捷迅航空貨運承攬公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司104年第一次股東臨時會決議通過 解除新任董事競業禁止限制事宜1.股東會決議日:104/07/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:周也為:巨威航空貨運代理(股)公司董事長/貨運總經理林世俊:良源科技股份有限公司董事長，和藝顧問有限公司董事(負責人)謝榮敏:關港貿網路服務股份有限公司顧問3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:104/07/29~106/06/26。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司股東臨時會出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/07/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:汪君平/前交通部民航局桃園國際航空站副主任獨立董事:黃永芳/前台北富邦銀行資深金融主管獨立董事:蔡榮昌/前歐亞美國際運通有限公司董事長/前聯立國際運通有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:成立第一屆審計委員會。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/07/299.其他應敘明事項:(1)審計委員會任期至106/06/26止。(2)本公司依證交法14條之4設置審計委員會，由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人職責。

1.事實發生日:104/07/232.公司名稱:捷迅股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司103年度年報內容第28頁、第29頁部分文字。6.因應措施:上傳修正後103年度年報(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣32,403,000元(每股配發1.5元)4.除權（息）交易日:104/08/035.最後過戶日:104/08/046.停止過戶起始日期:104/08/057.停止過戶截止日期:104/08/098.除權（息）基準日:104/08/099.其他應敘明事項:(一)本公司103年度盈餘分配案，業經104年6月10日股東常會依股東修正案決議通過。(二)配發不足1元之畸零款合計數，將列入本公司之其他收入。(三)現金股利發放日：104/08/26。

1.事實發生日:104/07/022.公司名稱:捷迅股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司對孫公司(Soonest Express (S) Pte Ltd)104年5月申報對個別對象資金貸與限額由398,766仟元修正為3,571仟元，資金貸與總限額由398,766仟元修正為79,753仟元，最高餘額及期末餘額由30,000仟元修改為3,571仟元；其性質由有短期融通資金之必要修正為與本公司有業務往來。6.因應措施:更正公告本公司104年5月資金貸與公告資訊7.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:104/06/102.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣21,602,000(每股1元)3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣32,403,000(每股1.5元)4.變更原因:股東提修正案，經出席股東投票表決照修正案承認。5.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/102.重要決議事項:(1)承認103年度營業報告書及財務報表案。(2)承認103年度盈餘分派案，發放股東現金股利新台幣32,403,000(每股配發1.5元)(3)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。(4)通過修正本公司「公司章程」部份條文修正案。(5)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案。(6)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文修正案。(7)通過修正本公司「背書保證作業程序」部份條文修正案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日期:104/06/102.股東臨時會召開日期:104/07/293.股東臨時會召開地點:捷迅股份有限公司(台北市內湖區瑞光路34號4樓)會議室4.召集事由:一、報告事項：(一)修訂本公司「誠信經營守則」。(二)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。(三)修訂本公司「道德行為準則」。二、承認事項：無。三、討論暨選舉事項：(一)修訂本公司章程。(二)修訂本公司「取得或處分資產理程序」。(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序 」。(四)修訂本公司「背書保證作業程序」。(五)修訂本公司「股東會議事規則 」。(六)修訂本公司「董事及監察人選任程序 」。(七)增補選五席董事(含一席獨立董事)。(八)解除新任董事競業禁止限制。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/06/306.停止過戶截止日期:104/07/297.其他應敘明事項:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國104年6月29日前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(地址:台北市重慶南路一段83號5樓，電話:02-66365566) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國104年6月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為一席，本公司擬訂於民國104年6月15日起至民國104年6月25日止受理提名獨立董事候選人名單，受理處所：捷迅股份有限公司管理部 (地址: 台北市內湖區瑞光路34號4樓，電話: 02-8792-9461)

1.發生變動日期:104/06/102.舊任者姓名及簡歷:謝榮敏/林世俊/德彥投資股份有限公司及其代表人孫蘭英3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:配合本公司擬設置審計委員會之規劃，自104年7月29日起辭任生效。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/27~106/06/268.新任生效日期:不適用。9.同任期監察人變動比率:100%10.其他應敘明事項:本公司擬於104年7月29日召開股東臨時會增選一席獨立董事，由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。

1.發生變動日期:104/06/022.舊任者姓名及簡歷:周也為/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/27~106/06/268.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/04/292.公司名稱:捷迅股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:103年度上傳XBRL「被投資公司資訊、所在地區…等相關資訊」之公告，本期期末及去年年底原始投資金額皆誤植為原幣數，應修正為台幣數。6.因應措施:更正公告本公司103年度XBRL資訊。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2015/03/312. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：21,602,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：811,500　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:104/03/312.股東會召開日期:104/06/103.股東會召開地點:捷迅股份有限公司會議室(台北市內湖區瑞光路34號4樓)4.召集事由:一、報告事項(1)103年度營業報告。(2)監察人審查103年度決算表冊報告。(3)訂定本公司「誠信經營守則」。(新增)(4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。(新增)(5)訂定本公司「道德行為準則」。(新增)(6)首次採用國際財務報導準則對保留盈餘及特別盈餘公積之影響數報告。(新增)二、承認事項(1)本公司103年度營業報告書及財務報表案(2)本公司103年度盈餘分派案三、討論事項(1)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源。(2)本公司「公司章程」部份條文修訂案。(新增)(3)本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。(新增)(4)本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文修訂案。(新增)(5)本公司「背書保證作業程序」部份條文修訂案。(新增)5.停止過戶起始日期:104/04/126.停止過戶截止日期:104/06/107.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明如後:提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東提案受理期間:自104年04月02日起至104年04月13日下午5時止提案受理場所:捷迅股份有限公司管理部(台北市內湖區瑞光路34號4樓)

1.事實發生日:104/03/132.公司名稱:捷迅股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:原子公司(捷迅香港有限公司)對孫公司(捷迅國際物流(香港)有限公司)104年2月申報資金貸與最高餘額應由0仟元修正為4,069仟元，資金貸與期末餘額應由0仟元修正為4,049仟元，實際動支金額應由0仟元修正為4,049仟元。6.因應措施:更正公告本公司104年2月資金貸與公告資訊7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/03/102.公司名稱:捷迅股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:原子公司(捷迅香港有限公司)對孫公司(捷迅國際物流(香港)有限公司)104年1月申報最高背書保證餘額應由0仟元修正為12,237仟元，期末背書保證餘額應由0仟元修正為12,189仟元。6.因應措施:更正公告本公司104年1月背書保證公告資訊7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/02/102.公司名稱:捷迅股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:原103年11月申報最高背書保證餘額應由4,000仟元修正為5,500仟元，期末背書保證餘額應由2,000仟元修正為5,500仟元。原103年12月申報最高背書保證餘額應由4,000仟元修正為5,500仟元，期末背書保證餘額應由2,000仟元修正為3,500仟元。6.因應措施:更正公告本公司103年11月至103年12月背書保證公告資訊。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/01/302.股東會召開日期:104/06/103.股東會召開地點:捷迅股份有限公司會議室(台北市內湖區瑞光路34號4樓)4.召集事由:一.報告事項 (1)103年度營業報告 (2)監察人審查103年度決算表冊報告二.承認事項 (1)本公司103年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司103年度盈餘分派案三.討論事項 (1)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源5.停止過戶起始日期:104/04/126.停止過戶截止日期:104/06/107.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明如後:提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東提案受理期間:自104年04月02日起至104年04月13日下午5時止提案受理場所:捷迅股份有限公司管理部(台北市內湖區瑞光路34號4樓)

1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:104/01/293.報導內容:「捷迅客戶調整奏效 今年毛利上看2成 獲利估優於去年」一文。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導中「去年毛利已達18％以上，……，今年毛利有機會站上2成以上，全年獲利相當樂觀，有信心超越去年。」、「捷迅2104年前三季營收2.33億元……，每股盈餘1.81元。隨著第四季是傳統旺季，法人估計去年每股盈餘將衝破2元。」及「雖然營收下滑，但毛利率可以從前年的12％，提高到去年前三季18％，隨著美西塞港，高毛利空運比例提高，今年毛利有機會站上2成以上。」2014年前三季數據係櫃買中心網站揭示之本公司個體自結數、非合併財務資料，另本公司並未對外發布財務預測資料，上述有關預測數字係屬市場及媒體臆測推估，本公司實際財務數據皆以公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：104/01/291.召開法人說明會之日期：104/01/292.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台大集思會議中心洛克廳(台北市羅斯福路4段85號B1)4.法人說明會擇要訊息：介紹本公司之營運概況及經營策略等財務業務相關資訊5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

公告序號：1主旨：捷迅股份有限公司分派102年度現金股利公告公告內容：一、本公司103年6月27日股東常會決議通過102年度盈餘分派案，現金股利分配總額計新台幣10,801,000元，每股配發新台幣0.5元。二、本公司103年7月7日第5次董事會決議：（一）現金股利分派基準日：103年7月14日。（二）現金股利發放日期：103年7月30日。三、依公司法第165條規定，自103年7月10日起至103年7月14日止停止股票過戶，最後過戶日為103年7月9日(星期三)，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，敬請於103年7月9日（星期三）下午5時以前駕臨或掛號郵寄（以最後過戶日103年7月9日之郵戳日期為憑）台北市中正區重慶南路一段83號5樓本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部【電話：(02）6636-5566】辦理過戶手續。四、特此公告