明基材料公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:標的物名稱：Daxon Technology Sdn. Bhd. 性質：機器設備作價增資2.事實發生日:97/6/30~97/9/303.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額：美金1500萬（約馬幣47,596千元）4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人: Daxon Technology Sdn. Bhd. 與公司之關係:本公司100％轉投資之子公司5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:以機器設備作價方式，分批增資10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式及決策單位：董事會決議通過價格決定之參考依據：以機器設備移轉當時之帳面價值計算之。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累計投資金額：累計投資美金5,000萬元持股比例：100%; 權利受限情形：無。12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:有價證券投資占總資產比率：21.20 %；股東權益比率：65.23 %；營運資金數額：新台幣765,484千元。13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:長期股權投資15.每股淨值（Ａ）:16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.股東會日期:97/05/302.重要決議事項:承認事項：(一)承認九十六年度決算表冊案(二)承認九十六年度盈餘分派案討論事項：(一) 通過本公司九十六年度盈餘(股利及員工紅利)轉增資發行新股案(二) 通過修訂本公司章程案(三) 通過修訂「資金貸與他人作業程序」案(四) 通過修訂「背書保證施行辦法」案(五) 通過辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票上市之公開承銷案(六) 通過解除董事及其代表人之競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:97/05/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：佳世達科技股份有限公司代表人 王淡如董事：佳世達科技股份有限公司代表人　陳建斌董事：明基電通股份有限公司代表人　　盧勇宏獨立董事：伍敏卿3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之轉投資事業擔任董事或經理人，並以無損於本公司之利益為限4.許可從事競業行為之期間:為任職本公司之董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事-佳世達科技股份有限公司代表人 王淡如7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事佳世達科技股份有限公司代表人 王淡如: 蘇州佳世達光電有限公司董事、蘇州佳世達電通有限公司董事、佳世達電通（上海）有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州佳世達光電有限公司：蘇州新區珠江路169號蘇州佳世達電通有限公司：蘇州新區珠江路169號佳世達電通（上海）有限公司：上海市浦東新區金橋出口加工區（南區）泰華路669號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:蘇州佳世達光電有限公司、蘇州佳世達電通有限公司：電腦週邊產品之生產銷售佳世達電通（上海）有限公司：行動電話之產銷10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司之母公司佳世達科技股份有限公司轉投資之子公司11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:97/02/252.增資資金來源:保留盈餘3.發行股數:29,592,735股(含員工紅利轉增資)4.每股面額:10元5.發行總金額:新台幣295,927,350元6.發行價格:不適用7.員工認購或配發股數:員工紅利轉增資發行5,899,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股無償配發普通股100股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東之股票股利配發不足一股之畸零股，股東得於本公司所訂除權基準日前五日內自行合併為一股，未於期限內以書面向公司表明合併者，改以現金分派折算至元為止(元以下捨去)，其股份統由本公司職工福利委員會依面額購買之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同12.本次增資資金用途:增購機器設備、充實營運資金13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:97/02/252.發放股利種類及金額:股票股利新台幣236,937,350元。(每股分派新台幣1.0元)現金股利新台幣94,774,942元。(每股分派新台幣0.4元)3.其他應敘明事項:(1)擬議配發員工現金紅利新台幣6,554,200元，員工股票紅利新台幣58,990,000元(2)董監事酬勞新台幣6,554,183元。(3)擬議配發員工股票紅利5,899,000股，其占盈餘轉增資之比例19.93%。

1.董事會決議日期:97/02/252.股東會召開日期:97/05/303.股東會召開地點:桃園市住都大飯店4.召集事由:（一）報告事項：1.九十六年度營運報告2.審計委員會審查九十六年度財務報表報告3.已赴大陸地區從事間接投資報告4.修訂「董事會議事規則」報告（二）承認事項：1.擬承認九十六年度決算表冊案2.擬承認九十六年度盈餘分派案（三）討論事項：1.九十六年度盈餘(股利及員工紅利)轉增資發行新股案2.擬修訂本公司章程案3.擬修訂「資金貸與他人作業程序」案4.擬修訂「背書保證施行辦法」案5.擬請股東會解除董事之競業禁止限制案（四）其他議案及臨時動議（五）散會5.停止過戶起迄日期:97/04/01~97/05/306.其他應敘明事項:無

本公司董事會通過為Daxon Technology Sdn. Bhd. 向銀行申請短期額度出具保證，達本公司最近期財務報表淨值20%以上，且餘額增加逾5%1.事實發生日:97/02/252.被背書保證之公司名稱、與公司之關係、背書保證之額度、原背書保證之金額、本次新增背書保證之金額及原因:被背書保證之公司名稱:Daxon Technology Sdn. Bhd.與公司之關係:本公司之100%投資之子公司背書保證之額度:3,615,667千元原背書保證之金額:2,782,475千元本次新增背書保證之金額:394,256千元本次新增背書保證原因:支應該公司短期營運周轉需求3.被背書保證公司提供擔保品之內容及價值:不適用4.被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:被背書保證公司最近期財務報表之資本:1,202,731千元累積盈虧金額:-125,581千元5.解除背書保證責任之條件或日期:不適用6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:87.86%7.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:97.99%8.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:138.36%9.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:蘋果日報2.報導日期:96/11/163.報導內容:關於報載「...集團營收…佳世達、友達、達信…等都會有不錯表現，有機會較今年成長3成…。前三季營收達110億元…」。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導預估本公司今年及明年度營收金額，係媒體自行推估，本公司不予評論。特此說明。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:蘋果日報及其他媒體2.報導日期:96/11/173.報導內容:關於報載「...集團營收…佳世達、友達、達信…等都會有不錯表現，有機會較今年成長3成…。前三季營收達110億元…」。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導預估本公司今年及明年度營收金額，係媒體自行推估，本公司不予評論。另關於報載本公司前三季營收金額及每股獲利，因本公司第三季財務報表並無需經會計師核閱亦無公告之義務，故對於報導內容提及之數字，亦屬媒體自行推算，本公司不予評論。特此說明。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/10/172.舊任者姓名及簡歷:游克用(達信科技股份有限公司董事長/佳世達科技股份有限公司法人董事代表)黃廷佐(達信科技股份有限公司總經理/佳世達科技股份有限公司法人董事代表)林正ㄧ(佳世達科技股份有限公司法人董事代表)3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:本公司法人董事佳世達科技因轉讓持股達選任當時所持有之公司股份數額二分之一，依法當然解任。5.新任董監事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/05/18~98/05/177.新任生效日期:不適用8.同任期董事、監察人變動比率:3/89.其他應敘明事項:本公司將依公司法201條規定召開臨時股東會補選之

1.事實發生日:96/09/132.公司名稱:達信科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司自九十六年十月一日起，股務代理作業將委由台証綜合證券股務代理部辦理。凡本公司股東自九十六年十月一日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至臺北市建國北路一段96號B1台証證券股份有限公司股務代理部辦理。電話：(02)25048125。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:96/09/053.報導內容:...達信...前八月每股稅後盈餘逾1.6元，法人估全年EPS上看3元，...4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上工商時報之報導，係屬媒體及法人之預測，本公司未做上述資料之揭露，特此說明。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:96/08/023.報導內容:...達信計畫前往馬來西亞設廠，正進行投資評估...據了解，明基在馬來西亞有一生產基地，達信為降低成本考量，打算光碟片生產設備移轉至該地，台灣則專注偏光板與DVD光碟片產品...4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對經濟日報報導本公司考量前往東南亞國家設廠一事, 僅係該記者自行臆測, 與事實不符, 特此澄清6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

本公司董事會通過為Daxon Technology (L) Co. 銀行聯合貸款出具保證書 1.事實發生日:96/07/302.被背書保證金額達新台幣一億元或達公司最近期財務報表淨值百分之五以上之:(1)公司名稱:Daxon Technology (L) Co.(2)與公司之關係:本公司之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:為Daxon Technology (L) Co.向銀行申請中長期聯合貸款，由本公司出具保證書(4)背書保證之限額(仟元):2865524(5)原背書保證之金額(仟元):2127775(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):2782475(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之金額(仟元):654700(9)本次新增背書保證之原因:為Daxon Technology (L) Co.向銀行申請中長期聯合貸款，由本公司出具保證書3.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:97.104.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/07/302.被背書保證之:(1)公司名稱:Daxon Technology (L) Co.(2)與公司之關係:本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):2865524(4)原背書保證之金額(仟元):2127775(5)本次新增背書保證之金額(仟元):654700(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2782475(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:為Daxon Technology (L) Co.銀行聯合貸款出具保證書3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):630451(2)累積盈虧金額(仟元):249895.解除背書保證責任之:(1)條件:無(2)日期:自Daxon Technology (L) Co.首次動用借款日起五年後6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:97.107.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:49.578.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:148.629.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/07/302.公司名稱:達信科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為購置機器設備暨其附屬設施擬洽請銀行團辦理新台幣20億聯貸。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無.

公告九十五年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股之增資基準日及現金股利之除息基準日 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/07/302.發放股利種類及金額:盈餘轉增資發行普通股股票股利新台幣21,553,880元資本公積轉增資發行普通股股票股利新台幣172,431,080元普通股現金股利新台幣21,553,886元3.除權（息）交易日:96/08/144.最後過戶日:96/08/155.停止過戶起迄日期:96/08/16~96/08/206.除權（息）基準日:96/08/207.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:96/06/153.報導內容:...達信科技...未取得美商Shop4授權便生產…品牌光碟片…4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:據報載本公司涉及商標侵權問題，純係本公司OEM客戶與美商之間授權爭議，與本公司無涉，且對本公司其他客戶亦無影響。該報導純為媒體臆測，特此說明。6.因應措施:已發函說明該事件與本公司無關。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:96/05/222.重要決議事項:(一)承認九十五年度決算表冊案(二)通過本公司九十五年度盈餘分派暨資本公積轉增資發行新股案:本公司股東常會通過配發0.1元現金股利及0.9元股票股利(其中0.1元為盈餘轉增資配股;0.8元為資本公積配股)(三)通過向台灣證券交易所股份有限公司申請股票上市案(四)通過辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票上市之公開承銷案(五)通過解除董事及經理人受派擔任公司於大陸地區轉投資事業之董事或經理人之競業禁止限制案(六)通過修訂本公司章程案(七)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案(八)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案(九)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:96/05/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長:游克用董事暨總經理:黃廷佐3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之轉投資事業擔任董事或經理人，並以無損於本公司之利益為限4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事長:游克用董事暨總經理:黃廷佐7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:游克用:蘇州達信科技電子有限公司董事代表人黃廷佐:蘇州達信科技電子有限公司董事代表人暨總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州工業園區唯亭鎮春暉路13號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:蘇州達信科技電子有限公司:偏光片及相關產品製造與服務10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%轉投資公司，採權益法認列投資損益11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無