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敏成健康 (興) 公司公告
公告本公司法人董事辭任
1.發生變動日期:107/08/312.舊任者姓名及簡歷:許盛信3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人事務繁忙請辭董事…
公告本公司董事會決議除權息增資基準日等相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/08/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票紅利：9,590,770元。(2)現金股利：…
更正本公司107年度股東會年報第14及15頁，法人股東之 主要股東屬
更正本公司107年度股東會年報第14及15頁，法人股東之 主要股東屬法人股東者其主要股東資訊揭露不完整事宜1.事實發生日:107/07/262.公司名稱:敏成股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司…
更正本公司107年度股東會議事錄第6頁，106年度盈餘分配 表中106
更正本公司107年度股東會議事錄第6頁，106年度盈餘分配 表中106年度可供分配盈餘金額誤植事宜1.事實發生日:107/07/162.公司名稱:敏成股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公…
公告本公司法人董事指派代表人
1.發生變動日期:107/07/022.法人名稱:遠鼎創業投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:NA4.新任者姓名及簡歷:楊宗亮 遠鼎創業投資股份有限公司 副總5.異動原因:法人董事指派代表人6.…
公告本公司第十二屆董事會推舉董事長
1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/282.舊任者姓名及簡歷:舊任董事長 楊弘仁；敏成（股）公司董事長3.新任者姓名及簡歷:新任董事長 楊弘仁；敏成（股）公司董事長4.異動情形…
公告本公司董事會決議委任第三屆薪酬委員會委員
1.發生變動日期:107/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:蕭乃彰先生:本公司獨立董事黃恒獎先生:本公司獨立董事陳厚銘先生:本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:蕭乃…
公告本公司成立第一屆審計委員會
1.發生變動日期:107/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:蕭乃彰先生:蕭中正醫院營運長張敏蕾女士:中原大學 會計學系專任副教授游啟璋先生…
公告本公司規劃近期成立審計委員會取代監察人補充說明
1.事實發生日:107/06/252.公司名稱:敏成股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:配合董事會任期將屆…
公告本公司107年股東常會選任第十二屆董事(含獨立董事)名單
1.發生變動日期:107/06/222.舊任者姓名及簡歷:第十一屆董監事名單分別如下：(1)董事：盛弘醫藥(股)公司 法人代表：楊弘仁(2)董事：盛弘醫藥(股)公司 法人代表：許盛信(3)董事：盛弘…
公告本公司107年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事) 及其代表
公告本公司107年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事) 及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:107/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：盛弘醫藥(股)公司 法人代…
公告本公司第十二屆董事會推舉董事長
1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/222.舊任者姓名及簡歷:舊任董事長 楊弘仁；敏成（股）公司董事長3.新任者姓名及簡歷:尚未選任4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任…
公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:107/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:蕭乃彰先生、黃恒獎先生、陳厚銘先生4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、…
公告本公司107年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:107/06/222.重要決議事項:(一)一○六年度決算表冊承認案表決結果:贊成權數:14,653,041權，贊成權數占投票時出席股東表決權數14,682,658權的99.79%，反…
澄清經濟日報有關本公司之報導
1.傳播媒體名稱:經濟日報A04版2.報導日期:107/05/193.報導內容:有關(一)敏成已在台灣掛牌(二)醫材相關子公司敏成也在台成功掛牌等報導。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導…
公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股
1.董事會決議日期:107/05/032.增資資金來源:106年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):959,0774.每股面額:105.發行總金額:9,590,7706.發行…
公告本公司董事會決議召開107年股東常會補充公告
1.董事會決議日期:107/05/032.股東會召開日期:107/06/223.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號 (23樓第一會議室)4.召集事由:(1)報告事項:1.本公司一○六年度營業…
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：107/05/032. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.49999986 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股…
公告本公司董事會決議召開股東常會
1.董事會決議日期:107/03/062.股東會召開日期:107/06/223.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號 (23樓第一會議室)4.召集事由:(1)報告事項:1.本公司一○六年度營業…
公告本公司董事會決議召開股東常會
1.董事會決議日期:107/03/062.股東會召開日期:107/06/223.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號 (23樓第一會議室)4.召集事由:(1)報告事項:1.本公司一○六年度營業…
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(專人回覆，提供參考報價)
