橙的電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:103/10/172.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:張興政：逢甲大學自動控制工程學系 教授橙的電子(股)薪酬委員逢甲大學自動控制工程學系 教授賴建榮：國立勤益科技大學流通管理學系 教授橙的電子(股)薪酬委員國立勤益科技大學 進修推廣部 主任國立勤益技術學院 總務長沈千慈：和大工業(股)副總經理橙的電子(股)薪酬委員和大工業(股) 協理東安投資(股)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:因應上市櫃相關規定，增選三席獨立董事。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/10/17~105/03/287.新任生效日期:103/10/178.同任期董事變動比率:3/89.同任期獨立董事變動比率:3/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/10/172.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:張興政：逢甲大學自動控制工程學系 教授橙的電子(股)薪酬委員逢甲大學自動控制工程學系 教授賴建榮：國立勤益科技大學流通管理學系 教授橙的電子(股)薪酬委員國立勤益科技大學 進修推廣部 主任國立勤益技術學院 總務長沈千慈：和大工業(股)副總經理橙的電子(股)薪酬委員和大工業(股) 協理東安投資(股)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:因應上市櫃相關規定，增選三席獨立董事。6.新任董事選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/03/29~105/03/288.新任生效日期:103/10/179.同任期董事變動比率:3/810.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:自民國103/10/17至民國103/10/172.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:美金100萬4.大陸被投資公司之公司名稱:橙的電子(江蘇)有限公司(名稱暫訂)5.前開大陸被投資公司之實收資本額:新設公司,現在實收資本額為06.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金100萬7.前開大陸被投資公司主要營業項目:從事製造TPMS8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:新設公司,不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新設公司,不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新設公司,不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:012.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司103年10月17日董事會決議18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:因應公司未來拓展大陸相關業務20.本次交易表示異議董事之意見:否21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:民國103年10月17日23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用，未設立審計委員會。24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣4,175仟元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:2.91%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:1.27%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:2.20%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣4,104仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:2.86%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:1.24%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:2.16%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:103年上半年度：虧損新台幣1,517仟元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:無。

1.事實發生日:103/09/022.發生緣由:(1). 召開法人說明會之日期：103/09/02(2). 召開法人說明會之時間：14 時 30 分(3). 召開法人說明會之地點：宏遠證券703視廳教室 (台北市信義路四段236號7樓)(4). 法人說明會擇要訊息：向投資先進報告103年上半年營運成果及公司未來展望。(5). 法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站(6). 公司網站是否有提供法人說明會內容：無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開民國103年第一次股東臨時會公告股東會種類：股東臨時會開會日期：103/10/17停止過戶日期起日：103/09/18停止過戶日期迄日：103/10/17公告內容：一、董事會決議日期:103/8/8二、股東會召開日期：中華民國103年10月17日上午十時正三、股東會召開地點：台中市大雅區科雅路29號5樓會議室四、召集事由：(一)討論及選舉事項：1、修訂公司章程2、股票上櫃案及上櫃後首次公開承銷，原股東放棄認股案3、獨立董事選舉案(二)臨時動議：五、其他應敘明事項：(一)依公司法165條規定，自民國103年9月18日起至民國103年10月17日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請於103年9月17日下午4點30分前親洽本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部(地址:10680台北市大安區信義路四段236號3樓) 辦理過戶手續。郵寄過戶者以103年9月17日郵戳日期為憑。　　(二) 開會通知書及委託書將於開會十五日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向人宏遠證券股份有限公司股務代理部（電話:(02) 2326-8818）查詢。另依證券交易法第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得於開會十五日前以公告方式為之。( 三)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依主管機關之規定於股東臨時會23日前檢附相關資料送達本公司〈地址：428台中市大雅區科雅路29號5樓〉並副知證基會，本公司將於開會15日前，製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfi.org.tw），輸入查詢條件即可。(四)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於民國103年9月9日起至民國103年9月18日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告。(五)本公司委託書之統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。(六)特此公告。

1.事實發生日:103/07/252.發生緣由:本公司103年度現金增資認股繳款期限業於103年07月25日截止，尚有部分原股東及員工未繳納現金增資股款。3.因應措施:(1)茲依公司法第266第三項準用同法第142條之規定，公告自103年07月28日起至103年08月28日止，為催繳期間。尚未繳納股款之股東，請於上述期間至全省各銀行匯款，逾期未繳納者即喪失認股權利。(2)匯款明細如下A.匯款銀行：永豐商業銀行豐原分行B.匯款帳號：047-001-00006886C.戶 名：橙的電子股份有限公司D.匯款人請務必填寫股東本人姓名、身分證字號、聯絡電話，並將匯款證明保留。4.其他應敘明事項: 若貴股東有任何疑問，敬請洽詢宏遠證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市大安區信義路四段236號3樓;電話：(02)2326-8818)