復盛應用科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司董事會通過對100%轉投資孫公司 Extensor World Trading Limited 背書保證事宜1.事實發生日:107/04/102.被背書保證之:(1)公司名稱:Extensor World Trading Limited(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資孫公司Extensor World Trading Limited(3)背書保證之限額(仟元):7718725(4)原背書保證之餘額(仟元):1094625(5)本次新增背書保證之金額(仟元):175140(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1269765(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:1.Extensor 因短期營運資金需求，向台新銀行申請銀行額度，為配合銀行貸款條件，擬請同意本公司出具公司保證以協助其取得銀行融資。2.為Extensor到期續約之背書保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1538(2)累積盈虧金額(仟元):8069455.解除背書保證責任之:(1)條件:該授信合約到期(2)日期:該授信合約到期6.背書保證之總限額(仟元):77187257.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):34677728.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:112.329.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:67.9710.其他應敘明事項:1.本公司對單一企業背書保證之限額以不逾本公司淨值之120%為限，但對本公司直間接持股達100%之公司間背書保證金額不受此限，惟最高仍不逾本公司淨值250%為限。2.累積對外背書保證總額以不逾本公司淨值之250%為限；本公司及子公司整體累積對外背書保證總額以不逾本公司淨值之250%為限。

本公司董事會通過對100%轉投資子公司 World Gate Holdings Ltd. 背書保證事宜1.事實發生日:107/04/102.被背書保證之:(1)公司名稱:World Gate Holdings Ltd.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資子公司(3)背書保證之限額(仟元):7718725(4)原背書保證之餘額(仟元):1459500(5)本次新增背書保證之金額(仟元):175140(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1634640(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):423255(8)本次新增背書保證之原因:1.World Gate 為 100% 持有中山廣盛運動器材有限公司股權之需，向台新銀行申請銀行額度，為配合銀行貸款條件，擬請同意本公司出具公司保證以協助其取得銀行融資。2.為World Gate到期續約之背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):349750(2)累積盈虧金額(仟元):24382745.解除背書保證責任之:(1)條件:該授信合約到期(2)日期:該授信合約到期6.背書保證之總限額(仟元):77187257.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):34677728.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:112.329.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:128.5610.其他應敘明事項:1.本公司對單一企業背書保證之限額以不逾本公司淨值之120%為限，但對本公司直間接持股達100%之公司間背書保證金額不受此限，惟最高仍不逾本公司淨值250%為限。2.累積對外背書保證總額以不逾本公司淨值之250%為限；本公司及子公司整體累積對外背書保證總額以不逾本公司淨值之250%為限。

1.事實發生日:107/04/102.公司名稱:復盛應用科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107/04/10董事會重要決議事項如下:(一)通過本公司一○六年度員工及董監酬勞分配案(二)通過本公司一○六年度營業報告書及財務報表案(三)通過本公司一○六年度盈餘分配案(四)通過召集本公司一○七年股東常會相關事宜案(五)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案(六)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(七)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(八)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案(九)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(十)通過本公司一○六年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案(十一)通過本公司向台新銀行等金融機構申請授信額度案(十二)通過本公司提供保證予子公司Extensor World Trading Limited.以協助其申請銀行融資額度案(十三)通過本公司提供保證予子公司World Gate Holdings Ltd.以協助其申請銀行融資額度案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/04/102.公司名稱:復盛應用科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會107年4月10日決議通過發放員工酬勞新台幣41,000,000元及董監酬勞2,175,000元，均以現金方式發放。(2)本案經107年4月10日薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版2.報導日期:107/04/023.報導內容:「2017年自結前十月營收108.84億元，營業毛利24.73億元，毛利率22.7%，稅後純益10.16億元，EPS為8.58元，法人預估全年將賺達一個股本，經營成效及營收獲利表現十分亮眼。」「規劃今年第3季送件申請上市，如一切順利，將在第4季上市掛牌交易。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清上述報導係屬媒體自行臆測，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:有關媒體報導有關營運及財務資訊，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主，市場傳言，係屬媒體自行臆測及推論，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。並特此公告

1.發生變動日期:107/01/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:劉維琪/財團法人中華大學校長獨立董事:高繼祖/台灣工研新創協會理事長獨立董事:陳志康/楠梓電子股份有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司依法設置審計委員會替代監察人之職權7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:107/01/249.其他應敘明事項:無

本公司107年第一次股東臨時會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制1.股東會決議日:107/01/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)李亮箴/董事(2)江慶生/董事(3)頤達夥伴股份有限公司代表人:鄭敦謙/董事(4)劉維琪/獨立董事(5)高繼祖/獨立董事(6)陳志康/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司股東臨時會代表已發行　股份總數超過三分之二以上股東出席，投票表決後，照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)李亮箴/董事長(2)陳志康/獨立董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)復盛實業(上海)有限公司董事:李亮箴(2)昆山先創電子有限公司董事:陳志康8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)復盛實業(上海)有限公司:上海市閔行區中春路7755號寶虹中心8樓(2)昆山先創電子有限公司:江蘇省昆山市綜合保稅區楠梓路333號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)復盛實業(上海)有限公司:其他機械製造及銷售(2)昆山先創電子有限公司:電子零組件製造及銷售10.對本公司財務業務之影響程度:(1)復盛實業(上海)有限公司:無(2)昆山先創電子有限公司:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:107/01/242.舊任者姓名及簡歷:李亮箴-復盛應用科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:李亮箴-復盛應用科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:全面改選6.新任生效日期:107/01/247.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/01/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:劉維琪/財團法人中華大學校長獨立董事:高繼祖/台灣工研新創協會理事長獨立董事:陳志康/楠梓電子股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:劉維琪/財團法人中華大學校長獨立董事:高繼祖/台灣工研新創協會理事長獨立董事:陳志康/楠梓電子股份有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合股東臨時會全面改選，重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/11/10~109/09/148.新任生效日期:107/01/249.其他應敘明事項:其任期自107/01/24起至110/01/23止，與本屆董事會任期相同。

1.臨時股東會日期:107/01/242.重要決議事項:(一)討論事項第一案：通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。第二案：通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文案。第三案：通過股票申請上市案。第四案：通過為配合初次上市新股承銷相關法規，擬請原股東放棄優先認購上市前辦理之現金增資認股權利案。(二)選舉事項完成全面改選董事案。董事(含獨立董事)當選名單如下:董事:李亮箴董事:江慶生董事:聯盛投資股份有限公司代表人:李汪明董事:頤達夥伴股份有限公司代表人:鄭敦謙獨立董事:劉維琪獨立董事:高繼祖獨立董事:陳志康(三)其他議案通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。3.其它應敘明事項:無

公告本公司107年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單1.發生變動日期:107/01/242.舊任者姓名及簡歷:董事:李亮箴/復盛應用科技股份有限公司董事長董事:江慶生/復盛應用科技股份有限公司總經理董事:李汪明/中山廣盛運動器材有限公司總經理董事:姜益民/復盛應用科技股份有限公司董事董事:聯盛投資股份有限公司代表人：曾維茂/復盛應用科技股份有限公司董事董事:許廷儀/復盛應用科技股份有限公司財務總監董事:郭修池/復盛應用科技股份有限公司會計長監察人:李至寅/復盛應用科技股份有限公司監察人監察人:黃薰慧/復盛應用科技股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事:李亮箴/復盛應用科技股份有限公司董事長董事:江慶生/復盛應用科技股份有限公司總經理董事:聯盛投資股份有限公司代表人:李汪明/中山廣盛運動器材有限公司總經理董事:頤達夥伴股份有限公司代表人:鄭敦謙/頤達夥伴股份有限公司董事長獨立董事:劉維琪/財團法人中華大學校長獨立董事:高繼祖/台灣工研新創協會理事長獨立董事:陳志康/楠梓電子股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:提前全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：李亮箴 5,287,929股董事：江慶生 1,407,430股董事：聯盛投資股份有限公司代表人:李汪明 3,352,343股董事：頤達夥伴股份有限公司代表人:鄭敦謙 200,000股獨立董事：劉維琪 0股獨立董事：高繼祖 0股獨立董事：陳志康 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/09/15~109/09/148.新任生效日期:107/01/249.同任期董事變動比率:全面改選10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/01/242.舊任者姓名及簡歷:李至寅/本公司監察人黃薰慧/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:本公司成立審計委員會，監察人自然解任。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/09/15~109/09/148.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:2/210.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/01/232.公司名稱:復盛應用科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107/01/23董事會重要決議事項如下:(一)通過本公司『2017年經理人年終獎金』建議案(二)通過本公司向美國銀行申請授信額度案(三)通過本公司提供保證予 Extensor World Trading Limited.以協助其申請銀行融資額度案(四)通過本公司提供公司保證予美國子公司 FS-Precision Tech Co., LLC.以便其申請銀行融資額度案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

本公司董事會通過對100%轉投資孫公司Extensor World Trading Limited 背書保證事宜1.事實發生日:107/01/232.被背書保證之:(1)公司名稱:Extensor World Trading Limited(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資孫公司Extensor World Trading Limited(3)背書保證之限額(仟元):5559845(4)原背書保證之餘額(仟元):1080807(5)本次新增背書保證之金額(仟元):189872(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1270679(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:1.Extensor 因短期營運資金需求，向美國銀行申請銀行額度，為配合銀行貸款條件，擬請同意本公司出具公司保證以協助其取得銀行融資。2.為Extensor到期續約之背書保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1538(2)累積盈虧金額(仟元):8761325.解除背書保證責任之:(1)條件:該授信合約到期(2)日期:該授信合約到期6.背書保證之總限額(仟元):55598457.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):34702678.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:156.049.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:96.6910.其他應敘明事項:1.本公司對單一企業背書保證之限額以不逾本公司淨值之120%為限，但對本公司直間接持股達100%之公司間背書保證金額不受此限，惟最高仍不逾本公司淨值250%為限。2.累積對外背書保證總額以不逾本公司淨值之250%為限；本公司及子公司整體累積對外背書保證總額以不逾本公司淨值之250%為限。

本公司董事會通過對100%轉投資美國子公司 FS-Precision Tech Co., LLC.背書保證事宜1.事實發生日:107/01/232.被背書保證之:(1)公司名稱:FS-Precision Tech Co., LLC.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資美國子公司 FS-Precision Tech Co., LLC.(3)背書保證之限額(仟元):5559845(4)原背書保證之餘額(仟元):58422(5)本次新增背書保證之金額(仟元):233688(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):292110(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):163582(8)本次新增背書保證之原因:1.FS-Precision Tech Co., LLC. 因短期營運資金需求，向美國銀行申請銀行額度，為配合銀行貸款條件，擬請同意本公司出具公司保證以協助其取得銀行融資。2.為FS-Precision Tech Co., LLC.到期續約之背書保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):599096(2)累積盈虧金額(仟元):-5715465.解除背書保證責任之:(1)條件:該授信合約到期(2)日期:該授信合約到期6.背書保證之總限額(仟元):55598457.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):34702678.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:156.049.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:12.6010.其他應敘明事項:1.本公司對單一企業背書保證之限額以不逾本公司淨值之120%為限，但對本公司直間接持股達100%之公司間背書保證金額不受此限，惟最高仍不逾本公司淨值250%為限。2.累積對外背書保證總額以不逾本公司淨值之250%為限；本公司及子公司整體累積對外背書保證總額以不逾本公司淨值之250%為限。

本公司董事會通過對100%轉投資子公司World Gate Holdings Ltd. 背書保證事宜1.事實發生日:106/12/292.被背書保證之:(1)公司名稱:World Gate Holdings Ltd.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資子公司(3)背書保證之限額(仟元):5559845(4)原背書保證之餘額(仟元):921382(5)本次新增背書保證之金額(仟元):743050(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1664432(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):427997(8)本次新增背書保證之原因:1.World Gate 為 100% 持有中山廣盛運動器材有限公司股權之需，向澳盛銀行及星展銀行申請銀行額度，為配合銀行貸款條件，擬請同意本公司出具公司保證以協助其取得銀行融資。2.為World Gate到期續約之背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):349750(2)累積盈虧金額(仟元):21932375.解除背書保證責任之:(1)條件:該授信合約到期(2)日期:該授信合約到期6.背書保證之總限額(仟元):55598457.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):35309748.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:158.779.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:168.1110.其他應敘明事項:1.本公司對單一企業背書保證之限額以不逾本公司淨值之120%為限，但對本公司直間接持股達100%之公司間背書保證金額不受此限，惟最高仍不逾本公司淨值250%為限。2.累積對外背書保證總額以不逾本公司淨值之250%為限；本公司及子公司整體累積對外背書保證總額以不逾本公司淨值之250%為限。

本公司董事會通過對100%轉投資孫公司Extensor World Trading Limited背書保證事宜1.事實發生日:106/12/292.被背書保證之:(1)公司名稱:Extensor World Trading Limited(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資孫公司Extensor World Trading Limited(3)背書保證之限額(仟元):5559845(4)原背書保證之餘額(仟元):520135(5)本次新增背書保證之金額(仟元):772772(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1292907(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:1.Extensor 因短期營運資金需求，向台北富邦銀行等金融機構申請銀行額度，為配合銀行貸款條件，擬請同意本公司出具公司保證以協助其取得銀行融資。2.為Extensor到期續約及原訂契約改約變更金額之背書保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1538(2)累積盈虧金額(仟元):8761325.解除背書保證責任之:(1)條件:該授信合約到期(2)日期:該授信合約到期6.背書保證之總限額(仟元):55598457.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):35309748.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:158.779.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:97.6910.其他應敘明事項:1.本公司對單一企業背書保證之限額以不逾本公司淨值之120%為限，但對本公司直間接持股達100%之公司間背書保證金額不受此限，惟最高仍不逾本公司淨值250%為限。2.累積對外背書保證總額以不逾本公司淨值之250%為限；本公司及子公司整體累積對外背書保證總額以不逾本公司淨值之250%為限。

1.事實發生日:106/12/292.公司名稱:復盛應用科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106/12/29董事會重要決議事項如下:(一)通過審查董事(含獨立董事)候選人資格案(二)通過本公司『薪資報酬委員會組織規程』內容修正案(三)通過本公司『董事及經理人薪酬給付辦法』案(四)通過修訂本公司『內部控制制度』、『內部稽核實施細則』(五)通過本公司107年度財務預算案 (含資本支出)(六)通過Vision International Co., Ltd. C棟興建案及相關設備支出(七)通過本公司向兆豐銀行等金融機構申請授信額度案(八)通過本公司提供保證予 World Gate Holdings Ltd.以協助其申請銀行融資額度案(九)通過本公司提供保證予 Extensor World Trading Limited.以協助其申請銀行融資額度案(十)通過本公司提供公司保證予 Vision International Co., Ltd.以便其申請銀行融資額度案(十一)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案(十二)通過解除經理人競業行為之限制案(十三)通過委任本公司簽證會計師並決議其報酬6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/12/292.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:江慶生 總經理3.許可從事競業行為之項目:復盛股份有限公司 董事復盛精密工業股份有限公司 董事康盛創建有限公司 董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.契約種類:自地委建2.事實發生日:106/12/29~106/12/293.契約相對人及其與公司之關係:尚未簽訂契約4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:擴廠工程總預算約美金1,069萬元，約當新台幣3.21億。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:供營運使用9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:民國106年12月29日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國106年12月29日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:無17.其他敘明事項:無