廣鎵光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:保誠威寶基金2.事實發生日:99/8/11~99/12/303.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:45,359,283.90單位每單位價格:13.0036~13.0253元總金額:NTD590,490,449元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:保誠投信;無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:處分利益NTD490,449元9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:一次付清;無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依保誠威寶基金公告之每單位淨值計算;財會處11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:0單位;NTD$0元;不適用;無12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例:1.92% 佔股東權益比例:2.77% 營運資金:NTD$4,289,865仟元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:增加資金運用效率15.每股淨值（Ａ）:13.03元16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:復華債券基金2.事實發生日:99/8/9~99/12/303.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:42,610,587.90單位每單位價格:13.8415~13.8646元總金額:NTD590,451,916元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:復華投信;無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:處分利益NTD451,916元9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:一次付清;無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依復華債券基金公告之每單位淨值計算;財會處11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:0單位;NTD$0元;不適用;無12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例:1.92% 佔股東權益比例:2.77% 營運資金:NTD$4,289,865仟元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:增加資金運用效率15.每股淨值（Ａ）:13.86元16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.事實發生日:99/07/282.公司名稱:廣鎵光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司九十九年現金增資總發行股數100,000,000股，每股發行價格30元，總計3,000,000,000元，業已全數收足。(2)本公司並訂定99年7月28日為增資基準日。

1.本公司收到書面通知日期:99/07/192.買進本公司股權日期:99/07/193.買進股權之公司名稱:晶元光電股份有限公司4.該公司主要營業項目:高亮度發光二極體之製造及銷售5.該公司持股比率:48.9%6.為前項通知後有公司法第三百六十九條之八第二項規定變動情形時再行通知本公司之日期及內容:不適用7.其他應敘明事項:晶元光電股份有限公司經由與本公司股東進行股份交換,持有本公司股數比率為48.9%

一、公告序號：1二、股東會種類：股東臨時會三、主旨：廣鎵光電董事會決議召開99年第一次股東臨時會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年7月16日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：99年9月6日　（二）停止股票過戶起訖日期：99年8月8日至99年9月6日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　（三）開會時間：9時0分(24小時制)　　　　開會地點：台中市西屯區中科路2號(中部科學園區管理局一樓大會議室)　（四）會議召集事由：(一)討論暨選舉事項1. 修正本公司「背書保證辦法」案。2. 修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.提前全面改選董事、監察人案。（註：計選任獨立董事2人、非獨立董事5人、監察人3人）4.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(二)臨時動議　　　　選舉事項　○無　●有：說明：選舉第8 屆董事及監察人　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　　　　　盈餘分配變更　●無　○有：說明：　　　　　＊預擬現金股利：元／股　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元　　　　　　　資本公積－股，每股配發股利元　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　　員工紅利對股東權益之影響：　　　　　＊董監事酬勞(元)：　　　　　＊其他：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：99年8月7日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司　（三）辦理過戶機構地址：台北市大安區敦化南路二段97號6樓　（四）辦理過戶機構電話：02-2325-3800　（五）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因8月7適逢假日，若股東欲親自前往本公司元富證券股務代理，時間為8月6日下午4點半以前)或可郵寄辦理(以8月 7日郵戳為憑) ，辦理過戶手續。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（六）其他：七、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司元富證券股務代理部洽詢（電話：02-2325-3800）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司元富證券股務代洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-2325-3800）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司元富證券股務代理部洽詢。＊本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本公司(台中縣大雅鄉中部科學工業園區科雅路22號，電話：04-2559-8999，並副知證基會。＊本次股東臨時會委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國 99 年 7 月 29 日起至民國 99 年 8 月 9 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。八、特此公告　●完備　　　　　　　○未完備：說明：

公告本公司董事會決議召開九十九年度第一次股東臨時會相關事宜更正第7項:第1點:本次股東常會更正為本次股東臨時會1.董事會決議日期:99/07/162.股東臨時會召開日期:99/09/063.股東臨時會召開地點:台中市西屯區中科路2號(中部科學園區管理局)4.召集事由:一.討論暨選舉事項(1)修正本公司「背書保證辦法」案。(2)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)提前全面改選董事、監察人案。（選任獨立董事2人、董事5人、監察人3人）(4)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。二.臨時動議5.停止過戶起始日期:99/08/086.停止過戶截止日期:99/09/067.其他應敘明事項:(1)凡本公司股東如欲於本次股東臨時會提名獨立董事候選人者，本公司將於99年7月29日起至99年8月9日止受理股東之書面提案或書面提名，凡有意提名之股東請於99年8月9日下午五時前，依公司法第192條之1規定辦理書面提名手續，將提案函件送達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑並請於信封上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送)：廣鎵光電股份有限公司。地址：台中縣大雅鄉中部科學工業園區科雅路22號電話：04-2559-8999(2)開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：02-2325-3800(3)本公司員工認股權憑證自99/8/8~99/9/6止停止行使認股權。

1.發生變動日期:99/07/192.舊任者姓名及簡歷:陳進財國協投資(股)公司代表人:楊桂華穩懋半導體(股)公司代表人:洪銘煌新揚投資股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:依據公司法第一九七條規定在任期中轉讓持股超過選任時持股二分之一時，董事當然解任。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/04/28~102/04/278.新任生效日期:99/09/06~102/09/059.同任期董事變動比率:57.14%10.其他應敘明事項:將召開股東臨時會全面改選董事及監察人。

1.發生變動日期:99/07/192.舊任者姓名及簡歷:葉力誠王振輝3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:依據公司法第二二七條規定在任期中轉讓持股超過選任時持股二分之一時，監察人當然解任。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/04/28~102/04/278.新任生效日期:99/09/06~102/09/059.同任期監察人變動比率:66.67%10.其他應敘明事項:將召開股東臨時會全面改選董事及監察人。

公告本公司現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜1.事實發生日:99/07/192.董監事放棄認購原因:引進策略性股東3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率董事 陳進財  2,074,596  100%董事 新揚投資(股)公司  2,577,555  100%董事 穩懋半導體(股)公司  8,134,403  100%董事 國協投資(股)公司  3,405,597  100%監察人 葉力誠  2,925,345  100%監察人 王振輝  641,725  100%4.特定人姓名及其認購股數:洽特定人認購5.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:99/05/282.發行股數:100,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣1,000,000,000元5.發行價格:新台幣30元6.員工認購股數:10%，計10,000,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):23.78696483%，計90,000,000股，由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。11.本次增資資金用途:購置機器設備及相關附屬工程、購置原材物料12.現金增資認股基準日:99/07/0913.最後過戶日:99/07/0414.停止過戶起始日期:99/07/0515.停止過戶截止日期:99/07/0916.股款繳納期間:99/07/13-99/07/1617.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:99/7/718.委託代收款項機構:兆豐銀行北台中分行19.委託存儲款項機構:彰化銀行西屯分行20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行普通股100,000,000股，每股面額新台幣10元整，業經行政院金融監督管理委員會99年5月26日金管證發字第0990027260號函申報生效。(2)本次會議決議未盡事宜或以上日期或期限如因法令或客觀環境而須變更，授權董事長全權處理。

主旨： 廣鎵光電股份有限公司九十八年度現金股利發放公告 公告內容 一、本公司業經民國99年4月28日股東常會決議通過98年度盈餘分派案，分派現金股利新台幣111,478,000元，依分派除息基準日股東名簿記載持有股份，每股分派現金股利新台幣0.29470290元，現金股利配發至元為止，配發不足1元之差額，由本公司職工福利委員會承受之。二、茲訂定民國99年6月7日為配息基準日，民國99年6月25日為現金股利發放日。並由本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路2段97號6樓，電話（02）23253800以匯款或掛號郵寄支票方式發放。三、特此公告。

主旨： 99年度現金增資發行新股公告 公告內容 壹、本公司於99年5月17日經董事會決議通過現金增資發行普通股100,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣1,000,000,000 元，業經行政院金融監督管理委員會中華民國99年5月26日金管證發字第0990027260號函通知申報生效。貳、茲依公司法第273條第2項之規定，將發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：廣鎵光電股份有限公司二、所營事業：1、CC01080電子零組件製造業。2、CC01050資料儲存及處理設備製造業。3、CC01040 照明設備製造業。4、F401010國際貿易業。(以下述相關產品為限)【研究、設計、開發、製造及銷售下列產品：1. 更高亮度LED晶粒2.大功率LED晶粒3.紫光與紫外光LED磊晶片及晶粒4.高亮度、高效能白光LED晶粒及模組】以下項目限園區外經營：5、 F109020 文具批發業。6、F209010書籍、文具零售業。7、F109040 玩具、娛樂用品批發業。8、F209030 玩具、娛樂用品零售業。9、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、本公司所在地：中部科學工業園區台中縣大雅鄉科雅路22號。四、董事、監察人之人數及任期：董事7人，監察人3人，任期均為3年，得連選連任。五、訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於87年4月30日，第17次修正於99年4月 28日。六、公告方式：公告於公開資訊觀測站。七、原發行股份總額及每股金額：額定資本額新台幣5,000,000,000元整，分為 500,000,000股，每股面額台幣10元整。已發行股份總額新台幣3,783,584,860元，每股面額新台幣10元，分為 378,358,486股，均為記名式普通股。八、本次發行新股總數、每股金額及發行條件：1、本次現金增資發行新股總數100,000,000股，除依公司法第267條規定保留10%計10,000,000股予員工認購，其餘發行股數之90%計90,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，以目前股本378,358,486股計算，原股東每仟股可認購237.8696483股，其認購不足壹股之畸零股由股東自行在認股基準日五日內逕向本公司股務代理機構辦理併湊。原股東及員工放棄認購部分以及併湊不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人按發行價格認購之。2、現金增資認購價格：每股新台幣30元發行。3、本次增資發行新股，其權利義務與原己發行股份相同。九、增資後股份總額及每股金額：增資發行新股後實收資本額為新台幣 4,783,584,860元，分為478,358,486股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股。十、增資用途：購置機器設備及相關附屬工程、購置原材物料。十一、代收股款機構(原股東暨員工)：俟正式簽約後另行公告之十二、股款繳納期限：原股東及員工繳款期間訂為民國99年7月13日至7月 16日止，原股東及員工持本公司寄發之認股繳款書，逕向代收股款銀行辦理繳款手續；若於期限內未收到認股繳款書者，請逕自向本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理處洽詢補發。逾期未繳納股款者，其認股權利視為自動放棄。特定人認股繳款期間訂為民國99年7月19日至7月20日止。十三、股票簽證機構：採無實體發行，不適用。十四、公開說明書陳列及索取方式：除以電子檔案方式傳送至公開資訊觀測站外，請親自至本公司或附回郵信封向本公司索取。參、停止股票過戶日期：茲定民國99年7月9日為現金增資認股基準日，依公司法第一六五條規定，自民國99年7月5日至99年7月9日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於99年7月2日(星期五)下午4時30分前逕洽或掛號郵寄（以7月2日郵戳日期為憑）至元富證券股份有限公司股務代理部。（地址：台北市敦化南路2段97號6樓，電話：02-23253800）辦理過戶手續避免影響權利。肆、凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。伍、本次增資發行新股俟主管機關核准變更登記後採無實體發行，屆時將另行公告。陸、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」查詢。柒、特此公告。

1.董事會決議或公司決定日期:99/05/282.發行股數:100,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣1,000,000,000元5.發行價格:新台幣30元6.員工認購股數:10%，計10,000,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):23.78696483%，計90,000,000股，由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。11.本次增資資金用途:購置機器設備及相關附屬工程、購置原材物料12.現金增資認股基準日:99/07/0913.最後過戶日:99/07/0414.停止過戶起始日期:99/07/0515.停止過戶截止日期:99/07/0916.股款繳納期間:99/07/13-99/07/1617.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告之18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告之19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告之20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行普通股100,000,000股，每股面額新台幣10元整，業經行政院金融監督管理委員會99年5月26日金管證發字第0990027260號函申報生效。(2)本次會議決議未盡事宜或以上日期或期限如因法令或客觀環境而須變更，授權董事長全權處理。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:機器設備2.事實發生日:98/10/10~99/6/23.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量:一批交易總金額折合新台幣約1,831,916仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:Aixtron；與公司關係：無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:交付或付款條件:分次匯款及開立信用狀契約限制條款:無其他重要約定事項:無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式:比價/議價價格決定之參考依據:參考歷年交易資料和市場行情決策單位:依公司內部核決權限決定10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.不動產估價師姓名:不適用12.不動產估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:擴充產能19.本次交易表示異議之董事之意見:不適用20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約訂條款

1.董事會決議日期:99/05/172.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):100,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣30億元6.發行價格:每股30元7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總數10%股份計10,000,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例:其餘90%股份計90,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:未滿一股之畸零股得由股東自行在認購基準日起五日內逕向本公司股務代理辦理併湊。員工及原股東可認購股份不足一股或認購不足及放棄認購之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行股份相同。12.本次增資資金用途:購置機器設備及相關附屬工程、購置原材物料13.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:99/04/282.重要決議事項:(1) 通過承認98年度決算表冊案。(2) 通過承認98年度盈餘分派案。(3) 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(4) 通過發行私募國內未上市櫃無擔保可轉換公司債案。(5) 通過辦理股票初次上市現金增資新股承銷案。(6) 本公司改選董事及監察人案。(7) 通過解除本公司董事競業禁止之限制案選舉結果董事當選人為:陳進財、穩懋半導體股份有限公司代表人:洪銘煌、國協投資股份有限公司代表人:楊桂華、英源達投資股份有限公司、新揚投資股份有限公司獨立董事當選人:賴源河、蔡信夫監察人當選人為:王振輝、葉力誠、億光電子工業股份有限公司3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會日期:99/04/282.重要決議事項:通過承認九十八年度盈餘分派案。分配項目:分派股東現金股利111,478,000元,每股配發約0.2948元，惟因本公司員工認股權憑證自98年2月12日起可開始執行，因此在除息基準日前股數仍會變動，如嗣後因員工認股權憑證，導致影響流通在外股數，股東配息率而因此發生變動時，授權董事會全權處理並調整之。附註:配發員工現金紅利:563,000元。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:99/04/282.舊任者姓名及簡歷:董事5人陳進財 廣鎵光電股份有限公司董事長洪銘煌 廣鎵光電股份有限公司副董事長楊桂華 廣鎵光電股份有限公司總經理葉力誠 英華達股份有限公司監察人新揚投資股份有限公司 廣鎵光電股份有限公司法人董事獨立董事2人賴源河 政大法律系系主任,所長,兼法學院院長蔡信夫 淡江大學管理學院院長監察人3人程賢和 英業達股份有限公司監察人王振輝 英保達(股)公司 董事穩懋半導體(股)公司代表人:俞允安 穩懋半導體(股)公司管理服務處協理3.新任者姓名及簡歷:董事5人陳進財 廣鎵光電股份有限公司董事長國協投資(股)公司代表人:洪銘煌 廣鎵光電股份有限公司副董事長穩懋半導體(股)公司代表人:楊桂華 廣鎵光電股份有限公司總經理英源達投資股份有限公司 廣鎵光電股份有限公司法人董事新揚投資股份有限公司 廣鎵光電股份有限公司法人董事獨立董事2人賴源河 政大法律系系主任,所長,兼法學院院長蔡信夫 淡江大學管理學院院長監察人3人葉力誠 英華達股份有限公司監察人王振輝 英保達(股)公司 董事億光電子工業股份有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董事陳進財:8,721,569股、穩懋半導體股份有限公司:34,196,894股/代表人:洪銘煌國協投資股份有限公司: 14,317,076股/代表人:楊桂華英源達投資股份有限公司:18,000,000股新揚投資股份有限公司:10,836,000股獨立董事:蔡信夫:124,738股、賴源河:0股監察人:葉力誠:12,298,102股、王振輝:2,697,802股、億光電子工業股份有限公司:18,955,248股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/04/23~99/04/228.新任生效日期:99/04/289.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:99/04/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:陳進財董事:穩懋半導體股份有限公司,代表人:洪銘煌董事:國協投資股份有限公司,代表人:楊桂華董事:英源達投資股份有限公司董事:新揚投資股份有限公司獨立董事:賴源河獨立董事:蔡信夫3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定,經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:99/04/282.舊任者姓名及簡歷:陳進財，廣鎵光電股份有限公司董事長洪銘煌，廣鎵光電股份有限公司副董事長3.新任者姓名及簡歷:陳進財，廣鎵光電股份有限公司董事長楊桂華，廣鎵光電股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選後之選任6.新任生效日期:99/04/287.其他應敘明事項:無