晟田科技工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:102/12/172.委請會計師執行內部控制專案審查日期:101/10/01_102/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:102/12/175.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/11/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:張逸民先生：聚誠會計師事務所會計師4.新任者姓名及簡歷:楊士慶先生：朝友集團副總暨財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原薪酬委員102年11月29日辭任，董事會依法委任新任委員7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/04/09_104/06/138.新任生效日期:102/12/019.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/11/072.舊任者姓名及簡歷:張逸民3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:102/06/25_104/06/137.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:102/11/072.股東臨時會召開日期:102/12/253.股東臨時會召開地點:高雄市路竹區北嶺二路11號(本公司會議室)4.召集事由:1.討論暨選舉事項： (1)獨立董事補選案。 (2)解除新任董事競業禁止之限制案。2.臨時動議：5.停止過戶起始日期:102/11/266.停止過戶截止日期:102/12/257.其他應敘明事項:受理股東提名1席獨立董事候選人期間：102/11/18_102/11/27受理提名處所：晟田科技工業股份有限公司財務課(高雄市路竹區北嶺二路11號)

公告序號：1主旨：本公司102年盈餘轉增資發行新股股票發放及興櫃公告公告內容：一、本公司101年度盈餘轉增資發行新股437,196股，每股面額10元，業經呈奉金融監督管理委員會102年8月2日金管證發字第1020030121號函核准發行，並奉南部科學工業園區管理局102年9月18日南商字第1020023334號函核准在案。二、茲將股票發放相關事項公告於後：(一)原已發行股票：普通股43,719,661股，每股面額新台幣10元，計新台幣437,196,610元整。(二)本次盈餘轉增資發行新股：普通股437,196股，每股面額新台幣10元，計新台幣4,371,960元整。(三)增資後已發行總股數：普通股44,156,857股，每股面額新台幣10元，計新台幣441,568,570元整。(四)增資新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。(五)股票簽證機構：本次採無實體發行。(六)股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話：02-2389-2999)三、前項增資股票訂於102年10月16日起開始發放，採無實體發行，並自同日起興櫃買賣，茲將領取方式說明如後：（一）已提供集保帳號之股東，於股票發放日將本次增資之股票直接撥入貴股東指定之券商帳戶，請 貴股東持證券存摺逕赴該券商處登摺即可，免再辦理任何手續。（二）未提供集保帳號之股東，請股東憑本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部寄發之「增資股票領取單」及「671：登錄專戶轉帳申請書」蓋妥原留印鑑併同「券商存摺影本乙份」親洽或郵寄本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部，未曾繳交印鑑卡之股東，請一併繳交印鑑卡及身分證正反面影本各乙份，俟相關申請文件審核無誤後，即可將增資新股劃撥至股東指定之集保帳戶。(郵寄地址：台北郵局一一九七三號信箱)。四、除分函通知各股東外，特此公告。

符合條款第XX款：30事實發生日：102/09/121.召開法人說明會之日期：102/09/12 _ 102/09/132.召開法人說明會之時間：09 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：香港4.法人說明會擇要訊息：本公司受凱基證券邀請，將於102年9月12日與9月13日參加於香港舉辦之企業日(Corporate Day)。5.法人說明會簡報內容：內容檔案與102/08/29召開之法人說明會相同6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：本次法說會簡報內容與102年8月29日相同，請參閱已上傳之簡報檔。

符合條款第XX款：30事實發生日：102/08/291.召開法人說明會之日期：102/08/292.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：凱基證券台開大樓14樓4.法人說明會擇要訊息：本公司受凱基證券邀請，參加其舉辦之投資論壇，報告公司簡介與營運概況。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：受限於場地座位有限，請事先報名。

一、公告序號：1二、主旨：本公司102年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利基準日公告三、依據：1.依公司法及證券交易法相關規定辦理。2.本公司102年8月6日董事會決議。3.金融監督管理委員會102年8月2日金管證發字第1020030121號函。四、股票停止過戶起訖日期：102年08月27日至102年08月31日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：102第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 80,000,000股、金額： 800,000,000元，每股面額： 10元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 43,719,661股、金額： 437,196,610元，每股面額： 10元已完成變更登記： 43,719,661股、金額： 437,196,610元，每股面額： 10元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：章程訂立於民國80年8月10日，最近一次修訂於民國102年6月25日。（四）本次增資總額：●除權須申報　○僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行●普通股○特別股： 0股，每股認購金額： 0.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00c.原股東認購： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 437,196.0股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 0.0股＊員工紅利轉增資： 0股，佔盈餘轉增資之比例： 0.00%＊共計 437,196股，金額： 4,371,960元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：無。（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 0.10000000元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 10.00000000股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 0.00000000股），每壹仟股以每股新台幣 0.00元認購●普通股○特別股 0.00000000股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.55000000元，（即每壹股盈餘分配 0.55000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 24,045,820元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 449,784元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0股）計普通股 43,719,661股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：配股基準日5日內向本公司股代辦理拼湊，拼湊後不足一股改發現金至元；並授權董事長洽特定人按面額承購。＊上開權利分派內容係經102年06月25日股東會通過＊其他應敘明事項：無。（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額 441,568,570元， 44,156,857股（普通股）2.每股面額 10元，分次發行。3.特別股部分： 0股（七）權利分派基準日：102年08月31日除權/除息交易日：102年08月23日（八）增資計劃/用途：充實營運資金。六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：102年08月26日　17時00分前（二）辦理過戶機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：100台北市重慶南路1段2號5樓辦理過戶機構電話：02-2389-2999（三）辦理過戶方式：1.凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年8月26日(星期一)前下午5點前 親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路1段2號5樓，電話02-2389-2999，郵寄地址：台北郵局第11973號信箱)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年8月26日(最後過戶日)郵戳日期為憑。2.凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：無。七、其他應公告事項：1.本次增資股票俟主管機關核准變更登記後30日內採無實體發放，以

晟田科技工業股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨配發現金股利公告公告序號：1主旨：晟田科技工業股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨配發現金股利公告公告內容：一、本公司於102年6月25日股東常會決議通過，盈餘轉增資發行新股437,196股每股面額新台幣10元，共計增資新台幣4,371,960元。另配發股東之現金股利新台幣24,045,820元，每股配發現金0.55元，現金股利發放至元為止，元以下捨去不計。增資發行新股案業經報奉金融監督管理委員會102年8月2日金管證發字第1020030121號函核准在案。二、茲依公司法第273條第二項規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下:(一)公司名稱:晟田科技工業股份有限公司(二)所營事業:1CB01010機械設備製造業2CD01060航空器及其零件製造業3CE01010一般儀器製造業(三)原股份總額及每股金額：已發行股份為43,719,661股，每股金額新台幣10元，均為記名式普通股。(四)本公司所在地：高雄市路竹區北嶺二路11號。(五)董事、監察人之人數及任期：董事五~七人，監察人三人，任期三年連選得連任。(六)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國80年8月10日（其次為第1次至第17次修正，日期從略），第18次修正於民國102年6月25日。(七)增資後股份總額及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣800,000,000元，分為80,000,000股，每股金額新台幣10元整，分次發行。本次增資後實收資本額為新台幣441,568,570元，分為44,156,857股，每股金額新台幣10元整，均為記名式普通股。(八)本次增資發行新股總額、每股金額暨其他發行條件：1、自民國101年度可分配保留盈餘中提撥普通股股票股利新台幣4,371,960元，發行新股437,196股，為記名式普通股。按下列方式配發：無償配發予原股東之股票為437,196股，按配股基準日股東名簿所載股東持有股數每仟股無償配發10股。2、配發不足壹股之畸零股，按面額折付現金計算至元為止(元以下全捨)；股東亦可自配股基準日起5日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，逾期未拼湊者視同放棄，拼湊後仍不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。3、本次發行之新股，其權利義務與原有股份相同。(九)增資計劃概要：本次增資用於充實營運資金。(十)本次發行之增資股票，俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行，以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。三、茲訂於102年8月31日為增資配股、配息基準日，依法自102年8月27日至102年8月31日停止過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年8月26日下午5時前駕臨或郵寄（郵寄過戶者以102年8月26日郵戳日期為憑，郵寄地址本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部辦理過戶登記手續(地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話：02-2389-2999；郵寄地址：台北郵局第11973號信箱)。四、凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司(簡稱集保公司)集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依集保公司送交之資料逕行辦理過戶手續。五、另本次分派之現金股利乃依配息基準日股東名簿記載之股東持有股份比率計算，每仟股配發新台幣550元(即每股配發現金股利新台幣0.55元)，預計於102年10月16日委由本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放各股東，現金股利發放至新台幣元為止(元以下全捨)，郵資及匯費由股東之現金股利內扣除，現金股利總額在新台幣30元(含)以下者僅郵寄通知書，請股東洽本公司股務代理機構洽領。六、特此公告。

1.事實發生日:102/07/132.公司名稱:晟田科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:102年7月12日蘇力颱風來襲對本公司財務或業務並無重大影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：102/07/041.召開法人說明會之日期：102/07/042.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：凱基證券(台北市中山區明水路700號12樓)。4.法人說明會擇要訊息：本公司受凱基證券邀請，參加其舉辦之法人座談會，報告公司簡介與營運概況。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.股東會日期:102/06/252.重要決議事項:(1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表(2)承認本公司101年度盈餘分配(3)通過盈餘轉增資發行新股(4)通過修訂本公司「公司章程」(5)通過修正本公司「背書保證作業辦法」及「資金貸與他人作業辦法」(6)通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」(7)通過本公司擬申請股票初次上市(櫃)買賣案(8)通過本公司股票申請上市(櫃)時，擬以現金增資發行新股，委託推薦 證券商辦理承銷案(9)通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」(10)增補選獨立董事二名及監察人一名(11)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:102/06/252.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:張逸民(1)聚誠會計師事務所會計師(2)晟銘電子科技股份有限公司獨立董事林柏祥(1)律政國際法律事務所所長(2)晟銘電子科技股份有限公司獨立監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:101/06/14_104/06/137.新任生效日期:102/06/258.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:2/210.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/252.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:蔡孟凱/無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選6.新任監察人選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/06/14_104/06/138.新任生效日期:102/06/259.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:102/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:張逸民--獨立董事林柏祥--獨立董事3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/06/042.發生緣由:本公司發言人及代理發言人變動3.因應措施:無4.其他應敘明事項:人員變動別：發言人及代理發言人發生變動日期：102/06/04舊任者姓名、級職及簡歷:舊任發言人：謝永昌/董事長舊任代理發言人：黃(方方土)宇/總經理室特助兼管理部協理新任者姓名、級職及簡歷:新任發言人：黃(方方土)宇/協理新任代理發言人：李志毅/協理異動情形：職務調整。異動原因:職務調整。生效日期：102/06/04新任者聯絡電話：(07)-695-5331其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:102/05/212.發生緣由:(1)本公司原股務代理機構大華證券股份有限公司自一○二年六月二十二日(合併基準日)起與凱基證券股份有限公司合併，特此公告。 (2)凱基證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話如下: 地址:(100)台北市重慶南路一段2號5樓(原大華證券股務代理部) 電話:02- 2389-2999(代表號) 3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/04/092.發生緣由:本公司董事會決議101年度股利分配。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)股東紅利-現金:新台幣24,045,820元(每股約0.55元)。 (2)股東紅利-股票:新台幣4,371,960元(每股約0.1元)。 (3)員工現金紅利新台幣449,784元及董監酬勞新台幣0元。 (4)股東股利分配案俟股東常會通過後並呈奉主管機關核准增資案後，授權董事會 另訂配息配股基準日等事宜。

1.事實發生日:102/04/092.發生緣由:董事會決議盈餘轉發行新股。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)增資資金來源:101年度之盈餘。 (2)發行股數:437,196股。 (3)每股面額:新台幣10元。 (4)發行總金額:新台幣4,371,960元。 (5)原股東認購或無償配發比例:每仟股約無償配發10股。 (6)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 其配發不足一股之畸零股依公司法第240條規定按面額改發現金至元為止， 並授權董事長洽特定人按面額承購之。本公司俟後如因辦理發行新股， 配發比例因而發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。 (7)本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日。

1.事實發生日:102/04/092.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司於101年10月15日成立薪資報酬委員會及102年04月09日委任薪酬委員，說明如下: (1)本公司薪酬委員會成員：張逸民先生、林伯祥先生及鍾文凱先生。 (2)張逸民先生、林伯祥先生及鍾文凱先生任期自102年04月09日起至104年06月13日 (本屆董事任期屆滿日)止。 (3)本公司於101年10月15日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。