映興電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代重要子公司EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD.公告董事會決議盈餘分配案1.董事會決議日期:102/03/112.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣5,127,267.60元3.其他應敘明事項:主要是孫公司AVSZ盈餘匯回人民幣5,127,267.60

代重要子公司GOLDTRADE ENTERPRISE LTD.公告董事會決議盈餘分配案1.董事會決議日期:102/03/112.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣5,127,267.60元3.其他應敘明事項:主要是孫公司AVSZ盈餘匯回人民幣5,127,267.60

1.發生變動日期:102/01/312.舊任者姓名及簡歷:賴建榮3.新任者姓名及簡歷:暫缺，待補足4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人工作因素6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/06/30~102/06/297.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:缺額將於102年06月24日股東會選任

1.發生變動日期:102/01/312.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:賴建榮/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:暫缺,待補足5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人工作因素7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/11/18~102/06/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本委員會之成員人數不足三人者,將於事實發生之日起算3個月內召開董事會補行委任。

1.董事會決議日期:102/01/242.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之倫敦會議室)4.召集事由:（一）報告事項 1.本公司101 年度營業報告。 2.監察人審查本公司101 年度決算表冊報告。 3.本公司對外背書保證相關事項報告。 （二）承認事項 1. 本公司101年度各項決算表冊案。 2. 本公司101年盈餘分配案。 （三）討論事項一 (待第二次董事會討論決議) （四）選舉事項 1. 董事及監察人改選案。 （五）討論事項二 1. 解除董事競業禁止限制案。 （六）臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:(一)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八 日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台中市南屯區工業19路10號)。 (二)開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東， 逕向本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。 (三)依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會 之召集通知概依此公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代 理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市民生東路四段五十四 號四樓)領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東常會。 (四)依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東提案及提名期間為@102年4月08 日起至102年4月17日止，提案及提名地點為本公司，本公司將依相關法令規定辦 理提案及提名手續。董事會審查股東提案及提名後，如有股東逾越公司公告之受 理提案及提名期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。

*TL 31 3597 映興電子 102/01/24 102年股東常會受理股東提案權及獨立董事候選人受理提名事宜公告序號：1主旨：102年股東常會受理股東提案權及獨立董事候選人受理提名事宜股東會種類：股東常會開會日期：102/06/24停止過戶日期起日：102/04/26停止過戶日期迄日：102/06/24公告內容：依據公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案權及獨立董事候選人受理提名說明：一、股東資格：依公司法第172條之1及第192條之1及第216條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。二、提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。三、提名資格：獨立董事採候選人提名制，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額3名；另被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任同意書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。(獨立董事候選人之專業資格、持股、兼職限制，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定)。四、受理期間：102年4月08日起至102年4月17日止，受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人之提名，凡有意提案及提名之股東請於102年4月17日止下午4時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。【郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案及獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送】。五、受理提案及提名處所：本公司(住址：台中市南屯區台中工業區19路10號)六、提案及提名股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。七、股東所提議案本公司董事會得不列為議案之情形：1.該議案非股東會所得決議者。2.提案及提名股東於公司依公司法第165條規定停止過戶時，持股未達百分之一者。3.該議案於公告受理期間外提出者。八、股東提名本公司董事會得不列為獨立董事候選人之情形1.提名股東於公告受理期間外提出。2.提名股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一。3.提名人數超過董事應選名額。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:101/12/133.舊任者姓名、級職及簡歷:李員吉先生4.新任者姓名、級職及簡歷:林宜嫻小姐5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:101/12/138.新任者聯絡電話:04-2358-15819.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:101/11/293.舊任者姓名、級職及簡歷:李員吉先生4.新任者姓名、級職及簡歷:關慧貞小姐5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因本公司內部職務調整因素7.生效日期:101/11/298.新任者聯絡電話:04-2358-15819.其他應敘明事項:無

公告本公司新增對單一企業背書保證金額及餘額,達「公開 發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項 第四款之標準1.事實發生日:101/11/122.被背書保證之:(1)公司名稱:SMARTECH (BVI) INVESTMENT LTD.(2)與提供背書保證公司之關係:100%持有之子公司(3)背書保證之限額(仟元):340241(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):80000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):80000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):5486(8)本次新增背書保證之原因:銀行共用額度到期重新換約3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1470(2)累積盈虧金額(仟元):17345.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期取回保証票據或合約到期清償解除背書保証責任(2)日期:取回保証票據日6.背書保證之總限額(仟元):4253017.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):800008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:18.819.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:19.6610.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：映興電子股份有限公司盈餘分派現金股利公告公告內容：一、本公司於民國101年6月28日股東常會決議通過，以100年度盈餘中提撥現金股利新台幣15,694,075元。二、本公司訂定101年09月23日為配息基準日，並依法自101年09月19日起至101年09月23日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東務請於101年09月18日(星期二 )16時30分以前親臨本公司股務代理機構：華南永昌綜合證券股份有限公司辦理過戶手續(地址：台北市民生東路四段五十四號四樓，電話02-2718-6425)，掛號郵寄者以101年09月18日郵戳為憑，俾可享受配息權利。三、現金股利訂於101年10月05日委由本公司股務代理機構：華南永昌綜合證券股份有限公司以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，現金股利發放至元為止（元以下不計），匯費及郵費由股東支付。四、本公司最近三年度經資誠聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。五、特此公告

1.事實發生日:101/08/032.公司名稱:映興電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇拉颱風對本公司財務及業務無任何重大影響，營運一切正常。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/07/242.公司名稱:映興電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正100年年報-補揭露配發員工紅利之經理人姓名及配發情形。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)100年盈餘分配尚待本公司股東常會決議(2)99年實際並未配發經理人之員工紅利

代重要子公司GOLDTRADE ENTERPRISE LTD.公告董事會決議盈餘分配案1.董事會決議日期:101/07/062.發放股利種類及金額:現金股利共計美金231,112.77元3.其他應敘明事項:主要是孫公司AVIN盈餘匯回USD231,112.77(RMB1,472,188.32)

1.股東會日期:101/06/282.重要決議事項:一、報告事項 第一案：本公司一百年度營業報告。 第二案：監察人審查本公司一百年度決算表冊報告。 第三案：本公司對外背書保證相關事項報告。 第四案：買回股份(庫藏股)轉讓員工辦法報告案 二、承認事項 第一案：通過承認一百年度各項決算表冊案。 第二案：通過承認一百年度盈餘分配案。 三、討論事項 第一案：通過修訂本公司「公司章程」案。 第二案：通過修訂本公司「取得與處分資產處理辦法」案。 第三案：通過修訂本公司「股東會議事規則」案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會或股東會決議日期:101/06/282.原發放股利種類及金額:股東紅利-現金新台幣4,708,223元，每股配發現金股利新台幣 0.15 元。 3.變更後發放股利種類及金額:股東紅利-現金新台幣15,694,075元，每股配發現金股利新台幣 0.5 元。 4.變更原因:股東提議經股東會決議通過5.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/06/212.公司名稱:映興電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:泰利颱風對本公司財務及業務無任何重大影響，營運一切正常。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/06/082.公司名稱:映興電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:10011月之各子公司有/無背書保證資訊漏KEY補正各子公司背書保證本月增減金額原$0仟元補正為$30,500仟元及各子公 司背書保證至本月份累計餘額原$0仟元補正為$30,500仟元, 其餘10012-10104月更正各子公司背書保證至本月份累計餘額原$0仟元補 正為$30,500仟元 6.因應措施:加強人員教育訓練7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/04/232.發放股利種類及金額:股東紅利-現金新台幣4,708,223元，每股配發現金股利新台幣 0.15 元。 3.其他應敘明事項:1.員工紅利現金新台幣195,426元及董監事酬勞新台幣293,138元2.嗣後如因本公司買回股份或庫藏股轉讓予員工致影響流通在外股份數量，股東配息 率因此發生變動者，將另召開董事會決議之。 3.更正4/23重訊誤植為發放99年度盈餘分配,特此公告更正之。

1.董事會決議日期:101/04/232.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:本公司一樓之倫敦會議室(台中市南屯區工業19路10號)4.召集事由:(一)報告事項 1.本公司一ＯＯ年度營業報告案。 2.監察人審查本公司一ＯＯ年度決算表冊報告案。 3.本公司對外背書保證相關事項報告案。 4.買回股份(庫藏股)轉讓員工辦法報告案。(增列) (二)承認事項 1.本公司一ＯＯ年度各項決算表冊案。 2.本公司一ＯＯ年度盈餘分配案。 (三)討論事項 1.修訂本公司「公司章程」案。(增列) 2.修訂本公司「取得與處分資產處理辦法」案。(增列) 3.修訂本公司「股東會議事規則」案。(增列) (四) 其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，本公司股東提案期間為101年04月09日起 至101年04月18日止，提案地點為本公司，本公司將依相關法令規定辦 理提案手續。董事會審查股東提案，如有股東逾越公司公告之受理提案期 間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送事會審查。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:101/04/063.舊任者姓名、級職及簡歷:周聖惠先生4.新任者姓名、級職及簡歷:李明錩先生5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人職涯規劃故申請離職7.生效日期:101/04/068.新任者聯絡電話:04-2358-15819.其他應敘明事項:無