應用奈米醫材科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:107/04/032.股東會召開日期:107/05/183.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路2段16號4樓4.召集事由:一、報告事項：(一)106年度營業報告書。(二)審計委員會查核報告。(三)民國106年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。二、承認事項：(一)本公司106年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司106年盈餘分派案。三、討論事項：(一)增訂本公司「限制員工權利新股發行辦法」案。(二)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。四、臨時動議：五、散會：5.停止過戶起始日期:107/03/206.停止過戶截止日期:107/05/187.其他應敘明事項:本次股東會受理股東提案情形，截至107/03/20無股東提案。

1.事實發生日:107/03/012.公司名稱:應用奈米醫材科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下：(1)通過106年度董事酬勞與員工酬勞分派案(2)通過本公司106年度營業報告書及財務報告案(3)通過本公司106年盈餘分配案(4)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案(5)通過本公司107年股東常會召開事宜(6)通過經理人107年度每月薪酬、106年度員工酬勞(獎金)發放案(7)通過本公司董事酬勞發放案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/03/012.股東會召開日期:107/05/183.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路2段16號4樓4.召集事由:一、報告事項：(一)106年度營業報告書。(二)審計委員會查核報告。(三)民國106年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。二、承認事項：(一)本公司106年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司106年盈餘分派案。三、討論事項：(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。四、臨時動議：5.停止過戶起始日期:107/03/206.停止過戶截止日期:107/05/187.其他應敘明事項:本公司擬訂於107年3月9日起至107年3月20日止受理股東提案，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入，凡有意提案之股東請於107年03月20日下午五時前寄（送）達本公司並敘明聯絡人及連絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『股東常會提案』字樣），以利掛號函件寄送。受理提名及提案處所：新竹縣竹北市生醫路2段16號4樓（應用奈米醫材科技股份有限公司財會部）。本公司委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。

1. 董事會決議日期：107/03/012. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,141,250　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/03/012.發放股利種類及金額:不分派股利3.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:106/12/122.委請會計師執行內部控制專案審查日期:105/10/01~106/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申請作業需要。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:106/12/125.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/08/092.公司名稱:應用奈米醫材科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過106年第二季合併財務報告, 相關資訊如下:106年1月1日至6月30日(1)營業收入： 132,447仟元(2)稅前淨利： 29,924仟元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關本公司106年第二季合併財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/08/093.舊任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補4.新任者姓名、級職及簡歷:陳欣月/課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106/06/208.新任者聯絡電話:03-65795309.其他應敘明事項:本公司已於106/06/16公告稽核主管異動，並於今日106/08/09經董事會通過稽核主管委任。

1.事實發生日:106/07/192.公司名稱:應用奈米醫材科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司105年度年報第9頁到第13頁、第32頁、第39頁到第41頁、第53頁及第54頁部分內容。6.因應措施:發布重訊，並重新上傳修訂後年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/06/163.舊任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補4.新任者姓名、級職及簡歷:陳欣月/課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106/06/208.新任者聯絡電話:03-65795309.其他應敘明事項:本公司原於106/06/01公告新任內部稽核主管就任，今日更正就任日為106/06/20，待董事會通過稽核主管任命案後另行公告。

1.發生變動日期:106/06/022.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:郭枝盈/健行科技大學副教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:106/06/028.同任期董事變動比率:1/69.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/022.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：郭枝盈(2)獨立董事：丁鴻勛(3)獨立董事：譚開元5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/06/029.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/06/023.舊任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補4.新任者姓名、級職及簡歷:陳欣月/課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106/06/018.新任者聯絡電話:03-65795309.其他應敘明事項:本公司已於106/06/01公告稽核主管異動，並於今日106/06/02經董事會通過稽核主管委任。

1.股東會日期:106/06/022.重要決議事項:一、承認事項：(一)承認本公司民國105年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司民國105年度虧損撥補案。二、討論事項：(一)通過本公司擬申請股票上櫃(市)案。(二)通過現金增資發行新股案。(三)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。(五)通過修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。(六)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。(七)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(八)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。三、選舉事項：增選獨立董事一席獨立董事：郭枝盈3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:106/06/022.舊任者姓名及簡歷: 樂亦偉 / 醫師 張維仁 / 台北醫學大學牙醫學系教授3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:本公司於106年股東常會成立審計委員會，監察人同時自然解任。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/11/29 ~ 108/11/288.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/06/013.舊任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補4.新任者姓名、級職及簡歷:陳欣月/課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106/06/018.新任者聯絡電話:03-65795309.其他應敘明事項:舊任者於106/3/3離職，並已於同日公告；新任者待董事會通過稽核主管任命案後另行公告。

1.董事會決議日期:106/04/282.發放股利種類及金額:不分派股利。3.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/04/212.公司名稱:應用奈米醫材科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:將採權益法之投資公司列入合併子公司6.因應措施:更正105年度第二季合併財務報表及附註揭露資訊更正前後金額/內容/頁次:如下 更正後 更正前 頁次合併資產負債表流動資產合計: $193,383 $195,716 5非流動資產合計: 86,405 76,988 5資產總計: 279,788 272,704 5流動負債合計: 48,604 42,864 6非流動負債合計: 83,832 80,687 6負債總計: 132,436 123,551 6權益總計: 147,352 149,153 6負債及權益總計: 279,788 272,704 6合併綜合損益表國外營運機構財務報表換算之兌換差額: 633 740 7本期綜合損益總額: 12,939 11,100 7本期綜合損益總額淨利(損)歸屬於:母公司業主: 12,306 10,360 7合計: 12,306 10,360 7綜合損益總額歸屬於:母公司業主: 12,919 11,100 7非控制權益: 20 0 7合計: 12,939 11,100 7基本每股盈餘: 0.47 0.40 7稀釋每股盈餘: 0.47 0.40 7合併權益變動表實際處分子公司股權價格與帳面價值差額: 1,377 0 8本期淨利: 12,306 10,360 8本期其他綜合損益: 613 740 8合計: (1,206) 0 8合併現金流量表營運產生之現金流入: 33,318 22,220 9營業活動之淨現金流入(流出): 23,711 21,265 9籌資活動之淨現金流入: 30,831 33,327 9本期現金及約當現金增加數: 63,708 63,672 9期末現金及約當現金餘額: 104,972 104,936 9附註揭露四、重大會計政策之彙總說明:P13.(三)六、重要會計項目之說明:P21.(一) / P24.(五) / P27.~P29.(七)(八)(十) / P32.(十四) / P35.~P37.(二十二)~(二十五)七、關係人交易:P37.(一)十二、其他:P39.(一) / P43.(二)十四、營運部門資訊:P44.附表三7.其他應敘明事項:於公開資訊觀測站重新上傳本公司105年度第2季合併財報XBRL檔案。

1.事實發生日:106/04/202.公司名稱:應用奈米醫材科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)通過本公司105年度營業報告書及財務報告案。(2)通過本公司105年虧損撥補案。(3)通過獨立董事提名候選人審核案。(4)通過修訂本公司106年股東會案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：106/04/202. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元