捷迅航空貨運承攬公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：捷迅股份有限公司董事會召開103年股東常會公告 (補充議案)股東會種類：股東常會開會日期：103/06/27停止過戶日期起日：103/04/29停止過戶日期迄日：103/06/27公告內容：一、開會時間：103年6月27日（星期五）上午10時。二、開會地點：台北市內湖區瑞光路34號4樓捷迅股份有限公司會議室。三、會議主要內容：(一)報告事項1.102年度營業報告。2.監察人審查102年度決算表冊報告。(二)承認事項1.本公司102年度營業報告書及財務報表案。2.本公司102年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項1.本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。2.本公司「董事及監察人選任程序」部份條文修訂案。3.本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。【增列】4.全面改選董事及監察人案。5.解除新任董事競業禁止限制討論案。(四)臨時動議四、依公司法165條規定，自103年4月29日起至103年6月27日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於103年4月28日下午5時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（地址：台北市中正區重慶南路1段83號5樓）辦理過戶。五、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部查詢，電話：(02) 2181-1911。六、受理股東提案、提名公告：依公司法第172條之1及第192條之1規定，持股1﹪以上股東提案及提名獨立董事候選人期間為103年4月25日起至103年5月5日止，受理處所：捷迅股份有限公司管理部【地址：台北市內湖區瑞光路34號4樓；電話：(02)8792-9461】。七、特此公告。

1.董事會通過日期(事實發生日):102/12/172.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:郭冠纓4.舊任簽證會計師姓名2:顏幸福5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:劉永富7.新任簽證會計師姓名2:黃海悅8.變更會計師之原因:本公司集團整體業務及管理需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:102/12/1711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

公司代號：2643　　　申報日期：102/12/17公告序號：1公告主旨：公告本公司更換會計師事務所及簽證會計師董事會通過日期(事實發生日)：民國102年12月17日舊會計師事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所舊任簽證會計師姓名1：郭冠纓舊任簽證會計師姓名2：顏幸福新會計師事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所新任簽證會計師姓名1：劉永富新任簽證會計師姓名2：黃海悅變更會計師之原因：本公司集團整體業務及管理需要說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任：公司不再繼續委任公司通知或接獲通知終止之日期：民國102年11月1日最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議：無公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見)：無公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果)：無說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答：是其他應敘明事項：無