弘帆公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

符合條款第XX款：30事實發生日：101/08/241.召開法人說明會之日期：101/08/242.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市仁愛路四段169號23樓(富邦綜合證券股份有限公司)4.法人說明會擇要訊息：本公司簡介暨所屬產業發展、營運概況及未來展望說明等事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:101/08/222.公司名稱:弘帆股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.本公司101年上半年度財務報表及合併報表案。 2.本公司100年度第三季至101年度第二季之內控聲明書。 3.本公司101年第三季、第四季預算案。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/08/162.契約或承諾相對人:東莞雷風科技有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):101/09/01~106/08/315.主要內容(解除者不適用):宿舍出租6.限制條款(解除者不適用):不得提前終止合約7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):提高投資效益8.具體目的(解除者不適用):有效運用子公司資產9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/08/162.公司名稱:弘帆股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因誤植101年6月份及7月份之背書保證累計餘額6.因應措施:更正公告7.其他應敘明事項:101年6月份背書保證累計餘額更正前為0元更正後為74700仟元101年7月份背書保證累計餘額更正前為89970仟元更正後為74975仟元

1.事實發生日:101/08/062.公司名稱:弘帆股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因會計師查核調整101年6月營收金額6.因應措施:更正公告7.其他應敘明事項:101年6月更正前營收淨額為181369仟元更正後為187986仟元101年6月更正前累積營收淨額為1031910仟元更正後為1038527仟元

1.事實發生日:101/06/142.公司名稱:弘帆股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:第一案：第二屆董事長推選案 第二案：本公司ㄧ百年度盈餘分配之除息基準日案 第三案：本公司為子公司PROSPER TRACK LIMITED背書保證案 第四案：本公司子公司間資金貸與案 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/142.舊任者姓名及簡歷:朱鵬飛;本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:朱鵬飛;本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:新任董事推選6.新任生效日期:101/06/147.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發1.8元,計分配新台幣108,000,0004.除權（息）交易日:101/07/025.最後過戶日:101/07/036.停止過戶起始日期:101/07/047.停止過戶截止日期:101/07/088.除權（息）基準日:101/07/089.其他應敘明事項:無

公告本公司背書保證金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之公告標準。1.事實發生日:101/06/142.被背書保證之:(1)公司名稱:PROSPER TRACK LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股100%之LONG GROUP INVESTMENT INC.再轉投資持股100%之公司。(3)背書保證之限額(仟元):97338(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):74863(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):74863(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:為本公司持股100%之PROSPER TRACK LIMITED向金融機構融資之目的所為之背書保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):73116(2)累積盈虧金額(仟元):-14515.解除背書保證責任之:(1)條件:待被保證公司償還借款後即解除。(2)日期:依合約到期日。6.背書保證之總限額(仟元):3893527.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):748638.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:7.699.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:15.3810.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:101/06/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:新任董事：朱鵬飛、張純瑤、張捷婷、劉善德 新任獨立董事：鄧廷堅、詹益閔、莊仲杰 3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/06/052.舊任者姓名及簡歷:董事:朱鵬飛;弘帆股份有限公司董事長 董事:張純瑤;弘帆股份有限公司行政管理部副總 董事:張捷婷;弘帆股份有限公司營運部副總 董事:劉善德;天虎國際運輸有限公司副總 獨立董事:鄧廷堅;日商盟訊(股)公司執行長 獨立董事:詹益閔;胡連精密(股)公司監察人 獨立董事:莊仲杰;豪展醫療科技(股)公司財務長 3.新任者姓名及簡歷:董事:朱鵬飛;弘帆股份有限公司董事長 董事:張純瑤;弘帆股份有限公司行政管理部副總 董事:張捷婷;弘帆股份有限公司營運部副總 董事:劉善德;天虎國際運輸有限公司副總 獨立董事:鄧廷堅;日商盟訊(股)公司執行長 獨立董事:詹益閔;胡連精密(股)公司監察人 獨立董事:莊仲杰;豪展醫療科技(股)公司財務長 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿6.新任董事選任時持股數:董事:朱鵬飛;持有股數:13,700,000股;得票權數:58,202,995 董事:張純瑤;持有股數:3,900,000股;得票權數:57,002,995 董事:張捷婷;持有股數:1,200,000股;得票權數:54,602,995 董事:劉善德;持有股數:0股;得票權數:52,202,995 獨立董事:鄧廷堅;持有股數:0股;得票權數:49,852,995 獨立董事:詹益閔;持有股數:0股;得票權數:47,402,995 獨立董事:莊仲杰;持有股數:0股;得票權數:46,152,995 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/12/10~101/12/098.新任生效日期:101/06/059.同任期董事變動比率:不適用(因董事及監察人任期屆滿全面改選)10.其他應敘明事項:任期屆滿，改選後原舊任續任。

1.股東會日期:101/06/052.重要決議事項:一、承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。 二、承認本公司100年度盈餘分配案。 三、通過修訂本公司公司章程案。 四、通過修訂本公司及子公司內控相關辦法案。 五、通過上櫃前辦理現增發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄認購討論案。 六、通過授權董事長與富邦綜合證券股份有限公司， 簽訂過額配售協定討論案。 七、通過訂定本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」。 八、通過訂定本公司「誠信經營守則」。 九、選舉第二屆董事及監察人案。 十、新任董事解除競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:101/06/052.舊任者姓名及簡歷:董事:朱鵬飛;弘帆股份有限公司董事長 董事:張純瑤;弘帆股份有限公司行政管理部副總 董事:張捷婷;弘帆股份有限公司營運部副總 董事:劉善德;天虎國際運輸有限公司副總 獨立董事:鄧廷堅;日商盟訊(股)公司執行長 獨立董事:詹益閔;胡連精密(股)公司監察人 獨立董事:莊仲杰;豪展醫療科技(股)公司財務長 監察人:林惠娟;EVER NICE INDUSTRAIL LIMITED董事 監察人:陳瑞德;惠州益伸集團公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:董事:朱鵬飛;弘帆股份有限公司董事長 董事:張純瑤;弘帆股份有限公司行政管理部副總 董事:張捷婷;弘帆股份有限公司營運部副總 董事:劉善德;天虎國際運輸有限公司副總 獨立董事:鄧廷堅;日商盟訊(股)公司執行長 獨立董事:詹益閔;胡連精密(股)公司監察人 獨立董事:莊仲杰;豪展醫療科技(股)公司財務長 監察人:林惠娟;EVER NICE INDUSTRAIL LIMITED董事 監察人:陳瑞德;惠州益伸集團公司總經理 具獨立職能監察人:王佑生;富甲管理顧問(股)公司總經理 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:朱鵬飛;持有股數:13,700,000股 董事:張純瑤;持有股數:3,900,000股 董事:張捷婷;持有股數:1,200,000股 董事:劉善德;持有股數:0股 獨立董事:鄧廷堅;持有股數:0股 獨立董事:詹益閔;持有股數:0股 獨立董事:莊仲杰;持有股數:0股 監察人:林惠娟;持有股數:600,000股 監察人:陳瑞德;持有股數:0股 具獨立職能監察人:王佑生;持有股數:0股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/12/10~101/12/098.新任生效日期:101/06/059.同任期董事變動比率:不適用(因董事及監察人任期屆滿全面改選)10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/052.舊任者姓名及簡歷:監察人:林惠娟;EVER NICE INDUSTRAIL LIMITED董事 監察人:陳瑞德;惠州益伸集團公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:監察人:林惠娟;EVER NICE INDUSTRAIL LIMITED董事 監察人:陳瑞德;惠州益伸集團公司總經理 具獨立職能監察人:王佑生;富甲管理顧問(股)公司總經理 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿6.新任監察人選任時持股數:監察人:林惠娟;持有股數:600,000股;得票權數:55,802,995 監察人:陳瑞德;持有股數:0股;得票權數:52,202,995 具獨立職能監察人:王佑生;持有股數:0股;得票權數:48,602,995 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/12/10~101/12/098.新任生效日期:101/06/059.同任期監察人變動比率:不適用(因董事及監察人任期屆滿全面改選)10.其他應敘明事項:任期屆滿，改選後原舊任續任。

1.發生變動日期:101/06/052.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:鄧廷堅;日商盟訊(股)公司執行長 獨立董事:詹益閔;胡連精密(股)公司監察人 獨立董事:莊仲杰;豪展醫療科技(股)公司財務長 3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:鄧廷堅;日商盟訊(股)公司執行長 獨立董事:詹益閔;胡連精密(股)公司監察人 獨立董事:莊仲杰;豪展醫療科技(股)公司財務長 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:98/12/10~101/12/097.新任生效日期:101/06/058.同任期董事變動比率:不適用(因董事及監察人任期屆滿全面改選)9.同任期獨立董事變動比率:不適用(因董事及監察人任期屆滿全面改選)10.其他應敘明事項:任期屆滿，改選後原舊任續任。

公告本公司董事會決議召開101年股東常會日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間。1.董事會決議日期:101/04/252.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路1段360巷17號5樓4.召集事由:(一)報告事項 1.本公司100年度營運報告書。 2.監察人審查100年度決算表冊報告。 3.申請股票上櫃計劃案。 (二)承認事項 第一案：本公司100年度營業報告書及財務報表。 第二案：本公司100年度盈餘分配表。 (三)討論事項1�� 第一案：上櫃前辦理現增發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄認購討論案。 (四)選舉事項 第一案：董監全面改選案。 (五)討論事項2 第一案：新任董事解除競業禁止案。 第二案：修訂本公司公司章程。(新增) 第三案：修訂本公司及子公司內控相關辦法。(新增) 第四案：擬授權董事長與富邦綜合證?股份有限公司，簽訂過額配售協定討論案。(新增) (六)其他議案及臨時動議 (七)散會本公司 5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項:本公司自101年3月20日起至101年3月29日下午5時止，受理股東本次股東常會書面提案，提案受理處所為本公司財務部 (地址：台北市內湖路一段360巷17號5樓)，其他相關事宜將另行依規定公告之。 本年度股東常會議案之增減變動，皆依相關法令修正。

1.事實發生日:101/04/252.公司名稱:弘帆股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)修訂本公司公司章程 (2)本公司第二屆董事、監察人人選暨獨立董事提名審查案 (3)本公司擬解除新選任董事競業禁止之限制 (4)修訂本公司及子公司內控相關辦法 (5)增訂本公司適用國際會計準則(IFRSs)及薪資報酬委員會運作之相關作業管理辦法 (6)訂定本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」 (7)訂定本公司「誠信經營守則」 (8)擬授權董事長與富邦綜合證?股份有限公司，簽訂過額配售協定討論案 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/04/172.舊任者姓名及簡歷:吳志成3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人事務繁忙6.新任監察人選任時持股數:無7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/11/04~101/12/098.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/03/193.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡諭臻4.新任者姓名、級職及簡歷:何晉良5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:不適用7.生效日期:101/03/198.新任者聯絡電話:02-87972000#3019.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/192.發放股利種類及金額:股東紅利配發現金股利每股新台幣1.80元， 計新台幣108,000,000元。 3.其他應敘明事項:(1)現金股利將提送股東會，俟股東常會承認結果，授權董事會訂定除息及除權基 準日等盈餘分配相關事宜。 (2)配發員工紅利新台幣4,883,731元 (3)未發放董、監事酬勞