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泰茂實業(上)公司公告
1.股東會日期:101/06/052.重要決議事項:(1)承認一○○年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○○年度盈餘分派案。 股東現金股利新台幣21,432,137元(每股配發0.7元) (3)通過本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。 (4)通過本公司申請股票上櫃公開承銷案。 (5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (6)通過修訂本公司「公司章程」案。 (7)通過修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.董事會決議日期:101/03/062.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:台南市官田工業區實踐街10號(本公司二樓會議室)4.召集事由:1.報告事項(1)100年度營業報告 (2)監察人審查100年度決算表冊報告 2.承認事項 (1)100年度營業報告書及財務報表 (2)100年度盈餘分派案 3.討論事項 (1) 本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股 票上櫃案。 (2) 本公司申請股票上櫃公開承銷案。 (3) 修訂本公司「股東會議事規則」案 (4) 修訂本公司「公司章程」案 (5) 修訂「取得與處分資產處理程序」案 5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:101/03/062.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:台南市官田工業區實踐街10號(本公司二樓會議室)4.召集事由:1.報告事項(1)100年度營業報告 (2)監察人審查100年度決算表冊報告 2.承認事項 (1)100年度營業報告書及財務報表 (2)100年度盈餘分派案 3.討論事項 (1) 本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股 票上櫃案。 (2) 本公司申請股票上櫃公開承銷案。 (3) 修訂本公司「股東會議事規則」案 (4) 修訂本公司「公司章程」案 5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:101/03/062.發放股利種類及金額:現金股利:21,432,137元,每仟股配發約700元。3.其他應敘明事項:擬議配發員工紅利900,000元、董監事酬勞300,000元
1.事實發生日:100/08/252.公司名稱:泰茂實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為落實公司治理並符合證券交易法第14-6條規定。6.因應措施:本公司於民國100年8月25日董事會通過成立薪酬委員會，以落實公司治理、健全監督功能及強化管理機制。本公司薪資報酬委員會委員共三人，擬委任獨立董事吳永淵、獨立董事吳國彰及獨立董事許森高擔任，並由吳國彰先生擔任召集人,任期自100年8月26日起至102年6月19日止7.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:100/08/253.舊任者姓名、級職及簡歷:陳自紅 /泰茂實業股份有限公司 財務部協理4.新任者姓名、級職及簡歷:姜林元德/泰茂實業股份有限公司 財務部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:於100年8月25日董事會通過任命7.生效日期:100/08/018.新任者聯絡電話:06-69912359.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/08/253.舊任者姓名、級職及簡歷:楊欣瑜/泰茂實業股份有限公司 稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:莊文毓/泰茂實業股份有限公司 稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:於100年8月25日董事會通過任命。7.生效日期:100/08/258.新任者聯絡電話:06-69912359.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:100/08/102.公司名稱:泰茂實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司擬更正資料如下(1)本月營業收入淨額100年6月更正前30,491仟元 更正後29,890仟元。(2)本年累計營業收入淨額100年6月更正前168,903仟元 更正後168,302仟元。6.因應措施:發佈重訊後更正100年6月營收公告7.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:100/07/313.舊任者姓名、級職及簡歷:陳自紅/泰茂實業股份有限公司行政管理部協理4.新任者姓名、級職及簡歷:姜林元德/泰茂實業股份有限公司行政管理部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:100/07/318.新任者聯絡電話:06-69912359.其他應敘明事項:將提報最近一次董事會正式任命後再依相關規定公告。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/06/143.舊任者姓名、級職及簡歷:楊欣瑜 泰茂實業 稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:莊文毓5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:100/06/148.新任者聯絡電話:06-69912359.其他應敘明事項:新任內部稽核主管將提報下次董事會正式任命後再行公告申報。
1.股東會日期:100/06/022.重要決議事項:(1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)承認九十九年度盈餘分派案。股東現金股利新台幣6,123,468元(每股配發0.2元)(3)通過本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。(4)通過本公司申請股票上櫃公開承銷案。(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利:每股配發新台幣0.2元，現金總額為6,123,468元4.除權（息）交易日:100/06/205.最後過戶日:100/06/216.停止過戶起始日期:100/06/227.停止過戶截止日期:100/06/268.除權（息）基準日:100/06/269.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:100/03/162.股東會召開日期:100/06/023.股東會召開地點:台南市官田工業區實踐街10號(本公司二樓會議室)4.召集事由:一、報告事項1、99年度營業狀況報告2、監察人審查99年度決算表冊報告二、承認事項1、99年度營業報告書及財務報表2、99年度盈餘分派案三、討論事項1、本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。2、本公司申請股票上櫃公開承銷案3、修訂本公司「股東會議事規則」5.停止過戶起始日期:100/04/046.停止過戶截止日期:100/06/027.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:100/03/162.發放股利種類及金額:現金股利:6,123,468元,每仟股配發約200元。3.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會一致推舉普傑投資股份有限公司代表人呂祥禮先生續任董事長1.董事會決議日或發生變動日期:99/06/182.舊任者姓名及簡歷:普傑投資股份有限公司，代表人呂祥禮先生。3.新任者姓名及簡歷:普傑投資股份有限公司，代表人呂祥禮先生。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事及監察人任期屆滿，全面改選。6.新任生效日期:99/06/187.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:99/06/183.舊任者姓名、級職及簡歷:林玉萍 泰茂實業稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:莊文毓 泰茂實業稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原稽核主管因生涯規劃離職,改聘新任稽核主管7.生效日期:99/06/188.新任者聯絡電話:06-69912359.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/06/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利4,502,550元，股票股利6,003,400元4.除權（息）交易日:99/07/285.最後過戶日:99/07/296.停止過戶起始日期:99/07/307.停止過戶截止日期:99/08/038.除權（息）基準日:99/08/039.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:99/06/102.重要決議事項:(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表。(2)承認九十八年度盈餘分配案。股票股利每仟股配發20股，計新台幣6003400元現金股利每仟股配發150元，計新台幣4502550元(3)通過辦理九十八年度盈餘轉增資發行新股案。(4)通過公司章程部份條文修訂案。(5)通過背書保證作業程序部份條文修訂案。(6)選舉事項：選舉第八屆董事及監察人。(7)討論事項二：通過解除新任董事競業禁止之限制案臨時動議：通過股東戶號75陳俊佑提案(1)依今行政院修訂定之「在大陸地區從事投資或技術合作審查原則」，放寬非中小企業赴大陸地區投資上限為淨值或合併淨值之60%，以較高者為準。(2)由泰茂公司配合前項政府法規所規定修改對大陸地區投資上限，並由股東會授權董事會來執行。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :通過股東戶號23號余冠德修改公司章程，為提升員工向心力，修改章程第二十二條員工紅利為百分之二至十。
1.股東會日期:99/06/102.重要決議事項:(1)九十八年度營業狀況報告。(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。(3)報告股東提案情形。(4)九十八年度營業報告書及財務報表。(5)九十八年度盈餘分配案。(6)擬辦理九十八年度盈餘轉增資發行新股案。(7)公司章程部份條文修訂案。(8)背書保證作業程序部份條文修訂案。(9)選舉事項：選舉第八屆董事及監察人。(10)討論事項二：擬解除新任董事競業禁止之限制案臨時動議：通過股東戶號75陳俊佑提案(1)依今行政院修訂定之「在大陸地區從事投資或技術合作審查原則」，放寬非中小企業赴大陸地區投資上限為淨值或合併淨值之60%，以較高者為準。(2)由泰茂公司配合前項政府法規所規定修改對大陸地區投資上限，並由股東會授權董事會來執行。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :通過股東戶號23號余冠德修改公司章程，為提升員工向心力，修改章程第二十二條員工紅利為百分之二至十。
1.發生變動日期:99/06/102.舊任者姓名及簡歷:獨立董事吳永淵國立台中技術學院講師獨立董事吳國彰東樣實業股份有限公司董事獨立董事許森高環傑國際貨運代理(上海)有限公司中國區總監3.新任者姓名及簡歷:獨立董事吳永淵國立台中技術學院講師獨立董事吳國彰東樣實業股份有限公司董事獨立董事許森高環傑國際貨運代理(上海)有限公司中國區總監4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事及監察人任期屆滿，全面改選6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/12/25~99/12/247.新任生效日期:99/06/108.同任期董事變動比率:全面改選9.同任期獨立董事變動比率:全面改選10.其他應敘明事項:無
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