明揚國際科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:100/11/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:吳清在 美國紐約市大學會計博士陳輝雄 國立成功大學工業管理研究所碩士謝國煌 美國底特律大學工學博士5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新設立7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/11/119.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/11/112.股東臨時會召開日期:100/12/303.股東臨時會召開地點:屏東縣屏東市前進里屏加路1號(屏東加工出口區管理處會議室)4.召集事由:(一)報告事項：1.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。(二)討論事項1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:100/12/016.停止過戶截止日期:100/12/307.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/11/102.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司違反性別工作平等法之規定，經高雄市就業歧視評議委員會第1屆第1次委員會審議，裁定申訴案件成立，並依性別工作平等法第11條第2項及第38條之1，處本公司新台幣10萬元之罰鍰。6.因應措施:本公司內部將研擬改善措施以符合法令規定7.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：明揚國際科技股份有限公司100年盈餘轉增資發行新股發放公告公告內容：一、本公司100年盈餘轉增資新台幣13,200,000元整，發行普通股1,320,000股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會100年8月2日金管證發字第1000035847號函核准在案，復呈奉經濟部加工出口區管理處100年9月14日加授屏字第10000600410號函核准變更登記在案。二、茲將增資發行新股有關事項公告如后：(一)原發行股份總數及每股金額：原額定資本額為新台幣800,000,000元，分為80,000,000股，每股面額新台幣10元。實收資本額為新台幣440,000,000元整，分為44,000,000股，均為普通股。(二)本次增資發行新股總額及每股發行金額：盈餘轉增資新台幣13,200,000元，發行記名式普通股1,320,000股，每股面額新台幣10元。(三)增資後發行股份總數及每股金額：額定資本額為新台幣800,000,000元，分為80,000,000股，每股面額新台幣10元。實收資本額為新台幣453,200,000元整，分為45,320,000股，每股面額新台幣10元。(四)本次增資發行新股係採無實體股票之方式發行。(五)股票過戶機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(址址：台北市建國北路一段96號B1，電話：02-25048125)。(六)新股權利義務：與原已發行之普通股相同。三、本次增資之普通股股票訂於100年9月30日(星期五)起開始發放，並同日起興櫃買賣。其發放方式如下：(一)已開立集保帳戶股東，由台灣集中保管結算所股份有限公司於股票上櫃日將本次增資之普通股直接撥入　貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺逕往該證券商處登摺即可，免再辦理任何手續。(二)尚未開立集保帳戶股東，將由本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部寄發「增資新股發放暨帳簿劃撥通知書」，請股東憑「增資新股發放暨帳簿劃撥通知書」並蓋妥原留印鑑及以書面提供本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理領取及劃撥(地址：台北市建國北路一段96號B1，電話：02-25048125)。(三)除分函各股東外，特此公告。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:法律事件之當事人:原告許晉偉、陳明義、許嘉宏、高豊盛、韓旭明等五人法院名稱、處分機關:臺灣屏東地方法院，民事第一法庭文書案號:100年度勞訴字第23號2.事實發生日:100/08/263.發生原委（含爭訟標的）:請求給付資遣費新台幣87萬9090元(暫定)4.處理過程:原告許晉偉等五人，向勞工局申訴要求公司給付資遣費，經勞工局調查並判定原告之申訴為無理要求，現向法院提出民事訴訟。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:新台幣87萬9090元,對公司財務業務無重大影響。6.因應措施及改善情形:公司會依臺灣屏東地方法院民事庭通知書到庭應訊，並提供相關資訊供法院作判決。7.其他應敘明事項:原告許晉偉等五人向勞工局申訴，經勞工局認定公司無違法事證。

/*TL 45 8420 明揚 100/08/10 明揚國際科技股份有限公司一ＯＯ年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告序號：1主旨：明揚國際科技股份有限公司一ＯＯ年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：壹、本公司於民國100年6月21日股東常會決議通過，盈餘轉增資發行新股1,320,000股，每股面額新台幣10元整。是項盈餘轉增資發行新股業經行政院金融監督管理委員會100年8月2日金管證發字第1000035847號函核准發行在案。貳、茲依公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：明揚國際科技股份有限公司二、所營事業：(1)CH01010 體育用品製造業(2)C804990 其他橡膠用品製造業(3)C805990 其他塑膠製品製造業(4)F401010 國際貿易業(5)F109070 文教、樂器、育樂用品批發業(6)F209060 文教、樂器、育樂用品零售業(7)CQ01010 模具製造業(8)F106030 模具批發業(9)ZZ99999 除許可業務外，得經營法令禁止或限制之業務三、原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為新台幣800,000,000元整，分為80,000,000股；實收資本額為新台幣440,000,000元整，分為44,000,000股，每股金額新台幣10元整，均為記名式普通股。四、本公司所在地：屏東縣屏東市前進里經建路38號。五、公告方法：公告於公開資訊觀測站。六、董事及監察人之人數及任期：本公司設董事7人(含獨立董事3人)，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任。七、本次發行新股總額、每股金額及發行條件如後：盈餘轉增資發行新股1,320,000股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股。按下列方式配發：1.本次增資按增資基準日股東名冊所載之股東及其持有股數計算，每仟股無償配發30股；2.以上股東配發不足壹股之畸零股，依公司法第240條規定按面額折發現金至元為止；股東亦可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部拼湊成整股，其拼湊後不足壹股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按股票面額承購之。3.本次增資發行之新股，其權利與義務與原已發行股份相同，並採無實體發行。八、增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣453,200,000元整，分為45,320,000股，每股金額新台幣10元整，均為記名式普通股。九、增資計畫用途：充實營運資金。十、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。參、除前述盈餘轉增資外，本次另分派現金股利18,800,000元，茲訂定100年8月31日為分派現金股利基準日，依分派權利基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，每股配發0.427272元，現金股利配發計算至元為止(元以下無條件捨去)，匯費及郵資由股東自行負擔，並自100年9月22日起委由本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式代為發放。依公司法第一六五條規定，自100年8月27日至100年8月31日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年8月26日(五)下午五時前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號地下一樓，電話：02-25048125)，辦理過戶手續。凡參加集中保管結算所辦理過戶者本公司將依台灣集中保管結算所送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣18,800,000元，每股配發現金股利0.427272元。股票股利:新台幣13,200,000元，每股配發股票股利0.3元。4.除權（息）交易日:100/08/255.最後過戶日:100/08/266.停止過戶起始日期:100/08/277.停止過戶截止日期:100/08/318.除權（息）基準日:100/08/319.其他應敘明事項:現金股息預訂發放日為100年9月22日。員工紅利新台幣6,000,000元整，轉增資發行新股0股(其發行股數以最近一期會計師查核之財務報告之每股淨值12.44元為計算基礎計算之)。

1.事實發生日:100/06/292.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司向經濟部申請公司遷址、修正章程變更登記，業經准予登記。6.因應措施:於公開資訊觀測站公告本公司遷址重大訊息。7.其他應敘明事項:本公司原地址：840 高雄市大樹區九曲里九大路河濱一巷10號；電話：07-6515515；傳真 07-6525415本公司新地址：900 屏東縣屏東市前進里經建路38號；電話：08-7510505；傳真 08-7513163

1.股東會日期:100/06/212.重要決議事項:(一) 通過承認九十九年度營業報告書及財務報表案。(二) 通過承認九十九年度盈餘分配案。(三) 通過修訂本公司『公司章程』案。(四) 通過盈餘轉增資發行新股案。(五) 通過申請股票上櫃案。(六) 通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:100/05/272.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心上櫃審查部要求回報對塑化劑（ＤＥＨＰ）汙染食品案之影響。6.因應措施:本公司為健身器材製造商，與製造含塑化劑（ＤＥＨＰ）相關食品並無關聯。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/05/242.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項(1)通過因應本公司營運需要，營業登記所在地擬由「高雄市大樹區九曲里九大路河濱一巷10號」變更至「屏東縣屏東市前進里經建路38號」。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/082.發放股利種類及金額:發放股票股利30,455,800元(每股配發1.0元)、現金股利13,705,112元(每股配發0.45元)。俟本次股東常會通過，另訂除權、配息基準日，屆時另行公告。3.其他應敘明事項:本公司董事會通過99年度盈餘擬配發員工現金紅利1,409,391元；董監事酬勞1,409,391元。

1.董事會決議日期:100/04/082.股東會召開日期:100/05/263.股東會召開地點:台中市霧峰區南勢里豐正路工業巷10號(本公司2F會議室)4.召集事由:一、報告事項(1)九十九年度營業報告。(2)監察人審查報告。(3)九十九年度資金貸與他人及背書保證餘額報告。(4)報告大陸投資情形。(5)報告「公司道德行為準則」。二、承認事項(1)九十九年度營業報告書及財務報表。(2)九十九年度盈餘分配案。三、討論事項(一)(1)盈餘轉增資發行新股案(2)修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。(3)增訂「董事及監察人選任程序」。(4)增訂「監察人職權範疇規則」。(5)修訂本公司章程案。(6)擬辦理本公司上櫃案。(7)擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。四、選舉事項：董事及監察人改選案。五、討論事項(二)(1)解除新任董事競業禁止之限制案。。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:100/03/286.停止過戶截止日期:100/05/267.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/082.增資資金來源:盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,045,5804.每股面額:10元5.發行總金額:30,455,8006.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次增資發行新股未滿一股之畸零股，依公司法240條規定以現金分派之，計算至元為止，並授權董事長洽特定人以票面金額認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:強化財務結構。13.其他應敘明事項:本次增資發行相關事宜，如因事實需要或經主管機關命令而需調整變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:100/03/313.報導內容:法人推估2010年稅後淨利站上1億元，每股稅後純益逾2.5元...明揚為滿足訂單需求，今年上半年將完成第一階擴產計畫，3年內完成所有產線擴充，產能將達1500萬打，成長2倍以上，出貨量將成為全球第一大高爾夫球製造商。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報載資料係該媒體引用法人自行推測之數據，本公司並未對外提供該等資料。另本公司各項財務資訊及其他資訊，皆依法於期限內公告，相關內容請參閱公開資訊觀測站。6.因應措施:依實際情形公告。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/292.股東會召開日期:100/06/213.股東會召開地點:高雄市大樹區九曲里九大路河濱一巷10號(本公司會議室)4.召集事由:(1)報告事項：1.九十九年度營業報告。2.九十九年度監察人查核報告。3.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。4.訂定本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告。(2)承認事項：1.九十九年度營業報告書及財務報表案。2.九十九年度盈餘分配案。(3)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.盈餘轉增資發行新股案。3.申請股票上櫃案。4.討論辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。(4)臨時動議：5.停止過戶起始日期:100/04/236.停止過戶截止日期:100/06/217.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司(地址：高雄市大樹區九曲里九大路河濱一巷10號)，受理期間為自民國100年4月15日至100年4月25日止，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東會議案。

1.董事會決議日期:100/03/292.發放股利種類及金額:(1)擬配發股東現金股利新台幣 18,800,000元，每股配發新台幣0.427272元。(2)擬配發股東股票股利新台幣13,200,000元，每股配發新台幣0.3元。3.其他應敘明事項:(1)擬配發員工現金紅利新台幣6,000,000元。(2)擬配發董監酬勞新台幣2,000,000元。99年度盈餘分配案，於民國100年6月21日召開100年股東常會提請承認。

1.董事會決議日期:100/03/292.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,320,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣13,200,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發30股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自增資基準日起5日內，向本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部辦理拼湊事宜，未拼湊或拼湊仍不足一股者，折發現金至元為止，其畸零股份授權董事長洽特定人按股票面額認購11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/292.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項(1)通過本公司申請股票上櫃案。(2)通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通過召集本公司100年股東常會相關事宜案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報C72.報導日期:100/02/233.報導內容:經濟日報標題為『明安 本季業績看增三成』，內容提及推估明揚3月單月營收約1.2至1.3億元。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司對外未發佈財務預測，所刊載本公司獲利等預測數字為媒體、法人等單位自行推估與預測，特此澄清。6.因應措施:有關本公司營收等相關資訊以『公開資訊觀測站』之公告為準。7.其他應敘明事項:無