新盛力科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:101/06/282.重要決議事項:一、報告事項 (一)一○○年度營業報告書。 (二)一○○年度監察人查核報告書。 (三)依公司法第172條之一規定，持有已發行股份總數 百分之一以上股份股東所提之議案報告。 二、承認事項 (一)承認一○○年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認一○○年度虧損撥補案。 三、討論事項 (一)通過修訂「公司章程」案。 (二)通過修訂「股東會議事規則」案。 (三)通過修訂「取得與處分資產處理程序」案。 四、臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:101/06/012.法人名稱:中華開發創業投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:張中秋 中華開發工業銀行 資深協理4.新任者姓名及簡歷:郭大經 中華開發工業銀行 協理5.異動原因:法人董事改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/23 ~ 103/06/227.新任生效日期:101/06/018.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/04/122.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:高雄市高雄加工出口區西十五街1號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項 (1)、一○○年度營業報告書。 (2)、一○○年度監察人查核報告書。 (3)、依公司法第172條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上 股份股東所提之議案報告。 二、承認事項： (1)、一○○年度營業報告書及財務報表案。 (2)、一○○年度虧損撥補案。 三、討論暨選舉事項： (1)、修訂「公司章程」案。 (2)、修訂「股東會議事規則」案。 (3)、修訂「取得與處分資產處理程序」案。 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:股東提案權受理期間：自民國一○一年四月二十三日至一○一年五月二日 止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本 公司提出股東常會議案。受理提案處所：高雄市高雄加工出口區西十五街 1號(本公司財務部)。

1.董事會決議日期:101/04/122.發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分配股利3.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/04/123.舊任者姓名、級職及簡歷:-4.新任者姓名、級職及簡歷:許鈞復5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過任用。7.生效日期:101/04/128.新任者聯絡電話:(02)2698-76019.其他應敘明事項:經101/04/12董事會決議通過。

1.傳播媒體名稱:工商時報B3版2.報導日期:101/02/213.報導內容:法人表示新盛力(4931)從傳統圓柱型電池切入Ultrabook，目前已拿下1款台 系品牌Ultrabook電池訂單，在兩輪電動車部分也掌握歐洲郵務車案子。 4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該篇報導非本公司之新聞發佈，媒體報導應屬善意 之臆測及推論，特此說明。 6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/12/292.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:林建先生(本公司獨立董事)邱志聖先生(本公司獨立董事)曾永清先生(本公司獨立董事)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/12/299.其他應敘明事項:第一屆薪酬委員會委員任期自100/12/29至103/6/22,與本屆董事任期相同。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/08/223.舊任者姓名、級職及簡歷:陳祖華4.新任者姓名、級職及簡歷:擇適當人選，將於下次董事會召開時任命之5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃7.生效日期:100/08/228.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/08/172.公司名稱:新盛力科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正99年度年報部分誤植資訊(1) 第162頁STL Corporation實收資本額 USD 4,000千元.(2) 第163頁新盛力科技(蘇州工業園區)有限公司淨值495,392.6.因應措施:年報資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/232.重要決議事項:一、報告事項(一)九十九年度營業報告書。(二)九十九年度監察人查核報告書。(三)依公司法第172條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份股東所提之議案報告。二、承認事項(一)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。(二)承認九十九年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項(一)通過全面改選董事及監察人案。(1)董事當選名單蔡建新金山電化工業(香港)有限公司代表人：曾坤龍金山電化工業(香港)有限公司代表人：黃子恆金山電化工業(香港)有限公司代表人：郭月娥中華開發創業投資股份有限公司代表人：張中秋楊瑞盛獨立董事：邱志聖獨立董事：林建獨立董事：曾永清(2)監察人當選名單藝升投資有限公司代表人：呂子云馬堅勇許俊毅(二)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。四、臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:100/06/232.舊任者姓名及簡歷:(1)董事蔡建新金山電化工業(香港)有限公司代表人：曾坤龍金山電化工業(香港)有限公司代表人：黃子恆金山電化工業(香港)有限公司代表人：郭月娥中華開發創業投資股份有限公司代表人：張中秋Alchemy Enterprise Corp.代表人：楊瑞盛獨立董事：邱志聖獨立董事：林建獨立董事：曾永清(2)監察人藝升投資有限公司代表人：呂子云馬堅勇許俊毅3.新任者姓名及簡歷:(1)董事蔡建新金山電化工業(香港)有限公司代表人：曾坤龍金山電化工業(香港)有限公司代表人：黃子恆金山電化工業(香港)有限公司代表人：郭月娥中華開發創業投資股份有限公司代表人：張中秋楊瑞盛獨立董事：邱志聖獨立董事：林建獨立董事：曾永清(2)監察人藝升投資有限公司代表人：呂子云馬堅勇許俊毅4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事任期已屆滿，100年股東常會改選董事及監察人6.新任董事選任時持股數:(1)董事蔡建新：2,421,998股金山電化工業(香港)有限公司(代表人：曾坤龍)：23,735,233股金山電化工業(香港)有限公司(代表人：黃子恆)：23,735,233股金山電化工業(香港)有限公司(代表人：郭月娥)：23,735,233股中華開發創業投資股份有限公司(代表人：張中秋)：7,002,053股楊瑞盛：0股邱志聖：0股林建：0股曾永清：0股(2)監察人藝升投資有限公司(代表人：呂子云)：3,360,000股馬堅勇：0股許俊毅：0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/10/31~100/10/308.新任生效日期:100/06/239.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：蔡建新董事：金山電化工業(香港)有限公司代表人：曾坤龍董事：金山電化工業(香港)有限公司代表人：黃子恆董事：金山電化工業(香港)有限公司代表人：郭月娥董事：中華開發創業投資股份有限公司代表人：張中秋獨立董事：林建獨立董事：曾永清3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)蔡建新(2)曾坤龍(3)郭月娥7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)蔡建新新盛力科技(蘇州工業園區)有限公司董事(2)曾坤龍新盛力科技(蘇州工業園區)有限公司董事(3)郭月娥新盛力科技(蘇州工業園區)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:新盛力科技(蘇州工業園區)有限公司：大陸江蘇省蘇州工業園區蘇虹中路200號出口加工區內9.所擔任該大陸地區事業營業項目:新盛力科技(蘇州工業園區)有限公司：從事生產、裝配電池組及組件等業務10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%之轉投資公司，採權益法認列投資收益11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/232.舊任者姓名及簡歷:蔡建新；新盛力科技(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:蔡建新；新盛力科技(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:一百年股東常會董監事全面改選，依本公司章程第15條規定，由董事互推一人為董事長6.新任生效日期:100/06/237.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/302.發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分配股利3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/302.股東會召開日期:100/06/233.股東會召開地點:高雄市高雄加工出口區西十五街1號4.召集事由:一、報告事項(1)、九十九年度營業報告書。(2)、九十九年度監察人查核報告書。(3)、依公司法第172條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份股東所提之議案報告。二、承認事項：(1)、九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)、九十九年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項：(1)、全面改選董事及監察人案。(2)、解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/256.停止過戶截止日期:100/06/237.其他應敘明事項:一、股東提案權受理期間：自民國一百年四月一日至一百年四月十一日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。受理提案處所：高雄市高雄加工出口區西十五街1號(本公司財務部)。二、依公司法192條之1規定，本公司受理股東書面提名獨立董事之期間自一百年四月一日起至一百年四月十一日止；受理處所：高雄市加工出口區西十五街1號(本公司財務部)。獨立董事應選名額：3名。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款規定辦理1.事實發生日:100/03/302.接受資金貸與之:(1)公司名稱:新盛力科技(蘇州工業園區)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):1344016(4)原資金貸與之餘額(仟元):286499(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):88575(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):375074(8)本次新增資金貸與之原因:因應子公司營運資金規劃3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:不適用(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):385800(2)累積盈虧金額(仟元):814015.計息方式:依合約規定6.還款之:(1)條件:依合約規定(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3750748.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:22.339.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/07/192.公司名稱:新盛力科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司98年度年報，年報資料第26頁，會計師公費資訊揭露格式修正6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳98年度年報修正檔案7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:99/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡伯鑫4.新任者姓名、級職及簡歷:擇適當人選，將於下次董事會召開時任命之5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃7.生效日期:99/06/308.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無

主旨： 本公司98年度盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告 公告內容 壹、本公司於民國99年4月30日股東常會決議通過，盈餘轉增資發行新股3,279,900股，每股面額均為新台幣10元整，計新台幣32,799,000元。本次增資發行新股業經行政院金融監督管理委員會民國99 年6月4日金管證發字第0990029042號函核准發行在案。貳、茲依公司法第二百七十三條第二項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告於下：一、公司名稱：新盛力科技股份有限公司二、所營事業：1.CC01010 發電、輸電、配電機械製造業2.CC01030 電器製造業3.CC01050 資料儲存及處理設備製造業4.CC01060 有線通信機械器材製造業5.CC01070 無線通信機械器材製造業6.CC01080 電子零組件製造業7.CC01090 電池製造業8.CE01030 光學儀器製造業9.F113010 機械批發業10.F113020 電器批發業11.F113030 精密儀器批發業12.F113050 事務性機器設備批發業 13.F113070 電信器材批發業14.F113110 電池批發業15.F119010 電子材料批發業16.F401010 國際貿易業 17.F401030 製造輸出業18.I501010 產品設計業19.CF01011 醫療器材製造業20.F108031 醫療器材批發業 21.F208031 醫療器材零售業ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、原股份總額及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣10億元整，每股面額新台幣10元整，分為1億股，分次發行；已發行資本總額為655,980,000元整，均為普通股。四、本公司所在地：高雄市高雄加工出口區西十五街一號。五、公告方法：公告於公開資訊觀測站(http://mops.tse.com.tw)。六、董事及監察人之人數及任期：董事9 席，監察人3席，任期3年，連選均得連任。七、訂立章程之年月日：本公司章程訂於中華民國九十三年七月二十二日；第九次修訂於民國九十九年四月三十日。八、增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣688,779,000元整，分為普通股68,877,900股，每股面額新台幣10元整。九、本次發行新股總額、每股金額及發行條件如后：(一)擬自98年度可分配盈餘中提撥新台幣32,799,000元，轉增資發行新股，每股面額新台幣10 元，計發行新股3,279,900股。本次盈餘轉增資發行新股案依增資基準日股東名冊所載股東持有股份比例分配之，每仟股無償配發50股。(二)配發不滿一股之畸零股，得由股東自增資基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股或未如期辦理者，依公司法第240條規定按面額折發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額認購。(三)本次增資發行新股，其權利義務與原股份相同。十、增資計劃用途：不適用。十一、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。十二、股票過戶機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號B1；電話：02-2504-8125)。?、除前述盈餘轉增資外，本次另分派現金股利新台幣 32,799,000元，每股配發新台幣0.5元，現金股利發放至元為止(元以下捨去)，匯費及郵資由股東自行負擔。肆、本次股票股利及現金股利，業經本公司董事會決議訂定99年7月17日為增資配股基準日及配息基準日，依公司法第一六五條規定，自99年7月13日至99年7月17日為股票停止過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於99年7月12日下午五時前親臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構辦理過戶手續，俾可享受配股、息之權利；凡參加台灣證券集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。伍、現金股利預計於民國99年7 月30日委由本公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/06/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利新台幣32,799,000元(每股配發0.5元)(2)盈餘轉增資發行新股新台幣32,799,000元(每仟股無償配發50股)4.除權（息）交易日:99/07/095.最後過戶日:99/07/126.停止過戶起始日期:99/07/137.停止過戶截止日期:99/07/178.除權（息）基準日:99/07/179.其他應敘明事項:無