旭德科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司取得日本株式會社丸和製作所私募可轉換公司債之相關資料1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別約定發行條件，如股息率等）:日本株式會社丸和製作所私募可轉換公司債2.事實發生日:100/01/113.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:4張；每張面額：日幣5,000,000元；交易總金額：日幣20,000,000元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:日本株式會社丸和製作所; 與本公司之關係:該公司董事長與本公司董事長係同一人。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:交付或付款條件：無。契約限制條款：無。其他重要約定事項:無。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式：私募可轉換公司債。價格決定之參考依據：按私募可轉換公司債認購金額認購。決策單位：董事長暨總經理室。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量：4張；金額：日幣20,000,000 元；持股比例：不適用。權利受限情形:無。12.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:總資產比率：0.56 %；股東權益比率：0.81 %。最近期財務報告營運資金:新台幣1,149,600仟元。13.取得或處分之具體目的或用途:持有至到期日之投資。14.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用15.有價證券標的公司的每股淨值:35,769.0016.本次交易董事有異議:否註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.事實發生日:99/08/132.公司名稱:旭德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司前公告99年7月衍生性商品資訊，遠期契約已沖銷契約總金額誤植為新台幣1,370,129仟元，更正為新台幣1,355,697仟元。6.因應措施:資料更正後重新上傳。7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/07/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣261,545,466元(每股新台幣0.8元)4.除權（息）交易日:99/07/305.最後過戶日:99/08/026.停止過戶起始日期:99/08/037.停止過戶截止日期:99/08/078.除權（息）基準日:99/08/079.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:99/06/252.重要決議事項:一、承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表。二、承認本公司九十八年度盈餘分派表：發放股利種類及金額：(一)股東股票股利 0 元(預計每仟股配發 0 股)。(二)股東現金股利261,545,466元。(預計每仟股約配發@800 元)。(三)其他:(1)員工現金紅利 51,162,594元，(2)董監事酬勞4,860,000元。三、通過修訂本公司章程部份條文。四、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。五、通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。六、通過提請股東會解除本公司現任董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:99/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事曾子章及勞紹文3.許可從事競業行為之項目:董事曾子章擔任(1)台灣立體電路股份有限公司董事長(2)PPt (B.V.I.) Holding Ltd.董事(3)PPt (Cayman) Holding Ltd.董事。董事勞紹文擔任群成科技股份有限公司董事。4.許可從事競業行為之期間:就任各該同業公司董事及經理人職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/04/272.公司名稱:旭德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司原公告申報98年度財務報表之會計師意見為無保留意見，更正為修正式無保留意見。6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/04/072.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:曾子章 執行長3.許可從事競業行為之項目:台灣立體電路股份有限公司董事長；PPt (B.V.I.) Holding Ltd.董事；PPt (Cayman) Holding Ltd.董事4.許可從事競業行為之期間:就任經理人之日起5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/04/072.發放股利種類及金額:(1)股東股票股利 0 元(預計每仟股配發 0 股)。(2)股東現金股利 261,545,466元(預計每仟股約配發@ 800 元)。3.其他應敘明事項:(1)本公司擬提撥員工紅利 0 元轉增資發行新股，員工現金紅利 51,162,594 元，董監事酬勞4,860,000 元。(2)董事會擬議配發員工紅利及董監酬勞金額與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形:前述員工紅利擬配發金額，與98年度帳上估列數差異0元；董監事酬勞則較98年度帳上估列數少1,028,615元，與帳列數之差異俟股東會決議實際配發金額後，依會計估計變動處理，列為99年度損益。

1.董事會決議日期:99/04/072.股東會召開日期:99/06/253.股東會召開地點:新竹工業區管理中心(新竹工業區中華路22號)4.召集事由:一、報告事項(一)本公司九十八年度營業報告。(二)監察人審查本公司九十八年度決算報告。(三)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。二、承認事項(一)本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司九十八年度盈餘分派案。三、討論事項(一)擬修訂本公司章程部分條文。(二)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。(三)擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。(四)擬請股東會解除本公司現任董事競業禁止之限制。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:99/04/276.停止過戶截止日期:99/06/257.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司將於99年4月19日起至99年4月28日止，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會之書面提案，受理提案處所：旭德科技股份有限公司財務部(地址：30351新竹縣湖口鄉光復北路8號，電話03-5986150)；如因事實需要需更動書面提案相關事宜，授權董事長辦理之。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:尖點科技(股)公司私募國內可轉換公司債。2.事實發生日:98/09/103.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:100 張；每單位價格：新台幣100,000元；交易總金額：新台幣10,000,000元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:尖點科技(股)公司; 與本公司之關係:無。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:交付或付款條件：約定一次付款新台幣10,000,000元；契約限制條款：無。其他重要約定事項:無。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式：私募可轉換公司債。價格決定之參考依據：按私募可轉換公司債認購金額認購。決策單位：董事長暨總經理室。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量:100張；金額：新台幣10,000,000 元；持股比例：不適用。權利受限情形:無。12.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占總資產比例：0.18 %；占股東權益比例：0.25 %。最近期財務報表中營運資金數額:新台幣1,290,183仟元。13.取得或處分之具體目的或用途:長期股權投資。14.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用15.有價證券標的公司的每股淨值:23.6316.本次交易董事有異議:否註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.事實發生日:98/08/102.公司名稱:旭德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:莫拉克颱風侵台對本公司財務及業務並無任何重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2009/07/092.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區對大陸東莞美創電子有限公司進行增資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金130,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:東莞美創電子有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:98年6月實收資本額:人民幣2,459,061.96元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金380,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:塑膠及五金料件表面處理類8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣1,093,067.68元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣0元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金42,848元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金15,330,690元(本次投資尚未經投審會核准)13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:15.44%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:9.54%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:13.54%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金12,942,655元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收本額之比率:13.03%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:8.05%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:11.43%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:新台幣(64,646,000)元21.最近三年度獲利匯回金額:新台幣0元22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事長及總經理辦公室為決策單位28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:98/07/082.舊任者姓名及簡歷:董事長:曾子章3.新任者姓名及簡歷:董事長:曾子章;副董事長:傅冠群4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:98/06/26股東會全面改選董監事6.新任生效日期:98/06/267.其他應敘明事項:無

1.董事會決議變更日期:98/04/072.原計畫申報生效之日期:95/11/143.變動原因:資金募集完畢後，適逢97年上半年美國次級房貸及全球通膨影響，全球消費力道明顯減弱；97年下半年起更因受到全球金融風暴影響，電子產業普遍受到嚴重衝擊。在整體經濟環境低迷，景氣回升態勢不明之情況下，不宜貿然大幅投入資本支出。為使募集之資金得到有效利用並加強競爭力，本公司擬調減機器設備之購置金額轉為充實營運資金使用，以達減輕財務負擔及增加調度彈性，故擬變更九十五年度現金增資之資金運用計劃及進度，變更後分別用於購置機器設備224,955仟元、充實營運週轉金395,045仟元及購置土地與廠房280,000仟元。4.歷次變更前後募集資金計畫:原申報資金運用計劃計劃項目 預定資金運用進度年度 第一季 第二季 第三季 第四季 合計購置機器設備96 50,000 50,000 50,000 50,00097 75,000 75,000 75,000 75,00098 50,000 50,000 50,000 50,000 700,000興建廠房96 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000第一次變更計劃購置機器設備96 2,559 16,560 21,951 25,10597 15,825 40,000 45,000 60,00098 73,000 80,000 85,000 85,00099 70,000 - - - 620,000購置土地及廠房97 - 280,000 - - 280,000第二次變更計劃購置機器設備96 2,559 16,560 21,951 25,10597 20,435 31,820 62,132 29,50698 5,521 1,857 2,089 5,420 224,955營運週轉金98 - 395,045 - - 395,045購置土地及廠房97 - 280,000 - - 280,0005.預計執行進度:請參閱第4項6.預計完成日期:98/12/317.預計可能產生效益:變更後資金運用計劃預計可能產生之效益：預計96~103年營業收入合計增加3,264,166仟元，營業毛利合計增加513,127仟元，營業利益合計增加273,537仟元；此外，調減機器設備購置金額轉為充實營運資金使用，除可改善財務結構及減少舉債金額，並預計每年可節省利息費用8,632仟元；另，直接購置軟板廠原承租之廠房及土地，預計每年可節省租金支出31,200仟元。8.本次變更對股東權益之影響:無9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用10.其他應敘明事項:無

解除本公司已知悉之經理人自營或為他人經營同類業務競業禁止之限制1.董事會決議日期:98/04/072.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:曾子章執行長3.許可從事競業行為之項目:聯源光電股份有限公司董事；柏拉圖電子（香港）有限公司董事；UD Alliance Technology Limited董事；UniSmart Holding Limited董事；UniStrong Holding Limited董事；UniGreat Holding Limited董事；Metronics Investing Co., Ltd. 董事；聯興光電(深圳)有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:就任經理人之日起5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:曾子章執行長7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:聯興光電(深圳)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:聯興光電(深圳)有限公司：深圳市寶安區沙井街道創新路沙一環保工業城B棟3樓A區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子零組件製造銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:012.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/04/072.發放股利種類及金額:本年度不分配股息及紅利。3.其他應敘明事項:本公司本年度待彌補虧損為新台幣52,246,929元，擬以法定盈餘公積彌補本年度待彌補虧損新台幣52,246,929元。

1.董事會決議日期:98/04/072.股東會召開日期:98/06/263.股東會召開地點:新竹工業區管理中心(新竹工業區中華路22號)4.召集事由:一、報告事項(一) 本公司九十七年度營業報告。(二) 監察人審查本公司九十七年度決算報告。二、承認事項(一) 本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。(二) 本公司九十七年度盈虧撥補表。(三) 本公司九十五年度現金增資辦理計劃變更案。三、討論及選舉事項(一) 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。(二) 擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。(三) 改選本公司董事及監察人案。(四) 解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:98/04/286.停止過戶截止日期:98/06/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司將於98年4月17日起至98年4月28日止，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會之書面提案及本次獨立董事選舉提名候選人,受理提案處所：旭德科技股份有限公司財務部(地址：30351新竹縣湖口鄉光復北路8號，電話03-5986150);如因事實需要需更動書面提案及獨立董事選舉提名候選人相關事宜，授權董事長辦理之。

1.事實發生日:2008/10/242.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區對大陸東莞美創電子有限公司進行增資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金173,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:東莞美創電子有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金0元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金646,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:塑膠及五金料件表面處理類8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金0元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金15330842元(本次投資尚未經投審會核准)13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:15.45%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:9.41%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:13.15%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金15157842元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:15.28%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:9.30%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:13.00%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:新台幣(55638000)元21.最近三年度獲利匯回金額:0元22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事長及總經理辦公室為決策單位28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:97/10/172.舊任者姓名及簡歷:鄭振華/旭德科技股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:陳黃正/旭德科技股份有限公司執行副總4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:原任總經理鄭振華先生考量公司未來業務拓展及營運發展所需，辭任本公司總經理一職，另改聘為本公司顧問。6.新任生效日期:97/10/177.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:97/10/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣192,564,533元(每股0.6元)；另員工現金紅利新台幣16,687,567元。盈餘轉增資新台幣57,125,440元(含員工股票紅利25,031,350元)(每股0.1元)。4.除權（息）交易日:97/11/035.最後過戶日:97/11/046.停止過戶起始日期:97/11/057.停止過戶截止日期:97/11/098.除權（息）基準日:97/11/099.其他應敘明事項:無