晶積科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:104/06/262.重要決議事項:(一)承認一○三年度營業報告書及財務報告(含合併財務報告)(二)承認一○三年度虧損撥補案(三)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案(四)通過修訂本公司「股東會議議事規則」部分條文案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:104/03/192.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區幼一路11號2樓（本公司1樓會議室）4.召集事由:(一)報告事項：(1)一○三年度營業報告書(2)一○三年度監察人查核報告書。(3)修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「企業社會責任實務守則」及制定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(二)承認事項：(1)一○三年度營業報告書及財務報告(含合併財務報告)。(2)一○三年度虧損撥補案。(三)討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:本公司受理股東提案及提名之期間：一○四年四月二十日起至一○四年四月三十日止，受理處所為桃園市楊梅區幼獅工業區幼一路11號2樓(本公司管理部)。

1.董事會決議日期:104/03/192.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區幼一路11號2樓（本公司1樓會議室）4.召集事由:(一)報告事項：(1)一○三年度營業報告書(2)一○三年度監察人查核報告書。(3)修訂本公司「道德行為準則」及制定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(二)承認事項：(1)一○三年度營業報告書及財務報告(含合併財務報告)。(2)一○三年度虧損撥補案。(三)討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:本公司受理股東提案及提名之期間：一○四年四月二十日起至一○四年四月三十日止，受理處所為桃園市楊梅區幼獅工業區幼一路11號2樓(本公司管理部)。

1. 董事會決議日期：2015/03/192. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:103/11/103.舊任者姓名、級職及簡歷:黃子上經理/本公司研發主管4.新任者姓名、級職及簡歷:黃子上經理/本公司研發主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:個人因素7.生效日期:103/11/108.新任者聯絡電話:03-49625159.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:103/10/233.舊任者姓名、級職及簡歷:黃子上經理/本公司研發主管4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃請辭7.生效日期:103/10/238.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:新任研發主管就任後將另行發佈重大訊息

1.事實發生日:103/07/182.公司名稱:晶積科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司102年度年報第9頁及第11頁部分內容6.因應措施:修正後之年報資料重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/07/032.公司名稱:晶積科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正103年股東會議事錄資料6.因應措施:重新申報上傳更正後之股東會議事錄。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:103/06/272.重要決議事項:(一)承認一○二年度營業報告書及財務報告(含合併財務報告)(二)承認一○二年度虧損撥補案(三)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案(四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(五)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1. 董事會決議日期：2014/03/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:103/03/212.股東會召開日期:103/06/273.股東會召開地點:桃園縣楊梅市幼獅工業區幼一路11號（本公司1樓會議室）4.召集事由:(一)報告事項：(1)一○二年度營業報告書(2)一○二年度監察人查核報告書。(二)承認事項：(1)一○二年度營業報告書及財務報告(含合併財務報告)。(2)一○二年度虧損撥補案。(三)討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/296.停止過戶截止日期:103/06/277.其他應敘明事項:本公司受理股東提案及提名之期間：一○三年四月二十一日起至一○三年四月三十日止，受理處所為桃園縣楊梅市幼獅工業區幼一路11號2樓(本公司管理部)。

1.事實發生日:103/03/112.公司名稱:晶積科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司103年1月份衍生性金融商品資訊之「遠期契約」項目中，其「已沖銷契約契約總金額」誤植為583378(仟元)，應更正為59700(仟元)。(2)本公司103年1月份衍生性金融商品資訊之「遠期契約」項目中，其「已沖銷契約本年度認列已實現損益金額」誤植為6223(仟元)，應更正為968(仟元)。6.因應措施:依規定申請修正並重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/08/132.公司名稱:晶積科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司一○二年半年度自結之合併財務報表(2)通過本公司一○二年半年度之合併財務季報告(3)通過修正本公司預算案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

一、公告序號：1二、主旨：本公司102年分派101年度現金股利公告三、依據：本公司102年06月28日股東常會及董事會決議授權董事長訂定除息基準日，並依公司法165條之相關規定辦理。四、股票停止過戶起訖日期：102年08月09日至102年08月13日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：102第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 100,000,000股、金額： 1,000,000,000元，每股面額： 10元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 50,000,000股、金額： 500,000,000元，每股面額： 10元已完成變更登記： 50,000,000股、金額： 500,000,000元，每股面額： 10元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：訂立章程日期民國86年6月13日；最近一次修訂之日期民國100年12月28日。（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 1.00000000元，（即每壹股盈餘分配 1.00000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 50,000,000元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 3,343,979元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0股）計普通股 50,000,000股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：不適用＊上開權利分派內容係經102年06月28日股東會通過＊其他應敘明事項：（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：102年08月13日除權/除息交易日：102年08月07日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：102年08月08日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市民生東路四段54號4樓辦理過戶機構電話：02)2718-6425 FRE（三）辦理過戶方式：茲訂102年8月13日為配息基準日，並依公司法第一六五條第二項之規定，自102年8月9日起至102年8月13日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年8月8日（星期四）下午四時三十分前 親臨或掛號郵寄（郵寄過戶者，以郵戳日期為憑）至本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。TEL：（02）2718-6425 地址：台北市民生東路四段54號4樓掛號郵寄者以民國102年8月8日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：現金股利計算至元為止(元以下不計)，並以匯款或掛號郵寄支票方式發放，匯費及郵資將由股東自行負擔，惟現金股利總額在新台幣五十元以下者，僅郵寄通知書，請股東逕洽本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部領取，現金股利預計於102年8月30日發放。七、其他應公告事項：無。八、特此公告

公告序號：1主旨：本公司102年分派101年度現金股利公告公告內容：一、本公司民國102年06月28日股東常會決議通過101年度盈餘分配案，分派現金股利新台幣50,000,000元，依分派權利基準日股東名簿記載持有股數，每股配發新台幣1元，現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及掛號郵資由股東自行負擔。現金股利於民國102年08月30日委由本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。二、茲經本公司民國102年07月09日董事會決議除息基準日為民國102年08月13日，依公司法規定，自民國102年08月09日起至102年08月13日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國102年8月8日下午4時30分前（郵寄過戶者，以民國102年8月8日郵戳日期為準）逕洽本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市民生東路四段54號4樓，電話：02-2718-6425）辦理過戶手續，俾可享受配息之權利。三、凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。四、特此公告。

1.事實發生日:102/07/192.公司名稱:聯積電子(深圳)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:(1)本公司102年2月份衍生性金融商品資訊之「遠期契約」項目中，其「已沖銷契約-本年度認列已實現損益金額」誤植為62仟元，應更正為-198仟元。(2)本公司102年3月份衍生性金融商品資訊之「遠期契約」項目中，其「已沖銷契約-本年度認列已實現損益金額」誤植為20仟元，應更正為-514仟元。(3)本公司102年4月份衍生性金融商品資訊之「遠期契約」項目中，其「已沖銷契約-本年度認列已實現損益金額」誤植為152仟元，應更正為-556仟元。(4)本公司102年5月份衍生性金融商品資訊之「遠期契約」項目中，其「已沖銷契約-本年度認列已實現損益金額」誤植為152仟元，應更正為-556仟元。(5)本公司102年6月份衍生性金融商品資訊之「遠期契約」項目中，其「已沖銷契約-契約總金額」誤植為130647仟元，應更正為175512仟元。(6)本公司102年6月份衍生性金融商品資訊之「遠期契約」項目中，其「已沖銷契約-本年度認列已實現損益金額」誤植為152仟元，應更正為-173仟元。6.因應措施:發佈重大訊息並重新申報。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/07/182.公司名稱:晶積科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司101年度股東會年報，修正項目如下：(1)修改第32頁之標題及內容。(2)增補第38頁之限制員工權利新股辦理情形。6.因應措施:年報資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/07/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放股東現金股利新台幣50,000,000元，依目前發行在外股份總數50,000,000股計算，現金股利每股配發1元。4.除權（息）交易日:102/08/075.最後過戶日:102/08/086.停止過戶起始日期:102/08/097.停止過戶截止日期:102/08/138.除權（息）基準日:102/08/139.其他應敘明事項:如因應客觀環境而需修正時，擬依據經濟部100年04月07日經商字第10002407180號函規定，授權董事長全權處理之。

1.發生變動日期:102/07/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事(召集人):李春暉/孟唐有限公司總經理獨立董事:吳川輝/吳川輝會計師事務所執業會計師獨立董事:林和村/冠軍建材股份有限公司董事、顧問台火開發股份有限公司董事、副總經理、發言人4.新任者姓名及簡歷:獨立董事(召集人):李春暉/孟唐有限公司總經理獨立董事:吳川輝/吳川輝會計師事務所執業會計師獨立董事:林和村/冠軍建材股份有限公司董事、顧問台火開發股份有限公司董事、副總經理、發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/28 _ 102/06/138.新任生效日期:102/07/099.其他應敘明事項:任期自董事會通過後生效，至105年6月13日同本屆董事會任期屆滿解任。

1.股東會日期:102/06/282.重要決議事項:(一)承認一○一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)(二)承認一○一年度盈餘分派案(三)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案(四)通過修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部分條文案(五)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案(六)通過修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案(七)通過配合股票申請上櫃，辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案(八)通過全面改選董事及監察人案(九)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無