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永鴻國際生技 (上) 公司公告
公告本公司設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主…
公告本公司董事長異動(補充公告)
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/08/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:李芳裕4.舊任者簡歷:永信藥品工業股份有限公司 董事長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡…
公告本公司董事長異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/08/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:李芳裕。4.舊任者簡歷:本公司原任董事長。5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7…
公告本公司董事會通過112年第二季個別財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/082.審計委員會通過財務報告日期:112/08/043.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/0…
本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
1.董事會決議日期:112/08/082.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):77,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:770,0…
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2022年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務…
公告本公司現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利1.21元。4.除權（息）交易日:112…
公告本公司向關係人處分使用權資產 (提前終止租約)
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市松山區民權東路三段181號11樓及12樓辦公室2.事實發生日:112/5/4~112/5/43.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合…
公告本公司向關係人租賃取得不動產使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市松山區民權東路三段181號11樓辦公室2.事實發生日:112/5/4~112/5/43.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）…
更正本公司111年度個別財務報告iXBRL會計師查核報告類型
1.事實發生日:112/04/282.公司名稱:永鴻國際生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:無5.發生緣由:誤植本公司111年度個別財務報告iXBRL會計…
公告本公司董事會通過一一一年度個別財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/272.審計委員會通過財務報告日期:112/03/273.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/0…
公告本公司董事會決議111年度盈餘分派案
1. 董事會擬議日期：112/03/272. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/272.股東會召開日期:112/06/293.股東會召開地點:新竹縣竹北市復興三路二段168號9樓之5(暐順經貿大樓共享空間會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/…
公告本公司受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:112/03/222.發生緣由:本公司受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：112/3/22(2)召開法人說明會之…
公告本公司財務暨會計主管、內部稽核主管委任案
1.事實發生日:112/03/022.發生緣由:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主…
公告本公司董事會選任總經理
1.董事會決議日:112/03/022.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:鍾威凱/永鴻國際生技股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:鍾威凱/永鴻國際生技股份…
公告本公司董事會通過解除總經理競業禁止之限制
1.董事會決議日:112/03/022.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鍾威凱 總經理3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍4.許可從事競業行為之期間:任職總經理之職務期間5…
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/02/172.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項公告(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(3)通過…
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)名單暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:112/02/172.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳裕…
公告本公司112年第一次股東臨時會通過 解除新任董事競業禁止
1.股東會決議日:112/02/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳裕董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳信董事：永信國際投資控股股份有…
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