晶宏半導體公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:96/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長：徐豫東董事： 梁振宇董事： 台灣工銀科技顧問(股)及其代表人(含更換代表人時之新任代表人)董事： 開泰投資(股)及其代表人(含更換代表人時之新任代表人)董事： 崇智國際投資(股)及其代表人(含更換代表人時之新任代表人)獨立董事： Jonathan Ross獨立董事： 簡學仁3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:董事任期5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事長：徐豫東董事： 梁振宇董事： 台灣工銀科技顧問(股)及其代表人(含更換代表人時之新任代表人)董事： 開泰投資(股)及其代表人(含更換代表人時之新任代表人)董事： 崇智國際投資(股)及其代表人(含更換代表人時之新任代表人)獨立董事： Jonathan Ross獨立董事： 簡學仁7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:徐豫東,晶鴻微電子(上海)有限公司,法人董事代表人暨總經理梁振宇,晶鴻微電子(上海)有限公司,法人董事代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:晶鴻微電子公司:上海市田林路300號15號樓3樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:銷售高級驅動集成電路產品,並提供技術服務10.對本公司財務業務之影響程度:晶鴻微電子公司本公司100%轉投資公司。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/06/222.舊任者姓名及簡歷:董事： 徐豫東董事： 梁振宇董事： 張鴻文董事： 台灣工銀科技顧問(股)董事： 開泰投資(股)獨立董事： Jonathan Ross獨立董事： 簡學仁監察人：彭適辰監察人：周志誠監察人：王正明3.新任者姓名及簡歷:董事： 徐豫東董事： 梁振宇董事： 台灣工銀科技顧問(股)董事： 開泰投資(股)董事： 崇智國際投資(股)獨立董事： Jonathan Ross獨立董事： 簡學仁監察人：彭適辰監察人：周志誠監察人：王正明4.異動原因:任期屆滿,全面改選5.新任董監事選任時持股數:董事： 徐豫東 1,534,960股董事： 梁振宇 3,277,384股董事： 台灣工銀科技顧問(股) 727,561股董事： 開泰投資(股) 906,653股董事： 崇智國際投資(股) 100股獨立董事： Jonathan Ross 0股獨立董事： 簡學仁 0股監察人：彭適辰 116,468股監察人：周志誠 33,549股監察人：王正明 512,378股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/04/26~96/04/257.新任生效日期:96/06/228.同任期董事、監察人變動比率:10%9.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:96/06/222.重要決議事項:(1)承認本公司九十五年度營業報告書與決算表冊。(2)承認本公司九十五年度盈餘分派案:決議不分配2006年盈餘。(3)通過修訂本公司『取得處分資產處理程序』案。(4)董事暨監察人全面改選。董事當選名單及權數如下：董事： 徐豫東 60,447,085權董事： 梁振宇 59,052,724權董事： 台灣工銀科技顧問(股) 58,404,488權董事： 開泰投資(股) 58,352,795權董事： 崇智國際投資(股) 58,322,301權獨立董事： Jonathan Ross 25,414,594權獨立董事： 簡學仁 28,421,962權監察人當選名單及權數如下：監察人：彭適辰50,917,138權監察人：周志誠49,773,707權監察人：王正明47,777,028權(5)通過解除本公司董事競業禁止案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告晶宏半導體股份有限公司徐豫東，被告矽創電子股份有限公司毛穎文，向台灣新竹地方法院提起民事訴訟。2.事實發生日:96/05/033.發生原委（含爭訟標的）:矽創電子所產銷型號為「ST7637」之半導體裝置產品，經本公司送交鑑定機構進行專利侵害鑑定後認定矽創電子侵害本公司中華民國I239580號發明專利權。4.處理過程:為保護本公司研發之技術及智慧財產，本公司爰於96年5月3日對矽創電子及其負責人毛穎文等提起專利侵權訴訟，除請求矽創電子等停止侵害本公司上開專利權之行為外，並請求新台幣一億元之損害賠償。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:被告等應給付本公司新臺幣一億元整，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按週年利率百分之五計算之利息。6.因應措施及改善情形:同上處理過程7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:94/12/153.舊任者姓名、級職及簡歷:梁振宇技術長4.新任者姓名、級職及簡歷:酌由內部人員晉升5.異動原因:新設策略長一職,由梁振宇先生轉任6.生效日期:94/12/167.新任者聯絡電話:879789478.其他應敘明事項:無

1.專利、商標、著作或其他智慧財產權之內容:中華民國專利證書 發明第I239580號 具有凸塊之半導體裝置2.專利、商標、著作或其他智慧財產權之取得日期:94/09/113.取得專利、商標、著作或其他智慧財產權之成本:不適用4.其他應敘明事項:無

1.發生日期:94/06/082.赴大陸地區投資金額及投資內容:1)接獲經濟部投審會核准函之日期:94/06/142)本次新增投資董事會通過日期:94/05/053)本次新增投資董事會通過投資金額:200仟美元4)本次新增投資投審會核准日期:94/06/085)本次新增投資投審會核准投資金額:200仟美元6)本次新增投資方式:間接投資7)本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:晶鴻微電子(上海)有限公司8)前開大陸被投資公司之實收資本額:200仟美元9)本次擬新增資本額:200仟美元10)前開大陸被投資公司主要營業項目:IC銷售並提供售後服務11)前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:43仟美元12)前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:-14仟美元13)迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額及持股比例:400仟美元,100%14)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:400仟美元15)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:1.93%16)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:1.24%17)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:1.45%18)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:400仟美元19)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:1.93%20)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:1.24%21)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:1.45%22)迄目前為止，實際赴大陸地區投資最近三年度認列投資大陸損益金額:3仟美元;-3仟美元;-14仟美元23)迄目前為止，實際赴大陸地區投資最近三年度獲利匯回金額:0;0;024)其他應敘明事項:資金係經由本公司轉投資英屬維京群JPS GROUP HOLDINGS,LTD間接投資大陸晶鴻微電子(上海)有限公司.3.其他鞥敘明事項:無

1.事實發生日:94/06/222.發生緣由:本公司董事會決議除息基準日3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司九十四年股東常會通過以民國九十三年度盈餘新台幣25,812,075元，發放現金股利 (含股東股利新台幣19,950,000元及員工紅利新台幣5,862,075元)：1. 本次除息基準日訂為民國九十四年七月二十七日，依公司法規定，股東自九十四年七月二十三日至九十四年七月二十七日停止過戶。2. 盈餘現金股利每股配發0.3元，分配至元止。3. 員工紅利，按本公司章程及相關規定分配。4. 現金股利發放日為自93年8月25日起發放。

1.事實發生日:94/06/222.發生緣由:本公司董事會決議除除息基準日3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司九十四年股東常會通過以民國九十三年度盈餘新台幣25,812,075元，發放現金股利 (含股東股利新台幣19,950,000元及員工紅利新台幣5,862,075元)：1. 本次除息基準日訂為民國九十四年七月二十七日，依公司法規定，股東自九十四年七月二十三日至九十四年七月二十七日停止過戶。2. 盈餘現金股利每股配發0.3元，分配至元止。3. 員工紅利，按本公司章程及相關規定分配。4. 現金股利發放日為自93年8月25日起發放。

1.事實發生日:94/06/232.發生緣由:本公司經主管機關財政部證券暨期貨管理委員會91年12月9日台財證一字第0910164466號函核准發行員工認股權憑證2,300,000股,於94年6月22日首次經員工繳納股款執行認股，並自民國94年6月27日(星期三)起上櫃買賣。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無。

本公司首次行使員工認股權發行新股普通股發放暨上櫃日期公告 (更正上櫃日期為94/6/29星期三) 1.事實發生日:94/06/232.發生緣由:本公司經主管機關財政部證券暨期貨管理委員會91年12月9日台財證一字第0910164466號函核准發行員工認股權憑證2,300,000股,於94年6月22日首次經員工繳納股款執行認股，並自民國94年6月29日(星期三)起上櫃買賣。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:94/04/112.發生緣由:公告本公司變更股務代理機構事宜茲因業務需要，本公司各項股務相關事宜，自九十四年四月十六日起改委由倍利國際綜合證券股份有限公司承辦，本公司股東自九十四年四月十六日起辦理有關股務事宜，請逕洽倍利國際綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。地址：台北市中正區重慶南路一段二號三樓。電話：(02)231156683.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:94/04/082.發生緣由:晶宏半導體股份有限公司召開九十四年股東常會公告主旨：晶宏半導體股份有限公司召開九十四年股東常會公告依據：公司法第165條、170條及172條規定暨本公司九十四年二月二十五日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：九十四年五月二十日上午十時整。二、開會地點：台北市忠孝東路二段95號13樓(倍利國際綜合證券股份有限公司13樓會議室)三、召集事由：(一)報告事項：1、 九十三年度營運概況報告。2、 監察人審查九十三年度決算表冊報告。(二)承認及討論事項：1、 承認九十三年度之營業報告書及財務報表。2、 承認九十三年度盈餘分派案。3、 討論增資發行新股之議案。4、 討論本公司股票申請上櫃，暨辦理現金增資供新股上櫃承銷案。5、 討論修改本公司章程案。6、 各項規章辦法修訂。7、 討論解除本公司董事之競業行為案。(三)選舉事項：補選監察人一席(四)其他議案及臨時動議四、有關盈餘轉增資發行新股案主要內容業經董事擬定如下：1、現金股利：擬自93年度盈餘提撥新台幣25,812,075元(其中員工紅利5,862,075元，股東紅利19,950,000元)，配發現金股利，原股東按配股基準日股東名簿之持股比例分配之，每股配發新台幣0.3元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂基準日分配之。2、股票股利：擬自93年度盈餘提撥新台幣103,220,000元(其中員工紅利23,420,000元、股東紅利新台幣79,800,000元)，每股面額壹拾元。股東紅利部份原股東按配除權股基準日股東名簿之持股比例，每仟股無償配股120股。股東持股按比例不足分配一股者，得於停止過戶日起五日內由股東自行向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊不足一股之畸零股依公司法第240條之規定，以現金按面額分派之(至元為止)，並擬請股東會授權由董事長洽特定人認足之。3、以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應客觀環境之營運需要須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。4、本次發行之新股其權利義務與原發行之普通股相同。5、本次增資發行新股俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權配股基準日，本案增資計畫如有修正或其他未盡事宜亦授權董事會全權處理之。五、依公司法第一六五條規定，自民國九十四年三月二十二日起至五月二十日止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於民國九十四年三月二十一日下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北巿100許昌街十七號二樓)，辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑。六、開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司代理股務機構洽詢補發。七、本公司因業務上考量，股務作業自九十四年四月十六日起改委由『倍利國際綜合證券股份有限公司股務代理部』辦理，股東自九十四年四月十六日起若有股務業務需辦理，請逕洽『倍利國際綜合證券股份有限公司股務代理部』(地址：台北市100重慶南路一段2號3樓、電話：02-23115668)辦理。八、本次股東常會如有公開徵求委託書情事，徵求人應於股東常會四十日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市內湖區洲子街70號2樓），並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。九、除分函通知外特此公告。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無。

1.公告申報年度終了稅前純益自結數日期:94/01/312.年度財務預測之稅前純益:365,7083.年度終了自行結算之稅前純益:183,8834.稅前純益自結數與預測數差異金額:-181,8255.稅前純益自結數與預測數差異百分比;:-49.726.稅前純益自結數與預測數差異金額占實收資本額之比率:27.347.稅前純益自結數與預測數重大差異之原因:本公司93年度之稅前純益與預測數之差異,主要係本公司基於保守穩健原則,將民國88年9月及90年2月取得JPS Group Holdings, Ltd.,股權之投資成本與取得股權淨值間之溢價尚未攤銷數113,295仟元於本年度全數沖銷,及提列備抵存貨跌價及呆滯損失84,643仟元所致.8.其他應敘明事項:公告申報九十三年度自結數稅前純益未經會計師查核

1.發生變動日期:93/10/142.舊任者姓名及簡歷:法人董事中租投資股份有限公司，代表人：陳鳳龍3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:請辭5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/04/26~96/04/257.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:董事5/79.其他應敘明事項:缺額董事預計於93/11/19召開股東臨時會補選

1.事實發生日:93/07/062.發生緣由:工商時報93年07月06日報導，『晶宏上半年每股賺逾3元』。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司93年財務預測業經會計師核閱，並已於93年4月29日公告。本公司93年度上半年損益尚在結算中。本公司一切資訊以〝公開資訊觀測站〞之公告為主，已公告之營收淨額截至93年6月底為新台幣935,076仟元。

1.事實發生日:93/07/052.發生緣由:敏督利颱風對本公司財務業務並無重大影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台北• 06月25日 06/25 20:38 寶來證券股份有限公司自九十三年六月二十八日開始新增為晶宏半導體股份有限公司（證券代號：三一四一）興櫃股票櫃檯買賣之推薦證券商。

鉅亨網資料中心／台北• 05月05日 05/05 20:36 元大京華證券股份有限公司自九十三年五月七日開始新增為晶宏半導體股份有限公司（證券代號：三一四一）興櫃股票櫃檯買賣之推薦證券商。

由於新上市、櫃股股價近來大多表現亮麗的鼓舞，即將掛牌或有送件題材的個股，在未上市及興櫃市場買盤踴躍，包括晶宏、元太科技、德士通、久元、展茂、華義等股與上市、櫃股聲氣相通，股價表現搶眼。即將在四月送件申請上市的晶宏半導體，上周交投市況熱絡，股價節節攀高，每天盤中多空交戰激烈，投資法人表示，晶宏股在未上市多空交戰激烈，主因兩組法人對後市看法分歧，形成多空對作格局，看多的一方認為晶宏除有送件題材外，去年轉虧為盈，加上今年每股獲利上看六元，使多方買氣持續湧入，至於空方則以晶宏今年每股獲利應只在四元左右，股價本益比偏高，因此想調節一些部位，等股價適度回檔整理後再回補，而從該股股價堅挺不墜情況來看，應是多方略勝一籌，股價攀上七十八元新高。另一檔熱門股德士通科技，因將於二月二十四日掛牌上櫃，該股在二月五日公開抽籤後，中籤書開始流通，市場主打題材為今年每股獲利有逾十二元實力，上周中籤書行情已攀高至一百三十元之上，而現股價格也挺進一百三十五元，投資法人說，由於中籤率僅一．○一％，很多組抽籤大戶「摃龜」，遂轉進未上市搶購，一舉將中籤書行情推上一百三十元，至於興櫃市場投資性買盤亦強，使股價硬挺。