欣新網公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:111/11/14

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：欣臨企業股份有限公司代表人陳德仁

(2)董事：黃懷恩

(3)董事：新竹物流股份有限公司代表人李正義

(4)董事：新竹物流股份有限公司代表人李盈助

(5)獨立董事：徐偉初

(6)獨立董事：陳家麟

(7)獨立董事：黃冠華

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益

之前提下，擬解除其競業禁止之限制。

4.許可從事競業行為之期間:111/11/14~114/11/13

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議

照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:111/11/14

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:

董事長：欣臨企業股份有限公司代表人：陳德仁

簡歷：欣新網股份有限公司 董事長

4.新任者姓名及簡歷:

董事長：欣臨企業股份有限公司代表人：陳德仁

簡歷：欣新網股份有限公司 董事長

5.異動原因:全面改選董事並依法推選董事長

6.新任生效日期:111/11/14

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/09/27

2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國111年第一次股東臨時會

3.因應措施:

一、開會時間：111/11/14下午2時整

二、開會地點：台北市信義區東興路45號6樓(本公司會議室)

三、召開方式：實體股東會

四、召集事由：

(一)報告事項

1. 訂定「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」

及「道德行為準則」

(二)討論事項

1.修訂本公司「章程」案

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

3.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案

4.修訂本公司「股東會議事規則」案

5.修訂本公司「董事會議事規則」案

6.訂定本公司「董事選舉辦法」案

7.申請股票登錄興櫃案

(三)選舉事項

1.全面改選董事案(含獨立董事3席)

(四)其他議案

1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

(五)臨時動議

五、停止過戶起始日期：111/10/16

六、停止過戶截止日期：111/11/14

4.其他應敘明事項:

一、受理董事提名之期間及處所股東提案相關事宜

(一)依據公司法第192條之1規定辦理，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日

前，公告受理董事候選人提名之期間、董事應選名額、其受理處所及其他必要

事項，受理期間不得少於十日。

(二)應選名額：董事7席(含獨立董事3席)。

(三)應檢附資料：被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司

法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。

(四)受理提名期間：自111年09月28日上午9點至111年10月07日下午2點止。

(五)受理提名處所：欣新網股份有限公司財務部(地址：台北市信義區東興路45號

6樓，電話：02-8768-3830)。