惠普公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:101/03/272.增資資金來源:100度盈餘無償配股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,261,190股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣12,611,900元6.發行價格:新台幣10元7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):暫定每仟股配發50股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，得由股東自行在增資基準日起五日內向本公司股務代理部辦理 拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股，依公司法第240條規定按面額以現金分派之( 至元為止) ，並授權董事長洽特定人按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:同原發行股份。12.本次增資資金用途:為充實營運資金並增進經營實力。13.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/03/212.舊任者姓名及簡歷:張昌吉，國立政治大學勞工研究所教授。3.新任者姓名及簡歷:NA4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:個人因素請辭。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/11/23 ~ 103/11/227.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:該獨立董事任期至本公司101年股東常會前一日止,缺額將於101/06/26 股東常會選任。

1.發生變動日期:101/03/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:張昌吉先生，國立政治大學勞工研究所教授。4.新任者姓名及簡歷:NA5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人因素請辭。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/01 ~ 103/11/228.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:該薪資報酬委員任期至101/06/25止,缺額將依本公司『薪資報酬委員會組織規程』辦理，自101/06/25起算三個月內召開董事會補行委任。

1.董事會決議日或發生變動日期:100/12/012.舊任者姓名及簡歷:張世宗 惠普股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:張世宗 惠普股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:100/12/017.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/12/012.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：張昌吉先生，國立政治大學勞工研究所教授。獨立董事：朱立聖先生，亞洲大學經營管理學系講師。獨立董事：鄭聖穎女士，全科科技股份有限公司獨立董事。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/12/019.其他應敘明事項:第一屆薪酬委員會委員任期自100/12/01起至本屆董事會任期屆滿之日止。

1.傳播媒體名稱:中時電子報2.報導日期:100/11/293.報導內容:中時電子報100.11.29報導：(1)”法人預估，惠普今年對國產的獲利貢獻至少有4,500萬元。”(2)”計劃近2年在大陸常熟投資3.4億元，興建２條生產線，年產290萬PU。”(3)”惠普目前已向相關單位申請上櫃，計劃明年第3季可掛牌交易。”4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司針對上述報導，澄清如下：(1)本公司並未公告財務預測，有關獲利貢獻內容係屬媒體及法人自行善意推估及報導。(2)本公司近期尚無投資大陸之具體計畫，有關產線之投資地點、投資金額及年產量係屬媒體推估報導。(3)本公司尚未向相關單位提出上櫃申請。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司100年第二次股東臨時會改選董事當選名單暨董事異動達三分之一。1.發生變動日期:100/11/232.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：張世宗先生，惠普股份有限公司董事長。(2)董事：國產實業建設股份有限公司代表人林維邦先生，惠普股份有限公司董事。(3)董事：國產實業建設股份有限公司代表人林志昶先生，惠普股份有限公司董事。(4)董事：國產實業建設股份有限公司代表人林信智先生，惠普股份有限公司董事。(5)董事：國產實業建設股份有限公司代表人陳秋蘭女士，惠普股份有限公司董事。(6)獨立董事：張昌吉先生，國立政治大學勞工研究所教授。(7)獨立董事：朱立聖先生，亞洲大學經營管理學系講師。3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：張世宗先生，惠普股份有限公司董事長。(2)董事：國產實業建設股份有限公司代表人林志昶先生，惠普股份有限公司董事。(3)董事：國產實業建設股份有限公司代表人黃桂妹女士，惠普股份有限公司監察人。(4)董事：盛保熙先生，保瑞國際股份有限公司董事長。(5)獨立董事：張昌吉先生，國立政治大學勞工研究所教授。(6)獨立董事：朱立聖先生，亞洲大學經營管理學系講師。(7)獨立董事：鄭聖穎女士，全科科技股份有限公司獨立董事。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:配合公司營運需要，調整董事及監察人結構，提前全面改選董事及監察人。6.新任董事選任時持股數:(1)董事：張世宗先生，選任時持股數：651,765。(2)董事：國產實業建設股份有限公司代表人林志昶先生，選任時持股數：15,446,103。(3)董事：國產實業建設股份有限公司代表人黃桂妹女士，選任時持股數：15,446,103。(4)董事：盛保熙先生，選任時持股數：0。(5)獨立董事：張昌吉先生，選任時持股數：0。(6)獨立董事：朱立聖先生，選任時持股數：0。(7)獨立董事：鄭聖穎女士，選任時持股數：0。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/05/13~101/05/128.新任生效日期:100/11/239.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/11/232.舊任者姓名及簡歷:(1)監察人：欣蘭投資股份有限公司代表人黃桂妹女士，欣蘭企業股份有限公司總經理。(2)監察人：張明吉先生，惠普股份有限公司監察人。(3)監察人：徐蘭英女士，惠普股份有限公司監察人。3.新任者姓名及簡歷:(1)監察人：盧立民先生，宜鳴貿易股份有限公司董事長。(2)監察人：簡松棋先生(具獨立職能功能)，大都會國際人壽保險公司董事長。(3)監察人：樓秀嵩先生(具獨立職能功能)，美國Orrick, Herrington & Sutcliffe律師事務所律師。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:配合公司營運需要，調整董事及監察人結構，提前全面改選董事及監察人。6.新任監察人選任時持股數:(8)監察人：盧立民先生，選任時持股數：314,029。(9)監察人：簡松棋先生，選任時持股數：0。(10)監察人：樓秀嵩先生，選任時持股數：0。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/05/13~101/05/128.新任生效日期:100/11/239.同任期監察人變動比率:3/310.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:100/11/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司新當選董事尚無競業情事。3.許可從事競業行為之項目:不適用。4.許可從事競業行為之期間:不適用。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東同意擱置不予討論。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:100/11/232.重要決議事項:通過討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。通過討論本公司擬向主管機關申請股票上櫃交易案。通過討論本公司初次上櫃前現金增資發行新股請原股東放棄優先認購權利案。通過選舉本公司第十一屆董事及監察人案。通過解除新任董事之競業禁止限制案，新任董事目前無公司法209條競業行為，故本案不予討論。3.其它應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/08/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每一股配發現金股利1元，現金股利總額25223808元。4.除權（息）交易日:100/09/085.最後過戶日:100/09/096.停止過戶起始日期:100/09/107.停止過戶截止日期:100/09/148.除權（息）基準日:100/09/149.其他應敘明事項:現金股利預計發放日100年9月30日

1.董事會決議日期:100/08/232.股東臨時會召開日期:100/11/233.股東臨時會召開地點:台北市鄭州路137號1樓(國產大樓1樓會議室)4.召集事由:一、討論及選舉事項(1)擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)討論本公司股票申請上櫃交易案。(3)討論本公司初次上櫃前現金增資發行新股請原股東放棄優先認購權利案。(4)第十一屆董事、監察人選舉案。(5)討論解除新任董事之競業禁止限制案。二、臨時動議5.停止過戶起始日期:100/10/256.停止過戶截止日期:100/11/237.其他應敘明事項:召開時間為上午九時整

1.事實發生日:100/08/232.公司名稱:惠普股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:茲揭露主要損益項目如下：財務報告營收淨額　　　　307,454千元營業毛利 68,083千元稅後淨利　　　　 33,736千元每股稅後盈餘(元)　 1.34　6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關100年上半年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕自公開資訊觀測站查詢。

1.發生變動日期:100/06/282.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：張昌吉先生，國立政治大學勞工研究所教授。(2)獨立董事：朱立聖先生，亞洲大學經營管理學系講師。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:為符合公司章程規定，增選獨立董事2席。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:98/05/13~101/05/127.新任生效日期:100/06/288.同任期董事變動比率:不適用。9.同任期獨立董事變動比率:原未設置獨立董事。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/06/282.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:徐蘭英，中興保全集團總管理處總經理。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:為符合公司章程規定，增選監察人1席。6.新任監察人選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/05/13~101/05/128.新任生效日期:100/06/289.同任期監察人變動比率:33.33%10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:100/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司新當選董事尚無競業情事。3.許可從事競業行為之項目:不適用。4.許可從事競業行為之期間:不適用。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東同意擱置不予討論。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:100/06/282.重要決議事項:通過承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。通過承認本公司九十九年度盈餘分配案。通過討論修訂本公司「公司章程」部分條文案通過討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案通過討論修訂本公司「董事會議事規範」案通過增選本公司第十屆董事、監察人案。通過解除新任董事之競業禁止限制案，擱置不予討論。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:100/05/302.契約或承諾相對人:日本A&A Material Corporation3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/05/305.主要內容(解除者不適用):由日本A&A Material Corporation提供關鍵設備、技術及產品配方，產品通過日方品質驗證後，本公司得以日本商標進行銷售，銷售區域除台灣市場外，於一定數量及條件下，得銷售大陸地區及日本。6.限制條款(解除者不適用):依合約辦理。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):有效提升產品品質、市占率及營業收入。8.具體目的(解除者不適用):延伸產品線與市場廣度，提昇國際競爭力。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/04/122.公司名稱:惠普股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司已將99年度經會計師簽證之財務報告電子書上傳至公開資訊觀測站，供投資人參考。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/04/072.股東會召開日期:100/06/283.股東會召開地點:台北市鄭州路137號國產大樓一樓會議室。4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司99年度營業狀況報告。(2）99年度監察人查核報告。二、承認事項:(1)承認本公司99年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司99年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項:(1)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(3)討論修訂本公司「董事會議事規範」案。(4)第十屆董事、監察人增選案。(5)討論解除新任董事之競業禁止限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/306.停止過戶截止日期:100/06/287.其他應敘明事項:無。