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東碩資訊 (上) 公司公告
本公司增資發行新股暨發放現金股利之除權除息基準日公告
*TL 56 3272 東碩資訊 102/07/12 本公司增資發行新股暨發放現金股利之除權除息基準日公告公告序號：1主旨：本公司增資發行新股暨發放現金股利之除權除息基準日公告公告內容：一、本…
公告本公司董事會決議除權息基準日事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/07/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東現金股利 2,648,480元，每股配發0.…
公告本公司102年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:102/06/112.重要決議事項:一、承認事項 1.一○一年度決算表冊案。 2.一○一年度盈餘分配案。 二、討論事項 1.盈餘及員工紅利轉增資案。 2.「…
公告董事會決議召開102年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:102/06/112.股東臨時會召開日期:102/07/313.股東臨時會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號3樓 本公司會議室4.召集事由:1.報告事項:無。2.承認事…
公告本公司研發主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:102/04/303.舊任者姓名、級職及簡歷:曹賜正/董事長兼總經理/東碩資訊股份有…
公告本公司研發主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:102/04/303.舊任者姓名、級職及簡歷:曹賜正/董事長兼總經理/東碩資訊股份有…
公告本公司董事會決議股東會召開事宜
1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號3樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項： 1.一○一年度…
公告本公司董事會決議盈餘暨員工紅利轉增資發行新股
1.董事會決議日期:102/03/252.增資資金來源:101年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):529,696股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣5,296…
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：2013/03/25 2. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0 (…
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/01/183.舊任者姓名、級職及簡歷:許銘修/稽核經理/同泰電子(股)公…
更正12月26日公告本公司資金貸與他人符合第一項第一款
1.事實發生日:101/12/262.資金貸與金額達新台幣一億元或達公司最近期財務報表淨值百分之十以上之公司名稱、與公司之關係、資金貸與之額度、迄事實發生日為止資金貸與金額及原因:東碩電子(昆山)有…
公告本公司資金貸與他人符合第一項第一款
1.事實發生日:101/12/262.資金貸與金額達新台幣一億元或達公司最近期財務報表淨值百分之十以上之公司名稱、與公司之關係、資金貸與之額度、迄事實發生日為止資金貸與金額及原因:東碩電子(昆山)有…
公告本公司資金貸與他人符合第一項第二款
1.事實發生日:101/12/262.資金貸與之公司名稱、與公司之關係、資金貸與之額度、原資金貸與之金額、本次新增資金貸與之金額及原因:東碩電子(昆山)有限公司、為本公司直接持股100%之孫公司、6…
本公司董事會通過研發主管之任命
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:101/12/123.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:曹…
本公司董事會通過內部稽核主管之任命
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/12/123.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:…
101年度第五次董事會議重大決議案
1.事實發生日:101/12/122.公司名稱:東碩資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.通過資金貸…
研發主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:101/11/293.舊任者姓名、級職及簡歷:范信澤/研發處副總經理/精英電腦(股)…
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/10/263.舊任者姓名、級職及簡歷:劉栯榤/稽核課長/舜全電子稽核課長…
本公司內部稽核主管新任
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/09/143.舊任者姓名、級職及簡歷:林佩君/稽核課長/勁永國際稽核4.…
公告本公司董事會決議成立薪酬委員會
1.發生變動日期:101/08/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事李傳德/維田科技(股)總經理 獨立董事陳君煜/奇詣會計師事務所負責人 董事廖萬意/沛波電子(股)…
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