慶良電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告智慧財產法院判決本公司與日商第一精工愛伯股份有限公司(原名為日商愛伯股份有限公司)專利侵權訴訟案第二審判決主文1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人：上訴人：本公司，被上訴人：日商第一精工愛伯股份有限公司(原名為日商愛伯股份有限公司)法院名稱：智慧財產法院處分機關：無相關文書案號：101年度民專上字第52號2.事實發生日:102/06/073.發生原委（含爭訟標的）:(1)100年5月27日日商第一精工愛伯股份有限公司(原名為日商愛伯股份有限公司)主張本公司部分產品侵害其專利權，並向法院提起民事侵權訴訟，並經法院為第一審判決。(2)本案第二審判決主文為第一審判決，關於我方連帶給付新臺幣壹佰捌拾伍萬肆仟零柒拾捌元本息、不得為一定行為、且應為銷燬為其他必要之處置部分，並該部分假執行之宣告，暨命我方連帶負擔訴訟費用之裁判均廢棄。上開廢棄部分，且第一精工愛伯在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。其餘上訴駁回。第一、二審訴訟費用由第一精工愛伯負擔。4.處理過程:委任律師處理，依法完成上訴以維護公司權益。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:(1)102/06/07於司法院網站上公告之第二審判決主文，主文說明本公司無須負任何侵害專利權之責任，目前對公司財務業務無影響。(2)因本案仍可上訴，故尚未確定。6.因應措施及改善情形:本案尚未判決確定，如第一精工愛伯提起上訴，我方將維護公司應有之權益。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/04/252.公司名稱:慶良電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101年度財務報表及合併財務報表經本公司102年4月25日董事會通過在案 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、101年度財務報表：營收淨額新台幣 1,061,804(仟元)， 稅後純益新台幣 96,704(仟元)，稅後每股盈餘 2.58元 二、101年度合併財務報表：合併營收淨額新台幣 1,489,121(仟元) 合併稅後純益新台幣 96,704(仟元)， 合併稅後每股盈餘 2.58元

1. 董事會決議日期：2013/04/25　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,250,000　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：1,305,508　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：3,916,522　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

本公司擬對子公司EFFORTS INTERNATIONAL LTD.背書保證美金5,000仟元1.事實發生日:102/04/252.被背書保證之:(1)公司名稱:EFFORTS INTERNATIONAL LTD.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):882112(4)原背書保證之餘額(仟元):431578(5)本次新增背書保證之金額(仟元):148750(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):580328(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):580328(8)本次新增背書保證之原因:為配合子公司EFFORTS INTERNATIONAL LTD.之業務需要，申請授信額度，並由母公司提供背書保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1759(2)累積盈虧金額(仟元):148135.解除背書保證責任之:(1)條件:額度到期(2)日期:103/7/316.背書保證之總限額(仟元):11761507.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):5803288.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:39.479.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:131.5910.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:102/02/013.舊任者姓名、級職及簡歷:李讚成、簡歷：本公司總經理特助 4.新任者姓名、級職及簡歷:李育勝、簡歷：本公司財會處協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:102/02/018.新任者聯絡電話:(02)2299-50889.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/11/283.舊任者姓名、級職及簡歷:缺額4.新任者姓名、級職及簡歷:陳文毅、稽核經理 簡歷:光紅建聖(股)公司 稽核經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:經101/11/28日董事會通過7.生效日期:101/11/288.新任者聯絡電話:(02)2299-50889.其他應敘明事項:無

本公司擬對子公司EFFORTS INTERNATIONAL LTD.背書保證美金5,500仟元1.事實發生日:101/11/282.被背書保證之:(1)公司名稱:EFFORTS INTERNATIONAL LTD.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):860108(4)原背書保證之餘額(仟元):384345(5)本次新增背書保證之金額(仟元):160463(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):544808(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):239660(8)本次新增背書保證之原因:為配合子公司EFFORTS INTERNATIONAL LTD.之業務需要，申請授信額度，並由母公司提供背書保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1759(2)累積盈虧金額(仟元):102975.解除背書保證責任之:(1)條件:額度到期(2)日期:103/1/316.背書保證之總限額(仟元):11468107.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):6439588.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:44.929.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:139.1510.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/09/212.公司名稱:慶良電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)元富證券股務代理部將自民國101年9月24日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如後：地址：(105)台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓電話：(02)2768-6668傳真：(02)2768-8778(二)凡本公司(含代理之上市、上櫃、興櫃、公開發行公司)股東自民國101年9月24日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

本公司及其子公司資金貸與他人餘額達最近期財務報表淨值百分之二十以上1.事實發生日:101/08/232.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:蘇州慶欣電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:慶良電子直接或間接持股100%以上之聯屬公司(3)資金貸與之限額(仟元):270090(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):270090(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因業務交易行為而有融通資金之需求(1)接受資金貸與之公司名稱:慶盛電子(無錫)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:慶良電子直接或間接持股100%以上之聯屬公司(3)資金貸與之限額(仟元):69825(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):69825(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因業務交易行為而有融通資金之需求3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3399154.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:23.715.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/08/222.公司名稱:慶良電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101年上半年度財務報表及合併財務報表經本公司101年8月22日董事會通過在案。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、101年上半年度財務報表：營收淨額新台幣 528,676(仟元)， 稅後純益新台幣 48,298(仟元)，稅後每股盈餘1.29元 二、101年上半年度合併財務報表：合併營收淨額新台幣 746,316(仟元) 合併稅後純益新台幣 48,298 (仟元)，合併稅後每股盈餘 1.29元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利0.5元4.除權（息）交易日:101/09/105.最後過戶日:101/09/116.停止過戶起始日期:101/09/127.停止過戶截止日期:101/09/168.除權（息）基準日:101/09/169.其他應敘明事項:現金股利訂於101年9月28日以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，匯費及郵資自應發股利中扣除。

本公司擬對子公司EFFORTS INTERNATIONAL LTD.背書保證美金6,650仟元1.事實發生日:101/08/222.被背書保證之:(1)公司名稱:EFFORTS INTERNATIONAL LTD.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):860108(4)原背書保證之餘額(仟元):239240(5)本次新增背書保證之金額(仟元):199567(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):438807(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):355480(8)本次新增背書保證之原因:為配合子公司EFFORTS INTERNATIONAL LTD.之業務需要，申請授信額度，並由母公司提供背書保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1759(2)累積盈虧金額(仟元):102975.解除背書保證責任之:(1)條件:額度到期(2)日期:102/12/316.背書保證之總限額(仟元):11468107.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):5379578.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:37.539.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:131.7610.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/07/313.舊任者姓名、級職及簡歷:何侃儒、稽核專員4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補（經董事會通過後將發佈重大訊息）5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃離職7.生效日期:101/07/318.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/07/232.公司名稱:慶良電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司一百年度年報第9頁及第29頁資料。6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳一百年度年報修正檔案(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:101/07/203.舊任者姓名、級職及簡歷:高銘孝、本公司總經理室經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳志偉、本公司總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃離職7.生效日期:101/07/208.新任者聯絡電話:(02)2299-50889.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:101/07/022.舊任者姓名及簡歷:簡聰明 慶良電子(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:簡聰明 慶良電子(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。 5.異動原因:董事任期屆滿改選，新選任董事長一職。6.新任生效日期:101/07/027.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:101/07/022.舊任者姓名及簡歷:簡聰明 慶良電子(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷:陳志偉 慶良電子(股)公司執行副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。5.異動原因:配合公司職務調整。6.新任生效日期:101/07/027.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/07/022.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)池景清 獨立董事 經歷：池景清會計師事務所執業會計師 (2)許超雲 獨立董事 經歷：大同大學電機系研發長 (3)李保彥 獨立董事 經歷：前華銀保險代理人董事長 4.新任者姓名及簡歷:(1)池景清 獨立董事 經歷：池景清會計師事務所執業會計師 (2)許超雲 獨立董事 經歷：大同大學電機系研發長 (3)李保彥 獨立董事 經歷：前華銀保險代理人董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/08/24~101/06/298.新任生效日期:101/07/029.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:101/07/023.舊任者姓名、級職及簡歷:研發主管－陳盈仲、簡歷:本公司研發處協理4.新任者姓名、級職及簡歷:研發主管－包中南、簡歷:本公司研發處協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:配合公司內部組織異動，陳盈仲協理晉升執行副總一職7.生效日期:101/07/028.新任者聯絡電話:(02)2299-50889.其他應敘明事項:無

1.契約種類:土地使用權、租地委建2.事實發生日:101/7/2~101/7/23.契約相對人及其與公司之關係:非關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項（註一）:1.預計投入人民幣120,000仟元(約台幣576,000仟元) 2.契約起迄日期:不適用 3.限制條款及其他重要約定事項:無5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:未來營運擴充9.本次交易表示異議之董事意見:無10.估價之標的物:不適用11.本次交易董事有異議:否12.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否13.是否尚未取得估價報告:否14.尚未取得估價報告之原因:15.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用16.其他敘明事項:無註一、其他約定應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、　　　特殊約定條款