柏登生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代子公司Aeon Astron Europe B.V.公告生物眼角膜人體試驗申請取得德國聯邦衛生部所屬之德國聯邦藥品及醫療器材研究院核准1.事實發生日:104/12/152.公司名稱:Aeon Astron Europe B.V.3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):為本公司100%持有之子公司5.發生緣由:本公司100%持有之子公司Aeon Astron Europe B.V.向德國聯邦衛生部(Bundesministerium fur Gesundheit)所屬之德國聯邦藥品及醫療器材研究院(Bundesinstitut fur Arzneimittel und Medizinprodukte，簡稱BfArM)申請生物眼角膜人體試驗許可，已正式獲得核准。6.因應措施:本公司100%持有之子公司Aeon Astron Europe B.V.將於德國科隆大學(Universitat zu Koln)進行生物眼角膜人體試驗。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/11/162.公司名稱:柏登生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司基於整體業務及經營策略調整之考量，擬自行撤回股票上櫃申請案。6.因應措施:本公司日後將俟適當時機再為股票上櫃申請。7.其他應敘明事項:本公司各項營運活動均照常進行，此案對本公司財務業務尚無重大影響。

1.事實發生日:104/11/062.公司名稱:柏登生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年第三季合併財務報表業經104年11月6日董事會通過，茲說明相關損益情形如下:(1)104年第三季單季損益情形　　　　　　　　　　　　　　　　　　　104年第三季　　　103年第三季營業收入(千元)　　　　　　　　　　　　　　 5,170　　　　　　 5,920營業成本(千元)　　　　　　　　　　　　　　 6,202　　　　　　 3,274營業毛利(損)(千元)　　　　　　　　　　　 (1,032)　　　　　 (2,646)營業費用(千元)　　　　　　　　　　　　 　 33,331　　　　 　 35,462營業利益(損失)(千元)　　　　　　　　 　 (34,363)　　　 　 (32,816)營業外收入及支出合計(千元)　　　　　　　 　1,447　　 　　　　1,162稅前淨利(損)(千元)　　　　　　　　　 　 (32,916)　　 　　 (31,654)本期淨利(損)(千元)　　　　　　　　　 　 (32,916)　　 　　 (31,655)本期綜合(損)益總額(千元)　　　　　　 　 (25,569)　　 　　 (36,113)基本每股盈餘(損失)(元)　　　　　　　　　　(0.95)　　 　　　 (0.99)(2)104年前三季累積損益情形　　　　　　　　　　　　　　　　　　　104年前三季　　　103年前三季營業收入(千元)　　　　　　　　　　　　　　15,493　　　　　　18,758營業成本(千元)　　　　　　　　　　　　　　18,403　　　　　　14,151營業毛利(損)(千元)　　　　　　　　　　　 (2,910)　　　　　　 4,607營業費用(千元)　　　　　　　　　　　　 　 96,100　　　　 　 98,602營業利益(損失)(千元)　　　　　　　　 　 (99,010)　　　 　 (93,995)營業外收入及支出合計(千元)　　　　　　　　 (261)　　 　　　　2,674稅前淨利(損)(千元)　　　　　　　　　 　 (99,271)　　 　　 (91,321)本期淨利(損)(千元)　　　　　　　　　 　 (99,296)　　 　　 (91,385)本期綜合(損)益總額(千元)　　　　　　 　(101,151)　　 　　 (96,686)基本每股盈餘(損失)(元)　　　　　　　　　　(2.94)　　 　　　 (2.86)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/092.公司名稱:柏登生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風侵襲台灣，本公司辦公室部份出現積水情形。6.因應措施:本公司已排除辦公室積水，並清點受影響辦公設備，經估計最大可能損失金額為新台幣10萬元，將予以更換或修復，其餘對本公司財務業務尚無重大影響。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/072.公司名稱:柏登生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年度第二季合併財務報表業經104年8月7日董事會通過，茲說明相關損益情形如下:(1)104年度第二季單季損益情形　　　　　　　　　　　　　　　　　　104年度第二季　　103年度第二季營業收入(千元)　　　　　　　　　　　　　　 6,345　　　　　　 5,929營業成本(千元)　　　　　　　　　　　　　　 5,572　　　　　　 6,676營業毛利(損)(千元)　　　　　　　　　　　　　 773　　　　　　 (747)營業費用(千元)　　　　　　　　　　　　 　 33,379　　　　 　 31,443營業利益(損失)(千元)　　　　　　　　 　 (32,606)　　　 　 (32,190)營業外收入及支出合計(千元)　　　　　　　 　(843)　　 　　　　1,224稅前淨利(損)(千元)　　　　　　　　　 　 (33,449)　　 　　 (30,966)本期淨利(損)(千元)　　　　　　　　　 　 (33,449)　　 　　 (30,965)本期綜合(損)益總額(千元)　　　　　　 　 (31,787)　　 　　 (34,574)基本每股盈餘(損失)(元)　　　　　　　　　　(0.97)　　 　　　 (0.97)(2)104年度第二季累積損益情形　　　　　　　　　　　　　　　　　104年度至第二季　103年度至第二季營業收入(千元)　　　　　　　　　　　　　　10,323　　　　　　12,838營業成本(千元)　　　　　　　　　　　　　　12,201　　　　　　10,877營業毛利(損)(千元)　　　　　　　　　　　 (1,878)　　　　　　 1,961營業費用(千元)　　　　　　　　　　　　 　 62,769　　　　 　 63,140營業利益(損失)(千元)　　　　　　　　 　 (64,647)　　　 　 (61,179)營業外收入及支出合計(千元)　　　　　　　 (1,708)　　 　　　　1,512稅前淨利(損)(千元)　　　　　　　　　 　 (66,355)　　 　　 (59,667)本期淨利(損)(千元)　　　　　　　　　 　 (66,380)　　 　　 (59,730)本期綜合(損)益總額(千元)　　　　　　 　 (75,582)　　 　　 (60,573)基本每股盈餘(損失)(元)　　　　　　　　　　(1.98)　　 　　　 (1.87)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/07/202.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/04/01 - 104/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/07/205.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/262.舊任者姓名及簡歷:賴弘基 本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:賴弘基 本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:配合本公司董事全面改選6.新任生效日期:104/06/267.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：胡俊弘 台北仁悅皮膚科診所所長(2)獨立董事：謝明哲 考選部營養師審議委員會委員(3)獨立董事：盧秋玲 國立台灣大學國際企業學系暨研究所專任教授4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：胡俊弘 台北仁悅皮膚科診所所長(2)獨立董事：曾　厚 臺北醫學大學醫學研究所副教授(3)獨立董事：沈仰斌 元智大學管理學院財務金融學群教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司第二屆薪資報酬委員會配合董事會全面改選解任，新任董事會委任第三屆薪資報酬委員會委員，任期同本屆董事會，自104年6月16日起至107年6月15日止。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/12/04 ~ 104/12/038.新任生效日期:104/06/269.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/262.公司名稱:柏登生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年度第一季合併財務報表業經104年6月26日董事會通過，茲說明相關損益情形如下:　　　　　　　　　　　　　　　　　　104年度第一季　　103年度第一季營業收入(千元)　　　　　　　　　　　　　　 3,978　　　　　　 6,909營業成本(千元)　　　　　　　　　　　　　　 6,629　　　　　　 4,201營業毛利(損)(千元)　　　　　　　　　　　 (2,651)　　　　　　 2,708營業費用(千元)　　　　　　　　　　　　 　 29,390　　　　 　 31,697營業利益(損失)(千元)　　　　　　　　 　 (32,041)　　　 　 (28,989)營業外收入及支出合計(千元)　　　　　　　 　(865)　　 　　　　　288稅前淨利(損)(千元)　　　　　　　　　 　 (32,906)　　 　　 (28,701)本期淨利(損)(千元)　　　　　　　　　 　 (32,931)　　 　　 (28,765)本期綜合(損)益總額(千元)　　　　　　 　 (43,795)　　 　　 (25,999)基本每股盈餘(損失)(元)　　　　　　　　　　(1.02)　　 　　　 (0.90)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/162.公司名稱:柏登生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年度個體財務報表暨合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所林麗凰、黃建澤會計師查核完畢，經本公司104/03/27董事會通過，並提報本公司104年股東常會承認，累積虧損金額已逾實收資本額二分之一。6.因應措施:已依法於104年股東常會報告7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)本公司第六屆獨立董事：胡俊弘 台北仁悅皮膚科診所所長(2)本公司第六屆獨立董事：謝明哲 考選部營養師審議委員會委員(3)本公司第六屆獨立董事：盧秋玲 國立台灣大學國際企業學系暨研究所專任教授4.新任者姓名及簡歷:尚待本公司第七屆董事會聘任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:本公司第二屆薪資報酬委員會委員由本公司第六屆董事會所聘任，因本公司第六屆董事會於104年6月16日本公司104年股東常會全面改選後解任，依本公司「薪資報酬委員會組織規程」第三條第三項規定：「本委員會委員之任期與該屆董事會任期相同」，故本公司第二屆薪資報酬委員會委員亦一併解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/12/04 ~ 104/12/038.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/162.法人名稱:(1)昕欣投資有限公司(2)鉑泰生醫(股)公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)昕欣投資有限公司代表人：蘇盟元 元泰積體電路(股)公司董事(2)鉑泰生醫(股)公司代表人：黃明章 本公司執行副總經理5.異動原因:本公司董事全面改選，法人董事當選後指派代表人行使董事職權6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:104/06/168.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：賴弘基(2)董事：廖英智(3)董事：昕欣投資有限公司代表人：蘇盟元(4)董事：鉑泰生醫(股)公司代表人：黃明章(5)獨立董事：胡俊弘(6)獨立董事：曾　厚(7)獨立董事：沈仰斌3.許可從事競業行為之項目:(1)董事：賴弘基 1.荷蘭Aeon Astron Europe B.V.董事長 2.美國Aeon Astron USA Inc.董事長 3.荷蘭Aeon International B.V.董事長 4.鉑泰生醫股份有限公司董事長 5.Neo Era Holding Inc.董事長 6.清弘生醫股份有限公司董事長 7.群泰生物科技股份有限公司董事(2)董事：廖英智 1.中租控股股份有限公司執行副總經理 2.中租控股股份有限公司策略長暨發言人(3)董事：昕欣投資有限公司代表人：蘇盟元 元泰積體電路(股)公司董事(4)董事：鉑泰生醫(股)公司代表人：黃明章 中國醫藥大學生物科技系兼任助理教授(5)獨立董事：胡俊弘 1.臺北醫學大學醫學系皮膚科教授 2.臺北醫學大學附設醫院皮膚科兼任主治醫師 3.臺北醫學大學拇山綠杏講座教授 4.台北仁悅皮膚科診所創辦人、所長 5.台灣皮膚科醫學會顧問 6.臺北醫學大學董事(6)獨立董事：曾　厚 臺北醫學大學醫學研究所副教授(7)獨立董事：沈仰斌 1.元智大學管理學院財務金融學群教授 2.福華電子股份有限公司獨立董事 3.大中票券金融股份有限公司獨立董事 4.泓格科技股份有限公司獨立董事 5.立錡科技股份有限公司監察人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/162.舊任者姓名及簡歷:(01)董 事：賴弘基 本公司董事長(02)董 事：廖英智 中租控股(股)公司執行副總經理(03)董 事：昕欣投資有限公司(04)董 事：鉑泰生醫(股)公司(05)獨立董事：胡俊弘 台北仁悅皮膚科診所所長(06)獨立董事：謝明哲 考選部營養師審議委員會委員(07)獨立董事：盧秋玲 國立台灣大學國際企業學系暨研究所專任教授(08)監 察 人：周訓雄 本公司監察人(09)監 察 人：陳忠興 財團法人金融消費評議中心評議委員(10)監 察 人：楊葉承 東吳大學會計學系副教授(11)監 察 人：鄭立雄 三龍產業(股)公司執行副總經理3.新任者姓名及簡歷:(01)董 事：賴弘基 本公司董事長(02)董 事：廖英智 中租控股(股)公司執行副總經理(03)董 事：昕欣投資有限公司(04)董 事：鉑泰生醫(股)公司(05)獨立董事：胡俊弘 台北仁悅皮膚科診所所長(06)獨立董事：曾　厚 臺北醫學大學醫學研究所副教授(07)獨立董事：沈仰斌 元智大學管理學院財務金融學群教授(08)監 察 人：陳忠興 財團法人金融消費評議中心評議委員(09)監 察 人：楊葉承 東吳大學會計學系副教授(10)監 察 人：鄭立雄 三龍產業(股)公司執行副總經理(11)監 察 人：吳蕙棻 仲宬科技投資有限公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:配合本公司股東常會決議董事會全面改選6.新任董事選任時持股數:(01)董 事：賴弘基 4,576,189股(02)董 事：廖英智 0股(03)董 事：昕欣投資有限公司 25,958股(04)董 事：鉑泰生醫(股)公司 871,868股(05)獨立董事：胡俊弘 0股(06)獨立董事：曾　厚 0股(07)獨立董事：沈仰斌 0股(08)監 察 人：陳忠興 246,110股(09)監 察 人：楊葉承 0股(10)監 察 人：鄭立雄 0股(11)監 察 人：吳蕙棻 190,866股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/12/04 ~ 104/12/038.新任生效日期:104/06/169.同任期董事變動比率:為全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/162.重要決議事項:(1)承認103年度營業報告書及財務報表案(2)承認103年度盈虧撥補案(3)通過修訂「公司章程」案(4)通過修訂「股東會議事規則」案(5)通過修訂「董事監察人選舉辦法」案(6)全面改選董事及監察人案(7)通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

本公司取得經濟部工業局出具之 「係屬科技事業及產品開發成功且具市場性之意見書」1.事實發生日:104/05/082.公司名稱:柏登生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司取得由財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心檢送函文(函文字號：中華民國104年5月6日證櫃審字第1040011398號)，本公司委託財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心向經濟部工業局申請辦理科技事業暨產品或技術開發成功且具市場性之意見書乙案，業經經濟部工業局函復表示，本公司係屬科技事業。6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上櫃之申請作業。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/03/272.公司名稱:柏登生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年度個體財務報表業經104年3月27日董事會通過，茲說明相關損益情形如下:　　　　　　　　　　　　　　　　　　103年度　　　　　102年度營業收入(仟元)　　　　　　　　　　　　6,310　　　　　　7,536營業成本(仟元)　　　　　　　　　　　　8,368　　　　　　5,458營業毛利(損)淨額(仟元)　　　　　　　(2,220)　　　　　　2,596營業費用(仟元)　　　　　　　　　　　 69,712　　　　　 77,183營業利益(損失)(仟元)　　　　　　　 (71,932)　　　 　(74,587)營業外收入及支出合計(仟元)　　　　 (56,831)　　 　　(43,340)稅前淨利(損)(仟元)　　　　　　　　(128,763)　　 　 (117,927)本期淨利(損)(仟元)　　　　　　　　(128,763)　　 　 (117,907)本期綜合(損)益總額(仟元)　　　　　(133,912)　　 　 (113,812)基本每股盈餘(損失)(元)　　　　　　　 (4.02)　　 　　　(4.32)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/03/272.公司名稱:柏登生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年度合併財務報表業經104年3月27日董事會通過，茲說明相關損益情形如下:　　　　　　　　　　　　　　　　　　103年度　　　　　102年度營業收入(仟元)　　　　　　　　　　　 21,674　　　　　 15,051營業成本(仟元)　　　　　　　　　　　 23,011　　　　　　9,222營業毛利(損)(仟元)　　　　　　　　　(1,337)　　　　　　5,829營業費用(仟元)　　　　　　　　　　　131,580　　　　　152,052營業利益(損失)(仟元)　　　　　　　(132,917)　　　 (146,223)營業外收入及支出合計(仟元)　　　　　　4,210　　 　　　28,319稅前淨利(損)(仟元)　　　　　　　　(128,707)　　 　 (117,904)本期淨利(損)(仟元)　　　　　　　　(128,763)　　 　 (117,907)本期綜合(損)益總額(仟元)　　　　　(133,912)　　 　 (113,812)基本每股盈餘(損失)(元)　　　　　　　 (4.02)　　 　　　(4.32)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/163.股東會召開地點:台北市忠孝東路二段95號13樓4.召集事由:一、報告事項 (1)103年度營業報告書 (2)103年度監察人查核報告書 (3)累積虧損達實收資本額二分之一報告 (4)修訂「誠信經營守則」報告 (5)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告 (6)修訂「道德行為準則」報告二、承認事項 (1)103年度營業報告書及財務報表案 (2)103年度盈虧撥補案三、討論事項 (1)修訂「公司章程」案 (2)修訂「股東會議事規則」案 (3)修訂「董事監察人選舉辦法」案 (4)全面改選董事及監察人案 (5)解除本公司新任董事及其代表人競業限制案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/186.停止過戶截止日期:104/06/167.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2015/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元