永發鋼鐵工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:100/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：羅漢林董事：羅宇立董事：陳佳君3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:100/06/22~103/06/215.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：羅漢林董事：羅宇立董事：陳佳君7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:大連永發精密金屬有限公司董事長兼總經理：羅漢林大連永發精密金屬有限公司董事兼經理：羅宇立大連永發精密金屬有限公司董事：陳佳君8.所擔任該大陸地區事業地址:遼寧省大連經濟技術開發區鐵山中路59號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:鋼板買賣及裁剪加工10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

主旨： 公告董事會決議召開99年股東會相關事宜 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/18 停止過戶日期起日：99/04/20 停止過戶日期迄日：99/06/18 公告內容： 董事會決議日期：99/03/30股東會召開時間：99/06/18下午2時00分股東會召開地點：桃園縣龜山鄉楓樹村長壽路86號(公司三樓會議室)召集事由：一.報告事項：1.本公司九十八年度營業報告書，報請　公鑒。2.本公司九十八年度監察人審查財務報表報告，報請　公鑒。3.大陸投資營運現況報告，報請　公鑒。4.修訂「董事會議事規則」，報請 公鑑。二.承認事項：1.本公司九十八年度營業報告書、財務報表，敬請　承認。2.本公司九十八年度盈虧撥補案，敬請　承認。三.討論事項：1.修訂「公司章程」部份條文案，提請 公決。2.修訂「資金貸與及背書保證處理準則」，提請 公決。四. 臨時動議：停止過戶起始日期：99/04/20停止過戶截止日期：99/06/18其他應敘明事項：一、依公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明如下：1.股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。2.受理期間：自99年4月14日至99年4 月24日下午五點前。【郵寄者請於信封上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】，提出並敘明聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。3.受理提案處所：永發鋼鐵工業股份有限公司(地址：桃園縣龜山鄉楓樹村長壽路86號 電話：03-3295500。4.符合公司法第172條之1規定，提案限一項並以300字(包含標點符號)為限，提案超過一項或超過300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。5. 本公司董事會得不列為議案之情形：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於公司依公司第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。二、開會通知書及委託書將於股東會召開前30日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-25091277) 。另依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿壹仟股之股東，將以公告方式為之。

1.股東會日期:96/06/222.重要決議事項:(1)承認九十五年度營業報告書、財務報表。(2)承認九十五年度盈虧撥補案。(3)通過修訂「取得或處份資產處理程序」案。(4)通過修訂「董事會議事規則」案。(5)通過訂定「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:95/12/142.公司名稱:永發鋼鐵工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、報告事項：1.日發科技股份有限公司清算案報告二、討論事項：(一)、營運狀況討論：1.第三季營運成效檢討2.第四季營運方針研討。(二)、匯豐銀行背書保證案討論。(三)、修訂董事會議事規則案討論(四)、96年度附案討論：1.96年度稽核計畫討論。2.96年度營運計畫討論。3.96年度預算案討論。

1.事實發生日:95/03/302.發生緣由:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:有董事會決議日期：95/03/30股東會召開日期：95/06/23股東會召開地點：桃園縣龜山鄉楓樹村長壽路86號(本公司三樓)召集事由：(一)報告事項：1.本公司九十四年度營業報告書，報請　公鑒。2.本公司九十四年度監察人審查財務報表報告，報請　公鑒。3.大陸投資現況報告。(二)承認事項：1.本公司九十四年度營業報告書、財務報表，謹提請 承認。2.本公司九十四年度盈虧撥補案，謹提請 承認。(三)討論事項1.修訂公司章程部份條文案，提請 核議。2.修訂「取得或處份資產處理程序」，謹提請 公決。3.修訂「資金貸與他人及背書保證處理程序」，謹提請 公決。4.修訂「董事及監察人選舉辦法」，謹提請 公決。5.修訂「股東會議事規則」，謹提請 公決。(四)臨時動議。停止過戶起迄日期：95/04/25-95/06/23其他應敘明事項：1.凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶。2.開會通知書委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東，如未收到者，請書明股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理機構洽詢補發。另依證券交易法第二十六條之二規定，本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知以本公司公告為之。3.本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司股務代理機構：寶來證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市和平東路 一段147號5樓 ，電話：02-33433711 )4.股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於95年4月14日起至95年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：永發鋼鐵工業股份有限公司(桃園縣龜山鄉楓樹村長壽路86號，電話：03-3295500。)

1.事實發生日:94/09/122.發生緣由:卡努颱風對本公司財務業務無重大之影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/09/022.發生緣由:泰利颱風對本公司財務業務無重大之影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.本中心指定之網際網路資訊申報系統或傳播媒體名稱:工商時報2.輸入或報導日期 :94/08/173.輸入或報導內容 :以冷軋鋼品、熱軋鋼品和鍍鋅鋼品裁切及買賣為主的永發鋼鐵工業股份有限公司，七月營收1.53億元，比去年同月大幅衰退39%，但累計一到七月營收12.32億元，則較去年同期成長17.56%。永發鋼鐵去年營收19.09億元，稅前純益1.03億元，稅前純益七千兩百多萬元，每股盈餘3.13元。股東會決定每股配發一元現金股利，0.83元股票股利，將於23日除息。4.公司對該等報導或訊息之說明:1.本公司七月份營收為1.53億元，去年營收為1.92億元比去年同期衰退為20.43%。2.本公司8月23日為除權除息交易日。5.因應措施 :報導數字訊息有誤，公司更正正確訊息。6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/08/082.發生緣由:馬莎颱風對本公司財務業務無重大之影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:94/06/182.舊任者姓名及簡歷:原任董事(1)羅漢林，淡水工商銀保科畢，現任永發鋼鐵工業股份有限公司 董事長(2)盧文龍，中興大學統計系畢，曾任良昌鋼鐵股份有限公司主 任(3)劉 琰，淡水工商企管科畢，曾任管仲企管顧問公司 總經理原任監察人(1)葉國柱，中國市政專科土木科畢，現任友發營造股份有限公司 董事長(2)林器良，成功大學電機系畢，達莊建業股份有限公司 董事長(3)劉振輝，文化大學會計系畢，穩德科技股份有限公司 總經理3.新任者姓名及簡歷:新任董事(1)羅漢林，淡水工商銀保科畢，現任永發鋼鐵工業股份有限公司董事長(2)劉 琰，淡水工商企管科畢，曾任管仲企管顧問公司 總經理(3)羅坤榮，美國大學(FIDM)服裝系畢，曾任廣聆股份有限公司(4)林碧琴，私立育達商職畢，現任永發鋼鐵工業股份有限公司(5)盧克明，東吳大學畢，現任毅鼎凡而工業有限公司 董事長(6)胡隆一，大同國小畢，華智建設股份有限公司 董事長(7)賴怡仲，日本大學私立專修大學畢，現任怡仲實業有限公司 總經理新任監察人(1)葉國柱，中國市政專科土木科畢，現任友發營造股份有限公司 董事長(2)林器良，成功大學電機系畢，達莊建業股份有限公司 董事長(3)曹永仁，東吳大學會計學研究所碩士畢， 建智聯合會計師事務所 會計師4.異動原因:董事缺額四席，為強化董事會職能引進獨立董監事，以符合公司治理原則並依公司法第199-1條、201條及經商字第09302191430號函之規定，擬提前全面改選是董事及監察人。5.新任董事選任時持股數:(1)羅漢林：4,610,954股(2)劉 琰： 233,539股(3)羅坤榮：2,175,056股(4)林碧琴： 603,861股(5)盧克明：未持有公司股數(6)胡隆一：未持有公司股數(7)賴怡仲：未持有公司股數6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/06/197.新任生效日期:94/06/188.同任期董事變動比率:2/79.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:94/06/182.重要決議事項:(1)承認九十三年度決算表冊(2)承認九十三年盈餘分配案，每股現金股利1元，股票股利0.83元(3)通過修訂『公司章程』部分條文案(4)通過盈餘轉增資案(5)通過修訂『公司章程』部分條文案(6)通過修訂『取得或處分資產處理辦法』案(7)通過修訂『資金貸與他人及背書保證處理辦法』案(8)通過訂定『董事會議規則』案(9)通過訂定『道德行為準則』案(10)董事及監察人全面改選(11)通過解除董事之競業行為案新任董事七人：羅漢林、劉琰、羅坤榮、林碧琴、盧克明、胡隆一、賴怡仲新任監察人三人：葉國柱、曹永仁、林器良3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:94/04/262.發生緣由:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:有董事會決議日期：94/04/26股東會召開日期：94/06/18股東會召開地點：桃園縣龜山鄉楓樹村長壽路86號(本公司三樓)一、董事會決議日期：94/04/26二、發放股利種類及金額：1.擬議配發股東現金股利新台幣33,000,000元。2.擬議配發股東股票股利新台幣27,390,000元。3.股東每股無償配發現金股利1元及股票股利0.83元，合計每股股東配發股利1.83元。三、其他應敘明事項：1.擬議配發員工現金紅利新台幣3,282,065元及董監酬勞新台幣1,969,239元。

1.發生變動日期:94/05/302.舊任者姓名及簡歷:董事 管裕音3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:請辭5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/06/19~96/06/187.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:董事4/79.其他應敘明事項:4/26董事請辭三位+5/30請辭一位，共請辭位。

1.事實發生日:94/03/232.發生緣由:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:有董事會決議日期：94/03/23股東會召開日期：94/06/18股東會召開地點：桃園縣龜山鄉楓樹村長壽路86號(本公司三樓)召集事由：(一)報告事項：1.本公司九十三年度營業報告書，報請　公鑒。2.本公司九十三年度監察人審查決算表冊報告，報請　公鑒。3.大陸投資現況報告。4.九十四年度第一次現金增資募集完成報告。(二)承認事項：1.本公司九十三年度營業報告書、財務報告，謹提請 承認。2.本公司九十三年度盈餘分配案，謹提請 承認。(三)討論事項1.修訂公司章程部份條文案，提請 核議。2.辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。3.修訂公司章程部份條文案，提請 核議。4.修訂「取得或處份資產處理程序」，謹提請 公決。5.修訂「資金貸與他人及背書保證處理程序」，謹提請 公決。6.訂定「董事會議事規則」，謹提請 公決。7.訂定「道德行為準則」，謹提請 公決。(四)選舉事項：全面改選公司董事、監察人案。(五)討論事項：解除新任董事競業禁止之限制案，提請　核議。(六)臨時動議。停止過戶起迄日期：93/04/20-93/06/18其他應敘明事項：擬依證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條第二項規定，對於持有本司公司股票未滿一千股之股東，其股東常會之開會通知書及股東常會議事錄將以公告方式為之。

1.事實發生日:94/04/262.發生緣由:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:有董事會決議日期：94/04/26股東會召開日期：94/06/18股東會召開地點：桃園縣龜山鄉楓樹村長壽路86號(本公司三樓)一、董事會決議日期：94/04/26二、發放股利種類及金額：1.擬議配發股東現金股利新台幣33,000,000元。2.擬議配發股東股票股利新台幣27,390,000元。3.股東每股無償配發現金股利1元及股票股利0.83元，合計每股股東配發股利1.83元。三、其他應敘明事項：1.擬議配發員工現金紅利新台幣3,292,100元及董監酬勞新台幣1,975,260元。

1.發生變動日期:94/04/262.舊任者姓名及簡歷:董事 羅坤榮董事 林碧琴董事 盧克明3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:請辭5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/06/19~96/06/187.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:董事3/79.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/03/232.發生緣由:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:有董事會決議日期：94/03/23股東會召開日期：94/06/18股東會召開地點：桃園縣龜山鄉楓樹村長壽路86號(本公司三樓)召集事由：(一)報告事項：1.本公司九十三年度營業報告書，報請　公鑒。2.本公司九十三年度監察人審查決算表冊報告，報請　公鑒。3.大陸投資現況報告。4.九十四年度第一次現金增資募集完成報告。(二)承認事項：1.本公司九十三年度營業報告書、財務報告，謹提請 承認。2.本公司九十三年度盈餘分配案，謹提請 承認。(三)討論事項1.修訂公司章程部份條文案，提請 核議。2.辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。3.修訂公司章程部份條文案，提請 核議。4.修訂「取得或處份資產處理程序」，謹提請 公決。5.修訂「資金貸與他人及背書保證處理程序」，謹提請 公決。6.訂定「董事會議事規則」，謹提請 公決。7.訂定「道德行為準則」，謹提請 公決。(四)選舉事項：為配合本公司申請上櫃作業暨主管機關推動獨立董事及監察人制度，謹提請 補選。(五)討論事項：解除新任董事競業禁止之限制案，提請　核議。(六)臨時動議。停止過戶起迄日期：93/04/20-93/06/18其他應敘明事項：擬依證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條第二項規定，對於持有本司公司股票未滿一千股之股東，其股東常會之開會通知書及股東常會議事錄將以公告方式為之。

1.事實發生日:93/07/052.發生緣由:敏督利颱風對本公司財務業務無重大之影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:93/06/192.發生緣由:(1)承認九十二年度決算表冊(2)承認九十二年度盈餘分配案，每股現金股利0.1元，股票股利0.5元(3)通過本公司盈餘轉增資案(4)通過修訂『公司章程』部分條文案(5)通過新股承銷案(6)通過修訂『取得或處分資產處理辦法案』(7)通過修訂『資金貸與他人及背書保證處理辦法』案(8)通過解除董事之競業行為案(9)董事及監察人全面改選新任董事七人：羅漢林、盧克明、盧文龍、林碧琴、羅坤榮、劉 琰、管裕音新任監察人三人：葉國柱、林器良、劉振輝3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:93/06/192.舊任者姓名及簡歷:原任董事(1)羅漢林，淡水工商銀保科畢，現任永發鋼鐵工業股份有限公司 董事長(2)羅坤榮，美國大學(FIDM)服裝系畢，曾任廣聆股份有限公司(3)劉 琰，淡水工商企管科畢，曾任管仲企管顧問公司 總經理(4)林碧琴，私立育達商職畢，現任永發鋼鐵工業股份有限公司(5)盧文龍，中興大學統計系畢，曾任良昌鋼鐵股份有限公司 主任(6)盧克明，東吳大學畢，現任毅鼎凡而工業有限公司 董事長(7)賴怡仲，日本大學私立專修大學畢，現任怡仲實業有限公司 總經理原任監察人(1)葉國柱，中國市政專科土木科畢，現任友發營造股份有限公司 董事長(2)林器良，成功大學電機系畢，達莊建業股份有限公司 董事長(3)曹永仁，東吳大學會計學研究所碩士畢，曾任鼎貿會計師事務所 所長3.新任者姓名及簡歷:新任董事(1)羅漢林，淡水工商銀保科畢，現任永發鋼鐵工業股份有限公司 董事長(2)盧克明，東吳大學畢，現任毅鼎凡而工業有限公司 董事長(3)盧文龍，中興大學統計系畢，曾任良昌鋼鐵股份有限公司主 任(4)林碧琴，私立育達商職畢，現任永發鋼鐵工業股份有限公司(5)羅坤榮，美國大學(FIDM)服裝系畢，曾任廣聆股份有限公司(6)劉 琰，淡水工商企管科畢，曾任管仲企管顧問公司 總經理(7)管裕音，六和高級工業職業學校畢，曾任大豐電化工業股份有限公司 經理新任監察人(1)葉國柱，中國市政專科土木科畢，現任友發營造股份有限公司 董事長(2)林器良，成功大學電機系畢，達莊建業股份有限公司 董事長(3)劉振輝，文化大學會計系畢，穩德科技股份有限公司 總經理4.異動原因:董監事任期即將屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:(1)羅漢林：3,173,655(2)盧克明：未持有公司股數(3)盧文龍：100,076(4)林碧琴：575,106(5)羅坤榮：1,592,722(6)劉 琰：160,742(7)管裕英：147,4136.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:90/04/277.新任生效日期:93/06/19~96/06/188.同任期董事變動比率:全面改選9.其他應敘明事項:無