晶宏半導體公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:102/04/182.舊任者姓名及簡歷: 董事：徐豫東/本公司董事長 董事：元太科技工業(股)公司/本公司董事 董事：台灣工銀科技顧問(股)公司/本公司董事 董事：崇智國際投資(股)公司/本公司董事 獨立董事：Jonathan Ross/高盛證券亞太區半導體首席分析師 獨立董事：簡學仁/世界先進董事長 監察人：周志誠/台灣省會計師公會理事長 監察人：永豐創業投資(股)公司/本公司監察人 監察人：德信創業投資(股)公司/本公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事：徐豫東/本公司董事長 董事：元太科技工業(股)公司/本公司董事 董事：台灣工銀科技顧問(股)公司/本公司董事 董事：永豐創業投資(股)公司/本公司董事 獨立董事：Jonathan Ross/高盛證券亞太區半導體首席分析師 獨立董事：簡學仁/世界先進董事長 獨立董事：黃秋永/毅嘉科技董事長 監察人：崇智國際投資(股)公司/本公司監察人 監察人：周志誠/台灣省會計師公會理事長 監察人：蔡高忠/松翰科技(股)公司薪酬委員 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因: 任期屆滿6.新任董事選任時持股數: 董事：徐豫東/1,492,672股 董事：元太科技工業(股)公司/5,000,000股 董事：台灣工銀科技顧問(股)公司/541,619股 董事：永豐創業投資(股)公司/5,000,000股 獨立董事：Jonathan Ross/0股 獨立董事：簡學仁/0股 獨立董事：黃秋永/0股 監察人：崇智國際投資(股)公司/504,443股 監察人：周志誠/35,945股 監察人：蔡高忠/0股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:099/06/04~102/06/038.新任生效日期:102/04/18~105/04/179.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無.

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:102/03/223.舊任者姓名、級職及簡歷:倪志珍;代理發言人、財務主管及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:由會計部資深經理王聖芳暫代5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司職務調整7.生效日期:102/03/228.新任者聯絡電話: 02-879789479.其他應敘明事項:尚待最近期董事會追認。

1.董事會決議日期:102/03/072.發放股利種類及金額:決議不分配3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/01/232.股東會召開日期:102/04/183.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓東會議室(自由廣場 內湖花市旁) 4.召集事由:一、報告事項： 1、一O一年度營業報告。 2、監察人審查一O一年度決算表冊報告。 3、訂定董事、監察人暨經理人道德行為準則報告。 4、訂定誠信經營守則報告。 二、承認事項： 1、一O一年度決算表冊案。 2、一O一年度盈虧撥補案。 三、討論事項一： 1、修正本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。 2、修正本公司『背書保證作業程序』部分條文案。 3、修正本公司章程部分條文案。 4、訂定本公司『監察人之職權範疇規則』案。 5、向櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。 6、初次上櫃前辦理現金增資發行新股案。 四、選舉事項： 1、全面改選董事及監察人。 五、討論事項二： 1、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/02/186.停止過戶截止日期:102/04/187.其他應敘明事項:(1)、依據公司法第172條之一規定，本公司受理股東提案、提名之期間 自102年2月18日起至102年2月27日止。 (2)、本公司受理股東提案、提名之受理處所為台北市瑞光路618號4樓。 (3)、本公司員工認股權憑證停止轉換期間自102年2月18日起至102年4月18日止。

1.事實發生日:101/11/222.本次新增（減少）投資方式:透過第三地控股公司轉投資大陸3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金1,500,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:東莞晶宏半導體有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金1,000,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金1,500,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:IC產品開發、銷售及售後服務等8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:美金 826,825元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:美金-173,175元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金1,000,000元12.交易相對人及其與公司之關係:本公司100%持有之轉投資13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用。14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。15.處分利益（或損失）:不適用。16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:經本公司董事會決議。18.經紀人:不適用。19.取得或處分之具體目的:長期投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金2,900,000元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:9.81%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:8.71%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:10.24%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金1,400,000元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:4.86%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:4.31%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:5.07%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:100年：新台幣265仟元99年：新台幣399仟元98年：新台幣1,096仟元33.最近三年度獲利匯回金額:0元34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:本次投資案待主管機關核准後實行

1.董事會決議日期:101/11/222.減資緣由:配合集團整體營運規劃，使資金達最有效之運用3.減資金額:美金650,000元4.消除股份:不適用5.減資比率:92.70%6.減資後實收資本額:美金51,200元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/11/222.公司名稱:晶宏半導體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:原101/6/20上傳之股東會議事錄，誤傳為100年度，經更正上傳為101年度股東會議事錄6.因應措施:重新上傳101年股東會議事錄7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/11/212.公司名稱:晶宏半導體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正101年股東會議事錄資料6.因應措施:重新上傳101年股東會議事錄7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/07/102.公司名稱:晶宏半導體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司100年度股東會年報第9,11,14,15,17頁部份資料6.因應措施:重新上傳修正後之100年度股東會年報7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/052.重要決議事項:(1)承認一百年度決算表冊案。 (2)承認一百年度盈虧撥補案。 (3)通過修正本公司章程部份條文案。 (4)通過修正本公司『股東會議事規則』部分條文案。 (5)通過修正本公司『取得處分資產處理程序』部分條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:101/04/132.發放股利種類及金額:決議不分配3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/02/172.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓東會議室(自由廣場 內湖花市旁) 4.召集事由:一、報告事項： 1、一百年度營業報告。 2、監察人審查一百年度決算表冊報告。 二、承認事項： 1、一百年度決算表冊案。 2、一百年度虧損撥補案。 三、討論事項： 1、修正本公司章程部分條文案。 2、修正本公司『股東會議事規則』部分條文案。 3、修正本公司『取得處分資產處理程序』部分條文案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項:(1)、依據公司法第172條之一規定，本公司受理股東提案之期間自101年4月2日至101年 4月11日止。 (2)、本公司受理股東提案之受理處所為台北市瑞光路618號4樓。 (3)、本公司員工認股權憑證停止轉換期間自101年4月7日至101年6月5日止。

1.事實發生日:100/12/16 2.公司名稱:晶宏半導體股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司100年12月16日董事會通過訂定本公司薪酬委員會組織規程 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/12/16 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:簡學仁　本公司獨立董事、Jonathan Ross　本公司獨立董事 蔡高忠 松翰科技(股)公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:不適用 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/16 9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/08/112.舊任者姓名及簡歷:開泰投資股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務關係6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/04~102/06/038.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/07/212.公司名稱:晶宏半導體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示,補植本公司99年度股東會年報第18頁6.因應措施:重新上傳修正後之99年度股東會年報7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2011/07/012.本次新增（減少）投資方式:透過第三地控股公司轉投資大陸。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金1,500,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:計畫申請新設立公司，故尚無公司名稱。5.前開大陸被投資公司之實收資本額:計畫申請新設立公司，不適用。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:計畫申請新設立公司，不適用。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:IC產品開發、銷售及售後服務等。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用。10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用。11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:不適用。12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金400000元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:1.45%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:1.29%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:1.51%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金400000元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:1.45%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:1.29%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:1.51%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:99年：新台幣399仟元98年：新台幣1,096仟元97年：新台幣987仟元21.最近三年度獲利匯回金額:0元22.交易相對人及其與公司之關係:不適用。23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用。24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。25.處分利益（或損失）:不適用。26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會決議28.經紀人:不適用。29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:本次投資案待主管機關核准後實行

1.股東會日期:100/06/092.重要決議事項:(1)承認九十九年度決算表冊案。(2)承認九十九年度盈虧撥補案。(3)通過修正本公司『股東會議事規則』部分條文案。(4)通過修正本公司『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。(5)通過修正本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。(6)通過修正本公司章程部份條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:100/04/223.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:倪志珍5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:100/04/228.新任者聯絡電話: 02-879789479.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/222.發放股利種類及金額:決議不分配3.其他應敘明事項:無