拍檔科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/07/182.公司名稱:拍檔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正107年股東會年報第1頁及第225頁，增加相關說明6.因應措施:資料修正後重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/06/122.重要決議事項:報告事項(一)民國一○七年度營業報告。(二)審計委員會查核報告。承認及討論事項(一)承認民國一○七年度財務報表及營業報告書案。(二)承認民國一○七年度盈虧撥補案。(三)解除現任董事及其代表人競業限制案。(四)修訂公司章程案。(五)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(六)修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:108/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事 佳世達科技股份有限公司(2)董事 佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏(3)董事 佳世達科技股份有限公司代表人:李昌鴻(4)董事 佳世達科技股份有限公司代表人:王淡如(5)董事 吳鴻麟(6)獨立董事 王國強(7)獨立董事 葉惠心(8)獨立董事 郭嘉宏3.許可從事競業行為之項目:(1)董事 佳世達科技股份有限公司 友達光電股份有限公司董事 杏合生醫股份有限公司董事 友通資訊股份有限公司董事 佳世達光電股份有限公司董事 明基透析科技股份有限公司董事 明基電通股份有限公司董事 明基材料股份有限公司董事 達利投資股份有限公司董事 達方電子股份有限公司董事 明泰科技股份有限公司董事 維田科技股份有限公司董事 凱圖國際股份有限公司董事 眾福科技股份有限公司董事 佳世達光電股份有限公司監察人 明基電通股份有限公司監察人 達利投資股份有限公司監察人(2)董事 佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏 佳世達科技股份有限公司 董事長 友通資訊股份有限公司董事長 明泰科技股份有限公司董事(3)董事 佳世達科技股份有限公司代表人:李昌鴻 明基能源股份有限公司 董事長 明基逐鹿股份有限公司 董事長 益欣資訊股份有限公司 董事長 美麗科技股份有限公司 董事長 佳世達科技股份有限公司 解決方案事業群 總經理 Partner Tech Africa (PTY) Ltd. 董事 Partner Tech UK Corp., Ltd. 董事　維田科技股份有限公司 董事 雲普科技股份有限公司 董事 合眾專訊系統及顧問(香港)有限公司 董事(4)董事 佳世達科技股份有限公司代表人:王淡如 明基電通有限公司 董事長 BenQ (Hong Kong) Limited 董事 南京銀廈健康產業發展有限公司 董事 友通資訊股份有限公司 董事 明泰科技股份有限公司 董事 眾福科技股份有限公司 董事 Qisda Japan Co., Ltd. 監察人 蘇州佳世達電通有限公司 監察人 蘇州佳世達精密工業有限公司 監察人 明基電通股份有限公司 監察人(5)董事 吳鴻麟 中華民國保險經紀人商業同業公會理事 捷安達企管顧問有限公司 董事長(6)獨立董事 王國強 聯傑管理顧問(股)公司 董事長(7)獨立董事 葉惠心 眾福科技股份有限公司 獨立董事(8)獨立董事 郭嘉宏 台新綜合證券股份有限公司 董事長 台灣神隆股份有限公司 董事 精成科技股份有限公司 獨立董事　 正鶴工業股份有限公司 監察人4.許可從事競業行為之期間:108/06/12~109/06/125.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東均無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事 佳世達科技股份有限公司代表人:李昌鴻(2)董事 佳世達科技股份有限公司代表人:王淡如7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事 佳世達科技股份有限公司代表人:李昌鴻 合眾專訊系統及顧問(香港)有限公司 董事(2)董事 佳世達科技股份有限公司代表人:王淡如 南京銀廈健康產業發展有限公司 董事 蘇州佳世達電通有限公司 監察人 蘇州佳世達精密工業有限公司 監察人8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)董事 佳世達科技股份有限公司代表人:李昌鴻 合眾專訊系統及顧問(香港)有限公司:香港觀塘鴻圖道42-44號世紀工商中3/F,312室(2)董事 佳世達科技股份有限公司代表人:王淡如 南京銀廈健康產業發展有限公司:南京市建業區河西大街71號 蘇州佳世達電通有限公司:蘇州新區珠江路169號 蘇州佳世達精密工業有限公司:蘇州新區珠江路169號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)董事 佳世達科技股份有限公司代表人:李昌鴻 合眾專訊系統及顧問(香港)有限公司:電子產品買賣(1)董事 佳世達科技股份有限公司代表人:王淡如 南京銀廈健康產業發展有限公司:醫療服務 蘇州佳世達電通有限公司:液晶顯示器及行動通信產品之加工 蘇州佳世達精密工業有限公司:塑膠機構零件之加工10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:以上皆無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/05/102.公司名稱:拍檔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由福邦證券股份有限公司股務代理部代理，經董事會決議自民國108年08月01日起，改委由日盛證券股份有限公司股務代理部辦理，並已於108年5月6日經臺灣集中保管結算所保結稽字第1080008769號函覆准予備查。6.因應措施:凡本公司股東自民國108年8月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失以及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市中山區南京東路二段85號7樓，日盛證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：（02）2541-9977。7.其他應敘明事項:無

公開發行公司或其子公司新增背書保證金額符合處理準則第二十五條應公告申報事項之第一項第三款以及第一項第四款1.事實發生日:108/04/292.被背書保證之:(1)公司名稱:Corex(PTY) Ltd.(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):193256(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):122968(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):122968(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):55761(2)累積盈虧金額(仟元):93785.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期還款(2)日期:依額度到期日6.背書保證之總限額(仟元):4831407.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3074208.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.329.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.8810.其他應敘明事項:新增借款合約之背書保證122,968仟元

新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二以上者。1.事實發生日:108/03/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Corex (PTY) LTD(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):386512(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):61482(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):61482(8)本次新增資金貸與之原因:子公司營運周轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):55761(2)累積盈虧金額(仟元):93785.計息方式:依其向金融機構取得之融資利率計之6.還款之:(1)條件:到期還款(2)日期:109/3/197.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):614828.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.069.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:依董事會決議資金貸與期間為108/3/20~109/3/19

公開發行公司或其子公司新增背書保證金額符合處理準則第二十五條應公告申報事項之第一項第四款1.事實發生日:108/03/202.被背書保證之:(1)公司名稱:PARTNER TECH USA INC.(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):193256(4)原背書保證之餘額(仟元):30741(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30741(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):61482(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):30741(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):33510(2)累積盈虧金額(仟元):105045.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期還款(2)日期:依額度到期日6.背書保證之總限額(仟元):4831407.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2151878.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.229.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.5410.其他應敘明事項:新增借款合約之背書保證30,741仟元

1.事實發生日:108/03/202.公司名稱:拍檔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一. 董事會決議日期:108/03/20二. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(4)盈餘轉增資配股(元/股):0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0(6)股東配股總股數(股):0三. 其他應敘明事項:無四. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:代第三十四條規定應公告事項申報第31款

1.董事會決議日期:108/03/202.股東會召開日期:108/06/123.股東會召開地點:本公司會議室(新北市新店區寶橋路233-2號10樓)4.召集事由:(一)報告事項(1)民國107年度營業報告(2)審計委員會查核報告(二)承認及討論事項(1)擬承認民國107年度財務報表及營業報告書案(2)擬承認民國107年度盈虧撥補案(3)擬解除現任董事及其代表人競業限制案(4)擬修訂公司章程案(5)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案(6)擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案5.停止過戶起始日期:108/04/146.停止過戶截止日期:108/06/127.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/202.公司名稱:拍檔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構自民國108年8月1日起改委由日盛證券股份有限公司股務代理部代理，將於與新代辦股務機構簽約後，向臺灣集中保管結算所申報備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司股務作業自民國108年8月1日起委由日盛證券股份有限公司股務代理部代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、配息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台北市南京東路二段85號七樓日盛證券股份有限公司股務代理部辦理，電話：02-2541-9977。

1.事實發生日:107/12/102.公司名稱:COREX (PTY) LTD3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:誤植11月份為免申報,今更正11月份應申報6.因應措施:發布重大訊息及申請更正申報7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/10/032.被背書保證之:(1)公司名稱:PARTNER TECH MIDDLE EAST FZCO(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):209193(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):61344(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):61344(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):61344(8)本次新增背書保證之原因:因應營運需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):65992(2)累積盈虧金額(仟元):-243845.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期還款(2)日期:108年10月2日6.背書保證之總限額(仟元):5229847.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1840328.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.189.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.5110.其他應敘明事項:無

本公司代重要子公司拍擋電子科技(上海)有限公司 公告減資美金1,500,000元事宜1.董事會決議日期:107/09/042.減資緣由: 該公司之營運型態已由生產轉型為貿易，轉型後該公司資金充裕，為提升資金運用效益，特辦理減資事宜。3.減資金額:美金1,500,000元4.消除股份:不適用5.減資比率:30%6.減資後實收資本額:美金3,500,000元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:107/08/103.舊任者姓名、級職及簡歷:李昌鴻/曾任拍檔科技股份有限公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:王保鋅/拍檔科技股份有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:107/08/108.新任者聯絡電話::02-29188500#11209.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:107/08/082.舊任者姓名及簡歷:李昌鴻先生/拍檔科技股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:王保鋅/拍檔科技股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭任5.異動原因:辭任6.新任生效日期:107/08/097.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:107/08/082.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:李昌鴻/曾任本公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 新任5.異動原因:基於營運管理需求，董事會決議通過選任李昌鴻董事為副董事長6.新任生效日期:107/08/087.其他應敘明事項:任期同第十一屆董事任期至109年6月12日止

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利105,870,703元4.除權（息）交易日:107/07/175.最後過戶日:107/07/186.停止過戶起始日期:107/07/197.停止過戶截止日期:107/07/238.除權（息）基準日:107/07/239.其他應敘明事項:(1).依107年股東常會決議通過盈餘分配案(2).預計現金股利發放日期為107年8月3日

1.股東會日期:107/06/142.重要決議事項:報告事項(一)一○六年度營業報告案。(二)審計委員會查核一○六年度決算表冊報告案。(三)員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。選舉事項(一)補選董事一席案。承認及討論事項(一)一○六年度營業報告書及財務報表案。(二)一○六年度盈餘分配案。(三)申請股票上市(櫃)案。(四)初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。(五)本公司『公司章程』部份條文修訂案。(六)本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文修訂案。(七)解除新任董事禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是．4.其它應敘明事項 :無．

1.發生變動日期:107/06/142.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:吳鴻麟捷安達保險經紀人(股)公司董事長兼總經理捷安達國際投資(股)公司董事長台灣註冊財務規劃師協會監事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選董事一席6.新任董事選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/128.新任生效日期:107/06/14~109/06/129.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳鴻麟 董事3.許可從事競業行為之項目:捷安達保險經紀人捷安達國際投資(股)公司董事長台灣註冊財務規劃師協會監事4.許可從事競業行為之期間:107/06/14~109/06/125.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決結果達法定通過數額，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無