榮創能源科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：榮創能源科技股份有限公司股票初次上市前現金增資發行新股公告公告內容：壹、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣153,400,000元，發行普通股15,340,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會103年05月09日金管證發字第1030016153號函申報生效在案。貳、茲依公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股相關事項公告如下：一、公司名稱：榮創能源科技股份有限公司二、所營事業：(一) CC01080電子零組件製造業。(二) F119010電子材料批發業。(三) F219010電子材料零售業。(四) F401010國際貿易業。(五) IZ99990其他工商服務業。(雷射二極體(LD)及發光二極體(LED)之研發、測試)(六) I501010產品設計業。(七) ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、本公司所在地：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業五路13號四、董事及監察人之人數及任期：本公司章程設董事5~7人，監察人2~3人，任期3年，連選得連任，本公司得設置審計委員會取代監察人。目前有董事7人，監察人0人，設置審計委員會取代監察人，任期至民國105年09月24日止。五、訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國88年9月17日，最近一次(第二十次)修正於民國102年04月23日。六、原發行股份總數及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣2,400,000,000元，每股面額新台幣10元，分為240,000,000股，分次發行；目前已發行股份總數為新台幣1,300,000,000元，分為130,000,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。七、本次現金增資發行新股總數、每股金額及其發行條件：(一)本次現金增資發行普通股15,340,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣153,400,000元。本次發行新股除依公司法第267條規定提撥15%，計2,301,000股由公司員工認購，如有員工認購不足或放棄認購之股份，則授權董事長洽特定人認購之；其餘85%計13,039,000股依證券交易法第28條之1規定及102年09月25日股東臨時會決議通過原股東全數放棄優先認購權，並依相關申請初次上市承銷新制規定，全數提撥公開承銷。對外公開承銷不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。(二)實際發行價格依詢價圈購之結果與承銷商共同議定之。(三)本次增資發行新股權利義務與已發行之普通股相同。(四)103年04月25日董事會決議通過。八、增資發行新股後股份總數及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣1,453,400,000元，分為145,340,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。九、增資計畫概要：充實營運資金。十、股票簽證機構：本次發行新股全數採無實體方式發行。十一、股款代收機構：未定。十二、對外公開銷售受理期間：未定。十三、現金增資發行新股之認股繳款期間：未定。十四、主辦承銷機構:福邦證券股份有限公司。十五、公開說明書之陳列處所及索取方式：本公司公開說明書除依法分送主管機關陳列外，另陳列於本公司所在地。索取方式：請上網至公開資訊觀測站﹙http：//newmops.tse.com.tw﹚查詢。十六、本次現金增資預計於股款募集完成後，擬先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，股款繳納憑證、上市日期及股票發放日期將另行公告。參、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至「公開資訊觀測站」查詢。肆、特此公告。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/05/283.報導內容:”榮創 6月27日每股76元上市 鴻海家族將再增添一新上市新生力軍，榮創(3437)預計6月27日掛牌………。”4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司上市掛牌日期尚未決定。(2)本公司上市掛牌實際承銷價會依當時市場情況及承銷方式，與推薦券商共同議定後依法公告。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用

召開股東常會之公告公司代號：3437　公司名稱：榮創一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：榮創董事會決議召開一○三年股東常會補充公告(新增盈餘分配案)四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年03月21日、民國103年04月09日及民國103年04月25日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年6月12日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月14日至103年6月12日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：09時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)　　　　開會地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號2樓（新竹工業區服務中心會議室）　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：1.本公司102年度營業報告。2.審計委員會查核本公司102年度決算表冊報告。3.制訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。4.修訂「董事會議事規範」報告。5.修訂「道德行為準則」報告。6.修訂「誠信經營守則」報告。7.本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。　　　　2.承認事項：1.本公司102年度營業報告書及財務報表案。2.本公司102年度盈餘分配案。　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：2.0000元／股(即每壹股盈餘分配2.0000元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　　＊員工現金紅利：49491665元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：618646　　　　　＊其他：無。　　　　3.討論事項：1.修訂「公司章程」部分條文案。2.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。3.修訂「背書保證辦法」部分條文案。4.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。5.修訂「股東會議事規則」部分條文案。6.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。7.補選一席獨立董事。8.解除新任董事競業禁止限制案。　　　　4.選舉事項：○無●有　補選一席獨立董事　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年4月13日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：福邦證券股份有限公司　　　　　　　　　　地址：台北市中山區民生東路一段51號3樓　　　　　　　　　　電話：02-25621658　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年4月13日前（適逢假日，請於民國103年04月11日星期五16：30前辦理）親臨本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司(地址:台北市中山區民生東路一段51號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月13日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：無。七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月7日起至民國103年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月16日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：榮創能源科技股份有限公司財務部〈地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業五路13號〉八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司洽詢（電話：02-25621658）。九、特此公告

1.董事會決議日期:103/04/252.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):15,340,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣153,400,000元。6.發行價格:此次現金增資之發行價格暫定每股以新台幣76元溢價發行，實際發行價格授權董事長於實際辦理公開銷售前，依當時市場情況及承銷方式洽推薦證券商協調訂定之。7.員工認購股數或配發金額:2,301,000股。8.公開銷售股數:13,039,000股。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東全數放棄優先認購權利，委託推薦證券商辦理上市前之公開承銷，不受公司法第267條之限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按實際發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有之股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、計畫項目、預定進度、預計可能產生效益、經核准發行後訂定增資基準日、股款繳納期間、詢價圈購及公開申購期間等之議定、簽署承銷契約、代收股款合約及其他相關事項，擬請董事會授權董事長全權處理；如因法令規定、主管機關核示或因其他情事而有修正必要，暨本案其他未盡事宜之處，亦同。

1. 董事會決議日期：2014/04/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：260,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：618,6464. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：49,491,665　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：嗣後如因股本發生變動影響流通在外股份數量，致股東配股、配息率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事長辦理相關調整事宜。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(補充公告)本公司董事會決議召開103年股東常會事宜-新增召集事由1.董事會決議日期:103/04/092.股東會召開日期:103/06/123.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號2樓(新竹工業區服務中心會議室)4.召集事由:(一)報告事項 (1)本公司102年度營業報告。 (2)審計委員會查核本公司102年度決算表冊報告。 (3)制訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (4)修訂「董事會議事規範」報告。 (5)修訂「道德行為準則」報告。 (6)修訂「誠信經營守則」報告。 (7)本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公 積提列數額報告。(二)承認事項 (1)本公司102年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司102年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項 (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (3)修訂「背書保證辦法」部分條文案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (5)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (6)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (7)補選一席獨立董事。 (8)解除新任董事競業禁止限制案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/146.停止過戶截止日期:103/06/127.其他應敘明事項:除原已公告依公司法第172條之1規定，103年4月7日起至103年4月16日止於本公司所在地受理股東以書面向公司提出本次股東常會議案外，另依公司法192條之1規定，訂定103年4月11日起至103年4月21日止向本公司所在地提出獨立董事候選人提名名單。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/04/083.報導內容:”…LED晶粒將近100％來自日系大廠日亞化（Nichia），訂單則主要來自同集團的群創光電。” ”…法人估計，榮創今年每股盈餘有機會達6_8元…”4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)”…LED晶粒將近100％來自日系大廠日亞化（Nichia），訂單則主要來自同集團的群創光電。”本公司原料來源有多家供應商，客戶亦有多家客戶，非集中於某一家。(2)”…法人估計，榮創今年每股盈餘有機會達6_8元…”係媒體自行推測，本公司相關財務數字，請參閱本公司財務報告。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用

1.發生變動日期:103/04/012.舊任者姓名及簡歷:陳文燕；幸福人壽保險公司駐會董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因: 因個人因素請辭6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:102/09/25_105/09/247.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於103年4月1日收到獨立董事陳文燕之辭任書，其獨立董事任期至103年6月11日止，其缺額將於103年股東常會補選之。

1.發生變動日期: 103/04/012.功能性委員會名稱: 薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 陳文燕；幸福人壽保險公司駐會董事4.新任者姓名及簡歷: 不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 辭職6.異動原因: 因個人因素請辭7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）: 102/09/25_105/09/248.新任生效日期: NA9.其他應敘明事項: 本公司於103年4月1日收到獨立董事陳文燕之辭任書，其薪酬委員任期至103年6月11日止，新任者於董事會聘任後再行公告。

1.發生變動日期: 103/04/012.功能性委員會名稱: 審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: 陳文燕；幸福人壽保險公司駐會董事4.新任者姓名及簡歷: 不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 辭職6.異動原因: 因個人因素請辭7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）: 102/09/25_105/09/248.新任生效日期: NA9.其他應敘明事項: 本公司於103年4月1日收到獨立董事陳文燕之辭任書，其審計委員任期至103年6月11日止，新任者將於103年股東常會補選獨立董事後再行公告。

1.董事會決議日期:103/03/212.股東會召開日期:103/06/123.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號2樓(新竹工業區服務中心會議室)4.召集事由:(一)報告事項 (1)本公司102年度營業報告。 (2)審計委員會查核本公司102年度決算表冊報告。 (3)制訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (4)修訂「董事會議事規範」報告。 (5)修訂「道德行為準則」報告。 (6)修訂「誠信經營守則」報告。(二)承認事項 (1)本公司102年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司102年度盈餘分配案。(三)討論事項 (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (3)修訂「背書保證辦法」部分條文案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (5)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (6)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/146.停止過戶截止日期:103/06/127.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於103年4月7日起至103年4月16日止於本公司所在地受理股東以書面向公司提出本次股東常會議案，內容如下： (1)提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。 (2)提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。凡有意提案之股東務請於民國103年4月16日前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 (3)提案受理期間：103年4月7日起至103年4月16日止(現場或郵件均需於受理期間內送達者為限)。 (4)受理處所地址：榮創能源科技股份有限公司財務部〈地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業五路13號〉。

1.事實發生日:103/02/272.公司名稱:榮創能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正103/02/18公告之「會計師內部控制制度專案審查報告會計師意見書」內容。更正前:”榮創能源科技股份有限公司於民國102年2月11日所出具…”更正後:”榮創能源科技股份有限公司於民國103年2月11日所出具…”6.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:蘋果日報2.報導日期:103/02/253.報導內容:”…可望居台系LED廠首位…榮創營運表現可望優於去年。” ”…也結合集團資源,與全億大…充分展現了榮創在LED領域的優勢。” ”…法人預估,榮創今年營收有機會挑戰100億元大關。”4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)”…可望居台系LED廠首位…榮創營運表現可望優於去年。” ”…法人預估,榮創今年營收有機會挑戰100億元大關。”以上係屬媒體自行預估，公司102年度財務數字，請投資人參閱本公司財務報告。(2)”…也結合集團資源,與全億大…充分展現了榮創在LED領域的優勢。”係媒體自行推測。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:103/02/202.公司名稱:榮創能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更補正本公司101年度財務報告第28、29、31、38頁部分內容，及合併財務報告第31、32、33、40頁部份內容。6.因應措施:101年度財務報告及合併財務報告，更補正後重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:103/02/182.委請會計師執行內部控制專案審查日期:102/01/01_102/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上市申請作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:103/02/185.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/11/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳文燕，幸福人壽保險公司駐會董事。4.新任者姓名及簡歷:陳文燕，幸福人壽保險公司駐會董事。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:推舉第二屆薪資報酬委員會召集人7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:102/11/189.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員推舉陳文燕委員為本公司第二屆薪資報酬委員會召集人。

1.發生變動日期:102/11/182.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:徐國宏，遠弘聯合會計師事務所執業會計師。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:推舉第一屆審計委員會召集人7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:102/11/189.其他應敘明事項:審計委員會成員推舉徐國宏委員為本公司第一屆審計委員會召集人。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:102/09/253.報導內容:”...台灣日亞化學入股11.74%...群怡投資持股8.96%...去年營收達51.01億元,較前一年度大增29.07%..今年營收也可望輕鬆超越2012年..”4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報導內容所述台灣日亞化、群怡持股為102.6.11公開說明書內容，最新持股請參閱經濟部網站內容。(2)本公司去年合併營收為新台幣52.1億元,年成長率31.28%，非報導所述內容。(3)關於報導中”今年營收也可望輕鬆超越2012年…”係媒體自行臆測之內容。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用

召開股東臨時會之公告公司代號：3437　公司名稱：榮創一、公告序號：1二、股東會種類：股東臨時會三、主旨：榮創董事會決議召開一○二年第一次股東臨時會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國102年08月06日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：102年9月25日　（二）停止股票過戶起訖日期：102年8月27日至102年9月25日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：09時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)　　　　開會地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號2樓(新竹工業區服務中心會議室)　（四）會議召集事由：(一)報告事項1.訂定「誠信經營守則」報告。2.修訂「董事會議事規範」報告。3.修訂「道德行為準則」報告。(二)選舉事項1.全面提前改選董事案，原任董事任期提前至股東臨時會選任出新任董事為止，預計選任董事七席，其中包括三席獨立董事，任期自102年9月25日起至105年9月24日止。三席獨立董事組成審計委員會取代監察人功能，監察人於審計委員會成立後自然解任。(三)討論事項1.解除新任董事競業禁止限制案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.修訂「股東會議事規則」部分條文案。4.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。5.股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。(四)其他議案及臨時動議。　　　　選舉事項　○無　●有：說明：選舉第七屆董事　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制○採用全額連記法○其他　　　　盈餘分配變更　●無　○有：說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　　員工紅利對股東權益之影響：　　　　　＊董監事酬勞(元)：　　　　　＊其他：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：102年8月26日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：福邦證券股份有限公司　（三）辦理過戶機構地址：台北市中山區民生東路一段51號3樓　（四）辦理過戶機構電話：02-21812688　（五）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年8月26日前親臨本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司(地址:台北市中山區民生東路一段51號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年8月26日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。七、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司洽詢（電話：02-21812688 ）。　　　　　　　○未完備：說明：

1.發生變動日期:102/07/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:陳文燕，幸福人壽保險公司駐會董事。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:推舉第一屆薪資報酬委員會召集人7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/05/31_105/04/228.新任生效日期:102/07/189.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員推舉陳文燕委員為本公司薪資報酬委員會召集人。