永發鋼鐵工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:109/06/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳佳君 永發鋼鐵工業股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳佳君 永發鋼鐵工業股份有限公司董事長5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:109/06/167.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/162.舊任者姓名及簡歷:董事 陳佳君/永發鋼鐵工業股份有限公司 董事長董事 羅宇立/永發鋼鐵工業股份有限公司 董事董事 葉國柱/永發鋼鐵工業股份有限公司 監察人獨立董事 林恒志/中國文化大學法律系 教授獨立董事 李錫光/文旅國際有限公司 執行長監察人 曹永仁/建智聯合會計師事務所 合夥會計師監察人 羅漢樑/桃裕建設開發股份有限公司 經理3.新任者姓名及簡歷:董事 陳佳君/永發鋼鐵工業股份有限公司 董事長董事 成信金財務顧問股份有限公司代表人 : 鄭憲成/成信金財務顧問股份有限公司 董事長董事 羅宇立/永發鋼鐵工業股份有限公司 董事董事 葉國柱/永發鋼鐵工業股份有限公司 董事董事 沈亨將/永發鋼鐵工業股份有限公司 總經理獨立董事 林恒志/中國文化大學法律系 教授獨立董事 李錫光/都會生活開發股份有限公司 董事長監察人 曹永仁/建智聯合會計師事務所 合夥會計師監察人 羅漢樑/永發鋼鐵工業股份有限公司 監察人4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:(1)陳佳君：3,577,919股(2)成信金財務顧問股份有限公司代表人:鄭憲成:3,465,600股(3)羅宇立：2,411,570股(4)葉國柱： 385,493股(5)沈亨將： 590,776股(6)林恒志： 0股(7)李錫光： 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/157.新任生效日期:109/06/168.同任期董事變動比率:全面改選，不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：陳佳君3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:109/06/16~112/06/155.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：陳佳君7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:大連永發精密金屬有限公司董事：陳佳君8.所擔任該大陸地區事業地址:遼寧省大連經濟技術開發區鐵山中路59號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:鋼板買賣及裁剪加工10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/06/162.發生緣由:本公司於109年06月16日股東會決議通過撤銷公開發行案。3.因應措施:依據股東會決議，通過撤銷股票公開發行案，擬向金融監督管理委員會證券期貨局申請終止公開發行相關事宜。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/03/302.發生緣由:本公司於109年3月30日董事會決議通過撤銷公開發行案。3.因應措施:依據董事會決議，擬於109年6月16日召開股東常會，通過撤銷股票公開發行案後，向行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請終止公開發行相關事宜。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/04/302.發生緣由:更正本公司107年度合併財務報表XBRL部分資訊3.因應措施:發佈重大訊息後重新上傳至公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:現金流量表：預期信用減損損失(利益)數更正為-123(仟元)除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失(利益)更正為0(仟元)

1.董事會決議日:107/07/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳佳君 永發鋼鐵工業股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:沈亨將 廣州美亞股份有限公司總經理5.異動原因:新任6.新任生效日期:107/08/017.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/06/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:羅漢林 永發鋼鐵工業股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳佳君 永發鋼鐵工業股份有限公司經理5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:106/06/167.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/06/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:羅漢林 永發鋼鐵工業股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:陳佳君 永發鋼鐵工業股份有限公司經理5.異動原因:解任6.新任生效日期:106/06/167.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/162.舊任者姓名及簡歷:董事 羅漢林:永發鋼鐵工業股份有限公司 董事長董事 羅宇立:永發鋼鐵工業股份有限公司 董事董事 陳素勤:永發鋼鐵工業股份有限公司 協理獨立董事 林恒志:中國文化大學法律系 教授獨立董事 盧銘煌:義美食品股份有限公司 董事長特助監察人 葉國柱:永發加油站股份有限公司 監察人監察人 曹永仁:建智聯合會計師事務所 合夥會計師3.新任者姓名及簡歷:董事 陳佳君:永發鋼鐵工業股份有限公司 經理董事 羅宇立:永發鋼鐵工業股份有限公司 董事董事 葉國柱:永發鋼鐵工業股份有限公司 監察人獨立董事 林恒志:中國文化大學法律系 教授獨立董事 李錫光:文旅國際有限公司 執行長監察人 曹永仁:建智聯合會計師事務所 合夥會計師監察人 羅漢樑:桃裕建設開發股份有限公司 經理4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:(1)陳佳君： 40,919股(2)羅宇立：2,411,570股(3)葉國柱： 385,493股(4)林恒志：未持有公司股數(5)李錫光：未持有公司股數6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/18~106/06/177.新任生效日期:106/06/168.同任期董事變動比率:全面改選，不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：陳佳君董事：羅宇立董事：葉國柱3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:106/06/16~109/06/155.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：陳佳君董事：羅宇立董事：葉國柱7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:大連永發精密金屬有限公司董事：陳佳君大連永發精密金屬有限公司董事：羅宇立大連永發精密金屬有限公司監察人：葉國柱8.所擔任該大陸地區事業地址:遼寧省大連經濟技術開發區鐵山中路59號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:鋼板買賣及裁剪加工10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/182.舊任者姓名及簡歷:原任董事(1)羅漢林，淡水工商銀保科畢，現任永發鋼鐵工業股份有限公司 董事長(2)羅宇立，美國大學（FIDM）服裝系畢，現任大連永發精密金屬有限公司(3)陳佳君，私立中原大學會計系畢，現任永發鋼鐵工業股份有限公司 經理(4)陳素勤，國立中央大學財務金融碩士班畢，現任永發鋼鐵工業股份有限公司 經理(5)杜尚達，美國俄克拉荷馬州大學文學碩士班畢，現任東森全球股份有限公司 經理(6)林恒志，美國美利堅大學國際法學碩士班畢，現任中國文化大學法律系系主任(7)賴怡仲，日本專修大學經營學科畢，現任樺翰有限公司 總經理原任監察人(1)葉國柱，中國市政專科土木科畢，現任友發營造股份有限公司 董事長(2)林器良，成功大學電機系畢，達莊建業股份有限公司 董事長(3)曹永仁，東吳大學會計學研究所碩士畢，建智聯合會計師事務所 會計師3.新任者姓名及簡歷:新任董事(1)羅漢林，淡水工商銀保科畢，現任永發鋼鐵工業股份有限公司 董事長(2)羅宇立，美國大學（FIDM）服裝系畢(3)陳素勤，國立中央大學財務金融碩士班畢，現任永發鋼鐵工業股份有限公司 經理(4)林恒志，美國美利堅大學國際法學碩士班畢，現任中國文化大學法律系 教授(5)盧銘煌，東吳大學經濟系畢，現任義美食品股份有限公司 董事長特助新任監察人(1)葉國柱，中國市政專科土木科畢，現任永發加油站股份有限公司 董事(2)曹永仁，東吳大學會計學研究所碩士畢，建智聯合會計師事務所 會計師4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:(1)羅漢林：5,362,358股(2)羅宇立：2,411,570股(3)陳素勤： 13,645股(4)林恒志：未持有公司股數(5)盧銘煌：未持有公司股數6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/22_103/06/217.新任生效日期:103/06/188.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:103/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：羅漢林董事：羅宇立董事：陳素勤3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:103/06/18_106/06/175.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：羅漢林董事：羅宇立董事：陳素勤7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:大連永發精密金屬有限公司董事長兼總經理：羅漢林大連永發精密金屬有限公司董事：羅宇立大連永發精密金屬有限公司董事：陳素勤8.所擔任該大陸地區事業地址:遼寧省大連經濟技術開發區鐵山中路59號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:鋼板買賣及裁剪加工10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司一○三年股東常會暨受理股東提案相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：103/06/18停止過戶日期起日：103/04/20停止過戶日期迄日：103/06/18公告內容：一、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月26日董事會決議辦理。二、公告事項：（一）開會日期：103年6月18日（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月20日至103年6月18日（三）開會時間：14時00分(24小時制)　　　 開會地點：桃園縣龜山鄉楓樹村長壽路86號(公司三樓會議室)（四）會議召集事由：　　　 1.報告事項（1）一○二年度營業報告書。（2）一○二年度監察人審查決算表冊報告書。（3）一○二年度大陸投資營運報告。（4）一○二年度累積虧損達資本額1/2報告。2.承認事項（1）一○二年度營業報告書及財務報表案。（2）一○二年度虧損撥補案。3.討論及選舉事項（1）全面改選董事及監察人案。（2）解除新任董事競業禁止限制案。4.臨時動議三、辦理過戶方式：（一）辦理過戶日期時間：103年4月19日16時30分前(24小時制)（二）辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部（三）辦理過戶機構地址：10366台北市大同區承德路3段210號B1（四）辦理過戶機構電話：02-2586-5859（五）辦理過戶：茲因最後過戶日(民國103年4月19日)適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年4月18日16時30分前親臨本公司股務代理機構「元大寶來證券股份有限公司股務代理部」(地址:10366台北市大同區承德路3段210號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月19日（最後過戶日）郵戳日期為憑。（六）其他：無四、受理股東提案公告：依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案或提名獨立董事。本公司擬訂於民國103年4月11日起至民國103年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案及提名獨立董事，凡有意提案及提名之股東務請於民國103年4月21日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『提名獨立董事函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：永發鋼鐵工業股份有限公司股務室(地址：桃園縣龜山鄉長壽路86號) 電話：03-3295500。五、其他應公告事項：＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召 集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25865859）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：桃園縣龜山鄉長壽路86號)，電話：03-3295500 ，並副知證基會。＊依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國 103 年 4 月 11 日起至民國 103年 4 月 21 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。＊本次股東常會未發放紀念品。六、特此公告

公告序號：1主旨：公告本公司一○二年股東常會受理股東提案相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：102/06/25停止過戶日期起日：102/04/27停止過戶日期迄日：102/06/25公告內容：主旨：永發鋼鐵工業股份有限公司102年股東常會召開時間、地點及議程股東會種類： 股東常會開會日期：102/06/25(二)停止過戶日期起日：102/04/27停止過戶日期迄日：102/06/25公告內容：一、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國102年03月28日董事會決議辦理。二、公告事項：（一）開會日期：102年6月25日（二）停止股票過戶起訖日期：102年4月27日至102年6月25日（三）開會時間：14時0分(24小時制)　　　 開會地點：桃園縣龜山鄉楓樹村長壽路86號(公司三樓會議室)（四）會議召集事由：　　　 1.報告事項：（1）一○一年度營業報告書。（2）一○一年度監察人審查財務報表報告書。（3）一○一年度大陸投資營運現況報告。（4）一○一年度累積虧損達資本額1/2現況報告。2.承認事項：（1）一○一年度營業報告書及財務報表案。（2）一○一年度虧損撥補案。3.討論事項：○無●有(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)修訂「資金貸與辦法」部分條文案。(3)修訂「背書保證辦法」部分條文案。4.臨時動議：三、辦理過戶方式：（一）辦理過戶日期時間：102年4月26日16時30分前(24小時制)（二）辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部（三）辦理過戶機構地址：10366台北市大同區承德路3段210號B1（四）辦理過戶機構電話：02-2586-5859（五）辦理過戶：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年4月26日16時30分前親臨本公司股務代理機構「元大寶來證券股份有限公司股務代理部」(地址: 台北市大同區承德路3段210號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年04月26日（最後過戶日）郵戳日期為憑。（六）其他：四、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月19日起至民國102年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月29日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：永發鋼鐵工業股份有限公司股務室(地址：桃園縣龜山鄉長壽路86號)五、其他應公告事項：＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25865859）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。＊本次股東常會未發放紀念品。六、特此公告

代重要子公司GOLDTRADE ENTERPRISE LTD.公告董事會決議盈餘分配案1.事實發生日:102/03/112.發生緣由:更正本公司102年2月營業額公告(1)原公告累計營收淨額:134,895仟元，更正後為:134,851仟元 3.因應措施:發佈重大訊息後重新上傳至公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/03/202.發生緣由:(1)本公司原股務代理機構寶來證券股份有限公司自一○一年四月一日(合併基準日)起與元大證券股份有限公司合併後更名為元大寶來證券股份有限公司，特此 公告。(2)元大寶來證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊： 地址：(103)臺北市大同區承德路3段210號B1【原元大證券股務代理部】 電話：(02) 2586-5859(代表號) 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：永發鋼鐵工業股份有限公司董事會決議召開101年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/15停止過戶日期起日：101/04/17停止過戶日期迄日：101/06/15公告內容：一、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國101年03月20日董事會決議辦理。二、公告事項：（一）開會日期：101年6月15日（二）停止股票過戶起訖日期：101年4月17日至101年6月15日（三）開會時間：14時0分(24小時制)　　　 開會地點：桃園縣龜山鄉楓樹村長壽路86號(公司三樓會議室)（四）會議召集事由：　　　 1.報告事項：（1）一○○年度營業報告，報請 公鑒。（2）一○○年度監察人審查財務報表報告，報請 公鑒。（3）大陸投資營運現況報告，報請 公鑒。2.承認事項：（1）一○○年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。（2）一○○年度盈虧撥補案，敬請 承認。3.選舉事項：●無○有4.討論事項：○無●有(1)修訂「公司章程」部分條文案，提請 公決。(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案，提請 公決。(3)修訂「取得或處分資產處理準則」部分條文案，提請 公決。5.臨時動議：三、辦理過戶方式：（一）辦理過戶日期時間：101年4月16日16時30分前(24小時制)（二）辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部（三）辦理過戶機構地址：台北市大同區承德路3段210號B1（四）辦理過戶機構電話：02-2586-5859（五）辦理過戶：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日為101年4月16日，故現場過戶請於民國101年4月16日16時30分前親臨本公司股務代理機構「元大寶來證券股份有限公司股務代理部」(地址: 台北市大同區承德路3段210號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年04月16日（最後過戶日）郵戳日期為憑。　 （六）其他：四、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月7日起至民國101年4月17日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月17日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：永發鋼鐵工業股份有限公司股務室(地址：桃園縣龜山鄉長壽路86號)五、其他應公告事項：＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25865859）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。六、特此公告

1.事實發生日:100/12/20 2.發生緣由:職務調整 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:1.人員變動別:內部稽核主管2.發生變動日期:100/12/203.舊任者姓 名、級職及簡歷:楊淑黎/永發鋼鐵 稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:謝明月/永發鋼鐵 稽核主管5.異動情形:職務調整6.異動原因:原稽核主管調任總經理室專員，其職務改由謝明月7.生效日期:101/01/018.新任者聯絡電話:03-32955009.其他應敘明事項:100年12月20日董事會通過

1.發生變動日期:100/06/222.舊任者姓名及簡歷:原任董事(1)羅漢林，淡水工商銀保科畢，現任永發鋼鐵工業股份有限公司 董事長(2)羅宇立，美國大學（FIDM）服裝系畢，現任大連永發精密金屬有限公司(3)林碧琴，私立育達商職畢，現任永發鋼鐵工業股份有限公司(4)劉憲文，聯合工專機械科畢，現任永發鋼鐵工業股份有限公司 協理(5)陳素勤，國立中央大學財務金融碩士班畢，現任永發鋼鐵工業股份有限公司 經理(6)林恒志，美國美利堅大學國際法學碩士班畢，現任中國文化大學法律系系主任(7)賴怡仲，日本專修大學經營學科畢，現任樺翰有限公司 總經理原任監察人(1)葉國柱，中國市政專科土木科畢，現任友發營造股份有限公司 董事長(2)林器良，成功大學電機系畢，達莊建業股份有限公司 董事長(3)曹永仁，東吳大學會計學研究所碩士畢，建智聯合會計師事務所 會計師3.新任者姓名及簡歷:新任董事(1)羅漢林，淡水工商銀保科畢，現任永發鋼鐵工業股份有限公司 董事長(2)羅宇立，美國大學（FIDM）服裝系畢，現任大連永發精密金屬有限公司(3)陳佳君，私立中原大學會計系畢，現任永發鋼鐵工業股份有限公司 經理(4)陳素勤，國立中央大學財務金融碩士班畢，現任永發鋼鐵工業股份有限公司 經理(5)杜尚達，美國俄克拉荷馬州大學文學碩士班畢，現任東森全球股份有限公司 經理(6)林恒志，美國美利堅大學國際法學碩士班畢，現任中國文化大學法律系系主任(7)賴怡仲，日本專修大學經營學科畢，現任樺翰有限公司 總經理新任監察人(1)葉國柱，中國市政專科土木科畢，現任友發營造股份有限公司 董事長(2)林器良，成功大學電機系畢，達莊建業股份有限公司 董事長(3)曹永仁，東吳大學會計學研究所碩士畢，建智聯合會計師事務所 會計師4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:(1)羅漢林：5,362,358股(2)羅宇立：2,411,570股(3)陳佳君： 38,645股(4)陳素勤： 13,645股(5)杜尚達：未持有公司股數(6)林恒志：未持有公司股數(7)賴怡仲：未持有公司股數6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/26~100/06/257.新任生效日期:100/06/228.同任期董事變動比率:2/79.其他應敘明事項:無