應廣科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/05/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利共新台幣60,051,045元，每股分配3元4.除權（息）交易日:108/06/115.最後過戶日:108/06/126.停止過戶起始日期:108/06/137.停止過戶截止日期:108/06/178.除權（息）基準日:108/06/179.其他應敘明事項:預定現金股利發放日為108/07/09

1.股東會日期:108/05/162.重要決議事項:(1)承認107年度財務報表及營業報告書案。(2)承認107年度盈餘分派案。(3)通過章程修訂案。(4)通過取得或處分資產處理程序修訂案。(5)通過申請股票上櫃案。(6)通過辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:108/02/262.公司名稱:應廣科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108年02月26日董事會通過之各項議案如下：(1).本公司107年員工酬勞及董事酬勞分配案(2).本公司107年度之內部控制制度聲明書案(3).本公司107年度財務報表及營業報告書案(4).本公司107年度盈餘分派案(5).修訂本公司章程部分條文案(6).申請股票上櫃案(7).辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購案(8).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(9).訂定本公司「道德行為準則」案(10).訂定本公司「誠信經營守則」案(11).決議本公司108年股東常會召開日期、地點、事由及停止過戶期間(12).擬訂受理股東提出108年股東常會議案相關事宜(13).訂定本公司員工認股權憑證換發普通股增資基準日6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：108/02/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,051,045　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:108/02/262.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):319,300股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣3,193,000元6.發行價格:新台幣10元7.員工認購股數或配發金額:319,300股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項:(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國108年3月4日　(2)107年10月1日至107年12月31日間已行使部分共計319,300單位(3)依104年度第1次員工認股權發行辦法規定認購207,800股，每股認購價格新台幣10元(4)依105年度第1次員工認股權發行辦法規定認購69,500股，每股認購價格新台幣11.21元(5)依106年度第1次員工認股權發行辦法規定認購42,000股，每股認購價格新台幣16.14元

公告本公司董事會決議辦理初次申請股票上櫃現金增資 暨原股東全數放棄認購案1.董事會決議日期:108/02/262.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%~15%由員工認購8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東全數放棄認購並全數提撥公開承銷10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之股數，擬授權由董事長洽由特定人認購之11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源13.其他應敘明事項:該次現金增資發行事宜及承銷作業方式，擬提請股東會授權董事會全權依法令及主管機關規定辦理

1.董事會決議日期:108/02/262.股東會召開日期:108/05/163.股東會召開地點:新竹市公道五路3段1號6樓之74.召集事由:1.報告事項：(1)107年度營業報告案。(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。(3)107年度員工及董事酬勞發放報告。(4)訂定「道德行為準則」報告。(5)訂定「誠信經營守則」報告。2.承認事項：(1)承認107年度財務報表及營業報告書案。(2)承認107年度盈餘分派案。3.討論事項：(1)章程修訂案。(2)取得或處分資產處理程序修訂案。(3)申請股票上櫃案。(4)辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購案。4.其他議案事項及臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/03/186.停止過戶截止日期:108/05/167.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年3月8日起至民國108年3月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年3月18日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。受理方式：以書面方式受理,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送受理處所： 本公司(新竹市公道五路3段1號6樓之6)

公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜(更正主旨年度)1.董事會決議日期:108/02/262.股東會召開日期:108/05/163.股東會召開地點:新竹市公道五路3段1號6樓之74.召集事由:1.報告事項：(1)107年度營業報告案。(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。(3)107年度員工及董事酬勞發放報告。(4)訂定「道德行為準則」報告。(5)訂定「誠信經營守則」報告。2.承認事項：(1)承認107年度財務報表及營業報告書案。(2)承認107年度盈餘分派案。3.討論事項：(1)章程修訂案。(2)取得或處分資產處理程序修訂案。(3)申請股票上櫃案。(4)辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購案。4.其他議案事項及臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/03/186.停止過戶截止日期:108/05/167.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年3月8日起至民國108年3月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年3月18日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。受理方式：以書面方式受理,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送受理處所： 本公司(新竹市公道五路3段1號6樓之6)

1.事實發生日:107/11/232.發生緣由:本公司民國107年第一次股東臨時會重要決議事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1).1.事實發生日:107/11/232.發生緣由:重要決議事項一.報告事項：(1)本公司採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額二.承認事項：(1)民國104年度及民國105年度重編財務報表案三.討論及選舉事項：(1)補選三席獨立董事案(2)解除新任董事競業禁止限制案(因新任三席董事皆無競業情形故本案不予討論)(3)修訂本公司章程部分條文案(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案四、臨時動議:無3.因應措施:：無。4.其他應敘明事項:：無。

1.事實發生日:107/11/232.發生緣由:本公司107年第一次股東臨時會選任三位獨立董事，並成立審計委員會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司107年第一次股東臨時會選任三位獨立董事如下： (1)獨立董事：許麗玉女士 (2)獨立董事：李鎮宜先生 (3)獨立董事：許昇財先生為配合公司治理並符合未來申請上市(櫃)之規劃， 且依證券交易法第14-4條規定，本公司107年第一次臨時股東會選任三位 獨立董事成立審計委員會，監察人制度於審計委員會成立之日廢除之， 監察人同時當然解任。

公告本公司107年第一次股東臨時會獨立董事當選 名單暨董事異動達三分之一1.發生變動日期:107/11/232.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:許麗玉女士\中華民國執業會計師獨立董事:李鎮宜先生\國立交通大學電子研究所教授獨立董事:許昇財先生\太子建設開發股份有限公司獨立董事4.異動原因:補選三席獨立董事5.新任董事選任時持股數:獨立董事:許麗玉，持股數0股獨立董事:李鎮宜，持股數0股獨立董事:許昇財，持股數0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/05/18~110/05/177.新任生效日期:107/11/238.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/11/222.發生緣由:公告本公司董事辭任3.因應措施:(1)人員變動別:自然人董事(2)發生變動日期:107/11/22(3)舊任者姓名、級職及簡歷:董事/李居旭(4)新任者姓名、級職及簡歷:不適用(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職(6)異動原因:辭去董事職務(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/18~110/05/17(8)同任期董事變動比率:1/54.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:107/10/112.發生緣由:本公司107年10月11日董事會決議召開107年第一次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1).董事會決議日期:107/10/11(2).股東臨時會召開日期:107/11/23(3).股東臨時會召開地點:新竹市公道五路3段1號6樓之7(4).召集事由一、報告事項:第一案：本公司採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額(5).召集事由二、承認事項: 第一案：民國104年度及民國105年度重編財務報表案(6).召集事由三、討論及選舉事項:第一案：補選三席獨立董事案第二案：解除新任董事競業禁止限制案第三案：修訂本公司章程部分條文案第四案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(7).召集事由四、臨時動議:無。(8).停止過戶起始日期:107/10/25(9).停止過戶截止日期:107/11/23(10).其他應敘明事項:*擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名三席獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱　採候選人提名制選任董監事相關公告。*開會通知書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-3393-0898）。

公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及 委任薪酬委員1.事實發生日:107/10/112.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於107年10月11日成立薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：許麗玉女士、李鎮宜先生及許昇財先生。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自107年10月11日起至本屆董事會任期屆滿。(3)本公司於107年10月11日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。