有成精密公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司對子公司新增背書保證達新台幣三千萬元 以上並對其保證餘額達最近期財務報表淨值20%以上1.事實發生日:105/05/232.被背書保證之:(1)公司名稱:WINAICO Deutschland GmbH(2)與提供背書保證公司之關係:本公司集團100%持股之子公司(3)背書保證之限額(仟元):749179(4)原背書保證之餘額(仟元):110385(5)本次新增背書保證之金額(仟元):73260(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):183645(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):84247(8)本次新增背書保證之原因:因營運需要。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):183150(2)累積盈虧金額(仟元):-237925.解除背書保證責任之:(1)條件:到期自然解任。(2)日期:自撥款日起二年。6.背書保證之總限額(仟元):14983587.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2121458.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:28.329.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:107.5010.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2016/04/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:105/04/212.發放股利種類及金額:不分派股利。3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/212.公司名稱:有成精密股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：◎通過104年度營業報告書及財務報表。◎通過104年度盈虧撥補表。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/04/212.公司名稱:有成精密股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司董事會105年4月21日決議通過發放員工及董事酬勞(1)員工酬勞金額：新台幣2,018元，全數以現金發放。(2)董監酬勞金額：新台幣0元。(3)以上共計新台幣2,018元。(4)董事會決議金額與104年度帳上認列費用無差異。

1.董事會決議日期:105/04/212.發放股利種類及金額:不分派股利。3.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/04/152.法人名稱:聯電新投資事業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:顏宏宇 先生 聯景光電(股)公司 董事長4.新任者姓名及簡歷:林俊宏 先生 聯華電子(股)公司 財務處處長5.異動原因:法人董事因業務需求改派指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/21~105/06/207.新任生效日期:105/04/158.其他應敘明事項:105/4/14接獲上述法人通知改派代表人，舊任者辭任日105/04/15。

公告本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司」變更 營業處所相關事宜1.事實發生日:105/03/292.公司名稱:有成精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司」自民國105年4月6日（星期三）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓。(2)電話：(02)2371-1658(3)傳真：(02)2371-56186.因應措施:無。7.其他應敘明事項:凡本公司股東自民國105年4月6日（星期三）起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「台北市中正區忠孝西路一段6號6樓」辦理。

1.事實發生日:105/03/172.公司名稱:有成精密(股)公司、WINAICO ITALIA S.R.L.(以下簡稱ITALIA)、WINAICO Deutschland GmbH(以下簡稱Deutschland)。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司及子公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%。5.發生緣由:本公司104年6月30日財務報告揭露有資金貸與逾期情事，金管會於104/10/27來函糾正，並請本公司按季公告執行情形及逐季提報董事會控管，截至105/2/29執行情形說明如下 貸與公司 被貸與公司 截至105/2/29償還金額 ------- ---------- -------------------- 有成 ITALIA 因應措施(1) ITALIA EVB 歐元10萬元 有成 Projekt1 因應措施(3)Deutschland Projekt1 歐元3萬元6.因應措施:說明如下(1)待ITALIA 收回EVB積欠工程款，即可償還積欠本公司工程款。(2)EVB目前持續以售電收入償還工程款，另已積極尋找買主進行電廠出售作業。(3)WINAICO Solar PROJEKT1 GmbH將持續以電費收入或出售剩餘電廠所得價款償還。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/03/172.公司名稱:有成精密股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：◎通過104年度內控聲明書。◎通過105年度營運計畫。◎通過105年度股東會召開事宜。◎通過子公司現金減資案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/03/172.公司名稱:WINAICO B.V.。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之重要子公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%。5.發生緣由:本公司今日董事會通過重要子公司WINAICO B.V.辦理現金減資案，自民國105年3月17日起至105年年底前一次或分次進行，減資金額以不超過320萬歐元為上限。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/03/172.股東會召開日期:105/06/063.股東會召開地點:新竹市東區公道五路2段180號1樓。4.召集事由:一、討論事項（一）修訂「公司章程」案。二、報告事項（一）104年營業報告。（二）104度監察人查核報告。（三）104年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。（四）背書保證情形報告。（五）資金貸與他人逾期與超限改善情形報告。三、承認事項（一）承認104年度營業報告書及財務報表案。（二）承認104年度盈虧撥補案。四、討論及選舉事項（一）全面改選董事及監察人案。（二）解除新任董事競業限制案。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/086.停止過戶截止日期:105/06/067.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以三百字﹝包含理由、說明及標點符號在內﹞為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於105年4月1日起至105年4月11日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理並註明聯絡人及方式。(郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄(送)達)受理提案之地點：300新竹市東區公道五路2段180號4樓，電話：(03) 568-8699。(2)本日(3/17)股東會議案說明：本公司104年度營業報告書及財務報表尚未提報董事會，僅先將員工酬勞及董監酬勞分派情形報告、營業報告書、財務報表及盈虧撥補案列入股東會議案。

1.事實發生日:104/11/062.公司名稱:有成精密股份有限公司,WINAICO ITALIA S.R.L.,WINAICO Deutschland GmbH3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):詳發生緣由說明。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):詳發生緣由說明。5.發生緣由:(1)本公司對WINAICO ITALIA S.R.L.(本公司持股100%子公司)資金貸與約新台幣50,699仟元逾期1年情事。(2)本公司對WINAICO Solar PROJEKT1 GmbH(本公司持股50%子公司)資金貸與約新台幣12,061仟元逾期1年情事。(3)子公司WINAICO ITALIA S.R.L. 對ENERVITABIO SAN COSIMO SOCIETAAGRICOLA S.R.L.(本集團持股21%公司，以下簡稱EVB)資金貸與約新台幣199,840仟元，有超限及逾期1年情事。(4)WINAICO Deutschland GmbH對WINAICO Solar PROJEKT1 GmbH資金貸與約新台幣4,135仟元有超限及逾期1年情事。改善計畫說明如下：(1)待WINAICO ITALIA S.R.L.收回EVB積欠工程款，即可完成改善。(2)WINAICO Solar PROJEKT1 GmbH將持續以電費收入或出售剩餘電廠所得價款償還。(3)待EVB出售電廠所得價款償還，即可完成改善。(4)WINAICO Solar PROJEKT1 GmbH將持續以電費收入或出售剩餘電廠所得價款償還。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:有成精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/07/142.公司名稱:有成精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植本公司104年6月衍生性商品未沖銷契約之契約總金額。更新資料如下: 更新前 更新後 (新台幣仟元)--------------------------------------------------------------------遠期契約未沖銷契約契約總金額 31,462 75,6496.因應措施:更新後之資訊重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:104/06/292.重要決議事項:（1）承認103年度營業報告書及財務報表案。（2）承認103年度盈虧撥補案。（3）通過修訂「公司章程」案。（4）通過修訂「背書保證作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:104/04/242.公司名稱:有成精密股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：◎通過103年度營業報告書及財務報表。◎通過103年度盈虧撥補表。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/04/242.發放股利種類及金額:不分派股利。3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/04/242.發放股利種類及金額:不分派股利。3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/04/242.發放股利種類及金額:不分派股利。3.其他應敘明事項:無