泰茂實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

主旨： 本公司九十八年盈餘轉增資發行暨新股櫃?買賣公告 公告內容 一、本公司於民國98年5月27日股東常會決議通過，以97年度盈餘分配股東股票紅利新台幣14,565,810元，轉增資發行新股為1,456,581股，每股面額新台幣10元整；增資發行新股業經行政院金融監督管理委員會金管證發字第0980032871號函核准自98年7月2日申報生效在案；並經經濟部98年8月26日經授中字第09832938620號函核准變更登記在案。二、茲將增資新股發行有關事項公告於後：1.原已發行股票：普通股28,560,417股，每股面額10元，計新台幣285,604,170元。2.本次增資發行股票：盈餘轉增資發行普通股1,456,581股，每股面額10元，計新台幣14,565,810元。3.增資後股份總數：普通股30,016,998股，每股面額10元，計新台幣300,169,980元。4.增資股票之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。三、前項增資股票自97年9月11日起開始發放,並於同日上興櫃買賣。四、股票過戶機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路二段95號1樓，電話：02-3393-0898)。五、前項增資股票，一律採無實體方式發行，採劃撥配股之方式處理，將於98年9月11日劃撥各股東指定之集保帳戶，並於同日上興櫃買賣，請各股東於該日持集保存摺至開戶券商登摺確認即可。六、除分函通知各股東外，特此公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:98/08/213.舊任者姓名、級職及簡歷:梁中平 泰茂實業稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭美雅 泰茂實業稽核專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因應公司內部職務調整，梁中平君轉任董事長特助7.生效日期:98/08/218.新任者聯絡電話:06-69912359.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/07/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:股票股利:14,565,810元,每仟股配發約51股。現金股利:5,712,083元,每仟股配發約200元。4.除權（息）交易日:98/08/045.最後過戶日:98/08/056.停止過戶起始日期:98/08/067.停止過戶截止日期:98/08/108.除權（息）基準日:98/08/109.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/07/202.股東臨時會召開日期:98/10/213.股東臨時會召開地點:台南縣官田鄉二鎮村實踐街10號(本公司二樓會議室)4.召集事由:一、討論事項1、修訂本公司章程部份條文案。二、選舉事項1、本公司擬增選乙名獨立董事案。三、其他議案1、擬解除新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:98/09/226.停止過戶截止日期:98/10/217.其他應敘明事項:無

民國 98 年 05 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 2,610 18,459 去年同期 1,221 30,837 增減金額 1,389 -12,378 增減百分比 113.76 -40.14 本年累計 6,321 107,077 去年累計 10,660 146,051 增減金額 -4,339 -38,974 增減百分比 -40.70 -26.69 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

1.發生變動日期:98/03/202.法人名稱:中盈投資(股)公司3.舊任者姓名及簡歷:鄭國華4.新任者姓名及簡歷:王錫欽5.異動原因:改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/03/20 ~ 99/12/247.新任生效日期:98/03/208.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/03/202.法人名稱:中盈投資(股)公司3.舊任者姓名及簡歷:鄭國華4.新任者姓名及簡歷:王錫欽5.異動原因:改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/03/20 ~ 99/12/247.新任生效日期:98/03/208.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/102.股東會召開日期:98/05/273.股東會召開地點:台南縣官田鄉二鎮村實踐街10號(本公司二樓會議室)4.召集事由:一、報告事項1、九十七年度營業狀況報告2、監察人查核九十七年度決算表冊報告二、承認事項1、承認九十七年度營業報告書及決算表冊2、承認九十七年度盈餘分派案三、討論事項1、1.本公司擬辦理九十七年度盈餘轉增資發行新股案。2.本公司「公司章程」部分條文修訂案。3.本公司「資金貸予他人作業程序」部分條文修訂案。4.本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。5.停止過戶起始日期:98/03/296.停止過戶截止日期:98/05/277.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2008/11/182.本次新增（減少）投資方式:經投審會通過.經由第三地投資事業C.T.I holding CO.,ltd.間接在大陸地區投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:決議增資美金312,500元整轉投資浙江普禮汽配製造有限公司4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:浙江普禮汽配製造有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:人民幣50,487,374.03元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金612,745元整7.前開大陸被投資公司主要營業項目:汽機車零配件製造及銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣44,688,444.75元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:虧損人民幣1,591,059.67元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金2,200,000元整12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金2,512,500元整13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:28.15%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:15.39%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:24.56%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金2,200,000元整17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:24.65%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:13.48%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:21.5%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:虧損美金207,982元整21.最近三年度獲利匯回金額:022.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:按免結匯方式輸出機械設備及零配件.於核准日起2年內完成實行27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:不適用30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.事實發生日:2008/11/182.本次新增（減少）投資方式:經投審會通過.經由第三地投資事業C.T.I holding CO.,ltd.間接在大陸地區投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:決議增資美金312,500元整轉投資浙江普禮汽配製造有限公司4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:浙江普禮汽配製造有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:人民幣50,487,374.03元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金612,745元整7.前開大陸被投資公司主要營業項目:汽機車零配件製造及銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣44,688,444.75元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:虧損人民幣1,591,059.67元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金2,200,000元整12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金2,512,500元整13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:28.15%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:15.39%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:24.56%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金2,200,000元整17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:24.65%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:13.48%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:21.5%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:獲利新台幣46306元整21.最近三年度獲利匯回金額:022.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:按免結匯方式輸出機械設備及零配件.於核准日起2年內完成實行27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:不適用30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:97/08/183.舊任者姓名、級職及簡歷:郭文寶 泰茂實業股份有限公司研發技術部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃昭煌 泰茂實業股份有限公司副廠長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務調整7.生效日期:97/08/188.新任者聯絡電話:06-69912359.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:97/05/302.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:吳國彰4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選獨立董事6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:94/02/14 ~ 97/02/137.新任生效日期:97/05/308.同任期董事變動比率:25%9.同任期獨立董事變動比率:50%10.其他應敘明事項:依本公司公司章程規定補選獨立董事乙名

1.發生變動日期:97/05/302.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：吳國彰4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選獨立董事乙名6.新任董事選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 94/02/14 ~ 97/02/138.新任生效日期:97/05/309.同任期董事變動比率:25%10.其他應敘明事項:依本公司公司章程規定補選獨立董事乙名

1.股東會決議日:97/05/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳國彰:獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:董事任期5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:97/05/302.重要決議事項:一、報告事項。1、本公司九十六年度營業報告。2、監察人查核九十六年度決算表冊。3、修訂本公司「董事會議事規則」案。二、承認事項1、承本公司九十六年度營業報告書及各項財務報表。三、討論事項1、本公司九十六年度盈餘分配案。2、本公司辦理九十六年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。3、本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。4、本公司初次申請股票上櫃公開承銷案。5、修訂本公司「公司章程」部份條文案。四、選舉事項1、擬補選本公司獨立董事乙名案。董事當選名單及權數如下：獨立董事： 吳國彰23,338,275權五、其他議案1、擬解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:97/03/132.股東會召開日期:97/05/303.股東會召開地點:台南縣官田鄉二鎮村實踐街10號(本公司二樓會議室)4.召集事由:一、報告事項1、九十六年度營業狀況報告2、監察人查核九十六年度決算表冊報告3、修訂本公司「董事會議事規則」案二、承認事項1、承認九十六年度決算表冊2、承認九十六年度盈餘分派案三、討論事項1、本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。2、本公司初次申請股票上櫃公開承銷案。3、修訂本公司「公司章程」部份條文案。四、選舉事項1、擬補選本公司獨立董事乙名案。五、其他議案1、擬解除新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:97/04/016.停止過戶截止日期:97/05/307.其他應敘明事項:無

1.事實發生日 :97/01/182.原公告日期 :96/12/263.簡述原公告申報內容:決議依法在股東權益40%之金額內轉投資浙江普禮汽配製造有限公司4.變動緣由及主要內容 :決議以美金二百二十萬元整轉投資浙江普禮汽配製造有限公司51%的股權5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:96/12/252.重要決議事項:（一）通過修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。（二）通過出售93年11月購入之固定資產-土地及建物各乙筆（固定資產編號：1509311001、1529311001）。（三）通過轉投資浙江普禮汽配製造有限公司。（四）董事及監察人提前解任暨全面重新改選案。董事當選名單及權數如下：董事： 普傑投資股份有限公司代表人:呂祥禮 30669690權董事： 呂萬賢 28750405權董事： 中盈投資開發股份有限公司代表人:鄭國華 26370127權獨立董事： 吳永淵 19690286權監察人當選名單及權數如下：監察人：歐清風 26969127權獨立職能監察人：楊重炘 26370127權獨立職能監察人：楊維益 25771127權（五）通過解除本公司董事競業禁止案3.其它應敘明事項: 無

1.發生變動日期:96/12/252.舊任者姓名及簡歷:董事:普傑投資股份有限公司代表人：呂祥禮3.新任者姓名及簡歷:董事:普傑投資股份有限公司代表人：呂祥禮法人董事:中盈投資開發（股）公司代表人：鄭國華4.異動原因:董事監察人全面改選5.新任董監事選任時持股數:37548846.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:94/02/14 ~ 97/02/137.新任生效日期:96/12/258.同任期董事、監察人變動比率:71%9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/12/252.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:吳永淵4.異動原因:董事監察人全面改選5.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:94/02/14 ~ 97/02/136.新任生效日期:96/12/257.同任期董事、監察人變動比率:71%8.同任期獨立董事變動比率:100%9.其他應敘明事項:無