易飛網公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/05/163.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號6樓之64.召集事由:一、報告事項： (一)一０一年度營業狀況報告。 (二)監察人審查一０一年度決算表冊報告。 (三)本公司及子公司訂定整體背書保證總額度為本公司淨值100%， 其必要性及合理性報告。 (四)訂定道德行為準則報告。 (五)訂定誠信經營守則報告。 (六)國際財務報導準則(IFRS)推動進度報告(含採用IFRS對本公司 可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告)。 二、承認事項： (一)承認一０一年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。 (二)承認本公司101年度盈餘分配案。 三、討論事項 (一)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (四)修訂本公司「股東會議事規則」案 (五)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (六)變更本公司營業項目及公司名稱案 (七)修訂本公司「公司章程」部份條文案 (八)申請股票上櫃案 (九)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案 (十)全面改選董事案(含三席獨立董事)。 (十一)解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案 四、選舉事項：選舉董事6席及獨立董事3席 五、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/03/186.停止過戶截止日期:102/05/167.其他應敘明事項: 受理股東常會議案提案依公司法第172條之1規定辦理﹐ 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以 書面向公司提出股東常會議案﹐股東所提的議案以一 項並三百字內為限。本次股東常會受理股東提案期間 為自102年3月8日至102年3月18日止, 受理處所為易飛 網科技股份有限公司總管理處(地址: 台北市中正區衡 陽路51號2樓之1)

1.董事會決議日期:102/03/252.發放股利種類及金額:股東配發之現金股利總金額新台幣1,200,000元。3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/3/252.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地現有公司再轉投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金30仟元內授權董事長全權處理4.大陸被投資公司之公司名稱:計畫申請之新設立公司,故尚無公司名稱5.前開大陸被投資公司之實收資本額:大陸被投資公司尚未設立,計畫初期以人民幣100,000元投資設立6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣100,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:旅遊訊息諮詢業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:計畫申請之新設立公司,故不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:計畫申請之新設立公司,故不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:計畫申請之新設立公司,故不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:0元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議同意通過18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:旅遊訊息諮詢業務20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金60仟元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:1%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:0.5%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:0.7%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金60仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:1%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:0.5%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:0.7%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:101年度：投資損失美金41仟元33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:本次大陸投資尚未經投審會核准。

1. 董事會決議日期：2013/03/25　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11070000　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：192650　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：385300　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:102/02/202.股東會召開日期:102/05/163.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號6樓之64.召集事由: 一、報告事項： (一) 101年度營業狀況報告。 (二) 監察人審查101年度營業報告書及財務報表報告。 二、承認事項： (一)承認101年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認101年度盈餘分配案。 三、選舉事項：選舉第6 屆獨立董事3席 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/03/186.停止過戶截止日期:102/05/167.其他應敘明事項: 受理股東常會議案提案依公司法第172條之1規定辦理﹐ 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以 書面向公司提出股東常會議案﹐股東所提的議案以一 項並三百字內為限。本次股東常會受理股東提案期間 為自102年3月8日至102年3月18日止, 受理處所為易飛 網科技股份有限公司總管理處(地址: 台北市中正區衡 陽路51號2樓之1)

1.事實發生日:102/02/212.發生緣由:易飛網澄清媒體報導說明3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)傳播媒體名稱：鉅亨網 (2)報導日期：102/02/21 (3)報導內容：「…易飛網（2734-TW）敲定3月27日以每股31元登錄興櫃交易…， 易飛網2012年自結營收6728萬元，毛利率67.73%，稅後淨利2176萬元，每股盈 餘1.24元，營收獲利均創下新高；今年元月自結營收541萬元，毛利率74.7%， 稅後淨利246萬元，每股盈餘0.13元。」 (4)投資人提供資訊概要：無 (5)公司對該等報導或提供訊息之說明： 本公司經證券櫃檯買賣中心核准登錄興櫃交易日期為2月27日，特此澄清。 另有關2012年度及今年元月財務數字為本公司自結數資料，尚未經會計師 查核。 (6)因應措施：無 (7)其他應敘明事項：無

1.事實發生日:102/02/202.發生緣由:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1).董事會決議日期:102/02/20 (2).股東會召開日期:102/05/16 (3).股東會召開地點: 台北市中正區衡陽路51號5樓之4本公司會議室 (4).召集事由: 一、報告事項： (一) 101年度營業狀況報告。 (二) 監察人審查101年度營業報告書及財務報表報告。 二、承認事項： (一)承認101年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認101年度盈餘分配案。 三、討論事項：尚未決議 四、選舉事項：選舉第6 屆獨立董事 伍、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/03/18 6.停止過戶截止日期:102/05/16 7.其他應敘明事項: 受理股東常會議案提案 依公司法第172條之1規定辦理﹐持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案﹐股東所提的議案以一項並三百字內為限。 本次股東常會受理股東提案期間為自102年3月8日至102年3月18日止, 受理處所為易飛網科技股份有限公司總管理處(地址: 台北市中正區衡陽路51號2樓之1)

公告序號：1主旨：易飛網科技股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/05/16停止過戶日期起日：102/03/18停止過戶日期迄日：102/05/16公告內容：一、公告事項：　（一）開會日期：102年5月16日　（二）停止股票過戶起訖日期：102年3月18日至102年5月16日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　（三）開會時間：10時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間： 時 分(24小時制)　　　　開會地點：台北市中正區衡陽路51號5樓之4 本公司會議室　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1)本公司101年度營業狀況報告。(2)監察人審查101年度營業報告書及財務報表報告。　　　　2.承認事項：(1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表。(2)承認本公司101年度盈餘分配案。　　　　　　　　○已公告盈虧撥補　　　　　　　　●尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：董事會尚未通過　　　　　＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入 單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：　　　　　＊其他：　　　　3.討論事項：無　　　　4.選舉事項：○無●有　選舉第6 屆獨立董事　　　　 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　 ○採用全額連記法 ○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：二、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：102年3月15日17時00分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部　　　　　　　　　　地址：台北市重慶南路1段83號5樓　　　　　　　　　　電話： 02-21811911　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日(民國102年03月17日)適逢例假日，請於民國102年03月15日前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶南路1段83號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年03月17日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：無三、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年3月8日起至民國102年3月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年3月18日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：易飛網科技股份有限公司(地址: 台北市中正區衡陽路51號2樓之1；電話︰02-77250900 分機：1602呂小姐)四、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢（電話：02-21811911）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-21811911）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達易飛網科技股份有限公司，電話：02-77250900，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 3 席，本公司擬訂於民國 102 年 3 月 8 日起至民國 102年 3 月 18 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。＊本次股東常會未發放紀念品。五、特此公告

公告序號：1主旨：公告本公司股票全面無實體發行相關事項公告內容：一、依據：依據本公司於民國102年1月9日董事會決議通過全面換發無實體股票案及相關法令規定辦理二、公告事項：茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下：(一)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股18,450,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣184,500,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。(二)自舊股票停止過戶之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。(三)全面換發無實體股票基準日及相關作業日期：1.舊股票停止過戶期間：民國102年1月19日起至102年2月3日止。2.舊股票最後過戶日：民國102年1月18日。3.全面換票基準日：民國102年1月23日。4.無實體股票開始換發日期：自民國102年2月4日起開始受理股票換發。5.無實體股票發放日期：民國102年2月4日。(四)新股票印製說明及簽證：1.本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券，屆時將不再發行現券。2.股票簽證機構：無(五)換發無實體股票相關手續：1.由於本公司本次全面換發無實體股票，請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳號，以利辦理無實體股票換發作業。2.已過戶舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請於102年2月4日起持舊股票、原留印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理劃撥手續。3.未過戶舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，須俟102年2月4日起，持舊股票、轉讓過戶聲請書、證券交易稅完稅証明、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理過戶手續後，再辦理劃撥。(六)股票換發處所：本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部地址：台北市重慶南路一段83號5樓電話：(02)2181-1911三、特此公告。