應用奈米醫材科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/03/102.公司名稱:應用奈米醫材科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)通過本公司申請股票上櫃(市)案。(2)通過辦理初次上櫃(巿)現金增資提撥公開承銷案。(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(4)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。(5)通過修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。(6)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。(7)通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。(8)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。(9)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(10)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(11)通過修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。(12)通過修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。(13)通過增選獨立董事案。(14)通過提名本公司一席獨立董事候選人案。(15)通過追認本公司會計主管聘任案。(16)通過追認本公司研發主管聘任案。(17)通過本公司106年股東常會召開事宜。(18)通過經理人106年度每月薪酬、年終獎金發放案。(19)通過本公司獨立董事暨薪酬委員執行業務酬金發放案。(20)通過制訂「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管/研發主管。2.發生變動日期:106/03/103.舊任者姓名、級職及簡歷:黃仲煖處長/William Lee副總。4.新任者姓名、級職及簡歷:陳丹荔經理/曾文助總經理兼研發主管。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:離職/職務調整。6.異動原因:離職/職務調整。7.生效日期:會計主管106/01/11、研發主管106/01/018.新任者聯絡電話:03-65795309.其他應敘明事項:本公司已於106/01/11公告會計主管異動；106/01/24公告追認研發主管異動，於今日106/03/10經董事會通過會計主管/研發主管委任。

1.董事會決議日期:106/03/102.股東會召開日期:106/06/023.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號4樓4.召集事由:一、報告事項：(一) 105年度營業報告書。(二)監察人審查105年度決算表冊報告。(三)修訂本公司「董事會議事規範」案。二、承認事項：(一)本公司105年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司105年虧損撥補案。三、討論事項：(一)本公司擬申請股票上櫃(市)案。(二)現金增資發行新股案。(三)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。(五)修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。(六)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。(七)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(八)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。四、選舉事項：擬增選獨立董事案。五、其他議案:無。六、臨時動議:無。5.停止過戶起始日期:106/04/046.停止過戶截止日期:106/06/027.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間為106/03/31~106/04/10，每日上午9點至下午5點，以本公司所在地(新竹縣竹北市生醫路二段16號4樓)為受理處所。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/03/033.舊任者姓名、級職及簡歷:謝懿姿/課長4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:106/03/038.新任者聯絡電話:03-65795309.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/01/113.舊任者姓名、級職及簡歷:陳丹荔/經理4.新任者姓名、級職及簡歷:謝懿姿/課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/01/118.新任者聯絡電話:03-65795309.其他應敘明事項:待董事會通過稽核主管任命案後另行公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管。2.發生變動日期:106/01/243.舊任者姓名、級職及簡歷:William Lee/研發副總。4.新任者姓名、級職及簡歷:曾文助/總經理兼研發主管。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:因本公司組織調整，原研發副總William Lee異動為集團研發長，奈米醫材研發主管由總經理曾文助兼任，並追認自106年1月1日起生效。7.生效日期:106/01/248.新任者聯絡電話:03-65795309.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/01/192.舊任者姓名及簡歷:朱坦。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:辭職。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/11/29 ~ 108/11/28。8.新任生效日期:不適用。9.同任期監察人變動比率:1/3。10.其他應敘明事項:本公司於106年01月19日接獲辭職書，生效日期為106年1月19日。

公告本公司會計主管、財務主管及代理發言人異動(補正事實發生日、發生變動日期、生效日期)1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管、財務主管及代理發言人2.發生變動日期:106/01/113.舊任者姓名、級職及簡歷:無。4.新任者姓名、級職及簡歷:陳丹荔經理 應用奈米醫材科技(股)公司稽核室5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:無。7.生效日期:106/01/118.新任者聯絡電話:不適用。9.其他應敘明事項:舊任已於106/1/1離職，並於105/12/30公告，新任者待董事會通過派任後另行公布。

公告本公司稽核主管異動(補正事實發生日、發生變動日期、生效日期)1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管2.發生變動日期:106/01/113.舊任者姓名、級職及簡歷:陳丹荔經理 應用奈米醫材科技(股)公司稽核室。4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:職務調整為會計主管。7.生效日期:106/01/118.新任者聯絡電話:不03-6579530。9.其他應敘明事項:待新任者就任後另行公告。

1.事實發生日:106/01/112.公司名稱:應用奈米醫材科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司104年財報型態誤植為個別財報。6.因應措施:更正資料重新上傳104年度合併財務報告至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管、財務主管及代理發言人2.發生變動日期:105/12/313.舊任者姓名、級職及簡歷:黃仲煖處長 應用奈米醫材科技(股)公司財管處4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:因個人生涯規劃。7.生效日期:105/12/318.新任者聯絡電話:不適用。9.其他應敘明事項:新任會計及財務主管待董事會通過派任後另行公布。

公告本公司會計主管、財務主管及代理發言人異動 (補正事實發生日、發生變動日期、生效日期)1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管、財務主管及代理發言人2.發生變動日期:105/12/303.舊任者姓名、級職及簡歷:黃仲煖處長 應用奈米醫材科技(股)公司財管處4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:因個人生涯規劃。7.生效日期:106/01/018.新任者聯絡電話:不適用。9.其他應敘明事項:新任會計及財務主管待董事會通過派任後另行公布。

符合條款第XX款：30事實發生日：105/12/291.召開法人說明會之日期：105/12/292.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：兆豐證券大樓13樓會議廳(台北市忠孝東路2段95號)4.法人說明會擇要訊息：說明公司總覽、產品簡介、核心技術。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:105/12/072.發生緣由:依據金管會發佈之『股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法』規定辦理。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司於105年12月07日董事會決議通過成立薪資報酬委員會，說明如下：(一)本公司於105年10月31日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。(二)本公司第一屆薪資報酬委員會委員成員：丁鴻勛先生、譚開元先生、郭枝盈先生。(三)薪資報酬委員會委員任期同本屆董事任期，自105年12月07董事會通過生效，至108年11月28日止。