泓德能源科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司承攬中鈁綠能股份有限公司「澎湖湖西11.4KV 地面型光電集結9.8MW」案場開發暨工程 1.事實發生日:111/03/282.契約或承諾相對人:中鈁綠能股份有限公司3.與公司關係:本公司之關係企業4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):取得「澎湖湖西11.4KV地面型光電集結9.8MW」案場相關許可文件、案場之採購、建造、系統測試及工程驗收、掛錶併聯測試、電業執照申辦等，合約總價金（未稅）約為5.165億元。6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。7.對公司財務、業務之影響:增加泓德能源科技股份有限公司營收及獲利。8.簽訂之具體目的或解除之緣由:增加泓德能源科技股份有限公司營收及獲利。9.其他應敘明事項:本契約起迄日期為為111/03/29至雙方全部義務履行完成。

公告本公司承攬方登綠能股份有限公司「澎湖湖西11.4KV 地面型光電集結9.8MW」案場開發暨工程 1.事實發生日:111/03/282.契約或承諾相對人:方登綠能股份有限公司3.與公司關係:本公司之關係企業4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):取得「澎湖湖西11.4KV地面型光電集結9.8MW」案場相關許可文件、案場之採購、建造、系統測試及工程驗收、掛錶併聯測試、電業執照申辦等，合約總價金（未稅）約為5.1215億元。6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。7.對公司財務、業務之影響:增加泓德能源科技股份有限公司營收及獲利。8.簽訂之具體目的或解除之緣由:增加泓德能源科技股份有限公司營收及獲利。9.其他應敘明事項:本契約起迄日期為為111/03/29至雙方全部義務履行完成。

1.事實發生日:111/03/282.捐贈緣由:為善盡本公司企業社會責任以及擴大正能量，擬規劃「美立台灣贊助計畫」贊助國際知名導演曲全立先生創辦之美力台灣基金會，以推廣永續能源及支持偏鄉教育為宗旨，傳遞綠電共生與地方共榮之理念。3.捐贈金額:以不超過新台幣3,000萬元為限4.受贈對象:美力台灣基金會5.與公司關係:無6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:本計畫第一階段規畫自111年度起為期2年期間，以本公司自持光電案件（包含轉投資公司所控制或持有者）每建置完成併網1MW捐款新台幣100,000元為原則，捐助支持美力台灣基金會推廣公益所需資金，預計總金額不超過新台幣3,000萬元。

1.事實發生日:110/12/212.發生緣由:本依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年12月20日證櫃審字第　1100014069號函核准在案。3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期：110年12月28日。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/12/212.發生緣由:公告本公司受邀參加永豐金證券辦理之興櫃前法人座談會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、召開法人說明會之日期：110/12/23二、召開法人說明會之時間：14時30分三、召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號19樓(1901會議室)四、法人說明會擇要訊息：介紹本公司營運概況及經營策略等財務業務相關資訊。五、法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。.六、公司網站是否有提供法人說明會內容：無。七、其他應敘明事項：報名窗口：永豐金鄒小姐 joyce.tsou@sinopac.com。

1.事實發生日:110/12/022.發生緣由:公告本公司受邀參加永豐金證券2021年第四季產業投資論壇3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、召開法人說明會之日期：110/12/02二、召開法人說明會之時間：10 時 00 分三、召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店 (台北市信義區松仁路38號)四、法人說明會擇要訊息：介紹本公司之營運概況及經營策略等財務業務相關資訊。五、法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。六、公司網站是否有提供法人說明會內容：無。

1.事實發生日:110/11/222.發生緣由:本公司董事會決議申請股票登錄興櫃案3.因應措施:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。4.其他應敘明事項:為配合長期經營發展目標，進而提升公司知名度，擬授權董事長選擇適當時機向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請登錄為興櫃股票，並全權處理相關程序與事宜。

1.事實發生日:110/11/222.發生緣由:依本公司薪酬委員會組織規程規定，設置薪酬委員會及委任第一屆薪酬委員會委員。(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。(2)新任者姓名及簡歷： 張良(人予)/澳豐複材科技股份有限公司財務長 陳孝存/資廚管理顧問股份有限公司財務長 黃庭洋/舜信會計師事務所會計師3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司於110年11月22日董事會決議通過薪酬委員會組織規程。(2)本屆薪酬委員會委員任期同本屆董事會任期截止日。

1.事實發生日:110/11/222.發生緣由:依本公司審計委員會組織規程規定，設置審計委員會及委任第一屆審計委員會委員。(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。(2)新任者姓名及簡歷： 張良(人予)/澳豐複材科技股份有限公司財務長 陳孝存/資廚管理顧問股份有限公司財務長 黃庭洋/舜信會計師事務所會計師3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司於110年11月22日董事會決議通過審計委員會組織規程。(2)本屆審計委員會委員任期同本屆董事會任期截止日。(3)因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。

公告本公司110年度現金增資全體董事放棄認購股數達得認購 股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 1.事實發生日:110/11/222.發生緣由:(1)董事放棄認購原因:整體投資策略及財務規劃考量。(2)董事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率董事長 太登太陽能股份有限公司 299,888 100.00%董事 守耘能源科技有限公司 34,550 100.00%董事 超能詠盛有限公司 20,429 100.00%獨立董事 張良(人予) 0 0.00%獨立董事 陳孝存 0 0.00%獨立董事 黃庭洋 0 0.00%3.因應措施:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/11/222.發生緣由:本公司110年現金增資認股繳款期限已於110年11月22日截止，惟有部份原股東及員工於繳款截止期限前，尚未繳納現金增資股款，特此催告。3.因應措施:(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。(2)自110/11/23~110/12/23止為股款催繳期間。(3)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內持原股東繳款書至永豐銀行豐原分行及全省各地分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。4.其他應敘明事項:對繳款事宜若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢(地址：台北市中正區博愛路17號3樓，電話：(02)2381-6288)。

1.發生變動日期:110/11/192.舊任者姓名及簡歷:守耘能源科技有限公司代表人廖彥凱3.新任者姓名及簡歷:守耘能源科技有限公司代表人徐義能4.異動原因:本公司法人董事改派代表人5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/09/12~111/09/117.新任生效日期:110/11/198.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

公告本公司110年第二次股東臨時會增補選一席董事及三席 獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一。1.發生變動日期:110/11/122.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董事:超能詠盛有限公司代表人 鄭涵/誠正聯合會計師事務所執業會計師獨立董事:張良(人予)/澳豐複材科技股份有限公司 財務長陳孝存/資廚管理顧問股份有限公司 財務長黃庭洋/和暢科技股份有限公司 財務長4.異動原因:配合公司治理調整董事結構5.新任董事選任時持股數:超能詠盛有限公司:771,790股張良(人予):0股陳孝存:0股黃庭洋:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/09/12~111/09/117.新任生效日期:110/11/128.同任期董事變動比率:4/79.其他應敘明事項:為配合公司治理及近期董事辭任，增補選董事一席及獨立董事三席。

1.股東會決議日:110/11/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)法人董事：超能詠盛有限公司代表人 鄭涵(2)獨立董事：張良(人予)(3)獨立董事：陳孝存(4)獨立董事：黃庭洋3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:108/09/12~111/09/115.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/11/122.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董事:超能詠盛有限公司代表人 鄭涵/誠正聯合會計師事務所執業會計師獨立董事:張良(人予)/澳豐複材科技股份有限公司 財務長陳孝存/資廚管理顧問股份有限公司 財務長黃庭洋/和暢科技股份有限公司 財務長4.異動原因:配合公司治理調整董事結構5.新任董事選任時持股數:超能詠盛有限公司:771,790股張良(人予):0股陳孝存:0股黃庭洋:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/09/12~111/09/117.新任生效日期:110/11/128.同任期董事變動比率:4/79.其他應敘明事項:為配合公司治理及近期董事辭任，增補選董事一席及獨立董事三席。

1.事實發生日:110/11/122.發生緣由:本公司股東臨時會重要決議事項壹、股東會日期:110/11/12貳、重要決議事項: 一、討論暨選舉事項: (1)照案通過修訂本公司章程案。 (2)照案通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及 「取得或處分資產處理程序」案。 (3)照案通過增補選本公司1席董事及3席獨立董事案。 (4)照案通過解除本公司董事（包括法人及其代表人）競業禁止之限制案。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/11/122.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)訂約日期:110/11/12(2)委託代收股款機構：永豐商業銀行豐原分行(3)委託存儲股款機構：永豐商業銀行中科分行

1.發生變動日期:110/11/042.舊任者姓名及簡歷:守耘能源科技有限公司代表人黃偉賓/本公司董事、趙翠慧/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:辭任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/09/12~111/09/117.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:2/59.其他應敘明事項:辭任生效日110年11月11日。

1.事實發生日:110/11/042.發生緣由:(1).董事會決議或公司決定日期:110/11/04(2).發行股數:普通股2,000,000股(3).每股面額:新台幣10元(4).發行總金額:新台幣20,000,000元(5).發行價格:每股新台幣46元發行(6).員工認購股數:發行新股總額之10%，計200,000股(7).原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):90%計1,800,000股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購26.47058823股(8).公開銷售方式及股數:不適用(9).畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，放棄拼湊或拼湊不足一股之畸零股或逾期未認股者，視同放棄。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格承購(10).本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同(11).本次增資資金用途:充實營運資金(12).現金增資認股基準日:110/11/20(13).最後過戶日:110/11/15(14).停止過戶起始日期:110/11/16(15).停止過戶截止日期:110/11/20(16).原股東及員工股款繳納期間:110/11/22(17).特定人股款繳納期間:110/11/23至110/11/25(18).與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告(19).委託代收款項機構:俟實際簽約後另行公告(20).委託存儲款項機構:俟實際簽約後另行公告3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本次現金增資業經110年11月03日財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃新字第1100011785號函核准通過(2)本次現金增資計畫有關發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，董事會授權董事長得全權辦理修正或調整。