明基材料公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議變更日期:99/04/222.原計畫申報生效之日期:NA3.變動原因:(1)本公司私募普通股案業經98年6月10日股東會決議通過以2仟萬股至1億股之範圍內分次辦理，迄99年6月9日即將屆滿一年。(2)本公司業於99年1月20日董事會決議通過99年第1次私募現金增資發行普通股2仟萬股，每股私募價格為22元，私募總金額為4億4仟萬元，並於99年2月12日完成股款繳納，剩餘未募集額度8仟萬股，在期限屆滿前已無繼續分次私募之計畫，決議通過剩餘期限內不繼續分次私募。(3)上述股款已用於充實營運資金及改善財務結構，原計劃仍屬可行，視為已收足股款。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用5.預計執行進度:不適用6.預計完成日期:不適用7.預計可能產生效益:不適用8.本次變更對股東權益之影響:不適用9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/04/222.股東會召開日期:99/06/093.股東會召開地點::桃園市住都大飯店住祥廳4.召集事由:(一)報告事項：1.九十八年度營運報告2.審計委員會審查九十八年度財務報表報告3.已赴大陸地區從事間接投資報告4.私募有價證券報告(二)選舉事項1.全面改選董事案(三)承認及討論事項：1.承認九十八年度決算表冊案2.承認九十八年度虧損撥補案3.擬向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市案4.擬辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票上市前之公開承銷案5.擬解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案6.擬修訂本公司章程案7.擬修訂「資金貸與他人作業程序」案8.擬修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案9.擬修訂「背書保證施行辦法」案10.擬修訂「董事及監察人選舉辦法」案(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:99/04/116.停止過戶截止日期:99/06/097.其他應敘明事項:無

公告本公司對蘇州達信科技電子有限公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上者1.事實發生日:99/04/222.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州達信科技電子有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100％間接持有之子公司(3)背書保證之限額(仟元):2688548(4)原背書保證之餘額(仟元):286371(5)本次新增背書保證之金額(仟元):509104(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1571659(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):286371(8)本次新增背書保證之原因:支應該公司中長期營運周轉需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):231683(2)累積盈虧金額(仟元):554435.解除背書保證責任之:(1)條件:不適用(2)日期:不適用6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:58.467.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:158.148.其他應敘明事項:無

公告本公司暨列入合併財務報告之子公司99年03月自結報表部份財務比率1.事實發生日:99/04/152.公司名稱:達信科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心98年2月27日證櫃監字第0980200247號函辦理。本公司暨列入合併財務報告之子公司99年03月自結報表部分財務比率計算如下：(1)達信科技股份有限公司負債比率：73.09%流動比率：100.13%速動比率：63.64%(2)Daxon Technology Sdn. Bhd.負債比率：51.38%流動比率：119.10%速動比率：56.51%(3)Daxon Technology (L) Co.負債比率：66.11%流動比率：99.21%速動比率：67.03%(4)蘇州達信科技電子有限公司負債比率：46.52%流動比率：71.69%速動比率：71.11%(5)達信醫療科技(蘇州)有限公司負債比率：16.88%流動比率：592.51%速動比率：511.52%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:上列提供之財務資料係公司自結數

主旨： 公告本公司99年第一次私募現金增資股票交付日期暨相關事宜 公告內容 一、本公司99年第一次私募現金增資發行新股 20,000,000股，業經經濟部商業司99年3月3日經授商字第09901039790號函核准變更登記在案。二、本次私募增資新股股票交付日為99 年4月1日。三、依證券交易法第四十三之八條規定，102年3月31日為私募股票三年限制轉讓到期日。

1.董事會決議日:99/03/302.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:本公司董事3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為」規定辦理。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事任期期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議同意通過.6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:依公司法第209條規定,擬提請下次股東會解除本公司新任董事競業禁止之限制

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:99/03/243.報導內容:”...在新產品、新產能帶動下，法人預估，達信今年營收挑戰200億元、年成長率在30%以上。”4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關報導預估本公司今年度營收金額及年成長率，係為媒體自行推估，本公司不予評論。(2)本公司迄今並未對今年營收成長及營收作任何預估，且每月營收情形將依規定於股市觀測站公佈，特此聲明。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司暨列入合併財務報告之子公司99年02月自結報表部份財務比率1.事實發生日:99/03/152.公司名稱:達信科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心98年2月27日證櫃監字第0980200247號函辦理。本公司暨列入合併財務報告之子公司99年02月自結報表部分財務比率計算如下：(1)達信科技股份有限公司負債比率：75.40%流動比率：105.36%速動比率：79.40%(2)Daxon Technology Sdn. Bhd.負債比率：51.64%流動比率：113.58%速動比率：49.00%(3)Daxon Technology (L) Co.負債比率：77.41%流動比率：99.59%速動比率：78.83%(4)蘇州達信科技電子有限公司負債比率：46.12%流動比率：70.43%速動比率：69.80%(5)達信醫療科技(蘇州)有限公司負債比率：13.65%流動比率：732.48%速動比率：622.86%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:上列提供之財務資料係公司自結數。

1.董事會決議日期:99/03/042.股東會召開日期:99/06/093.股東會召開地點::桃園市住都大飯店住祥廳4.召集事由:(一)報告事項：1.九十八年度營運報告2.審計委員會審查九十八年度財務報表報告3.已赴大陸地區從事間接投資報告4.私募有價證券報告(二)選舉事項1.全面改選董事案(三)承認及討論事項：1.承認九十八年度決算表冊案2.承認九十八年度虧損撥補案3.擬向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市案4.擬辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票上市前之公開承銷案5.擬解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:99/04/116.停止過戶截止日期:99/06/097.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/03/012.公司名稱:達信科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司申報98年12月份從事衍生性商品交易公告資料，其中所申報資料”非以交易為目的”不符避險會計項下，遠期契約項下已沖銷契約本年度認列已實現損益，申報金額誤植為174,830仟元，更正正確金額為14,812仟元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:隆達電子股份有限公司私募普通股2.事實發生日:99/02/043.交易數量、每單位價格及交易總金額:取得數量：3,500,000股每單位價格：每股新台幣20元取得總金額：新台幣70,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:隆達電子股份有限公司與公司之關係:無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:於繳款期限前繳納10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量：3,500,000股投資金額：新台幣70,000,000元持股比例:1.40%12.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產之比例：0.58% 佔股東權益之比例：3.12% 營運資金數額：-1,279,301千元13.取得或處分之具體目的或用途:長期投資14.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否15.有價證券標的公司的每股淨值:10.0616.本次交易董事有異議:否註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.事實發生日:99/01/202.公司名稱:達信科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司為活化固定資產，擬進行機器設備處分。6.因應措施:機器設備處分以帳面價值之80%以上範圍內出售，董事會並授權董事長全權處理後續相關事宜。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/01/202.私募資金來源:擬洽商之應募人為符合證交法第四十三條之六規定之潛在策略性投資人3.私募股數:20,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.私募總金額:新台幣440,000,000元6.私募價格:每股新台幣22元7.員工認購股數:不適用8.原股東認購股數:不適用9.本次私募新股之權利義務:依據「證券交易法」規定，本次私募之普通股於交付日後除依「證券交易法」第四十三條之八規定外，原則上三年內不得自由轉讓。本公司於該有價證券交付日起滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行及上市櫃交易。除以上規定外，本次私募之普通股其權利義務，與本公司已發行普通股相同。10.本次私募資金用途:預計於股款募足後三個月內完成資金之運用，私募完成後預計將可改善財務結構及提昇營運效能，對股東權益有正面助益。11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用13.其他應敘明事項:(1)訂價依據：訂定99年1月20日為定價日，並參考「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定以以定價日前三十個營業日本公司之普通股於興櫃股票電腦議價點選系統內之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算參考價格(參考價格為31.48元)，作為定價依據。(2)私募普通股繳款期間：99年1月21日起至99年2月12日止。(3)私募普通股增資基準日：99年2月12日。

1.事實發生日:98/12/282.公司名稱:達信科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司為滿足客戶及市場成長需求，並提升達信在偏光片產業之市佔率與競爭力，與力特光電簽定其南科廠偏光片生產設備購買及廠房租賃協議，本公司冀望藉由此項投資，強化技術實力並擴大國際市場。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/12/242.公司名稱:達信科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司申報98年10月份從事衍生性商品交易公告資料，其中所申報資料”非以交易為目的”不符避險會計項下，契約總類屬交換項目之未沖銷契約總金額及公平價值及已沖銷契約總金額等三欄資料，金額誤植為400,000,000仟元，更正正確金額為400,000仟元;及未沖銷契約本年度認列未實現損益金額誤植為2,105,646仟元，更正正確金額為2,106仟元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:機器設備一批2.事實發生日:98/12/18~98/12/183.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量：一批交易總金額：美金1,850萬元(約新台幣597,550千元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:OPTICALMEDIA Engineering (H.K.) Ltd. 與公司之關係：無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:約新台幣5千萬元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:分次收款9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:以出售當時之市價與公司帳面價值為價格決定之參考依據決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.不動產估價師姓名:不適用12.不動產估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:營運規劃19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約訂條款

公告本公司暨列入合併財務報告之子公司98年11月自結報表部份財務比率1.事實發生日:98/12/152.公司名稱:達信科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心98年2月27日證櫃監字第0980200247號函辦理。本公司暨列入合併財務報告之子公司98年11月自結報表部分財務比率計算如下：(1)達信科技股份有限公司負債比率：79.26%流動比率：88.95%速動比率：68.70%(2)Daxon Technology Sdn. Bhd.負債比率：55.87%流動比率：103.23%速動比率：58.66%(3)Daxon Technology (L) Co.負債比率：64.65%流動比率：105.33%速動比率：68.01%(4)蘇州達信科技電子有限公司負債比率：50.59%流動比率：82.77%速動比率：82.35%(5)達信醫療科技(蘇州)有限公司負債比率：16.96%流動比率：589.76%速動比率：489.89%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:上列提供之財務資料係公司自結數。

1.董事會決議日期或發生變動日期:98/12/142.舊任者姓名及簡歷:黃廷佐 / 達信科技股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:林恬宇 / 達信科技股份有限公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:原總經理黃廷佐先生因職務繁忙，故辭任總經理職務，除仍持續擔任本公司董事外，為借重其在專業及管理上之豐富經驗，故另聘請其擔任本公司顧問一職。6.新任生效日期:99/01/017.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:98/12/143.舊任者姓名、級職及簡歷:黃廷佐 / 達信科技股份有限公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林恬宇 / 達信科技股份有限公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原總經理黃廷佐先生因職務繁忙，故辭任總經理及發言人職務。7.生效日期:99/01/018.新任者聯絡電話:03-374-88009.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:生產製造設備2.事實發生日:98/12/14~98/12/143.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量：機器設備一套交易總金額：約新台幣17億元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:NISHI INDUSTRY CO.,LTD等與公司之關係：無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:電匯&信用狀付款分期付款9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:議價決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.不動產估價師姓名:不適用12.不動產估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:擴充產能19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約訂條款