橙的電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/03/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣33,109,020元(每股配發1.8元)4.除權（息）交易日:105/04/075.最後過戶日:105/04/086.停止過戶起始日期:105/04/097.停止過戶截止日期:105/04/138.除權（息）基準日:105/04/139.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/02/232.公司名稱:橙的電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司105年2月5日董事會決議通過104年度提列員工酬勞新台幣2,890,442元及董事酬勞新台幣1,156,176元，均以現金方式發放。(2)以上決議數與104年度認列費用金額無差異。

1.事實發生日:105/02/052.公司名稱:橙的電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：(1)102年度及103年度合併財務報告(含個體財務報告)案。(2)修訂公司章程案。(3)104年度營業報告書及合併財務報告(含個體財務報告)案。(4)104年度盈餘分配案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告重編本公司102年度及103年度個體財務報表及合併財務報表1.事實發生日:105/02/052.公司名稱:橙的電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因104年度更換簽證會計師事務所，更正本公司102年度及103年度個體財務報表及合併財務報表並重編個體財務報表及合併財務報表。上項更正對102年度及103年度重編後財務報表之影響如下：102年度個體財務報表會計科目 重編前 重編後 增(減)----------------- --------- --------- -------資產負債表應收帳款淨額 46,958 48,937 1,979應收帳款-關係人淨額24,591 30,796 6,205存貨 77,237 72,654 (4,583)流動資產合計 211,725 215,326 3,601不動產、廠房及設備17,945 14,603 (3,342)非流動資產合計 74,908 71,566 (3,342)資產總計 286,633 286,892 259其他應付款 54,489 51,147 (3,342)流動負債合計 117,878 114,536 (3,342)負債總計 120,726 117,384 (3,342)未分配盈餘 56,697 60,298 3,601保留盈餘合計 64,704 68,305 3,601權益總計 165,907 169,508 3,601負債及權益總計 286,633 286,892 259綜合損益表營業收入 382,097 390,281 8,184營業成本 (226,613) (231,196) (4,583)營業毛利 155,484 159,085 3,601營業毛利淨額 155,484 159,085 3,601營業淨利 59,258 62,859 3,601稅前淨利 57,287 60,888 3,601本期淨利 45,335 48,936 3,601本期綜合損益總額 45,467 49,068 3,601基本每股盈餘 3.26 3.52 0.26稀釋每股盈餘 3.19 3.44 0.25102年度合併財務報表會計科目 重編前 重編後 增(減)----------------- --------- --------- -------合併資產負債表應收帳款淨額 46,961 48,939 1,978應收帳款-關係人淨額24,590 30,796 6,206存貨 77,237 72,654 (4,583)流動資產合計 217,517 221,118 3,601不動產、廠房及設備 17,945 14,603 (3,342)非流動資產合計 68,357 65,015 (3,342)資產總計 285,874 286,133 259其他應付款 53,730 50,388 (3,342)流動負債合計 117,119 113,777 (3,342)負債總計 119,967 116,625 (3,342)未分配盈餘 56,697 60,298 3,601保留盈餘合計 64,704 68,305 3,601權益總計 165,907 169,508 3,601負債及權益總計 285,874 286,133 259合併綜合損益表營業收入 382,097 390,281 8,184營業成本 (226,613) (231,196) (4,583)營業毛利 155,484 159,085 3,601營業淨利 58,872 62,473 3,601稅前淨利 57,287 60,888 3,601本期淨利 45,335 48,936 3,601本期綜合損益總額 45,467 49,068 3,601基本每股盈餘 2.26 3.52 1.26稀釋每股盈餘 3.19 3.44 0.25103年度個體財務報表會計科目 重編前 重編後 增(減)----------------- --------- --------- -------綜合損益表營業收入 398,320 390,136 (8,184)營業成本 (226,255) (221,672) 4,583營業毛利 172,065 168,464 (3,601)營業毛利淨額 170,440 166,839 (3,601)營業淨利 59,059 55,458 (3,601)稅前淨利 55,224 51,623 (3,601)本期淨利 45,992 42,391 (3,601)本期綜合損益總額 46,198 42,597 (3,601)基本每股盈餘 3.13 2.88 (0.25)稀釋每股盈餘 3.00 2.76 (0.24)----------------- --------- --------- -------103年度合併財務報表會計科目 重編前 重編後 增(減)----------------- --------- --------- -------合併綜合損益表營業收入 396,267 388,083 (8,184)營業成本 (225,888) (221,105) 4,783營業毛利 170,579 166,978 (3,601)營業淨利 50,467 46,866 (3,601)稅前淨利 55,247 51,646 (3,601)本期淨利 45,992 42,391 (3,601)本期綜合損益總額 46,198 42,597 (3,601)基本每股盈餘 3.13 2.88 (0.25)稀釋每股盈餘 3.00 2.76 (0.24)6.因應措施:上述重編之財務報表將重新辦理相關財務

1.董事會決議日期:105/02/052.股東會召開日期:105/03/213.股東會召開地點:台中市西屯區東大路一段951號四樓(逢甲大學中科校區 A401講堂)4.召集事由:(一)討論事項1.修訂公司章程(二)報告事項1.104年營業報告案2.監察人審查104年決算表冊案3.104年度員工酬勞及董監事酬勞分派案4.修訂道德行為準則管理辦法5.修訂誠信經營守則管理辦法6.修訂董事會議事規範作業程序(三)承認及討論事項1.102年度及103年度合併財務報告(含個體財務報告)承認案2.104年度營業報告書及合併財務報告(含個體財務報告)承認案3.104年度盈餘分配案4.盈餘轉增資發行新股案(刪除)5.股票上櫃案及上櫃後首次公開承銷，原股東放棄認股案6.修訂「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案7.修訂董事監察人選舉辦法8.修訂股東會議事規則(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/01/226.停止過戶截止日期:105/03/217.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬定於105年1月15日至105年1月25日止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理處所：橙的電子股份有限公司（地址：台中市大雅區科雅路29號5樓)

1. 董事會決議日期：2016/02/052. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：33,109,020　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)當事人：本公司負責人許欽堯先生(2)法院名稱及處分機關：台灣高等法院台中分院(3)相關文書案號：104年度自字第6號妨害名譽2.事實發生日:105/02/023.發生原委（含爭訟標的）:自訴人之一不服台灣台中地方法院104年12月29日第一審判決，提起上訴。4.處理過程:無。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運一切正常，對本公司之財務業務無重大影響。6.因應措施及改善情形:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/01/052.股東會召開日期:105/03/213.股東會召開地點:台中市西屯區東大路一段951號四樓(逢甲大學中科校區 A401講堂)4.召集事由:(一)討論事項1.修訂公司章程(二)報告事項1.104年營業報告案2.監察人審查104年決算表冊案3.104年度員工酬勞及董監事酬勞分派案4.修訂道德行為準則管理辦法5.修訂誠信經營守則管理辦法6.修訂董事會議事規範作業程序(三)承認及討論事項1.102年度及103年度合併財務報告(含個體財務報告)承認案2.104年度營業報告書及合併財務報告(含個體財務報告)承認案3.104年度盈餘分配案4.盈餘轉增資發行新股案5.股票上櫃案及上櫃後首次公開承銷，原股東放棄認股案6.修訂「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案7.修訂董事監察人選舉辦法8.修訂股東會議事規則(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/01/226.停止過戶截止日期:105/03/217.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬定於105年1月15日至105年1月25日止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理處所：橙的電子股份有限公司（地址：台中市大雅區科雅路29號5樓)

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)當事人：本公司負責人許欽堯先生(2)法院名稱及處分機關：台灣臺中地方法院(3)相關文書案號：104年度自字第6號妨害名譽2.事實發生日:104/12/293.發生原委（含爭訟標的）:自訴人等主張本公司網頁上聲明啟事之內容，損及其權益，故對本公司負責人提起妨害名譽之自訴。4.處理過程:今當庭宣判被告許欽堯判決無罪。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運一切正常，對本公司之財務業務無重大影響。6.因應措施及改善情形:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:104/12/023.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:許錫興/研發協理/宏達電研發資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:不適用7.生效日期:104/12/028.新任者聯絡電話:04-256027669.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/12/023.舊任者姓名、級職及簡歷:陳毓梅/課長4.新任者姓名、級職及簡歷:陳群樺/管理師5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:104/12/028.新任者聯絡電話:04-256027669.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):104/12/022.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:蕭珍琪4.舊任簽證會計師姓名2:王玉娟5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林鴻光7.新任簽證會計師姓名2:黃子評8.變更會計師之原因:基於儘速重新申請上櫃及營運發展規劃之需要，經衡量獨立性的因素後，擬委任安永聯合會計師事務所辦理各項財務報表之查核簽證事項。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/12/0211.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/09/092.公司名稱:橙的電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司前於104年6月30日向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃,惟基於公司未來整體業務及經營策略調整之考量,擬先行撤回股票上櫃案,並俟於適當時機再重新提出申請。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司所有營運活動均照常進行，此案對本公司財務業務並無重大影響。

1.發生變動日期:104/08/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:賴建榮先生/國立勤益科技大學流通管理學系 教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:第二屆薪酬委員推舉召集人7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/08/129.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/122.公司名稱:橙的電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由::本公司已提報董事會104年第二季合併財務報告，屆時相關訊息請逕向台灣證券交易所公開資訊觀測站查詢。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:橙的電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司財務及業務並無重大影響6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/06/162.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/4/1~104/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/06/165.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利：6,131,300元(每股新台幣0.4元)股票股利：30,656,500元(每股新台幣2元)4.除權（息）交易日:104/06/295.最後過戶日:104/06/306.停止過戶起始日期:104/07/017.停止過戶截止日期:104/07/058.除權（息）基準日:104/07/059.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/052.公司名稱:橙的電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)大陸子公司增資案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(一)張興政先生/逢甲大學自動控制工程學系 教授(二)賴建榮先生/國立勤益科技大學流通管理學系 教授(三)沈千慈小姐/和大工業(股)副總經理4.新任者姓名及簡歷:(一)張興政先生/逢甲大學自動控制工程學系 教授(二)賴建榮先生/國立勤益科技大學流通管理學系 教授(三)沈千慈小姐/和大工業(股)副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司第一屆薪酬委員會業於104年5月28日股東常會董事全面改選時解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/30~105/03/288.新任生效日期:104/06/059.其他應敘明事項:無