晶積科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.改變業務計劃之項目、原因:變更交易模式2.改變業務計劃之日期:100/07/11~100/11/103.對公司財務、業務之影響:10月營收呈現下滑，惟加工收入並不受此交易模式改變影響4.其他應敘明事項:本公司重要客戶自7月份起逐漸變更交易模式為來料加工，由於TFT產業材料的比重約九成，將使本公司營收呈現下滑，惟加工收入並不受此交易模式改變影響，特此說明。

1.董事會決議日期:100/11/102.股東臨時會召開日期:100/12/283.股東臨時會召開地點:桃園縣楊梅市幼獅工業區幼一路11號(本公司一樓會議室)4.召集事由:1.報告事項:制訂誠信經營守則。2.討論及選舉事項(1)修訂本公司章程案。(2)修訂本公司『股東會議議事規則』案。(3)修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』、『取得或處分資產處理程序』案。(4)補選一席獨立董事。3.臨時動議5.停止過戶起始日期:100/11/296.停止過戶截止日期:100/12/287.其他應敘明事項:受理提名獨立董事候選人期間：自民國100年11月15日至100年11月24日止受理提名獨立董事候選人處所：晶積科技股份有限公司地址：桃園縣楊梅市幼獅工業區幼一路11號3樓

1.事實發生日:100/11/102.公司名稱:晶積科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」及「取得或處分資產處理程序」案(3)通過修訂本公司「股東會議議事規則」案。(4)承認本公司與客戶簽訂帳務處理合約書進行四方之債權債務互抵，以降低本公司負債比。(5)承認本公司新增背書保證新台幣一億元整。(6)討論本公司與聯屬公司間三方債權債務互抵協議。(7)討論補選一席獨立董事。(8)討論100年12月28日上午10點於本公司會議室召開100年第三次股東臨時會。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/11/012.舊任者姓名及簡歷:陳家祿3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素請辭6.新任董事選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/14~102/06/138.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:陳家祿因個人因素，擬於100年12月27日請辭，並於100年12月28日零時生效

1.改變業務計劃之項目、原因:變更交易模式2.改變業務計劃之日期:100/07/11~100/10/073.對公司財務、業務之影響:9月營收呈現下滑，惟加工收入並不受此交易模式改變影響。4.其他應敘明事項:本公司重要客戶自7月份起逐漸變更交易模式為來料加工，由於TFT產業材料的比重約九成，將使本公司營收呈現下滑，惟加工收入並不受此交易模式改變影響，特此說明。

1.發生變動日期:100/09/082.舊任者姓名及簡歷:李佩憶3.新任者姓名及簡歷:吳川輝，吳川輝會計師事務所執業會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原獨立董事辭職6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/06/14~102/06/137.新任生效日期:100/09/088.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:100/09/082.重要決議事項:(一)補選一席獨立董事3.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:100/09/082.公司名稱:晶積科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:通過本公司一ＯＯ年上半年合併財務報表案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/09/082.公司名稱:晶積科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司基於營運考量，決定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心撤回股票上櫃之申請案6.因應措施:待適當時機擇期再行送件7.其他應敘明事項:本公司所有營運活動均照常進行,財務業務狀況亦無異常,故此案對本公司財務業務並無重大影響

1.事實發生日:100/08/122.公司名稱:晶積科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過審查本公司一ＯＯ年度第二次股東臨時會獨立董事候選人案(2)通過本公司一ＯＯ年上半年財務報表案(3)通過修正本公司第三季及第四季預算案(4)承認本公司、子公司與本公司及孫公司因業務往來產生資金融通之情形(5)討論簡化關係企業間帳務與資金流程，將簽訂本公司與聯屬公司間三方債權債務互抵協議6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/07/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利:每股配發1元，共計新台幣50,000,000元。4.除權（息）交易日:100/08/085.最後過戶日:100/08/096.停止過戶起始日期:100/08/107.停止過戶截止日期:100/08/148.除權（息）基準日:100/08/149.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/07/202.股東臨時會召開日期:100/09/083.股東臨時會召開地點:桃園縣楊梅市幼獅工業區幼一路11號(本公司一樓會議室)4.召集事由:(1)選舉事項：補選一席獨立董事(2)臨時動議5.停止過戶起始日期:100/08/106.停止過戶截止日期:100/09/087.其他應敘明事項:受理提名獨立董事候選人期間：自民國100年7月27日至100年8月5日止受理提名獨立董事候選人處所：晶積科技股份有限公司地址：桃園縣楊梅市幼獅工業區幼一路11號3樓

1.事實發生日:100/07/132.公司名稱:晶積科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:100年6月公告月營業額背書保證與資金貸放資訊及各項產品業務營收統計資料中去年同期累計營業收入淨額誤植為1610仟元正確應為1610106仟元。6.因應措施:(1)發佈重大訊息(2)更正後予以重新上傳相關資料7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/07/112.舊任者姓名及簡歷:李佩憶3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人事務繁忙，辭任本公司獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/06/14~102/06/137.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:李佩憶小姐於100年7月11日請辭本公司獨立董事職務，並自100年7月11日起生效。

1.股東會日期:100/06/232.重要決議事項:(一)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案(二)承認本公司九十九年度盈餘分派案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

公告序號：1主旨：本公司100年第一次現金增資發行新股發放日暨興櫃買賣日期公告公告內容：一、本公司經民國100年3月7日董事會通過現金增資發行新股乙案，業經行政院金融監督管理委員會民國100年3月28日金管證發字第1000011369號函核准申報生效並經經濟部商業司於100年6月3日經授商字第10001113380號函核准變更登記在案。二、茲將增資發行新股上興櫃有關事項公告如下：1.原已上興櫃股票：普通股45,056,250股，每股面額新台幣10元，計新台幣450,562,500元。2.本次增資發行新股股票：普通股4,943,750股，每股面額新台幣10元，計新台幣49,437,500元。3.增資後已發行股份：普通股50,000,000股，每股面額10元，共計新台幣500,000,000元。4.增資新股權利義務：與原有股份相同。5.本次增資發行新股採無實體方式發行。6.股票簽證機構：不適用。7.股務代理機構：華南永昌綜合證券(股)公司股務代理部 (地址：105台北市民生東路四段54號4樓，電話：(02)2718-6425)。三、本次增資股票於100年7月5日(星期二)起開始發放，並同日起上興櫃買賣，其發放方式如後：(一)已開立集保帳戶股東，由台灣證券集中保管結算所於股票上興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至　貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，無須再辦理任何手續。(二) 股東如未開立集保帳戶者，或所提供之集保帳戶錯誤致未能於民國100年7月5日劃撥之股東，其增資股份將予以登錄記存，待股東開立集保帳戶後，再向股務代理人華南永昌綜合證券(股)公司股務代理部提供正確集保帳號，並申請將增資股份轉撥入 貴股東之集保帳戶中。四、特此公告。

1.事實發生日:100/05/102.公司名稱:晶積科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100年度現金增資股款繳納期限已於100/05/09截止，對尚未繳納股款之員工及原股東，特此催告。6.因應措施:(1)依據公司法第142條、第266條第三項及證券交易法第33條規定辦理，股款催繳期間自100/05/10~100/6/10止。(2))尚未繳款之股東及員工，敬請於上述期間內持原繳款書至華南商業銀行全省各分行辦理繳款，逾期未繳款者，即喪失其認股權利，並授權董事長洽特定人認購。7.其他應敘明事項:以上所述，若 貴股東及員工有任何疑問，敬請向本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司 股務代理部(台北市松山區民生東路四段54號4樓，電話:02-27186425)洽詢

六、特此公告。/*TL 52 4941 晶積 100/04/21 本公司100年第一次現金增資發行新股公告公告序號：1主旨：本公司100年第一次現金增資發行新股公告公告內容：一、本公司於民國100年3月7日董事會決議通過，以現金增資發行普通股股票4,943,750股，每股面額新台幣10元整，發行總額為49,437,500元，業經行政院金融監督管理委員會100年3月28日金管證發字第1000011369號函核准申報生效在案。二、茲依據公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如下：（一）公司名稱：晶積科技股份有限公司（二）所營事業：1.CC01080 電子零組件製造業2.F119010 電子材料批發業3.CE01010 一般儀器製造業4.F113030 精密儀器批發業5.CC01110 電腦及其週邊設備製造業6.F113050 電腦及事務性機器設備批發業7.F401010 國際貿易業8.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。（三）股份總數及每股金額：本公司額定資本額新台幣1,000,000,000元，分為100,000,000股，每股面額新台幣10元，授權董事會視實際需要分次發行；己發行股份45,056,250股，每股面額新台幣10元，計新台幣450,562,500元，均為記名式普通股。（四）本公司所在地：桃園縣楊梅市幼獅工業區幼一路11號2樓 。（五）董事及監察人之人數及任期：董事七人、監察人三人，任期為3年，連選得連任。（六）訂定章程之年、月、日：民國86年6月13日訂立，最近一次修訂於民國100年1月14日(第18次修正)。（七）本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：1、本次現金增資發行普通股4,943,750股，每股面額新台幣10元，計新台幣49,437,500元，除依公司法第267條規定保留15%，計741,562股由員工認購，其餘85%計4,202,188股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，認購股份不足一股之畸零股得由股東於認股期限內自行拼湊成整股，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股及員工、原股東放棄認購或認購不足之部份授權董事長洽特定人按發行價格認購之。2、發行價格：每股新台幣40元。3、本次增資發行新股權利義務與已發行之普通股相同。（八）增資後股份總數及每股金額：增資後實收資本額為新台幣500,000,000元，分為50,000,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。（九）增資計劃用途：為改善財務結構及充實營運資金。（十）股票簽證機構：不適用，本次發行新股全數採無實體方式發行。（十一）本次增資股票經呈奉主管機關核准變更登記後三十日內發放，除公告外，並發函通知各股東。（十二）股款專戶存儲銀行：兆豐國際商業銀行桃園分行。（十三）代收股款銀行：華南商業銀行楊梅分行。三、現金發行新股認股基準日及認股繳款期間：（一）本次增資認股基準日：訂於民國100年4月29日。（二）停止股票過戶日期：依公司法第165條規定，自民國100年4月25日起至100年4月29日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日100年4月24日適逢星期例假日，故現場過戶提前至100年4月22日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以100年4月24日郵戳為憑』。請於民國100年4月22日下午四時三十分前親臨本公司股務代理機構「華南永昌綜合證券股份有限公司 股務代理部」(地址：台北市民生東路4段54號4樓 ，電話：02-27186425) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100年4月24日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（三）原股東及員工股款繳納期限：自民國100年5月2日至100年5月9日。若於期限內未收到認股繳款書者，請逕向本公司股務代理機構洽詢，逾期未繳納股款者，其認股權利視為自動放棄。四、本公司最近三年度經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證之財務報表等表冊，請至公開資訊觀測站查詢。財務

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:100/03/072.委請會計師執行內部控制專案審查日期:99/01/01~99/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應申請上櫃作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:100/03/185.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:100/03/283.報導內容:99年營業收入26.81億元，淨利1.46億元，稅後每股淨利3.25元4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:工商時報100年3月28日C6版之報導,係摘錄自現增用公開說明書稿本,本公司並未正式公告相關財報數據6.因應措施:本公司特於100/03/28透過公開資訊觀測站發布重大訊息,以確保投資人權益7.其他應敘明事項:無