日友環保科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/12/202.發生緣由:本公司董事會決議向台灣集中保管結算所股份有限公司申請股票無實體發行暨處理相關作業事宜，本次轉換無實體發行之股份，轉換比例為1:1，其權利義務與原已發行之股份相同。有關本次換發無實體股票之相關事宜授權董事長全權處理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員1.事實發生日:102/12/202.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於102年12月20日決議通過設置薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司第1屆薪資報酬委員會成員：蔡金拋先生、許金水先生及陳寶祺先生。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自103年02月10日至同本屆董事會任期截止日。(3)本公司於102年12月20日董事會決議通過設置薪資報酬委員會以及薪資報酬委員會組織規程。

1.事實發生日:102/08/092.發生緣由:本公司依財務會計準則公報第35號之規定，於102年上半年認列資產減損損失 $38,937 仟元，惟該減損並無實際現金流出，對本公司營運資金無重大影響。3.因應措施:計列減損損失 $38,937 仟元，列入本年度損益。4.其他應敘明事項:本公司待售土地-下營廠土地及未完工程-下營廠掩埋場雖與他人簽訂合約出售，惟礙於申請營運處理許可進度延宕，基於穩健原則並依公平價值評估後，分別對下營廠土地及掩埋場提列 $14,060 仟元及 $24,877 仟元之減損損失。

1.事實發生日:102/06/282.發生緣由:(1)董事會、股東會決議或公司決定日期：102/06/28(2)除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」)：除息(3)發放股利種類及金額：普通股現金股息：新台幣80,000,000元，每股配發0.8元。(4)最後過戶日：102/07/17(5)停止過戶起始日期：102/07/18(6)停止過戶截止日期：102/07/22(7)除息基準日：102/07/223.因應措施:無。4.其他應敘明事項:預計102年8月9日發放現金股息。

公告序號：1主旨：日友環保科技股份有限公司一O二年發放現金股利公告公告內容：一、本公司於102年6月17日經股東常會決議通過每股分派現金股利新台幣0.8元。二、102年7月22日為分派現金股利基準日，並依公司法第165條規定，自102年7月18日至102年7月22日停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於最後過戶日102年7月17日(三)下午四時三十分前駕臨或郵寄本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部(台北市承德路三段210號B1樓)辦理過戶手續(郵寄過戶以102年7月17日郵戳為憑) 。三、本次現金股利發放日期：訂於102年8月9日為發放日，現金股利發放至元為止（元以下不計），現金股利發放。方式採匯款方式或郵寄禁止背書轉讓支票，匯費及郵資由股東自行負擔。四、特此公告。

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開102年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/17停止過戶日期起日：102/04/19停止過戶日期迄日：102/06/17公告內容：發生緣由：經102年3月22日董事會決議於102年6月17日召開股東常會。依據：依公司法及證交法相關法令規定及本公司董事會決議辦理。公告事項：一、董事會決議日期：中華民國102年3月22日。二、股東會召開日期：中華民國102年6月17日上午11時整。三、股東會召開地點：雲林縣元長鄉元東路1-20號(本公司會議室)四、召集事由：1.報告事項：(1)本公司101年度營業報告書。(2)監察人審查101年度決算表冊報告。2.承認事項：(1)承認101年度決算表冊案。(2)承認101年度盈餘分配表案。3.討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(3)修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案。4.臨時動議：五、本公司101年度盈餘分派案，本公司董事會擬分配如下：(一)現金股利，擬每股配發0.8元。六、停止過戶起迄日期：自102年4月19日起至102年6月17日止。七、其他應敘明事項：(一)依公司法第165條規定，自102年4月19日起至102年6月17日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於102年4月18日(星期四)下午4：30前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以102年4月18日郵戳為憑)本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部(台北市承德路三段210號地下1樓，電話：(02)2586-5859)辦理股票過戶手續俾可享受股東之權利。(二)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次101年股東常會之議案，惟每一股東以提一議案為限，並以300字為限(含標點符號)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。凡欲辦理提案之股東，請於102年4月13日至102年4月22日止，註明股東戶號、戶名以掛號寄送達本公司地址，地址:台北市松山區八德路三段20號10樓之3。(三)股東常會開會通知書將於開會前30日前寄送各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)，屆時如未收到者，請聲明股東戶號、姓名及身分證字號，逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部(02)2586-5859洽詢補發。(四)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(台北市八德路三段20號10樓之3)。(五)有關股東會符合公司法第172條之1規定之書面提案相關內容，將於股東常會40日前召開董事會通過並另行公告。(六)特此公告。

公告序號：1主旨：日友環保科技股份有限公司101年現金增資股票發放日期公告公告內容：一、本公司101年現金增資發行普通股25,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣250,000,000元，業經行政院金融監督管理委員會民國101年10月01日金管證發字第1010044656號函申報生效在案，並奉經濟部102年01月02日經授商字第10101267820號函核准變更登記在案。二、本次增資新股發放相關事項公告如后：(一)原已發行股份：普通股75,000,000股，每股面額10元，計新台幣750,000,000元整。(二)本次增資發行新股：現金增資發行普通股25,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣250,000,000元整。(三)本次發行新股之權利義務與已發行股份相同。(四)增資後實收資本總額為100,000,000股，每股面額10元，計新台幣1,000,000,000元整。(五)股票簽證機構：第一商業銀行信託處。(六)股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市大同區承德路三段210號地下一樓，電話：02–25865859）。三、本次增資股票訂於102年01月28日發放，敬請各股東持本公司寄發之增資新股股票發放通知書，並加蓋原留印鑑親自駕臨或郵寄本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽領。四、除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:101/10/162.發生緣由:壹、本公司於101年10月16日董事會決議通過，以現金增資發行普通股股票25,000,000股，每股面額新台幣10元，總計增資新台幣250,000,000元，業經行政院金融監督管理委員會民國101年10月01日金管證發字第1010044656號函核准在案。貳、茲依照公司法273條第二項之規定，將本次增資發行新股相關事項公告如下﹕(一)公司名稱：日友環保科技股份有限公司。(二)所營事業：一、CB01030 污染防治設備製造業。二、F199010 回收物料批發業。三、F213110 電池零售業。四、F401010 國際貿易業。五、I103060 管理顧問業。六、IZ12010 人力派遣業。七、J101030 廢棄物清除業。八、J101040 廢棄物處理業。九、J101050 環境檢測服務業。十、J101080 廢棄物資源回收業。十一、JA02990 其他修理業。十二、E103101 環境保護工程專業營造業。十三、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三) 原定股份總數、已發行股數及每股金額：額定資本額為新台幣1,000,000,000元整，分為100,000,000股，每股面額為新台幣10元，授權董事會分次發行。實收資本額為新台幣750,000,000元，分為75,000,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(四)本公司所在地：雲林縣元長鄉元東路1-20號。(五) 董事、監察人之人數及任期：本公司董事七人，監察人二人，均由股東會就有行為能力之人中選任，任期均為三年，連選均得連任。任期100年06月03日至103年06月02日止。(六)訂立章程之年月日：本章程訂於83年11月24日，第19次修訂於101年06月04日。(七)本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件：一、本次現金增資共計發行普通股25,000,000股，每股面額新台幣10元，以每股新台幣12元溢價發行，除依公司法第267條規定，保留發行總數15%，即3,750,000股由員工承購，餘21,250,000股由原股東每仟股認購283.33333股優先認購，惟實際認股率以認股基準日股東名簿所載之股數為準，認購不足一股者，股東得於期限內自行併湊成整數認購，並於認股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理整股之登記，員工及原股東認購不足或逾期未辦理併湊登記或拼湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購之。二、現金增資股款繳納期間：101年11月05日至101年12月05日止。三、本次發行新股之權利義務，與已發行股份相同。(八)增資後發行股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣1,000,000,000元，分為100,000,000股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股。(九)增資計劃用途：購買資產。(十)現金增資股款繳納限：自101年11月05至101年12月05日止，原股東及員工請憑本公司寄發之現金認股繳款書，逕向代收銀行辦理認股繳款手續，逾期未辦理認購繳款者視為放棄。(十一)股票簽證機構：第一商業銀行信託部。(十二)現金增資代收股款繳款銀行：第一商業銀行南港分行及其全省各分行。(十三)本次增資新股股票俟呈奉主管機關核准變更記後三十日內發放各股東，屆時當另行公告。(十四)本次增資發行新股刊印之公開說明書陳列處所：除以電子檔案方式傳送至公開資訊觀測站外，並以書面備置於本公司。參、茲訂於101年10月29日為增資認股基準日，並依公司法第165條規定，自101年10月25日起至101年10月29日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於101年10月24日（星期三）下午四時三十分以前親臨或寄達本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部（地址：10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓，電話：02-25865859辦理過戶手續。肆、本公司最近三年度經資誠聯合會計師事務所查核簽證之財務報表等表冊，請至公開資訊觀測站查詢。財務報表若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責。伍、特此公告。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/10/042.標的物名稱及性質:彰濱事業廢棄物處理廠移轉民營門牌號碼:彰化縣線西鄉彰濱西五路2號土地改良物及建物建號5-001~5-002、5-003~5-009機械設備 建號5-003、5-011~5-017新建完成之「彰濱事業廢棄物資源回收處理廠廢棄物貯存庫房」設備:位於彰化縣線西鄉彰濱西五路2號所在址內之設備無形資產:許可文件與證照及契約書3.交易價格:1,153,636,490元4.交易相對人:榮民工程股份有限公司5.與公司關係:非關係人6.交付或付款條件:依合約7.鑑價機構及價格:不適用8.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用9.受讓營業、資產金額及占固定資產淨額、資產總額比例:受讓營業、資產金額及占固定資產淨額:約578%受讓營業、資產金額及占資產總額比例:約115%10.經紀人及經紀費用:不適用11.受讓之具體目的或用途:增加公司營運動能12.決策過程:董事會決議、公開招標、股東會決議13.預計對公司財務業務之影響:財務:發行新股及銀行借款業務:增加現有之銷售合約14.其他應敘明事項:101/10/4第一次股東臨時會召開後，經主席徵詢全體出席股東均無異議照案通過，並授權董事長處理後續簽約、點交及其他相關事宜。

1.事實發生日:101/09/172.發生緣由:本公司參與榮民工程股份有限公司公開招標購買資產乙案，本公司以第一締約序位決標3.因應措施:發行新股及銀行借款4.其他應敘明事項:以上公告資料授權董事長處理後續簽約、點交及其他相關事宜，須於101/10/4第一次股東臨時會決議通過後始生效力。

1.事實發生日:101/09/132.標的物名稱及性質:榮民工程股份有限公司(彰濱事業廢棄物處理廠移轉民營)3.交易價格:1,153,636,490元4.交易相對人:榮民工程股份有限公司5.與公司關係:非關係人6.交付或付款條件:尚未確定7.鑑價機構及價格:NA8.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:NA9.受讓營業、資產金額及占固定資產淨額、資產總額比例:受讓營業、資產金額及占固定資產淨額比例:約578%受讓營業、資產金額及占資產總額比例:約115%10.經紀人及經紀費用:NA11.受讓之具體目的或用途:增加公司營運動能12.決策過程:董事會決議、公開招標13.預計對公司財務業務之影響:尚未確定14.其他應敘明事項:以上公告資料待101/9/17董事會決議，另行公告

1.事實發生日:101/08/212.發生緣由:討論資產購置案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開第一次股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：101/10/04停止過戶日期起日：101/09/05停止過戶日期迄日：101/10/04公告內容：發生緣由：經101年8月21日董事會決議於101年10月4日召開第一次股東臨時會。依據：依公司法及證交法相關法令規定及本公司董事會決議辦理。公告事項：一、董事會決議日期：中華民國101年8月21日。二、股東會召開日期：中華民國101年10月4日(星期四)上午11時整。三、股東會召開地點：雲林縣元長鄉元東路1-20號(本公司會議室)四、召集事由：1.討論事項：本公司向榮民工程股份有限公司購買資產案。2.臨時動議：五、停止過戶起迄日期：自101年9月5日起至101年10月4日止。六、其他應敘明事項：(一)依公司法第165條規定，自101年9月5日起至101年10月4日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於101年9月4日(星期二)下午4：30前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以101年9月4日郵戳為憑)本公司股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部(台北市承德路三段210號地下1樓，電話：(02)2586-5859)辦理股票過戶手續俾可享受股東之權利。(二)股東臨時會開會通知書將於開會前15日前寄送各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)，屆時如未收到者，請聲明股東戶號、姓名及身分證字號，逕向本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部(02)2586-5859洽詢補發。(三)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本公司(台北市八德路三段20號10樓之3) 。(四)本次股東臨時會不發放紀念品。(五)特此公告。

公告序號：1主旨：日友環保科技股份有限公司一O一年發放現金股利公告公告內容：一、本公司於101年6月13日經股東常會決議通過每股分派現金股利新台幣0.8元。二、101年7月21日為分派現金股利基準日，並依公司法第165條規定，自101年7月17日至101年7月21日停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於最後過戶日101年7月16日(一)下午四時三十分前駕臨或郵寄本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部(台北市承德路三段210號B1樓)辦理過戶手續(郵寄過戶以101年7月16日郵戳為憑) 。三、本次現金股利發放日期：訂於101年8月10日為發放日，現金股利發放至元為止（元以下不計），現金股利發放。方式採匯款方式或郵寄禁止背書轉讓支票，匯費及郵資由股東自行負擔。四、特此公告。

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開101年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/04停止過戶日期起日：101/04/06停止過戶日期迄日：101/06/04公告內容：發生緣由：經101年3月20日董事會決議於101年6月4日召開股東常會。依據：依公司法及證交法相關法令規定及本公司董事會決議辦理。公告事項：一、董事會決議日期：中華民國101年3月20日。二、股東會召開日期：中華民國101年6月4日上午11時整。三、股東會召開地點：雲林縣元長鄉元東路1-20號(本公司會議室)四、召集事由：1.報告事項：(1)本公司100年度營業報告書。(2)監察人審查100年度決算表冊報告。2.承認事項：(1)承認100年度決算表冊案。(2)承認100年度盈餘分配表案。3.討論事項：(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。4.臨時動議：五、本公司100年度盈餘分派案，本公司董事會擬分配如下：　　　　　　1.現金股利，擬每股配發0.8元。六、停止過戶起迄日期：自101年4月6日起至101年6月4日止。七、其他應敘明事項：(一)　依公司法第165條規定，自101年4月6日起至101年6月4日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於101年4月5日(星期四)下午4：30前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以101年4月5日郵戳為憑)本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部(台北市承德路三段210號地下1樓，電話：(02)2586-5859)辦理股票過戶手續俾可享受股東之權利。(二)　依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次101年股東常會之議案，惟每一股東以提一議案為限，並以300字為限(含標點符號)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。凡欲辦理提案之股東，請於101年3月31日至101年4月9日止，註明股東戶號、戶名以掛號寄送達本公司地址，地址:台北市松山區八德路三段20號10樓之3。(三)　股東常會開會通知書將於開會前30日前寄送各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)，屆時如未收到者，請聲明股東戶號、姓名及身分證字號，逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部(02)2586-5859洽詢補發。(四)　本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(台北市八德路三段20號10樓之3)。(五)　有關股東會符合公司法第172條之1規定之書面提案相關內容，將於股東常會40日前召開董事會通過並另行公告。(六)　特此公告。

1.事實發生日:100/08/032.發生緣由:法人監察人改派代表人3.因應措施:(1)法人名稱:宜泰投資股份有限公司(2)舊任者姓名:謝博學(3)新任者姓名:林金賜4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：日友環保科技股份有限公司一百年發放現金股利公告公告內容：一、本公司於100年6月8日經股東常會決議通過每股分派現金股利新台幣0.7元。二、100年7月17日為分派現金股利基準日，並依公司法第165條規定，自100年7月13日至100年7月17日停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於最後過戶日100年7月12日(二)下午四時三十分前駕臨或郵寄本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部(台北市承德路三段210號B1樓)辦理過戶手續(郵寄過戶以100年7月12日郵戳為憑) 。三、本次現金股利發放日期：訂於100年8月10日為發放日，現金股利發放至元為止（元以下不計），現金股利發放。方式採匯款方式或郵寄禁止背書轉讓支票，匯費及郵資由股東自行負擔。四、特此公告

公告序號：1主旨：日友環保科技股份有限公司一百年發放現金股利公告公告內容：一、本公司於100年6月8日經股東常會決議通過每股分派現金股利新台幣0.7元。二、100年7月17日為分派現金股利基準日，並依公司法第165條規定，自100年7月13日至100年7月17日停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於最後過戶日100年7月12日(二)下午四時三十分前駕臨或郵寄本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部(台北市承德路三段210號B1樓)辦理過戶手續(郵寄過戶以100年7月12日郵戳為憑) 。三、本次現金股利發放日期：訂於100年8月10日為發放日，現金股利發放至元為止（元以下不計），現金股利發放。方式採匯款方式或郵寄禁止背書轉讓支票，匯費及郵資由股東自行負擔。四、特此公告。

1.董事會決議日:100/06/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:張芳正先生 日友環保科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:張芳正先生 日友環保科技股份有限公司董事長5.異動原因:第六屆董事及監察人任期屆滿，全面改選並選任董事長6.新任生效日期:100/06/087.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/06/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事-任盈實業股份有限公司 代表人：張芳正董事-任盈實業股份有限公司 代表人：曾達夢3.許可從事競業行為之項目:在無損及公司利益之前提下4.許可從事競業行為之期間:100/06/03~103/06/025.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:張芳正董事長曾達夢董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:張芳正:北京潤泰環保科技有限公司董事長曾達夢:北京潤泰環保科技有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:北京市通州區小甸屯永樂經濟開發區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:醫療與工業廢棄物焚燒及清運處理、環保科技開發等10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無