永佳樂有線公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:114/04/17

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:

台固媒體股份有限公司代表人:林之晨；台灣大哥大股份有限公司總經理

台固媒體股份有限公司代表人:張家麒；台灣大哥大股份有限公司資深副總暨財務長

台固媒體股份有限公司代表人:揭朝華；台灣大哥大股份有限公司副總經理暨技術長

台固媒體股份有限公司代表人:朱曉幸；台灣大哥大股份有限公司副總經理暨企業用戶

事業群商務長

台固媒體股份有限公司代表人:楊明杰；永佳樂有線電視股份有限公司總經理

監察人:

台固媒體股份有限公司代表人:洪昌哲；台灣大哥大股份有限公司副總經理

台固媒體股份有限公司代表人:郭乃萍；台灣大哥大股份有限公司處長

3.新任者姓名及簡歷:

董事:

台固媒體股份有限公司代表人:林之晨；台灣大哥大股份有限公司總經理

台固媒體股份有限公司代表人:張家麒；台灣大哥大股份有限公司資深副總暨財務長

台固媒體股份有限公司代表人:揭朝華；台灣大哥大股份有限公司副總經理暨技術長

台固媒體股份有限公司代表人:朱曉幸；台灣大哥大股份有限公司副總經理暨企業用戶

事業群商務長

台固媒體股份有限公司代表人:楊明杰；永佳樂有線電視股份有限公司總經理

監察人:

台固媒體股份有限公司代表人:洪昌哲；台灣大哥大股份有限公司副總經理

台固媒體股份有限公司代表人:郭乃萍；台灣大哥大股份有限公司處長

4.異動原因:董監事任期屆滿，唯一法人股東台固媒體股份有限公司重新指派

5.新任董事選任時持股數:董事及監察人：台固媒體股份有限公司：33,940,000股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/04/13~114/04/12

7.新任生效日期:114/04/17

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:於同日推舉林之晨董事續任本公司董事長

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日:114/04/17

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:林之晨，本公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:林之晨，本公司董事長

5.異動原因:董監事任期屆滿，唯一法人股東台固媒體股份有限公司重新指派

6.新任生效日期:114/04/17

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/05/01

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:

台固媒體股份有限公司代表人:郭宇泰；台灣大哥大(股)公司資深副總經理暨技術長

台固媒體股份有限公司代表人:吳傳輝；台灣固網(股)公司副總經理

3.新任者姓名及簡歷:

董事:

台固媒體股份有限公司代表人:揭朝華；台灣大哥大(股)公司副總經理暨技術長兼任

法規長

台固媒體股份有限公司代表人:朱曉幸；台灣固網(股)公司副總經理暨企業用戶事業

群商務長

4.異動原因:法人董事改派

5.新任董事選任時持股數:不適用

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/04/13~114/04/12

7.新任生效日期:113/05/01

8.同任期董事變動比率:3/5

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

本公司董事會代行決議辦理減資彌補虧損案及辦理減資向債 權人公告事項

1.事實發生日:112/04/12

2.發生緣由:本公司董事會代行決議辦理減資彌補虧損

3.因應措施:

(1)依據公司法第281條準用同法第73條規定辦理。

(2)本公司業經112年4月12日董事會(代行股東會職權)決議減少實收資本額新台幣

294,476,080元，減資後立即辦理同額現金增資，故實收資本額仍為新台幣

339,400,000元。

(3)凡本公司債權人對上項減資如有異議者，請於112年5月15日前以書面向本公司提出，

憑以依法辦理。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/04/12

2.發生緣由:本公司辦理私募現金增資發行新股案業經112年4月12日董事會

(代行股東會職權)通過在案，茲將相關發行條件說明如下：

(1).發行總金額：為新台幣294,476,080元。

(2).發行股數：為29,447,608股，每股面額新台幣10元。

(3).發行價格：為新台幣10元。

(4).繳款期間：112年8月2日，若因客觀事實需要而必要調整時，授權由董事長調整之。

(5).私募資金來源：依證券交易法第四十三條之六規定，洽特定人台固媒體股份有限公

司應募本次私募案之全部普通股。

(6).將於股款募集完成日起15日內，報請主管機關備查。

(7).本次私募資金用途：為強化公司營運競爭力，以利持續發展數位服務。

(8).本次私募新股之權利義務：本次以私募方式辦理現金增資發行新股之權利義務，與

本公司已發行之普通股之權利義務相同，惟其轉讓應受證券交易法第四十三條之八規定

之限制。又本次私募普通股自交付日起滿三年後，視適當時機依規定向主管機關申報補

辦公開發行。

3.因應措施:經主管機關核准後進行。

4.其他應敘明事項:本公司係一人法人股東，依公司法第128條之1規定股東會職權由董事

會行使之。

1.發生變動日期:111/04/132.舊任者姓名及簡歷:董事:台固媒體股份有限公司代表人:林之晨；台灣大哥大股份有限公司總經理台固媒體股份有限公司代表人:俞若奚；台灣大哥大股份有限公司執行副總暨財務長台固媒體股份有限公司代表人:郭宇泰；台灣大哥大股份有限公司資深副總暨技術長台固媒體股份有限公司代表人:吳傳輝；台灣大哥大股份有限公司副總經理台固媒體股份有限公司代表人:楊明杰；永佳樂有線電視股份有限公司總經理監察人:台固媒體股份有限公司代表人:洪昌哲；台灣大哥大股份有限公司副總經理台固媒體股份有限公司代表人:郭乃萍；台灣大哥大股份有限公司處長3.新任者姓名及簡歷:董事:本公司董監事任期屆滿重新指派公告台固媒體股份有限公司代表人:林之晨；台灣大哥大股份有限公司總經理台固媒體股份有限公司代表人:俞若奚；台灣大哥大股份有限公司執行副總暨財務長台固媒體股份有限公司代表人:郭宇泰；台灣大哥大股份有限公司資深副總暨技術長台固媒體股份有限公司代表人:吳傳輝；台灣大哥大股份有限公司副總經理台固媒體股份有限公司代表人:楊明杰；永佳樂有線電視股份有限公司總經理監察人:台固媒體股份有限公司代表人:洪昌哲；台灣大哥大股份有限公司副總經理台固媒體股份有限公司代表人:郭乃萍；台灣大哥大股份有限公司處長4.異動原因:董監事任期屆滿，唯一法人股東台固媒體股份有限公司重新指派5.新任董事選任時持股數:董事及監察人：台固媒體股份有限公司：33,940,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/01/29~111/01/287.新任生效日期:111/04/138.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:於同日推舉林之晨董事續任本公司董事長

1.發生變動日期:110/07/292.舊任者姓名及簡歷:廖啟凱、永佳樂有線電視(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷:楊明杰、聯禾有線電視(股)公司總經理4.異動原因:法人董事改派5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/01/29~111/01/287.新任生效日期:110/08/018.同任期董事變動比率:3/59.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:110/07/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:廖啟凱 永佳樂有線電視(股)公司總經理4.新任者姓名及簡歷:楊明杰 聯禾有線電視(股)公司總經理5.異動原因:原總經理擬自110/08/01辭任6.新任生效日期:110/08/017.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/07/212.發生緣由:本公司109年6月30日止累積虧損達實收資本額二分之一3.因應措施:已於本日董事會(代行股東會職權)報告4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/05/312.舊任者姓名及簡歷:谷元宏、台灣大哥大(股)公司商務長3.新任者姓名及簡歷:吳傳輝、台灣大哥大(股)公司副總經理4.異動原因:法人董事改派5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/01/29~111/01/287.新任生效日期:108/06/018.同任期董事變動比率:2/59.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/04/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:鄭俊卿、台灣大哥大(股)公司原總經理4.新任者姓名及簡歷:林之晨、台灣大哥大(股)公司總經理5.異動原因:原董事長因所代表法人董事於108/4/1改派代表人而當然解任，經本日董事會推選林之晨先生為董事長。6.新任生效日期:108/04/017.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/03/122.發生緣由:誤輸入3.因應措施:正更為正確資金貸放餘額金額4.其他應敘明事項:因上傳10801及02月月營業收入申報作業時誤輸入截至本月資金貸放餘額誤輸入金額為240000仟元正確金額為140000

1.事實發生日:108/03/132.發生緣由:誤輸入錯誤之資金貸放餘額金額3.因應措施:更正為正確之資金貸放餘額金額4.其他應敘明事項:原108年1月錯誤營業收入申報作業之資金貸放餘新台幣240,000千元;原108年2月錯誤營業收入申報作業之資金貸放餘額新台幣240,000千元;原累計至108年2月錯誤營業收入申報作業之資金貸放餘額新台幣240,000千元;更正後108年1月正確營業收入申報作業之資金貸放餘額新台幣140,000千元;更正後108年2月正確營營業收入申報作業之資金貸放餘額新台幣140,000千元;更正後累計至108年2月正確營業收入申報作業之資金貸放餘額新台幣140,000千元

1.發生變動日期:108/01/292.舊任者姓名及簡歷:董事:台固媒體股份有限公司代表人:鄭俊卿；台灣大哥大股份有限公司總經理台固媒體股份有限公司代表人:俞若奚；台灣大哥大股份有限公司執行副總暨財務長台固媒體股份有限公司代表人:谷元宏；台灣大哥大股份有限公司資深副總暨商務長台固媒體股份有限公司代表人:郭宇泰；台灣大哥大股份有限公司副總暨代理技術長台固媒體股份有限公司代表人:廖啟凱；永佳樂有線電視股份有限公司總經理監察人:台固媒體股份有限公司代表人:黃雅惠；台灣大哥大股份有限公司副總暨法務長台固媒體股份有限公司代表人:洪昌哲；台灣大哥大股份有限公司副總3.新任者姓名及簡歷:董事:台固媒體股份有限公司代表人:鄭俊卿；台灣大哥大股份有限公司總經理台固媒體股份有限公司代表人:俞若奚；台灣大哥大股份有限公司執行副總暨財務長台固媒體股份有限公司代表人:谷元宏；台灣大哥大股份有限公司資深副總暨商務長台固媒體股份有限公司代表人:郭宇泰；台灣大哥大股份有限公司副總暨代理技術長台固媒體股份有限公司代表人:廖啟凱；永佳樂有線電視股份有限公司總經理監察人:台固媒體股份有限公司代表人:黃雅惠；台灣大哥大股份有限公司副總暨法務長台固媒體股份有限公司代表人:洪昌哲；台灣大哥大股份有限公司副總4.異動原因:董監事任期屆滿，唯一法人股東台固媒體股份有限公司重新指派5.新任董事選任時持股數:董事及監察人：台固媒體股份有限公司：33,940,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/01/27~108/01/267.新任生效日期:108/01/298.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/10/022.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:郭宇泰，台灣大哥大(股)公司副總暨代理技術長4.異動原因:法人董事指派5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/01/27~108/01/267.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:2/59.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/09/212.舊任者姓名及簡歷:揭朝華，台灣大哥大(股)公司資深副總暨技術長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:法人董事改派5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/01/27~108/01/267.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:2/59.其他應敘明事項:本日接獲揭董事之辭職書，新任名單待法人董事重新指派。

1.董事會決議日:105/04/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:王建文 永佳樂有線電視(股)公司總經理4.新任者姓名及簡歷:廖啟凱 全聯有線電視(股)公司總經理5.異動原因:原總經理擬自105/05/03辭任6.新任生效日期:105/05/037.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):104/04/082.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳嘉修4.舊任簽證會計師姓名2:池世欽5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:鄭淂蓁7.新任簽證會計師姓名2:賴冠仲8.變更會計師之原因:為配合本公司營運管理之專業服務需求9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由本公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/04/0811.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司102年度現金股利除息基準日暨發放日公告公告內容：一、本公司102年度可分配盈餘中之新台幣178,433,752元配發現金股利案，業經本公司董事會(代行股東會職權)決議通過在案，並訂定103年4月8日為除息基準日，103年4月28日為發放日(因作業需求變更發放日時，授權董事長全權處理)。二、依公司法第165條規定，自103年4月4日至103年4月8日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，請於103年4月3日下午五時前駕臨本公司股務單位(台北市基隆路二段172之1號18樓，電話：(02)6636-1711)辦理過戶手續，掛號郵寄者以103年4月3日(最後過戶日)郵戳日期為憑。三、特此公告。

1.發生變動日期:103/04/022.舊任者姓名及簡歷:陳邦仁、台灣大哥大(股)公司執行董事3.新任者姓名及簡歷:谷元宏、台灣大哥大(股)公司代理商務長4.異動原因:法人董事改派5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/01/23_105/01/227.新任生效日期:103/04/028.同任期董事變動比率:4/59.其他應敘明事項:無。