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欣新網(上)公司公告
1.董事會決議日期:112/05/10
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓(”牛牛牛”亞會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告
(2)本公司111年度審計委員會審查報告
(3)本公司111年度員工及董監酬勞分派情形報告
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(新增)
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(4)本公司申請股票上櫃案
(5)為上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原有股東放棄
優先認購權利案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於民國112年
04月14日起至民國112年04月24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之
股東請於民國112年04月24日下午五時前(郵寄者請於信封封面上加註「股東會提案
函件」字樣，以掛號函件寄送)寄達或送達受理提案處所：欣新網股份有限公司股務
部(地址：台北市信義區東興路45號6樓)。並請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會
審查及回覆審查結果。
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間：112/05/20~112/06/17股東得逕
自登入集保結算所公司「股票e票通」平台(網址：www.stockvote.com.tw)
，依相關說明投票。
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓(”牛牛牛”亞會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告
(2)本公司111年度審計委員會審查報告
(3)本公司111年度員工及董監酬勞分派情形報告
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(新增)
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(4)本公司申請股票上櫃案
(5)為上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原有股東放棄
優先認購權利案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於民國112年
04月14日起至民國112年04月24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之
股東請於民國112年04月24日下午五時前(郵寄者請於信封封面上加註「股東會提案
函件」字樣，以掛號函件寄送)寄達或送達受理提案處所：欣新網股份有限公司股務
部(地址：台北市信義區東興路45號6樓)。並請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會
審查及回覆審查結果。
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間：112/05/20~112/06/17股東得逕
自登入集保結算所公司「股票e票通」平台(網址：www.stockvote.com.tw)
，依相關說明投票。
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:112/04/29
3.報導內容:
台灣最大電商平台蝦皮確定自5月1日起，調漲手續費用。面對電商平台不斷調漲手續費
及墊高行銷成本，電商服務業者欣新網及91APP均表示，鼓勵品牌客戶自營電商平台，
欣新網提供各項工具，協助客戶提高訂單能見度及提升營運效能……
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司並未針對蝦皮漲價相關議題接受訪問，亦未建議客戶自架網站對應，
上述報導之相關內容係屬媒體自行臆測，並非本公司立場，
有關本公司之重大財務、業務資訊，請以公開資訊觀測站公布為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:112/04/29
3.報導內容:
台灣最大電商平台蝦皮確定自5月1日起，調漲手續費用。面對電商平台不斷調漲手續費
及墊高行銷成本，電商服務業者欣新網及91APP均表示，鼓勵品牌客戶自營電商平台，
欣新網提供各項工具，協助客戶提高訂單能見度及提升營運效能……
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司並未針對蝦皮漲價相關議題接受訪問，亦未建議客戶自架網站對應，
上述報導之相關內容係屬媒體自行臆測，並非本公司立場，
有關本公司之重大財務、業務資訊，請以公開資訊觀測站公布為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
1.傳播媒體名稱:工商時報A17版
2.報導日期:112/03/30
3.報導內容:
新竹物流與品牌代理商欣臨合資成立的欣新網（2949）作為國內電商
營運服務商，2022年底正式登錄興櫃後，預計今年中旬將遞件申請IPO，
力拚年底前掛牌上櫃，同時，疫情紅利下的營運高速成長雖暫告段落，但
在大環境的發展下，公司全年仍以雙位數成長為目標。
…………海外布局規畫則以菲律賓為第一站，主因人口基數較大，
且語言以英文為主，進入障礙較低，加上關係企業已在當地落地六年，
未來將加強雙方合作，預計2024年年底就能看到營收貢獻。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司並未對外提供任何預測性財務資訊，上述報導均為媒體推估，
請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
有關本公司掛牌上櫃日程、財務及營運資訊，請以公開資訊觀測站之公告為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:112/03/30
3.報導內容:
新竹物流與品牌代理商欣臨合資成立的欣新網（2949）作為國內電商
營運服務商，2022年底正式登錄興櫃後，預計今年中旬將遞件申請IPO，
力拚年底前掛牌上櫃，同時，疫情紅利下的營運高速成長雖暫告段落，但
在大環境的發展下，公司全年仍以雙位數成長為目標。
…………海外布局規畫則以菲律賓為第一站，主因人口基數較大，
且語言以英文為主，進入障礙較低，加上關係企業已在當地落地六年，
未來將加強雙方合作，預計2024年年底就能看到營收貢獻。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司並未對外提供任何預測性財務資訊，上述報導均為媒體推估，
請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
有關本公司掛牌上櫃日程、財務及營運資訊，請以公開資訊觀測站之公告為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/03/28
2.公司名稱:欣新網股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會112年03月28日決議通過分派111年度員工酬勞
新台幣12,364,784元及董監酬勞新台幣1,854,718元，均以現金發放。
(2)以上決議數與111年度認列費用金額無差異。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將提請112年股東常會報告。
2.公司名稱:欣新網股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會112年03月28日決議通過分派111年度員工酬勞
新台幣12,364,784元及董監酬勞新台幣1,854,718元，均以現金發放。
(2)以上決議數與111年度認列費用金額無差異。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將提請112年股東常會報告。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,131,761
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):450,899
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):190,174
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):183,636
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):139,213
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):128,411
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.37
11.期末總資產(仟元):1,811,174
12.期末總負債(仟元):1,047,537
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):637,770
14.其他應敘明事項:
有關111年度合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,131,761
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):450,899
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):190,174
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):183,636
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):139,213
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):128,411
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.37
11.期末總資產(仟元):1,811,174
12.期末總負債(仟元):1,047,537
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):637,770
14.其他應敘明事項:
有關111年度合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/03/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳淑婷/本公司會計副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/03/28
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/03/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳淑婷/本公司會計副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/03/28
8.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:112/03/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭錚浩/本公司營運副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/03/28
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:112/03/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭錚浩/本公司營運副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/03/28
8.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:112/03/28
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓(”牛牛牛”亞會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告
(2)本公司111年度審計委員會審查報告
(3)本公司111年度員工及董監酬勞分派情形報告
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)本公司申請股票上櫃案
(4)為上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原有股東放棄
優先認購權利案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於民國112年
04月14日起至民國112年04月24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之
股東請於民國112年04月24日下午五時前(郵寄者請於信封封面上加註「股東會提案
函件」字樣，以掛號函件寄送)寄達或送達受理提案處所：欣新網股份有限公司股務
部(地址：台北市信義區東興路45號6樓)。並請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會
審查及回覆審查結果。
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間：112/05/20~112/06/17股東得逕
自登入集保結算所公司「股票e票通」平台(網址：www.stockvote.com.tw)
，依相關說明投票。
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓(”牛牛牛”亞會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告
(2)本公司111年度審計委員會審查報告
(3)本公司111年度員工及董監酬勞分派情形報告
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)本公司申請股票上櫃案
(4)為上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原有股東放棄
優先認購權利案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於民國112年
04月14日起至民國112年04月24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之
股東請於民國112年04月24日下午五時前(郵寄者請於信封封面上加註「股東會提案
函件」字樣，以掛號函件寄送)寄達或送達受理提案處所：欣新網股份有限公司股務
部(地址：台北市信義區東興路45號6樓)。並請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會
審查及回覆審查結果。
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間：112/05/20~112/06/17股東得逕
自登入集保結算所公司「股票e票通」平台(網址：www.stockvote.com.tw)
，依相關說明投票。
1.董事會決議日期:112/03/28
2.發放股利種類及金額:不分派股利
3.其他應敘明事項:無
2.發放股利種類及金額:不分派股利
3.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：112/03/28
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.82405959
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：18,129,311
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.82405959
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：18,129,311
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
公告本公司背書保證達處理準則第二十五條第一項 第二、三、四款規定
1.事實發生日:112/03/28
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:八達網股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):637,770
(4)原背書保證之餘額(仟元):260,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):150,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):410,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):34,431
(8)本次新增背書保證之原因:
關係企業向銀行申請授信及融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):29,638
(2)累積盈虧金額(仟元):47,897
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
(2)日期:
依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
6.背書保證之總限額(仟元):
637,770
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
410,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
64.29
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
80.27
10.其他應敘明事項:
(1)本公司為八達網(股)公司向國泰世華銀行融資進行背書保證50,000仟元將於
民國112年05月29日到期。
(2)本公司為八達網(股)公司向永豐商業銀行融資進行背書保證50,000仟元將於
民國112年09月30日到期。
(3)考量八達網(股)公司仍有資金需求，本公司對上述(1)及(2)之背書保證提前於
民國112年03月28日董事會決議通過續約背書保證額度共100,000仟元
(4)配合申報作業規定，迄事實發生日起，背書保證餘額需重複計算表達，
待續約後之實際背書保證餘額將維持310,000仟元。
1.事實發生日:112/03/28
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:八達網股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):637,770
(4)原背書保證之餘額(仟元):260,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):150,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):410,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):34,431
(8)本次新增背書保證之原因:
關係企業向銀行申請授信及融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):29,638
(2)累積盈虧金額(仟元):47,897
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
(2)日期:
依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
6.背書保證之總限額(仟元):
637,770
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
410,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
64.29
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
80.27
10.其他應敘明事項:
(1)本公司為八達網(股)公司向國泰世華銀行融資進行背書保證50,000仟元將於
民國112年05月29日到期。
(2)本公司為八達網(股)公司向永豐商業銀行融資進行背書保證50,000仟元將於
民國112年09月30日到期。
(3)考量八達網(股)公司仍有資金需求，本公司對上述(1)及(2)之背書保證提前於
民國112年03月28日董事會決議通過續約背書保證額度共100,000仟元
(4)配合申報作業規定，迄事實發生日起，背書保證餘額需重複計算表達，
待續約後之實際背書保證餘額將維持310,000仟元。
1.事實發生日:111/12/12
2.發生緣由:本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：111年12月12日(星期一)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北市松山區復興北路99號6樓
(4)召開法人說明會擇要訊息：受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明
本公司營運概況。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案將於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:為配合防疫規範，與會人員請全程配戴口罩。
2.發生緣由:本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：111年12月12日(星期一)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北市松山區復興北路99號6樓
(4)召開法人說明會擇要訊息：受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明
本公司營運概況。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案將於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:為配合防疫規範，與會人員請全程配戴口罩。
1.事實發生日:111/11/22
2.發生緣由:本公司背書保證達處理準則第二十五條第一項第一款規定
一、背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者
(1)被背書保證之公司名稱：八達網股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：354,423
(5)原背書保證之餘額(仟元)：150,000
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：260,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：90,000
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：110,000
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
二、背書保證之總限額(仟元)：354,423
三、迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：260,000
四、迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：73.36
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司背書保證達處理準則第二十五條第一項第一款規定
一、背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者
(1)被背書保證之公司名稱：八達網股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：354,423
(5)原背書保證之餘額(仟元)：150,000
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：260,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：90,000
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：110,000
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
二、背書保證之總限額(仟元)：354,423
三、迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：260,000
四、迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：73.36
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
公告本公司背書保證達處理準則第二十五條第一項 第二、三、四款規定
1.事實發生日:111/11/22
2.發生緣由:本公司背書保證達處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定
一、背書保證之
(1)公司名稱：八達網股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：354,423
(4)原背書保證之餘額(仟元)：150,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：110,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：260,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：90,000
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
二、被背書保證公司提供擔保品之內容：無
三、被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：0
四、被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：29,638
五、被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：21,240
六、解除背書保證責任之條件：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
七、解除背書保證責任之日期：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
八、背書保證之總限額(仟元)：354,423
九、迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：260,000
十、迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：73.36
十一、迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該
公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：121.70
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/11/22
2.發生緣由:本公司背書保證達處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定
一、背書保證之
(1)公司名稱：八達網股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：354,423
(4)原背書保證之餘額(仟元)：150,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：110,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：260,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：90,000
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
二、被背書保證公司提供擔保品之內容：無
三、被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：0
四、被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：29,638
五、被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：21,240
六、解除背書保證責任之條件：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
七、解除背書保證責任之日期：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
八、背書保證之總限額(仟元)：354,423
九、迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：260,000
十、迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：73.36
十一、迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該
公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：121.70
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/11/22
2.發生緣由:設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：111/11/22
(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(3)舊任者姓名及簡稱：不適用
(4)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：陳家麟先生/國立臺灣大學管理學院學術副院長暨EiMBA執行長
獨立董事：徐偉初先生/中華財政學會理事長
獨立董事：黃冠華先生/旭榮集團執行董事、識富天使會聯合創始人
(5)異動情形：新任。
(6)異動原因：設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員。
(7)原任期：不適用
(8)本屆薪資報酬委員會委員任期：自111年11月22日至114年11月13日止，
同本屆董事會任期屆滿日止。
2.發生緣由:設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：111/11/22
(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(3)舊任者姓名及簡稱：不適用
(4)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：陳家麟先生/國立臺灣大學管理學院學術副院長暨EiMBA執行長
獨立董事：徐偉初先生/中華財政學會理事長
獨立董事：黃冠華先生/旭榮集團執行董事、識富天使會聯合創始人
(5)異動情形：新任。
(6)異動原因：設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員。
(7)原任期：不適用
(8)本屆薪資報酬委員會委員任期：自111年11月22日至114年11月13日止，
同本屆董事會任期屆滿日止。
1.事實發生日:111/11/22
2.發生緣由:依董事會決議本公司營運副總經理任免案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)人員變動別：營運副總經理。
(2)舊任者姓名、級職及簡歷:無。
(3)新任者姓名、級職及簡歷:蕭錚浩/本公司營運副總經理。
(4)異動情形:新任。
(5)異動原因:晉升。
(6)生效日期:111/12/01。
2.發生緣由:依董事會決議本公司營運副總經理任免案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)人員變動別：營運副總經理。
(2)舊任者姓名、級職及簡歷:無。
(3)新任者姓名、級職及簡歷:蕭錚浩/本公司營運副總經理。
(4)異動情形:新任。
(5)異動原因:晉升。
(6)生效日期:111/12/01。
公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事七席 (含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一(更正新任者簡歷)
1.發生變動日期:111/11/14
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：欣臨企業股份有限公司代表人 陳德仁/本公司董事長
董事：新竹物流股份有限公司代表人 李正義/新竹物流股份有限公司營運長
董事：新竹物流股份有限公司代表人 李盈助/新竹物流股份有限公司資深協理
董事：葉蕙生/天網有限公司董事長
董事：黃懷恩/本公司總經理
監察人：姚文良/新竹物流股份有限公司財務處處長
監察人：李宗明/新竹物流股份有限公司經理
3.新任者姓名及簡歷:
董事：欣臨企業股份有限公司代表人 陳德仁/本公司董事長
董事：黃懷恩/本公司總經理
董事：新竹物流股份有限公司代表人 李正義/新竹物流股份有限公司營運長
董事：新竹物流股份有限公司代表人 李盈助/新竹物流股份有限公司資深協理
獨立董事：徐偉初先生/中華財政學會理事長
獨立董事：陳家麟先生/國立臺灣大學管理學院學術副院長暨EiMBA執行長
獨立董事：黃冠華先生/旭榮集團執行董事、識富天使會聯合創始人
4.異動原因:本公司111年股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)
5.新任董事選任時持股數:
董事：欣臨企業股份有限公司代表人 陳德仁；持股數：2,987,758股
董事：黃懷恩；持股數：1,440,000股
董事：新竹物流股份有限公司代表人 李正義；持股數：3,403,453股
董事：新竹物流股份有限公司代表人 李盈助；持股數：3,403,453股
獨立董事：徐偉初；持股數：0股
獨立董事：陳家麟；持股數：0股
獨立董事：黃冠華；持股數：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/12/01~112/11/30
7.新任生效日期:111/11/14
8.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:屬三分之一以上董事發生變動。
1.發生變動日期:111/11/14
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：欣臨企業股份有限公司代表人 陳德仁/本公司董事長
董事：新竹物流股份有限公司代表人 李正義/新竹物流股份有限公司營運長
董事：新竹物流股份有限公司代表人 李盈助/新竹物流股份有限公司資深協理
董事：葉蕙生/天網有限公司董事長
董事：黃懷恩/本公司總經理
監察人：姚文良/新竹物流股份有限公司財務處處長
監察人：李宗明/新竹物流股份有限公司經理
3.新任者姓名及簡歷:
董事：欣臨企業股份有限公司代表人 陳德仁/本公司董事長
董事：黃懷恩/本公司總經理
董事：新竹物流股份有限公司代表人 李正義/新竹物流股份有限公司營運長
董事：新竹物流股份有限公司代表人 李盈助/新竹物流股份有限公司資深協理
獨立董事：徐偉初先生/中華財政學會理事長
獨立董事：陳家麟先生/國立臺灣大學管理學院學術副院長暨EiMBA執行長
獨立董事：黃冠華先生/旭榮集團執行董事、識富天使會聯合創始人
4.異動原因:本公司111年股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)
5.新任董事選任時持股數:
董事：欣臨企業股份有限公司代表人 陳德仁；持股數：2,987,758股
董事：黃懷恩；持股數：1,440,000股
董事：新竹物流股份有限公司代表人 李正義；持股數：3,403,453股
董事：新竹物流股份有限公司代表人 李盈助；持股數：3,403,453股
獨立董事：徐偉初；持股數：0股
獨立董事：陳家麟；持股數：0股
獨立董事：黃冠華；持股數：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/12/01~112/11/30
7.新任生效日期:111/11/14
8.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:屬三分之一以上董事發生變動。
1.事實發生日:111/11/14
2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事，並由新任之全體獨立董事
設置第一屆審計委員會取代監察人職能。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：111/11/14
(2)功能性委員會名稱：審計委員會
(3)舊任者姓名及簡稱：不適用
(4)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：徐偉初先生/中華財政學會理事長
獨立董事：陳家麟先生/國立臺灣大學管理學院學術副院長暨EiMBA執行長
獨立董事：黃冠華先生/旭榮集團執行董事、識富天使會聯合創始人
(5)異動情形：新任。
(6)異動原因：設置審計委員會。
(7)原任期：不適用
(8)本屆審計委員會委員任期：自111年11月14日至114年11月13日止，同本屆董事會之
任期。
2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事，並由新任之全體獨立董事
設置第一屆審計委員會取代監察人職能。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：111/11/14
(2)功能性委員會名稱：審計委員會
(3)舊任者姓名及簡稱：不適用
(4)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：徐偉初先生/中華財政學會理事長
獨立董事：陳家麟先生/國立臺灣大學管理學院學術副院長暨EiMBA執行長
獨立董事：黃冠華先生/旭榮集團執行董事、識富天使會聯合創始人
(5)異動情形：新任。
(6)異動原因：設置審計委員會。
(7)原任期：不適用
(8)本屆審計委員會委員任期：自111年11月14日至114年11月13日止，同本屆董事會之
任期。
1.事實發生日:111/11/14
2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
報告事項：訂定「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、
「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」。
討論事項：
(1)通過修訂本公司「章程」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。
(6)通過訂定本公司「董事選舉辦法」案。
(7)通過申請股票登錄興櫃案。
選舉事項：全面改選董事案(含獨立董事3席)。
其他事項：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
報告事項：訂定「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、
「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」。
討論事項：
(1)通過修訂本公司「章程」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。
(6)通過訂定本公司「董事選舉辦法」案。
(7)通過申請股票登錄興櫃案。
選舉事項：全面改選董事案(含獨立董事3席)。
其他事項：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
公告本公司111年第1次股東臨時會全面改選董事七席 (含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:111/11/14
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：欣臨企業股份有限公司代表人 陳德仁/本公司董事長
董事：新竹物流股份有限公司代表人 李正義/新竹物流股份有限公司營運長
董事：新竹物流股份有限公司代表人 李盈助/新竹物流股份有限公司資深協理
董事：葉蕙生/天網有限公司董事長
董事：黃懷恩/本公司總經理
監察人：姚文良/新竹物流股份有限公司財務處處長
監察人：李宗明/新竹物流股份有限公司經理
3.新任者姓名及簡歷:
董事：欣臨企業股份有限公司代表人 陳德仁/本公司董事長
董事：黃懷恩/本公司總經理
董事：新竹物流股份有限公司代表人 李正義/新竹物流股份有限公司營運長
董事：新竹物流股份有限公司代表人 李盈助/新竹物流股份有限公司資深協理
獨立董事：徐偉初先生/中華財政學會理事長
獨立董事：陳家麟先生/國立臺灣大學管理學院專任教授
獨立董事：黃冠華先生/國立臺灣大學管理學院學術副院長暨EiMBA執行長
4.異動原因:本公司111年股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)
5.新任董事選任時持股數:
董事：欣臨企業股份有限公司代表人 陳德仁；持股數：2,987,758股
董事：黃懷恩；持股數：1,440,000股
董事：新竹物流股份有限公司代表人 李正義；持股數：3,403,453股
董事：新竹物流股份有限公司代表人 李盈助；持股數：3,403,453股
獨立董事：徐偉初；持股數：0股
獨立董事：陳家麟；持股數：0股
獨立董事：黃冠華；持股數：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/12/01~112/11/30
7.新任生效日期:111/11/14
8.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:屬三分之一以上董事發生變動。
1.發生變動日期:111/11/14
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：欣臨企業股份有限公司代表人 陳德仁/本公司董事長
董事：新竹物流股份有限公司代表人 李正義/新竹物流股份有限公司營運長
董事：新竹物流股份有限公司代表人 李盈助/新竹物流股份有限公司資深協理
董事：葉蕙生/天網有限公司董事長
董事：黃懷恩/本公司總經理
監察人：姚文良/新竹物流股份有限公司財務處處長
監察人：李宗明/新竹物流股份有限公司經理
3.新任者姓名及簡歷:
董事：欣臨企業股份有限公司代表人 陳德仁/本公司董事長
董事：黃懷恩/本公司總經理
董事：新竹物流股份有限公司代表人 李正義/新竹物流股份有限公司營運長
董事：新竹物流股份有限公司代表人 李盈助/新竹物流股份有限公司資深協理
獨立董事：徐偉初先生/中華財政學會理事長
獨立董事：陳家麟先生/國立臺灣大學管理學院專任教授
獨立董事：黃冠華先生/國立臺灣大學管理學院學術副院長暨EiMBA執行長
4.異動原因:本公司111年股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)
5.新任董事選任時持股數:
董事：欣臨企業股份有限公司代表人 陳德仁；持股數：2,987,758股
董事：黃懷恩；持股數：1,440,000股
董事：新竹物流股份有限公司代表人 李正義；持股數：3,403,453股
董事：新竹物流股份有限公司代表人 李盈助；持股數：3,403,453股
獨立董事：徐偉初；持股數：0股
獨立董事：陳家麟；持股數：0股
獨立董事：黃冠華；持股數：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/12/01~112/11/30
7.新任生效日期:111/11/14
8.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:屬三分之一以上董事發生變動。
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