映興電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:104/04/172.買回股份目的:為轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣20,000,000 元整5.預定買回之期間:104/4/20~104/6/196.預定買回之數量(股):1,400,000 股7.買回區間價格(元):預定買回區間價格每股新台幣11元至16元間，惟當公司股價低於所定區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.46%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/02/092.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之倫敦會議室)4.召集事由:（一）報告事項1.本公司103 年度營業報告。2.監察人審查本公司103 年度決算表冊報告。3.本公司103年度對外背書保證報告。（二）承認事項1. 本公司103年度各項決算表冊案。2. 本公司103年盈餘分配案。（三）討論事項一(待第二次董事會討論決議)（四）臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項:(一)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台中市南屯區工業19路10號)。(二)開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，逕向本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。(三)依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知概依此公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市民生東路四段五十四號四樓)領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東常會。(四)依公司法第172條之1規定，股東提案期間為104年4月01日起至104年4月10日止，提案地點為本公司，本公司將依相關法令規定辦理提案手續。董事會審查股東提案後，如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。(五)本公司104年股東常會不發放紀念品且不收取紀念品保證金。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C7版2.報導日期:104/02/033.報導內容:(1)法人估今年獲利可期，每股純益上看1.5元。(2)考量公司業績與獲利趨於穩定，映興已不排除今年底或明年初送件，申請由興櫃轉上櫃。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體對本公司相關訊息之報導，純屬媒體之善意推測，本公司並未對外發布任何財務預測資料且尚未訂定興櫃轉掛牌上櫃日期，一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:103/12/193.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)代理發言人:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)代理發言人:關慧貞經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:103/12/198.新任者聯絡電話:04-2358-15819.其他應敘明事項:無

公告本公司新增對單一企業背書保證金額及餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之標準1.事實發生日:103/12/122.被背書保證之:(1)公司名稱:SMARTECH (BVI) INVESTMENT LTD.(2)與提供背書保證公司之關係:100%持有之子公司(3)背書保證之限額(仟元):335937(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):30000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1192(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資額度共用,到期重新續約3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1667(2)累積盈虧金額(仟元):1745.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期取回保証票據或合約到期清償解除背書保證責任(2)日期:取回保証票據日6.背書保證之總限額(仟元):4199217.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):300008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:7.149.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:7.5410.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:103/09/302.辦理資本變更登記完成日期:103/09/303.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司減資前實收資本額為新台幣314,781,500元,流通在外股數為31,478,150股,每股淨值為新台幣13.49元(2) 本公司減資後實收資本額為新台幣313,881,500元,流通在外股數為31,388,150股,每股淨值為新台幣13.53元4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:(1)本公司於103/10/02接獲臺中市政府經濟發展局變更登記核准函,特此公告。(2)以上每股淨值係依103/08/31以本公司自結數之未經會計師查核簽證財務報告計算之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、重要營運主管2.發生變動日期:103/09/303.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)代理發言人:黃群翔/營銷副總(2)重要營運主管:黃群翔/營銷副總4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)代理發言人:新任代理發言人將於董事會決議通過後另行公告(2)重要營運主管:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:103/09/308.新任者聯絡電話:04-2358-15819.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/09/102.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣4,113,333.33元3.其他應敘明事項:曾孫公司昆山映興電子有限公司於2014/09/10董事會決議發放現金股利人民幣4,113,333.33元，扣除10%所得稅後，淨匯出金額為人民幣3,702,000元，匯予EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD.。

代重要子公司EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD. 公告董事會決議盈餘分配案1.董事會決議日期:103/09/102.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣6,170,000元3.其他應敘明事項:孫公司EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD.於2014/09/10董事會決議發放現金股利共計人民幣6,170,000元，匯予GOLDTRADE ENTERPRISE LTD.主要是曾孫公司AVKS及AVIN盈餘匯回。

代重要子公司GOLDTRADE ENTERPRISE LTD. 公告董事會決議盈餘分配案1.董事會決議日期:103/09/102.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣6,170,000元3.其他應敘明事項:子公司GOLDTRADE ENTERPRISE LTD.於2014/09/10董事會決議發放現金股利共計人民幣6,170,000元，匯予映興電子股份有限公司 (AVERTRONICS INC)主要是曾孫公司AVKS及AVIN盈餘匯回。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利18,886,890元,每股配發0.60172039元。4.除權（息）交易日:103/08/265.最後過戶日:103/08/276.停止過戶起始日期:103/08/287.停止過戶截止日期:103/09/018.除權（息）基準日:103/09/019.其他應敘明事項:扣除庫藏股90,000股後，每股原配發新台幣0.6元，調整為配發新台幣0.60172039元。

1.董事會決議日期:103/08/082.減資緣由:本公司100年買回公司股份已屆滿三年,未轉讓員工之股份予以註銷。3.減資金額:新台幣900,000元。4.消除股份:90,000股。5.減資比率:0.286%6.減資後實收資本額:313,881,500元。7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日為103/08/31

公告序號：1主旨：映興電子股份有限公司盈餘分派現金股利公告公告內容：一、本公司於民國103年6月27日股東常會決議通過，以102年度盈餘中提撥現金股利新台幣18,886,890元。二、本公司訂定103年09月01日為配息基準日，並依法自103年08月28日起至103年09月01日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東務請於103年08月27日(星期三 )16時00分以前親臨本公司股務代理機構：華南永昌綜合證券股份有限公司辦理過戶手續(地址：台北市民生東路四段五十四號四樓，電話02-2718-6425)，掛號郵寄者以103年08月27日郵戳為憑，俾可享受配息權利。三、現金股利訂於103年09月24日委由本公司股務代理機構：華南永昌綜合證券股份有限公司以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，現金股利發放至元為止（元以下不計），匯費及郵費由股東支付。四、本公司最近三年度經資誠聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。五、特此公告

1.事實發生日:103/07/252.公司名稱:映興電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依主管機關指示修正102年度年報第46頁。6.因應措施:重新上傳102年度年報至公開資訊觀測站。(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:103/06/272.重要決議事項:一、報告事項（一）本公司102年度營業報告。（二）監察人審查本公司102年度決算表冊報告。（三）本公司102年度對外背書保證報告。二、承認事項（一）本公司102年度各項決算表冊案。（二）本公司102年度盈餘分配案。三、討論事項（一）修訂本公司「公司章程」案。（二）修訂本公司「取得與處分資產處理辦法」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

召開股東常會之公告公司代號：3597　公司名稱：映興電子一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：更正公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜(更正受理股東開始報到時間)四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年2月10日及民國103年4月23日及民國103年5月8日等董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年6月27日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月29日至103年6月27日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：13時30分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：13時00分(24小時制)　　　　開會地點：台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之倫敦會議室)　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：(一)本公司102年度營業報告。(二)監察人審查本公司102年度決算表冊報告。(三)本公司102年度對外背書保證報告。　　　　2.承認事項：(一)本公司102年度各項決算表冊案。(二)本公司102年度盈餘分配案。　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：0.6000元／股(即每壹股盈餘分配0.6000元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　　＊員工現金紅利：320158元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：411919　　　　　＊其他：　　　　3.討論事項：(一)修訂本公司「公司章程」案。(增列)(二)修訂本公司「取得與處分資產處理辦法」案。(增列)　　　　4.選舉事項：●無○有　　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年4月28日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：華南永昌綜合券股份有限公司　　　　　　　　　　地址：台北市民生東路四段五十四號四樓　　　　　　　　　　電話：02-27186425　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年4月28日下午04時30分前 親臨本公司股務代理機構:華南永昌綜合證券股份有限公司(地址:台北市民生東路四段五十四號四樓,電話02-2718-6425) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月1日起至民國103年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月10日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司(地址:台中市南屯區工業19路10號)八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 洽詢（電話：02-2718-6425）。九、特此公告

1. 董事會決議日期：2014/05/082. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：18,886,890　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：411,9194. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：320,158　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：1.員工紅利現金新台幣320,158元 及董監事酬勞新台幣411,919元2.嗣後如因本公司買回股份或庫藏 股轉讓予員工致影響流通在外股 份數量，股東配息率因此發生變 動者，將另召開董事會決議之。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:103/03/212.公司名稱:映興電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之子公司映興電子科技(深圳)有限公司(以下簡稱深圳映興）4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%持有之子公司5.發生緣由:子公司深圳映興於2013年9月接獲深圳海關之關稅稽查，針對子公司進口的溫控開關及觸動開關之稅則編號歸類申報有誤，經過數月溝通協調，目前深圳海關己稽結確認，將原零關稅編碼歸類為10%關稅編碼，應補繳之關稅及罰鍰金額，尚需待深圳海關之稽查終結通知後才能得知，公司初步預估應補繳之關稅及罰鍰約人民幣2,771仟元。6.因應措施:未來將依海關核定歸類之關稅編碼申報。7.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：103年股東常會受理股東提案事宜股東會種類：股東常會開會日期：103/06/27停止過戶日期起日：103/04/29停止過戶日期迄日：103/06/27公告內容：依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明：一、股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。二、提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。三、受理期間：103年4月01日起至103年4月10日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於103年4月10日止下午4時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。【郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送】。四、受理提案處所：本公司(住址：台中市南屯區台中工業區19路10號)五、提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。六、股東所提議案本公司董事會得不列為議案之情形：1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶時，持股未達百分之一者。3.該議案於公告受理期間外提出者。

1.董事會決議日期:103/02/102.股東會召開日期:103/06/273.股東會召開地點:台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之倫敦會議室)4.召集事由:（一）報告事項1.本公司102 年度營業報告。2.監察人審查本公司102 年度決算表冊報告。3.本公司102年度對外背書保證報告。（二）承認事項1. 本公司102年度各項決算表冊案。2. 本公司102年盈餘分配案。（三）討論事項一(待第二次董事會討論決議)（四）臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/296.停止過戶截止日期:103/06/277.其他應敘明事項:(一)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台中市南屯區工業19路10號)。(二)開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，逕向本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。(三)依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知概依此公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市民生東路四段五十四號四樓)領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東常會。(四)依公司法第172條之1規定，股東提案及提名期間為103年4月01日起至103年4月10日止，提案地點為本公司，本公司將依相關法令規定辦理提案及提名手續。董事會審查股東提案及提名後，如有股東逾越公司公告之受理提案及提名期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。(五)本公司103年股東常會不發放紀念品且不收取紀念品保證金。