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悅城科技 (上) 公司公告
公告本公司102年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:102/05/222.重要決議事項:(1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司101年度盈餘分配案。 (3)通過本公司101年度盈餘轉增資發行新股案。 (4…
公告本公司股務代理機構合併事宜
1.事實發生日:102/05/222.公司名稱:悅城科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司原…
澄清102年05月22日聯合晚報有關本公司報導
1.傳播媒體名稱:聯合晚報2.報導日期:102/05/223.報導內容:摘要如下 (1)今年將再賺進一個股本。 (2)雙動能激勵今年營收年成長30%。 (3)預計將於今年第三季送件，第四季掛牌。 4…
公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員
1.發生變動日期:102/04/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:孟菁 凱納會計師事務所合夥人 張展鏡 醒吾科技大學餐旅系助理教授 楊呈勳 4.新任者姓名及簡歷:孟菁 凱…
公司董事會決議召開102年度股東常會(補充)
1.董事會決議日期:102/04/092.股東會召開日期:102/05/223.股東會召開地點:本公司會議室(桃園縣中壢市北園路18號)4.召集事由:(1)報告事項： A.本公司101年度營業報告 …
公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股
1.董事會決議日期:102/04/092.增資資金來源:盈餘轉增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):18,675,0004.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣1…
澄清102年03月27日工商時報有關本公司報導
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:102/03/273.報導內容:前3季EPS已達8元水準，法人估計去年全年EPS上看9元，今年仍將有雙位數成長 可期待。 4.投資人提供訊息概要:不適用。5.…
公告本公司審計委員會成立
1.發生變動日期:102/03/212.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:孟菁 凱納會計師事務所合夥人 許英傑 義正群策法律事務所合夥律師 謝明仁 勤茂會…
澄清102年03月21日聯合晚報B8版有關本公司報導
1.傳播媒體名稱:聯合晚報2.報導日期:102/03/213.報導內容:1.市場預估，悅城今年市占可望自去年的5成提升至6成水準，營收看增30%。 2.去年全年營收為15.66億元，年成長81.41…
公告本公司102年度第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:102/03/212.重要決議事項:一、修訂本公司「公司章程」案。 二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 三、修訂本公司「背書保證作業程序」案。 四、修訂本公司「資金貸與…
公告本公司董事會推舉黃睿豪先生續任董事長
1.董事會決議日或發生變動日期:102/03/212.舊任者姓名及簡歷:黃睿豪 悅城科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:黃睿豪 悅城科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「…
公告本公司薪酬委員會任期屆滿
1.發生變動日期:102/03/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:孟菁 凱納會計師事務所合夥人 張展鏡 醒吾科技大學餐旅系助理教授、東吳大學會計系兼任講師、尚志精密化學 …
公告本公司董事異動達三分之一
1.發生變動日期:102/03/212.舊任者姓名及簡歷:冠營投資股份有限公司 代表人:黃睿豪、吳政哲 陳春夏 陳至誠 郭俊良 3.新任者姓名及簡歷:冠營投資股份有限公司 代表人:黃睿豪 陳春夏…
公告本公司自然人及法人董事異動
1.發生變動日期:102/03/212.舊任者姓名及簡歷:冠營投資股份有限公司 代表人:黃睿豪、吳政哲 陳春夏 陳至誠 郭俊良 3.新任者姓名及簡歷:冠營投資股份有限公司 代表人:黃睿豪 陳春夏…
公告本公司102年度第1次股東臨時會獨立董事當選名單
1.發生變動日期:102/03/212.舊任者姓名及簡歷:無。3.新任者姓名及簡歷:孟菁 凱納會計師事務所合夥人 許英傑 義正群策法律事務所合夥律師 謝明仁 勤茂會計師事務所會計師 4.異動情形（請…
本公司102年第一次股東臨時會決議解除董事競業禁止限制
1.股東會決議日:102/03/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事 冠營投資(股)公司 代表人:黃睿豪 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人屬於公司營業範圍行為4.許可從事…
公告本公司自然人監察人及法人監察人異動
1.發生變動日期:102/03/212.舊任者姓名及簡歷:吳和武 鴻譽投資有限公司 代表人:嚴偉志 3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:…
公司董事會決議召開102年度股東常會
1.董事會決議日期:102/02/222.股東會召開日期:102/05/223.股東會召開地點:本公司會議室(桃園縣中壢市北園路18號)4.召集事由:(1)報告事項： A.本公司101年度營業報告 …
本公司董事會決議召開102年第1次股東臨時會
1.董事會決議日期:102/01/252.股東臨時會召開日期:102/03/213.股東臨時會召開地點:本公司會議室(桃園縣中壢市北園路18號)4.召集事由:(1)報告事項： A.修訂本公司「董事會…
本公司101年現金增資新股發放公告
公告序號：1主旨：本公司101年現金增資新股發放公告公告內容：一、本公司於101年9月3日經董事會決議通過辦理現金增資發行新股2,206,000股，每股面額新臺幣10元整，計新臺幣22,060,00…
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆，提供參考報價)
