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必翔電能高科技 (未) 公司公告
澄清媒體工商時報有關本公司之報導
1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:105/11/143.報導內容:工商時報B4版報導「必翔電能（6551）繼去年營運轉盈，業績節節上揚，預估今年營收、獲利將同步改寫新高！而繼先前已取得高…
公告本公司取得台灣證券交易所(股)公司函文「經濟部工業 局出具
公告本公司取得台灣證券交易所(股)公司函文「經濟部工業 局出具之係屬科技事業及產品開發成功且具市場性之意見書」。1.事實發生日:105/11/102.公司名稱:必翔電能高科技股份有限公司3.與公司關…
因應本公司股票申請上市需要委託簽證會計師出具內控專審報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:105/11/092.委請會計師執行內部控制專案審查日期:104/10/01~105/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上市申…
公告本公司董事會決議通過內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/10/133.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名…
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/09/233.舊任者姓名、級職及簡歷:劉柏毅4.新任者姓名…
公告本公司研發主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:105/08/013.舊任者姓名、級職及簡歷:伍必翔 總經理4.新任者…
公告本公司法人董事代表人辭任暨董事變動達三分之一以上
1.發生變動日期:105/07/282.舊任者姓名及簡歷:香港商富邦控股集團(香港)有限公司 代表人:關寶文先生3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新…
公告修正本公司104年度年報部分內容
1.事實發生日:105/07/202.公司名稱:必翔電能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公…
公告本公司薪資報酬委員會委員補行委任
1.發生變動日期:105/07/152.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳輝煌先生 本公司薪資報酬委員會委員4.新任者姓名及簡歷:葉光洲先生 興望法律事務所負責律師5.異動情形…
公告本公司董事會決議通過財務及會計主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務及會計主管2.發生變動日期:105/07/153.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓…
(補充說明)公告本公司代理發言人、財務及會計主管異動(待董事會
(補充說明)公告本公司代理發言人、財務及會計主管異動(待董事會追認)1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務及會計主管2…
公告本公司代理發言人、財務及會計主管異動(待董事會追認)
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務及會計主管2.發生變動日期:105/06/273.舊任者姓名、級職及簡歷:陳俊雄…
本公司受邀參加元大金控舉辦之亞洲投資創富論壇
符合條款第XX款：30事實發生日：105/06/211.召開法人說明會之日期：105/06/212.召開法人說明會之時間：11 時 10 分 3.召開法人說明會之地點：台北六福皇宮 (台北市南京東路…
公告本公司105年股東常會重要決議
1.股東會日期:105/05/312.重要決議事項:(1)承認104年度營業報告書及財務報表案(2)承認104年度虧損撥補案(3)通過修訂「公司章程」部分條文案(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序…
公告本公司成立「審計委員會」
1.發生變動日期:105/05/312.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)本公司獨立董事趙哲言： 立達會計師事務所會計師兼所長、中華稅務代理人協…
公告本公司設置審計委員會，監察人自然解任
1.發生變動日期:105/05/312.舊任者姓名及簡歷:(1)監察人：翔明投資股份有限公司，代表人：施宏達。(2)監察人：陳世洋。3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」…
公告本公司三分之一以上董事發生變動
1.發生變動日期:105/05/312.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事趙哲言： 立達會計師事務所會計師兼所長、中華稅務代理人協會理事 獨立董事黃宋龍： 國立屏東科技大學校友…
公告本公司105年股東常會決議通過解除新任董事從事競業禁止限制
公告本公司105年股東常會決議通過解除新任董事從事競業禁止限制案1.股東會決議日:105/05/312.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事趙哲言/立達會計師事務所會計師兼所長獨立董事黃宋龍/…
公告本公司薪資報酬委員辭任
1.發生變動日期:105/05/312.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳輝煌/本公司薪資報酬委員會委員4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「…
本公司受邀參加富邦證券2016年第一季產業論壇
符合條款第XX款：30事實發生日：105/03/181.召開法人說明會之日期：105/03/182.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北遠東國際大飯店(台北市敦化南…
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(專人回覆，提供參考報價)
