松川精密公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:113/12/19

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

于卓民

李易諭

蔡明宏

盧佳琪

4.舊任者簡歷:

于卓民/長庚大學工商管理學系教授兼管理研究所所長

李易諭/政治大學企業管理學系所兼任副教授

蔡明宏/中央研究院人文社會科學研究中心副研究員

盧佳琪/國立中央大學會計所所長

5.新任者姓名:

于卓民

李易諭

蔡明宏

盧佳琪

6.新任者簡歷:

獨立董事：于卓民/長庚大學工商管理學系教授兼管理研究所所長

獨立董事：李易諭/政治大學企業管理學系所兼任副教授

獨立董事：蔡明宏/中央研究院人文社會科學研究中心副研究員

獨立董事：盧佳琪/國立中央大學會計所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:配合113年第一次股東臨時會全面改選董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/20~114/06/28

10.新任生效日期:113/12/19

11.其他應敘明事項:無

公告本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜

1.事實發生日:113/11/20

2.公司名稱:松川精密股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」自民國

113年12月9日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊，詳列

如下：

地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓

電話：(02)2586-5859

6.因應措施:

凡本公司股東自民國113年12月9日起，洽辦股票過戶、領息或配股

、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及

其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「106臺北市大安區

敦化南路2段67號地下一樓」辦理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/10/31

2.股東臨時會召開日期:113/12/19

3.股東臨時會召開地點:新北市樹林區中華路377號(本公司會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

(2)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

(3)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文案。

(4)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。

(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事競業禁止限制案。

(2)本公司擬申請股票上市案。

(3)初次上市發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公

開承銷，原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。

(4)修訂本公司章程部分條文案。

(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(8)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。

(9)修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/11/20

12.停止過戶截止日期:113/12/19

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上

股份之股東書面提名董事(含獨立董事)候選人之期間自113年11

月2日起至113年11月12日止，凡有意提名之股東請於113年11月

12日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。請於信封封面上加註

「董事(含獨立董事)提名函件」字樣及以掛號函件寄送。

受理處所為新北市樹林區中華路377號(本公司財務部)，

電話為02-8684-5332。

(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自

113年12月4日至113年12月16日止。

(3)受限重大訊息公告固定格式，本公司董事會決議通過股東臨

時會議程順序如下：

一、報告事項

二、選舉事項

三、討論事項

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/10/21

2.發生緣由:本公司召開興櫃前法人說明會

(1)召開法人說明會之日期：113年10月22日(星期二)

(2)召開法人說明會之時間：14時30分

(3)召開法人說明會之地點：遠東香格里拉飯店B1大都會廳(台北市敦化南路二段201號)

(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司召開興櫃前法人說明會

(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表

或法說會項目下查閱。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。