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樂陞美術館 (未) 公司公告
公告本公司第一屆薪資報酬委員會任期屆滿
1.發生變動日期:103/11/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:柯淑敏；本公司獨立董事葛之剛；本公司薪酬委員張志良；本公司薪酬委員4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動…
公告本公司103年第1次股東臨時會全面改選董事當選名單暨
董事變動達三分之一
1.發生變動日期:103/11/282.舊任者姓名及簡歷:董事樂陞科技股份有限公司代表人:許金龍；樂陞科技股份有限公司董事長樂陞科技股份有限公司代表人:林蓓心；樂陞美術館股份有限公司總經理樂陞科技股…
公告本公司103年第1次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:103/11/282.重要決議事項:(一)通過本公司申請股票上櫃案(二)通過擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源及原股東放棄認股案(三)通過修訂「公司章程」部分條文…
公告本公司103年第1次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:103/11/282.重要決議事項:(一)通過本公司申請股票上櫃案(二)通過擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源及原股東放棄認股案(三)通過修訂「公司章程」部分條文…
公告本公司103年第1次股東臨時會全面改選董事當選名單暨董事變動
公告本公司103年第1次股東臨時會全面改選董事當選名單暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:103/11/282.舊任者姓名及簡歷:董事樂陞科技股份有限公司代表人:許金龍；樂陞科技股份有限公司董事長…
公告本公司設置審計委員會及其成員
1.發生變動日期:103/11/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:柯淑敏小姐；本公司獨立董事彭 芸小姐；本公司獨立董事王志誠先生；本公司獨立董事…
公告本公司第一屆薪資報酬委員會任期屆滿
1.發生變動日期:103/11/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:柯淑敏；本公司獨立董事葛之剛；本公司薪酬委員張志良；本公司薪酬委員4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動…
公告本公司103年第1次股東臨時會決議解除新任董事及其代表人之競
公告本公司103年第1次股東臨時會決議解除新任董事及其代表人之競業限制1.股東會決議日:103/11/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:樂陞科技股份有限公司代表人許金龍董事:樂陞科技股…
公告本公司董事會決議召開103年第1次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:103/10/132.股東臨時會召開日期:103/11/283.股東臨時會召開地點:新北市新店區新店路260號1樓4.召集事由:一、報告事項 (一)訂定「道德行為準則」報告…
公告高雄市氣爆事件對本公司財務業務並無重大影響
1.事實發生日:103/08/012.公司名稱:樂陞美術館股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:高雄市氣爆事…
公告本公司唯一法人股東樂陞科技股份有限公司指派獨立董事二席
1.發生變動日期:103/05/282.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：(1)彭 芸(2)柯淑敏4.異動原因:本公司唯一法人股東樂陞科技股份有限公司指派獨立董事二席，其任期…
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