易飛網公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司股東臨時會決議通過收購子公司-誠信旅行社股份有限公司主要業務暨相關資產及負債案，特對債權人公告1.事實發生日:102/06/202.公司名稱:易飛網國際旅行社股份有限公司(原名易飛網科技股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、「易飛網科技股份有限公司」業經台北市政府於民國102年6月17日府產業商字第 10284576120號函核准，完成公司名稱變更登記，本公司名稱由「易飛網科技股份 有限公司」更名為「易飛網國際旅行社股份有限公司」。二、本公司業於民國102年6月20日股東臨時會決議通過，以民國102年8月31日為收購基 準日，收購旗下100%持股子公司「誠信旅行社股份有限公司」之大陸人士來台從事 觀光活動以外之所有營業暨相關之資產及負債。自收購基準日起，「誠信旅行社股 份有限公司」將其大陸人士來台從事觀光活動以外之所有營業暨相關之資產及負債 全數讓與「易飛網國際旅行社股份有限公司」。6.因應措施:發布重大訊息及債權人通知公告。7.其他應敘明事項:謹依企業併購法第二十七條規定，公告本收購案。如 債權人對本議案有異議，請於即日起至民國102年7月20日止之期間內，檢附債權證明文件並以書面方式提出親交或郵寄(以郵戳日為憑；郵寄地址為：台北市中正區衡陽路51號2F之1，財務會計部收)向本公司提出異議，逾期視為無異議。

1.臨時股東會日期:102/06/202.重要決議事項:討論事項：(1).通過收購子公司-誠信旅行社股份有限公司主要業務暨相關資產及負債案。3.其它應敘明事項:無。

公告本公司名稱「易飛網科技股份有限公司」更名為「易飛網國際旅行社股份有限公司」1.事實發生日:102/06/192.公司名稱:易飛網國際旅行社股份有限公司(原名：易飛網科技股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)依據本公司102年5月16日股東常會決議通過變更公司名稱，業經台北市政府於102年6 月17日府產業商字第10284576120號函核准，本公司名稱由「易飛網科技股份有限公 司」更名為「易飛網國際旅行社股份有限公司」，英文名稱為「Ezfly International Travel Agent Co., Ltd.」。公司股票代號未變動，仍為「2734」。(2)有關本公司更名全面換發股票日期，待日期確定後，將另行公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條規定，連續公告三個月。

公告序號：1主旨：本公司發放現金股利公告公告內容：一、本公司101年度盈餘分配案業經民國102年5月16日股東常會決議通過，分派股東現金股利新台幣11,070,000元，每股配發新台幣0.6元。二、本公司民國102年5月27日董事會訂定現金分配事項如下：(一) 現金股利除息基準日：102年6月26日(二) 股票最後過戶日：102年6月21日(三) 股票停止過戶日：102年6月22日~102年6月26日(四) 現金股利發放日：預計102年7月22日三、依公司法第165條規定，自102年6月22日~102年6月26日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於102年6月21日17時前駕臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（台北市重慶南路1段83號5樓）辦理，如以掛號郵寄者以102年6月21日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶手續者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。四、現金股利預計於民國102年7月22日起，委由本公司股務代理中國信託商業銀行代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。五、特此公告。

1.發生變動日期:102/05/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:楊俊翰 精英電腦(股)公司策略長 連勇智 臺灣大學國際企業系專任副教授 陳昆明 昆明聯合法律事務所執業律師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:設置審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:102/05/279.其他應敘明事項:(1)審計委員會委員任期自董事會通過後開始生效起算至本屆董事任期截止日。 (2)本公司第一屆審計委員會召集人由楊俊翰獨立董事擔任。

1.發生變動日期:102/05/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:楊俊翰 精英電腦(股)公司策略長 連勇智 臺灣大學國際企業系專任副教授 卓隆燁 安侯建業聯合會計師事務所執業會計師 4.新任者姓名及簡歷:楊俊翰 精英電腦(股)公司策略長 連勇智 臺灣大學國際企業系專任副教授 陳昆明 昆明聯合法律事務所執業律師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/02/04 ~ 104/12/088.新任生效日期:102/05/279.其他應敘明事項:(1)薪資報酬委員會委員任期自董事會通過後開始生效起算至本屆董事任期截止日。 (2)本公司第二屆薪資報酬委員召集人由楊俊翰獨立董事擔任。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/05/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣11,070,000元(每股新台幣0.6元)。4.除權（息）交易日:102/06/205.最後過戶日:102/06/216.停止過戶起始日期:102/06/227.停止過戶截止日期:102/06/268.除權（息）基準日:102/06/269.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/05/162.重要決議事項: 承認事項: (1)承認101年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。 (2)承認101年度盈餘分配案 討論及選舉事項: (1)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (6)通過變更本公司營業項目及公司名稱案 (7)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案 (8)通過申請股票上櫃案 (9)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案 (10)通過全面改選董事案(含三席獨立董事)。 (11)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:102/05/162.舊任者姓名及簡歷:董事:赴台游有限公司 法人代表:周育蔚 董事:赴台游有限公司 法人代表:李克敬 董事:周昀生;易飛網科技股份有限公司策略長 董事:陳明明;易飛網科技股份有限公司總經理 董事:金點資產管理有限公司 法人代表:呂友麒 監察人:易知投資有限公司 法人代表:鄭志發 監察人:廖恭聰;大眾商業銀行業務經理 3.新任者姓名及簡歷:董事:周育蔚;易飛網科技股份有限公司董事長 董事:李克敬;誠信旅行社股份有限公司董事長兼總經理 董事:赴台游有限公司 法人代表:周昀生 董事:赴台游有限公司 法人代表:陳明明 董事:金點資產管理有限公司 法人代表:呂友麒 董事:易知投資有限公司 法人代表:鄭志發 獨立董事:楊俊翰;精英電腦策略長 獨立董事:連勇智;台灣大學國際企業系專任副教授 獨立董事:陳昆明;昆明聯合法律事務所執業律師 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:提前進行全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:周育蔚 選任時持有股數:100,005股 董事:李克敬 選任時持有股數:0股 董事:赴台游有限公司 法人代表:周昀生 選任時持有股數:5,848,993股 董事:赴台游有限公司 法人代表:陳明明 選任時持有股數:5,848,993股 董事:金點資產管理有限公司 選任時持有股數:3,000,000股 董事:易知投資有限公司 選任時持有股數:2,439,000股 獨立董事:楊俊翰 選任時持有股數:0股 獨立董事:連勇智 選任時持有股數:0股 獨立董事:陳昆明 選任時持有股數:0股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/12/08~104/12/078.新任生效日期:102/05/169.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:本次股東常會選任6席董事，3席獨立董事，預計由此3席獨立董事成立審計委員會。

公告本公司102年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:102/05/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 周育蔚 董事 李克敬 董事 赴台游有限公司 法人代表:周昀生 董事 赴台游有限公司 法人代表:陳明明 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:102/05/162.舊任者姓名及簡歷: 董事長:周育蔚 易飛網科技股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷: 董事長:周育蔚 易飛網科技股份有限公司董事長 4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選 5.異動原因:本屆董事已於102年股東常會全面改選，董事會重新推舉董事長。6.新任生效日期:102/05/167.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/05/022.公司名稱:易飛網科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司為提升管理效能及整合集團資源，擬收購持股100%之子公司誠信旅行社股份有限 公司之大陸地區人民來台從事觀光活動以外之所有營業暨相關之資產及負債，本計畫業 經列成議案並經102年5月2日雙方董事會決議通過。 本收購案須先由本公司(易飛網科技股份有限公司)股東會決議通過變更營業範圍及更改 公司名稱(擬更改為易飛網”國際旅行社”股份有限公司)，並經交通部觀光局核准而取 得旅行社營業執照及申請開業完成後，再進行後續收購相關事宜。目前暫訂收購基準日 為102年8月31日，惟日後基準日若有變更之必要，由雙方分別召開董事會另行訂定之。 因本公司自102年度起已適用國際財務報導準則(IFRSs)進行財務報表之表達及營收公告 ，故本公司取得旅行社營業執照及收購子公司業務後，對合併營收並無重大影響，且本 次收購持股100%之子公司主要部分業務暨資產與負債，係屬母子公司間業務與組織之重 組，對股東權益並無重大影響。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):收購2.事實發生日:102/5/23.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:本公司於102年5月2日董事會通過收購子公司誠信旅行社股份有限公司主要業務暨相關資產及負債。4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):誠信旅行社股份有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:誠信旅行社股份有限公司為本公司100%持有之子公司，故不影響股東權益。7.併購目的:為提升管理效能及整合集團資源。8.併購後預計產生之效益:可提升管理效能並且落實業務分工的專業經營模式。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:無。10.換股比例及其計算依據:以現金收購。11.預定完成日程:102年8月31日為收購基準日(暫定)12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):以現金收購子公司誠信旅行社(股)公司扣除大陸人士來台從事觀光活動以外之所有旅行社業務暨相關資產及負債，預計為36,120仟元，惟實際之收購價格將視實際營運狀況調整，以收購基準日前一日之淨資產帳面價值為依據。13.參與合併公司之基本資料(註二):誠信旅行社股份有限公司業務主要內容 : 旅行業14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用15.併購股份未來移轉之條件及限制:本次為現金收購，非發行股份收購資產或股權。16.其他重要約定事:依營業及資產轉讓合約規範。17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:無註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):收購2.事實發生日:102/5/23.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:本公司於102年5月2日董事會通過收購子公司誠信旅行社股份有限公司主要業務暨相關資產及負債。4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):誠信旅行社股份有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:誠信旅行社股份有限公司為本公司100%持有之子公司，故不影響股東權益。7.併購目的:為提升管理效能及整合集團資源。8.併購後預計產生之效益:可提升管理效能並且落實業務分工的專業經營模式。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:無。10.換股比例及其計算依據:以現金收購。11.預定完成日程:102年8月31日為收購基準日(暫定)12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):以現金收購子公司誠信旅行社(股)公司扣除大陸人士來台從事觀光活動以外之所有旅行社業務暨相關資產及負債，預計為36,120仟元，惟實際之收購價格將視實際營運狀況調整，以收購基準日前一日之淨資產帳面價值為依據。13.參與合併公司之基本資料(註二):誠信旅行社股份有限公司業務主要內容 : 旅行業14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用15.併購股份未來移轉之條件及限制:本次為現金收購，非發行股份收購資產或股權。16.其他重要約定事:依營業及資產轉讓合約規範。17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:無註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。

1.董事會決議日期:102/05/022.股東臨時會召開日期:102/06/203.股東臨時會召開地點:台北市中正區衡陽路51號6樓之64.召集事由: 一、報告事項：無。 二、承認事項：無。 三、討論及選舉事項： 1.收購子公司-誠信旅行社股份有限公司主要業務暨相關資產及負債案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/05/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:無

代子公司誠信旅行社股份有限公司公告法人董事辭任;董事變動已達三分之一1.發生變動日期:102/05/022.舊任者姓名及簡歷:董事:易飛網科技股份有限公司 代表人:李克敬 董事:易飛網科技股份有限公司 代表人:周昀生 3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/12/24~104/12/238.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:4/710.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:102/05/022.舊任者姓名及簡歷: 董事長:李克敬 誠信旅行社股份有限公司董事長兼總經理 3.新任者姓名及簡歷: 董事長:周育蔚 易飛網科技股份有限公司董事長 4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職 5.異動原因:辭職6.新任生效日期:102/05/037.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:102/05/022.舊任者姓名及簡歷: 總經理:李克敬 誠信旅行社股份有限公司董事長兼總經理 3.新任者姓名及簡歷: 總經理:林恭慶 飛寶島旅行社股份有限公司經理 4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任 5.異動原因:解任6.新任生效日期:102/05/037.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/03/252.公司名稱:易飛網科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案: 一、通過本公司一0一年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。 二、通過本公司一0一年度盈餘分配案。 三、通過變更本公司營業項目及公司名稱案。 四、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 五、通過購買董事、監察人及經理人責任保險案。 六、通過審查獨立董事被提名人名單案。 七、通過薪酬委員會委員、審計委員會委員及獨立董事酬勞案。 八、通過第三地轉投資設立大陸地區子公司案。 九、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 十、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 十一、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 十二、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 十三、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 十四、通過修訂本公司「會計制度」案。 十五、通過訂定本公司「道德行為準則」案。 十六、通過訂定本公司「誠信經營守則」案。 十七、通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。 十八、通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。 十九、通過全面改選董事案(含三席獨立董事)。 二十、通過召集本公司ㄧO二年股東常會相關事宜案。 二十二、通過本公司「ㄧO一年度內部控制制度聲明書」案。 二十三、通過修訂本公司「內部控制制度」案。 二十四、通過申請股票上櫃案。 二十五、通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。 二十六、通過採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及 所提列之特別盈餘公積數額案。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/03/252.公司名稱:誠信旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案: 一、通過本公司一0一年度營業報告書、財務報表案。 二、通過本公司一0一年度盈餘分配案。 三、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 四、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 五、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 六、通過修訂本公司「會計制度」案。 七、通過修訂本公司「內部控制制度」案。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。