建祥國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司名稱「連營科技股份有限公司」 更名為「建祥國際股份有限公司」1.事實發生日：民國106年07月12日2.公司名稱：建祥國際股份有限公司(原名：連營科技股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國106年07月12日(2)公司名稱變更核准文號：新北府經司字1068044323號(3)更名案股東會決議通過日期：民國106年06月19日(4)變更前公司名稱：連營科技股份有限公司(5)變更後公司名稱：建祥國際股份有限公司(6)變更前公司簡稱：連營(7)變更後公司簡稱：建祥國際6.因應措施：7.其他應敘明事項：1. 新北市政府發文日期:民國106年7月12日2. 股票代號仍為"3603"3. 有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜， 俟日期確定後，另行公告。

公告本公司名稱「連營科技股份有限公司」 更名為「建祥國際股份有限公司」1.事實發生日：民國106年07月12日2.公司名稱：建祥國際股份有限公司(原名：連營科技股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國106年07月12日(2)公司名稱變更核准文號：新北府經司字1068044323號(3)更名案股東會決議通過日期：民國106年06月19日(4)變更前公司名稱：連營科技股份有限公司(5)變更後公司名稱：建祥國際股份有限公司(6)變更前公司簡稱：連營(7)變更後公司簡稱：建祥國際6.因應措施：7.其他應敘明事項：1. 新北市政府發文日期:民國106年7月12日2. 股票代號仍為"3603"3. 有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜， 俟日期確定後，另行公告。

公告本公司名稱「連營科技股份有限公司」 更名為「建祥國際股份有限公司」1.事實發生日：民國106年07月12日2.公司名稱：建祥國際股份有限公司(原名：連營科技股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國106年07月12日(2)公司名稱變更核准文號：新北府經司字1068044323號(3)更名案股東會決議通過日期：民國106年06月19日(4)變更前公司名稱：連營科技股份有限公司(5)變更後公司名稱：建祥國際股份有限公司(6)變更前公司簡稱：連營(7)變更後公司簡稱：建祥國際6.因應措施：7.其他應敘明事項：1. 新北市政府發文日期:民國106年7月12日2. 股票代號仍為"3603"3. 有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜， 俟日期確定後，另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:106/07/183.舊任者姓名、級職及簡歷:曾麗玉、董事長助理4.新任者姓名、級職及簡歷:賴怡頻、內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/07/188.新任者聯絡電話:02-2999-75559.其他應敘明事項:無

公告本公司名稱「連營科技股份有限公司」 更名為「建祥國際股份有限公司」1.事實發生日：民國106年07月12日2.公司名稱：建祥國際股份有限公司(原名：連營科技股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國106年07月12日(2)公司名稱變更核准文號：新北府經司字1068044323號(3)更名案股東會決議通過日期：民國106年06月19日(4)變更前公司名稱：連營科技股份有限公司(5)變更後公司名稱：建祥國際股份有限公司(6)變更前公司簡稱：連營(7)變更後公司簡稱：建祥國際6.因應措施：7.其他應敘明事項：1. 新北市政府發文日期:民國106年7月12日2. 股票代號仍為"3603"3. 有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜， 俟日期確定後，另行公告。

1.發生變動日期:106/07/172.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:曲榮福先生/富瑋科技股份有限公司董事長呂勇逵先生/上海慧高公司董事長盧紅玲小姐/大世紀汽車駕駛人訓練班班主任4.新任者姓名及簡歷:曲榮福先生/富瑋科技股份有限公司董事長呂勇逵先生/上海慧高公司董事長盧紅玲小姐/大世紀汽車駕駛人訓練班班主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合第六屆董事會任期，重新任命薪酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/21~106/05/208.新任生效日期:106/07/179.其他應敘明事項:第三屆薪酬委員會任期與第六屆董事會相同，至109年6月18日屆滿

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管變動2.發生變動日期:106/07/173.舊任者姓名、級職及簡歷:賴怡頻、財會處經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林雅芬、財會處協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:本公司工作計劃安排，106/07/17董事會通過任命案。7.生效日期:106/07/178.新任者聯絡電話:02-2999-75559.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/07/173.舊任者姓名、級職及簡歷:曾麗玉、內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:賴怡頻、內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:舊任稽核主管曾麗玉因職務調整,轉調董事長助理。7.生效日期:106/07/178.新任者聯絡電話:02-2999-75559.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議成立「併購特別委員會」暨通過「併購特別委員會組織規程」及遴選委員1.發生變動日期:106/07/172.功能性委員會名稱:併購特別委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:曲榮福先生/富瑋科技股份有限公司董事長呂勇逵先生/上海慧高公司董事長盧紅玲小姐/大世紀汽車駕駛人訓練班班主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/07/179.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/07/032.法人名稱:(一)法人董事:威赫瑪投資開發股份有限公司(二)法人董事:柏鴻有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(一)威赫瑪投資開發股份有限公司法人代表人黃富琮、 中華資通國際股份有限公司總經理(二)柏鴻有限公司法人代表人游啟聰、 中華資通國際股份有限公司資深顧問5.異動原因:新任6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:106/07/038.其他應敘明事項:本公司106/06/19股東會選任第六屆董事會及監察人任期106/06/19~109/06/18

公告本公司106年05月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:106/06/302.公司名稱:連營科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030100772號(1)106年05月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:流動比率=92.18%速動比率=79.55%負債比率=48.48%(2)預估未來三個月現金收支情形(不含備償)(單位:仟元)項目/月份 106年06月 106年07月 106年08月------------------------------------------------------期初餘額 24,893 25,791 24,947現金流入 21,007 5,753 4,644現金流出 20,109 6,597 4,658期末餘額 25,791 24,947 24,933(3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)項目/月份 106年06月 106年07月 106年08月------------------------------------------------------融資額度 43,208 43,208 43,208已用額度 34,328 34,328 34,328額度餘額 8,880 8,880 8,8806.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/302.舊任者姓名及簡歷:蕭文昌/連營科技股份有限公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:蕭文昌/連營科技股份有限公司董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:106/06/30董事會選任新任董事長。6.新任生效日期:106/06/307.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:副董事長2.發生變動日期:106/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:陳銘銓、連營科技股份有限公司副董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:陳銘銓、連營科技股份有限公司副董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:106/06/30董事會選任新任副董事長。7.生效日期:106/06/308.新任者聯絡電話:02-2999-75559.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/192.公司名稱:連營科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司106年議事手冊第6頁105年度稅後淨損誤植為稅後淨利更正前:105年度稅後淨利為新台幣4,364,922元更正後105年度稅後淨損為新台幣4,364,922元6.因應措施:發佈重訊,並更新106年度股東常會議事手冊.7.其他應敘明事項:無.

1.股東會日期:106/06/192.重要決議事項:報告事項:（1）. 本公司105年度營業報告。（2）. 監察人審查105年度決算表冊報告。（3）. 本公司虧損達實收資本額二分之一。（4）. 本公司私募普通股情形報告。（5）. 本公司105年度獲利分派董監酬勞金額及員工酬勞金額報告。（6）. 本公司會計政策變動案報告。承認事項:（1）. 承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。（2）. 承認本公司105年度虧損撥補案。討論事項:（1）. 本公司修改「公司章程」部份條文案。（2）. 本公司修改「取得或處分資產處理程序」部份條文案。（3）. 本公司擬辦理減資彌補虧損案。選舉事項:（1）. 選舉第六屆董事及監察人。其它議案:（1）. 解除新任董事及其代表人之競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:106/06/192.舊任者姓名及簡歷:（1）. 董事: 陳銘銓/博祥科技股份有限公司董事長（2）. 董事: 蕭文昌/威赫瑪投資開發股份有限公司董事長（3）. 董事: 威赫瑪投資開發股份有限公司（4）. 董事: 博祥科技股份有限公司（5）. 董事: 柏鴻有限公司3.新任者姓名及簡歷:（1）. 董事: 陳銘銓/博祥科技股份有限公司董事長（2）. 董事: 蕭文昌/連營科技股份有限公司董事長（3）. 董事: 威赫瑪投資開發股份有限公司（4）. 董事: 博祥科技股份有限公司（5）. 董事: 柏鴻有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司董事任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:（1）. 董事: 陳銘銓/10,775,831股（2）. 董事: 蕭文昌/4,338,391股（3）. 董事: 威赫瑪投資開發股份有限公司/1,275,915股（4）. 董事: 博祥科技股份有限公司/467,585股（5）. 董事: 柏鴻有限公司/5,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/21~106/05/208.新任生效日期:106/06/199.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/192.舊任者姓名及簡歷:（1）. 譚芙芩/睡眠科技有限公司董事長（2）. 朱靖璿/金麗適企業有限公司業務經理3.新任者姓名及簡歷:（1）. 譚芙芩/睡眠科技有限公司董事長（2）. 朱靖璿/金麗適企業有限公司業務經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司監察人任期屆滿全面改選6.新任監察人選任時持股數:（1）. 譚芙岑/745,996股（2）. 朱靖璿/0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/21~106/05/208.新任生效日期:106/06/199.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:（1）. 董事: 陳銘銓/博祥科技股份有限公司董事長（2）. 董事: 蕭文昌/威赫瑪投資開發股份有限公司董事長3.許可從事競業行為之項目:董事: 陳銘銓（1）.博祥科技股份有限公司董事長，博祥科技股份有限公司主要營業項目為汽機車零配件、電子材料買賣及租賃業。（2）.建祥貿易有限公司董事長，建祥貿易有限公司主要營業項目為進出口貿易業務。（3）.騰嘉國際股份有限公司董事長，騰嘉國際股份有限公司主要營業項目為汽機車零配件及建材批發零售。董事: 蕭文昌（1）.威赫瑪投資開發股份有限公司董事長，威赫瑪投資開發股份有限公司之營業項目為投資業。（2）.恬褋仕股份有限公司法人董事威赫瑪投資開發股份有限公司之代表人，恬褋仕股份有限公司主要營業項目為家具、寢具批發零售。（3）.天瑞琪股份有限公司法人董事威赫瑪投資開發股份有限公司之代表人，天瑞琪股份有限公司主要營業項目為家具、寢具、廚房器具、裝設品批發零售。4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東，通過上列董事競業禁止之項目。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管變動2.發生變動日期:106/06/193.舊任者姓名、級職及簡歷:賴怡頻、財會處經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林雅芬、財會處經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:本公司工作計劃安排7.生效日期:106/06/198.新任者聯絡電話:02-2999-75559.其他應敘明事項:無

公告本公司發言人、財務主管、會計主管變動(補充更正:新任者將於下次董事會追認後進行正式公告)1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管變動2.發生變動日期:106/06/193.舊任者姓名、級職及簡歷:賴怡頻、財會處經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林雅芬、財會處經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:本公司工作計劃安排7.生效日期:106/06/198.新任者聯絡電話:02-2999-75559.其他應敘明事項:新任者將於下次董事會追認後進行正式公告