明揚國際科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公司代號：8420　　　申報日期：103/03/10公告序號：1公告主旨：變更本公司財務報表之簽證會計師董事會通過日期(事實發生日)：民國103年3月10日舊會計師事務所名稱：資誠聯合會計師事務所舊任簽證會計師姓名1：廖阿甚舊任簽證會計師姓名2：林億彰新會計師事務所名稱：資誠聯合會計師事務所新任簽證會計師姓名1：王國華新任簽證會計師姓名2：林姿妤變更會計師之原因：資誠聯合會計師事務所內部組織調整及工作重新安排說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任：資誠聯合會計師事務所內部組織調整及工作重新安排公司通知或接獲通知終止之日期：民國102年9月30日最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議：無公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見)：無公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果)：無說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答：是其他應敘明事項：無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:103/02/273.舊任者姓名、級職及簡歷:CHENG DAVID SHAO TING,本公司技術部主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:朱國棟,本公司總經理代理技術部主管。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:組織配置調整。7.生效日期:103/3/18.新任者聯絡電話:08-7510505#228409.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/02/272.舊任者姓名及簡歷:謝國煌先生/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:待臨時股東會補選4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人業務繁忙6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:101/06/05 _ 104/06/047.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於103/02/27接獲獨立董事謝國煌先生之辭任書,其獨立董事任期至103/04/24止，其缺額將於股東臨時會補選之。

1.發生變動日期:103/02/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:謝國煌先生/本公司獨立董事暨薪資報酬委員4.新任者姓名及簡歷:NA5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人業務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/07/20 _ 104/06/048.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:(1)本公司於103/02/27接獲薪酬委員謝國煌先生之辭任書,其任期至103/04/24止。(2)依本公司薪資報酬委員會組織規程辦理，召開董事會重新委任後另行公告。

1.臨時股東會日期:103/01/172.重要決議事項:(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(二)通過本公司申請股票上櫃案。(三)通過本公司配合上櫃承銷法規辦理初次上櫃現金增資，擬請全體股東放棄當次現金增資原股東可認購權利案。3.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/11/252.股東臨時會召開日期:103/01/173.股東臨時會召開地點:屏東縣屏東市前進里屏加路一號(屏東加工出口區管理處會議室)4.召集事由:(一)討論事項：1.修訂本公司「股東會議事規則」案。2.本公司申請股票上櫃案。3.本公司配合上櫃承銷法規辦理初次上櫃現金增資，擬請全體股東放棄當次現金增資原股東可認購權利案。(二)臨時動議：5.停止過戶起始日期:102/12/196.停止過戶截止日期:103/01/177.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報 C7版2.報導日期:102/10/253.報導內容:明揚滿手單 業績靚【經濟日報╱記者吳秉鍇／高雄報導】經濟日報標題為『明揚滿手單 業績靚』，內容提及受惠於TaylorMade、Callaway及Mizuno等品牌大廠加碼拉貨，明安（8938）轉投資生產高爾夫球的明揚步入營運旺季，法人估，本季每月業績均可站上1億元高峰，挹注母公司獲利表現。.......根據明揚第4季接單情形，若出貨順利，本季單月業績有實力達到1億元，全季營收上看3億元，力拚刷新今年首季紀錄。.......4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報載資料係該媒體、法人等單位自行推測之數據，本公司並未對外提供該等資料，特此澄清。另本公司各項財務資訊及其他資訊，皆依法於期限內公告，相關內容請參閱公開資訊觀測站。6.因應措施:依實際情形公告。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/03/082.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:屏東縣屏東市前進里屏加路1號(屏東加工出口區管理處會議室)4.召集事由:(1)報告事項： 1.一○一年度營業報告。 2.一○一年度監察人查核報告。 3.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。 4.股東常會股東提案情形報告。 (2)承認事項： 1.一○一年度營業報告書及財務報表案。 2.一○一年度虧損撥補議案。 (3)討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (4)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理，受理股東之提案，受理處所為本公司 (地址：屏東縣屏東市前進里經建路三十八號)，受理期間為自一○二年四 月三日至一○二年四月十五日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以 上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

1.事實發生日:102/03/082.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (3)修訂本公司「董事會議事規範」案。 (4)修訂本公司「公司章程」案。 (5)召集本公司一○二年股東常會相關事宜案。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/03/082.發放股利種類及金額:經董事會決議不發放股利。3.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報 C6版2.報導日期:102/01/173.報導內容:明揚 本月營收衝倍增【經濟日報╱記者吳秉鍇／高雄報導】 小白球代工龍頭明揚（8420）在TaylorMade、Callaway、等品牌的新款式訂單加持下， 本月營運攻頂，法人推估單月營收上看近1.5億元，月增有1倍以上實力，並創新高，加 上春節將提前開工，本季獲利可期。 據了解，明揚去年完成遷廠至屏東加工區工程，加上以美國為主的高球運動消費市場回 到上升趨勢，營運漸入佳境，全年交出營收11.31億元成績單，年增46.32%，步入今年 首月，營運更是火上加油。 法人表示，一如高爾夫球具代工業，小白球代工在去年11月左右即進入傳統的出貨旺季 ，明揚3大主力客戶包括TaylorMade、Callaway、Mizuno等看好今年美國市場前景，完 成新款式產品開模後，普遍加足馬力拉貨。 單以本月來看，該公司手握滿載產能訂單，加上上月因配合船運結關，一些出貨量遲延 至1月認列，讓其營運大爆發，推估單月營收可上衝至近1.5億元，與上月的7,100萬元 相比，增幅可望超過1倍。 其次，明揚接單能見度並看到4月，2、3期間產能同時也已排滿，為因應客戶出貨如期 出貨需求，正展開春節提前開工規劃作業，預計會提前大年初五開始上工，為下月營 運成長再添動能。 法人認為，小白球主要原料為苯乙烯-丁二烯橡膠（SBR），受到歐債危機及大陸經濟成 長放緩影響，對輪胎需求減緩，目前行情維持在每公噸2,050至2,100美元低檔，明揚將 可減輕進料成本壓力，挹注毛利率提升。 4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報載資料係該媒體引用法人自行推測之數據，本公司並未對外提供該等資料。另本公司各項財務資訊及其他資訊，皆依法 於期限內公告，相關內容請參閱公開資訊觀測站。 6.因應措施:依實際情形公告。7.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:法律事件之當事人:明揚國際科技股份有限公司 法院名稱:臺灣高等法院高雄分院 相關文書案號:101年度重上字第111號 2.事實發生日:101/11/223.發生原委（含爭訟標的）:有關錦祥產業股份有限公司於臺灣高等法院高雄分院就請求給付不動產租賃解約金新台幣1,032萬元之第二審民事訴訟，因兩造業已 私下達成和解，本公司並於今日收到臺灣高等法院高雄分院通知及民事撤回上訴 狀副本。 4.處理過程:兩造業已私下達成和解。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司之營運均維持正常，故目前不致對本公司產生影響。 6.因應措施及改善情形:本公司已委託律師協助處理和解事宜。7.其他應敘明事項:無。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:法律事件之當事人:明揚國際科技股份有限公司法院名稱:臺灣高雄地方法院相關文書案號:101年度重訴字第124號2.事實發生日:101/10/093.發生原委（含爭訟標的）:錦祥產業股份有限公司先前於臺灣高雄地方法院對本公司提起請求給付不動產租賃解約金新台幣1,032萬元之民事訴訟，後於民國100年3月28日經臺灣高雄地方法院一審判決本公司勝訴。錦祥產業股份有限公司並提出第二審上訴，本案於今日收到民事聲明上訴狀。4.處理過程:本公司已委任律師辦理。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司之營運均維持正常，故目前不致對本公司產生影響。6.因應措施及改善情形:本公司已委託律師協助依法處理本案。7.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:法律事件之當事人:明揚國際科技股份有限公司法院名稱:臺灣高雄地方法院相關文書案號:101年度重訴字第124號2.事實發生日:101/10/093.發生原委（含爭訟標的）:錦祥產業股份有限公司先前於臺灣高雄地方法院對本公司提起請求給付不動產租賃解約金新台幣1,032萬元之民事訴訟，後於民國101年9月5日經臺灣高雄地方法院一審判決本公司勝訴。錦祥產業股份有限公司並提出第二審上訴，本案於今日收到民事聲明上訴狀。4.處理過程:本公司已委任律師辦理。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司之營運均維持正常，故目前不致對本公司產生影響。6.因應措施及改善情形:本公司已委託律師協助依法處理本案。7.其他應敘明事項:無

公告明揚國際科技股份有限公司 接獲臺灣高等法院高雄分院民事判決1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:法律事件之當事人:明揚國際科技股份有限公司法院名稱:臺灣高等法院高雄分院相關文書案號:101年度勞上字第10號2.事實發生日:101/10/033.發生原委（含爭訟標的）:原告五人於對本公司提起請求給付資遣費案，於民國100年3月28日經臺灣屏東地方法院一審判決本公司敗訴，本公司應給付原告等五人資遣費分別為新台幣捌萬貳仟玖佰陸拾肆元、捌萬陸仟柒佰壹拾貳元、捌萬零參拾捌元、捌萬肆仟肆佰貳拾貳元、玖萬柒仟貳佰壹拾柒元。本公司依法提出上訴後，本案於今日收到判決書，主文為上訴駁回，第二審訴訟費用由上訴人負擔。4.處理過程:本公司依法提出上訴並出庭接受法院審理。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司之潛在財務影響數為新台幣肆拾參萬壹仟參佰伍拾參元，但金額並不重大，本公司之營運均維持正常，故目前不致對本公司產生影響。6.因應措施及改善情形:本公司將依判決書主文宣告辦理。7.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:法律事件之當事人:原告：錦祥產業股份有限公司被告：明揚國際科技股份有限公司法院名稱:臺灣高雄地方法院相關文書案號:101年度重訴字第124號2.事實發生日:101/09/053.發生原委（含爭訟標的）:錦祥產業股份有限公司於臺灣高雄地方法院對本公司提起請求給付不動產租賃解約金事件。4.處理過程:本公司已委任律師辦理，並經臺灣高雄地方法院判決:錦祥產業股份有限公司之訴及假執行之聲請均駁回，訴訟費用由錦祥產業股份有限公司負擔。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司之營運均維持正常，故目前不致對本公司產生影響。6.因應措施及改善情形:本公司已委託律師協助依法處理本案後續事宜。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報 C7版2.報導日期:101/07/263.報導內容:明揚 出貨旺全年估增20%【經濟日報╱記者吳秉鍇／高雄報導】 國內小白球代工龍頭明揚(8420)在TaylorMade、Callaway及Dick's等高爾夫球 品牌訂單加持下，上半年出貨量341萬打，全年挑戰600萬打，若成功達陣，將 年增逾20%，挹注營收、獲利齊揚。 法人表示，明揚自去年完成生產線擴張動作，並進一步持續向各高爾夫球品牌 大單邀單，目前已為全球龍頭TaylorMade、Callaway及Dick's及Mizuno等代工 生產。該公司昨日在興櫃市場未有成交，前一個交易日收15.96元。 4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報載資料係該媒體引用法人自行推測之數據，本公司並未對外提供該等資料。另本公司各項財務資訊及其他資訊，皆 依法於期限內公告，相關內容請參閱公開資訊觀測站。 6.因應措施:依實際情形公告。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/07/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:（1）吳清在 美國紐約市大學商學（會計）博士 （2）陳輝雄 國立成功大學工業管理研究所碩士 （3）謝國煌 美國底特律大學化工博士 4.新任者姓名及簡歷:（1）吳清在 美國紐約市大學會計博士 （2）陳輝雄 國立成功大學工業管理研究所碩士 （3）謝國煌 美國底特律大學工學博士 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新聘任第二屆薪資報酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/11/11 ~ 101/05/058.新任生效日期:101/07/209.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會委員任期為101/07/20~104/06/04。

1.傳播媒體名稱:經濟日報 C6版2.報導日期:101/06/273.報導內容:明揚 Q3營收將年增1倍 【經濟日報╱記者吳秉鍇／高雄報導】 國內最大小白球業者明揚（8420）受惠國際高爾夫球品牌TaylorMade、Callaway及 Dick's提高委外代工，第3季營運將淡季不淡。法人推估，明揚第3季營收上看2.3億 至2.5億元，年增率可望成長1倍。................... 與高爾夫球具代工業周期類似，明揚營收自3月創下1.27億元的歷史次高，逐月滑落 ，但幅度並不明顯，以第2季來看，估算有近3億元水準，與第1季持平。......... 依明揚現有手握訂單來看，若出貨順暢，第3季單月均有7,000至9,000萬元營收實力 ，全季營收估在2.3億至2.5億之間，雖然比本季略遜色，但與去年同期的1.09億元相 比，有機會成長超過1倍。................... 4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報載資料係該媒體引用法人自行推測之數據，本公司並未對外提供該等資料。另本公司各項財務資訊及其他資訊，皆依法 於期限內公告，相關內容請參閱公開資訊觀測站。 6.因應措施:依實際情形公告。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/052.重要決議事項:(一)通過一○○年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過一○○年度虧損撥補案。 (三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (五)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (六)完成全面改選董事及監察人案。 當選名單 董事 明安國際企業(股)公司 代表人:鄭錫潛 董事 明安國際企業(股)公司 代表人:朱國棟 董事 明安國際企業(股)公司 代表人:陳元祐 董事 福致投資開發(股)公司 代表人:林瑞章 獨立董事 吳清在 獨立董事 謝國煌 獨立董事 陳輝雄 監察人 億誠企業(股)公司 代表人:王政羲 監察人 董登富 監察人 李鴻琦 (七)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 : 是。4.其它應敘明事項 :無。