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漢翔航空工業(上)公司公告
公告序號：1主旨：漢翔公司102年第1次股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：102/09/17停止過戶日期起日：102/08/19停止過戶日期迄日：102/09/17公告內容：一、會議日期：中華民國102年9月17日(星期二)上午11:00時二、會議地點：漢翔公司台中廠區 台中市西屯區漢翔路1號三、會議內容：（一）討論事項：提請 核議本公司章程修正案（二）臨時動議
公告序號：1主旨：漢翔公司102年股東常會改期公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/25停止過戶日期起日：102/04/27停止過戶日期迄日：102/06/25公告內容：漢翔公司102年股東常會議因故改期於6月25日（星期二）上午10:00時舉行(會議地點及議題未有變動)，會議議程如后：一、會議日期：中華民國102年6月25日（星期二）上午10:00時二、會議地點：台北市寶慶路25號 經濟部國營事業委員會會議室三、會議內容：（一）報告事項報告一：本公司100年度營業決算審計部審定結果報告報告二：本公司101年度營業報告報告三：本公司101年度營業決算監察人審查報告報告四：本公司採用國際財務報導準則(IFRSs)對公司累積盈虧調整情形報告（二）討論及承認事項提案一：提請 承認本公司100年度盈虧撥補修正案提案二：提請 承認本公司101年度營業報告書及財務報表案提案三：提請 承認本公司101年度盈虧撥補議案（三）臨時動議
公告序號：1主旨：漢翔公司102年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/18停止過戶日期起日：102/04/20停止過戶日期迄日：102/06/18公告內容：一、會議日期：中華民國102年6月18日（星期二）上午10:30時二、會議地點：台北市寶慶路25號 經濟部國營會會議室三、會議內容：（一）報告事項報告一：本公司100年度營業決算審計部審定結果報告報告二：本公司101年度營業報告報告三：本公司101年度營業決算監察人審查報告報告四：本公司採用國際財務報導準則對公司累積盈虧調整情形報告（二）討論及承認事項提案一：提請 承認本公司100年度盈虧撥補修正案提案二：提請 承認本公司101年度營業報告書及財務報表案提案三：提請 承認本公司101年度盈虧撥補議案（三）臨時動議
公告序號：1主旨：漢翔公司102年第1次股東臨時會取消公告股東會種類：股東臨時會開會日期：102/03/13停止過戶日期起日：102/02/12停止過戶日期迄日：102/03/13公告內容：本公司原定於102年3月13日召開之102年第1次股東臨時會因故撤銷，並自即日起恢復股票過戶。
公告序號：1主旨：101年股東常會會議議程修訂公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/25停止過戶日期起日：101/04/27停止過戶日期迄日：101/06/25公告內容：漢翔公司101年股東常會議程經第2次修訂如后：一、會議日期：中華民國101年6月25日（星期一）上午10:30時二、會議地點：台北市寶慶路25號 經濟部國營事業委員會會議室三、會議內容：(一)選舉事項 提請 選舉本公司第6屆董事會董事、監察人案(二)報告事項 報告一：本公司99年度營業決算審計部審定結果報告 報告二：本公司100年度營業報告 報告三：本公司100年度營業決算監察人審查報告(三)討論及承認事項 提案一：提請 承認本公司99年度盈虧撥補修正案 提案二：提請 承認本公司100年度營業報告書及財務報表案 提案三：提請 承認本公司100年度盈虧撥補議案(四)臨時動議(五)散會
公告序號：1主旨：101年股東常會會議議程修訂公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/25停止過戶日期起日：101/04/27停止過戶日期迄日：101/06/25公告內容：漢翔公司101年股東常會議程因故修訂如后：一、會議日期：中華民國101年6月25日（星期一）上午10:30時二、會議地點：台北市寶慶路25號 經濟部國營事業委員會會議室三、會議內容：(一)選舉事項 提請選舉本公司第6屆董事會案(二)報告事項 報告一：本公司99年度營業決算審計部審定結果報告 報告二：本公司100年度營業報告 報告三：本公司100年度營業決算監察人審查報告(三)討論及承認事項 提案一：提請 承認本公司99年度盈虧撥補修正案 提案二：提請 承認本公司100年度營業報告書及財務報表案 提案三：提請 承認本公司100年度盈虧撥補議案 提案四：提請 核議本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案(四)臨時動議(五)散會
1.董事會決議日:100/08/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:邢有光/簡歷:台灣苯乙烯工業(股)公司總經理、舊任者姓名及簡歷:美國華揚史威靈飛機公司資深顧問、亞洲航空公司副總經理、舊任者姓名及簡歷:中科院航發中心航空系統發展處處長4.新任者姓名及簡歷:劉介岑/簡歷:空軍作戰指揮部指揮官、國防部資源司司長、新任者姓名及簡歷:空軍司令部政戰主任、計畫處處長、新任者姓名及簡歷:空軍官校飛指部指揮官、空軍427聯隊參謀長5.異動原因:退休請辭6.新任生效日期:100/08/017.其他應敘明事項:無
公告序號：1主旨：101年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/25停止過戶日期起日：101/04/27停止過戶日期迄日：101/06/25公告內容：一、會議日期：中華民國101年6月25日（星期一）上午10:30時二、會議地點：台北市寶慶路25號 經濟部國營事業委員會會議室三、會議內容：（一）選舉事項：提請選舉本公司第6屆董事會案（二）報告事項報告一：本公司99年度營業決算審計部審定結果報告報告二：本公司100年度營業報告報告三：本公司100年度營業決算監察人審查報告（三）討論及承認事項提案一：提請 承認本公司99年度盈虧撥補修正案提案二：提請 承認本公司100年度營業報告書及財務報表案提案三：提請 承認本公司100年度盈虧撥補議案提案四：提請 核議本公司「公司章程」及「董事會設置辦法」修正案提案五：提請 核議本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案（四）臨時動議
公告序號：1主旨：漢翔公司101年第1次股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：101/03/26停止過戶日期起日：101/02/26停止過戶日期迄日：101/03/26公告內容：一、會議日期：中華民國101年3月26日（星期一）上午11:00時二、會議地點：漢翔公司台中廠區 台中市西屯區漢翔路1號三、會議內容：（一）選舉事項：甄補董事1人（二）臨時動議四、說明事項：本次會議得以書面方式行使表決權，股東如擬採書面意見表示者請於101年3月21日前將書面表決意思交付本公司。
1.董事會決議日:101/02/03 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:徐延年/簡歷:漢翔公司代理總經理、漢翔公司副總經理、 漢翔公司國防系統與科技事業部執行長、漢翔公司工程處處長、漢翔公司安翔專案室主任、中科院航發中心安翔計畫室總工程師、中科院航發中心安翔計畫室駐美辦公室主任、中科院航發中心一所副所長4.新任者姓名及簡歷:徐延年/簡歷:漢翔公司代理總經理、漢翔公司副總經理、 漢翔公司國防系統與科技事業部執行長、漢翔公司工程處處長、漢翔公司安翔專案室主任、中科院航發中心安翔計畫室總工程師、中科院航發中心安翔計畫室駐美辦公室主任、中科院航發中心一所副所長5.異動原因:代理總經理真除 6.新任生效日期:101/02/03 7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:101/01/09 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):代理總經理 3.舊任者姓名及簡歷:夏友夷/簡歷:漢翔公司總經理、漢翔公司副總經理、 漢翔公司特別助理、漢翔公司飛機機體事業部執行長、漢翔公司飛機製造廠廠長、漢翔公司工程處處長、中科院航發中心航發中心一所副所長4.新任者姓名及簡歷:徐延年/簡歷:漢翔公司副總經理、 漢翔公司國防系統與科技事業部執行長、漢翔公司工程處處長、漢翔公司安翔專案室主任、中科院航發中心安翔計畫室總工程師、中科院航發中心安翔計畫室駐美辦公室主任、中科院航發中心一所副所長5.異動原因:請辭 6.新任生效日期:101/01/09 7.其他應敘明事項:無
民國 100 年 07 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 1626749 1432099 去年同期 1196586 1146354 增減金額 430163 285745 增減百分比 35.95 24.93 本年累計 9755869 9203886 去年累計 8691562 9106657 增減金額 1064307 97229 增減百分比 12.25 1.07 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
1.董事會決議日:100/08/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:邢有光/簡歷:台灣苯乙烯工業(股)公司總經理、美國華揚史威靈飛機公司資深顧問、亞洲航空公司副總經理、中科院航發中心航空系統發展處處長4.新任者姓名及簡歷:劉介岑/簡歷:空軍作戰指揮部指揮官、國防部資源司司長、空軍司令部政戰主任、計畫處處長、空軍官校飛指部指揮官、空軍427聯隊參謀長5.異動原因:退休請辭6.新任生效日期:100/08/017.其他應敘明事項:無
公告序號：1主旨：漢翔公司100年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/06/17停止過戶日期起日：100/04/19停止過戶日期迄日：100/06/17公告內容：一、會議日期：中華民國100年6月17日（星期五）上午10:30時二、會議地點：台中市西屯區漢翔路1號 漢翔公司台中廠區三、會議內容：（一）報告事項報告一：本公司98年度營業決算審計部審定結果報告報告二：本公司99年度營業報告報告三：本公司99年度營業決算監察人審查報告（二）討論及承認事項提案一：提請 承認本公司98年度盈虧撥補修正案提案二：提請 承認本公司99年度營業報告書及財務報表案提案三：提請 承認本公司99年度盈虧撥補議案提案四：提請 核議本公司「取得或處分資產處理程序」訂定案（三）臨時動議（四) 散會
主旨： 99年股東常會會議時間修訂公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/22 停止過戶日期起日：99/04/24 停止過戶日期迄日：99/06/22 公告內容： 原訂99年6月22日（星期二）上午10:30時召開之漢翔公司99年股東常會，因故提前於同日上午10:00時舉行(會議地點及議題未有變動)，會議議程如后：一、會議日期：中華民國99年6月22日（星期二）上午10:00時二、會議地點：台北市寶慶路25號 經濟部國營事業委員會會議室三、會議內容：(一)報告事項報告一：本公司97年度營業決算審計部審定結果報告報告二：本公司98年度營業報告報告三：本公司98年度營業決算監察人審查報告 (二)討論及承認事項提案一：提請 承認本公司98年度營業決算財務報表案提案二：提請 承認本公司98年度盈虧撥補案提案三：提請 核議本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案(三)臨時動議
主旨： 99年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/22 停止過戶日期起日：99/04/24 停止過戶日期迄日：99/06/22 公告內容： 一、會議日期：中華民國99年6月22日（星期二）上午10:30時二、會議地點：台北市寶慶路25號 經濟部國營事業委員會會議室三、會議內容：（一）報告事項報告一：本公司97年度營業決算審計部審定結果報告報告二：本公司98年度營業報告報告三：本公司98年度營業決算監察人審查報告（二）討論及承認事項提案一：提請 承認本公司98年度營業決算財務報表案提案二：提請 承認本公司98年度盈虧撥補案提案三：提請 核議本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案（三）臨時動議
主旨： 99年第1次股東臨時會 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：99/04/19 停止過戶日期起日：99/03/21 停止過戶日期迄日：99/04/19 公告內容： 一、會議日期：中華民國99年4月19日（星期一）上午11:00時二、會議地點：漢翔公司台中廠區 台中市西屯區福星北路68巷111號三、會議內容：（一）討論事項：核議本公司章程修正案（二）臨時動議四、其他說明：本次會議得以書面方式行使表決權，股東如擬採書面意見表示者請於99年4月12日前將書面表決意思交付本公司。
主旨： 98年第1次股東臨時會 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：98/11/17 停止過戶日期起日：98/10/19 停止過戶日期迄日：98/11/17 公告內容： 一、會議日期：中華民國98年11月17日（星期二）上午10:30時二、會議地點：台北市寶慶路25號 經濟部國營事業委員會會議室三、會議內容：（一）討論事項：核議本公司章程修正案（二）臨時動議
主旨： 98年股東常會會議日期暨議程修正公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：98/06/24 停止過戶日期起日：98/04/26 停止過戶日期迄日：98/06/24 公告內容： 一、原訂98年6月10日召開之98年股東常會因故延至98年6月24日（星期三）上午10:30時召開，並辦理董事會屆期改選二、因應會議日程延期停止過戶日期迄日延至98年6月24日三、會議時間：98年6月24日（星期三）上午10:30時四、會議地點：台北市寶慶路25號 經濟部國營會6樓會議室五、會議內容：(一)選舉事項：提請選舉本公司第5屆董事、監察人案(二)報告事項：報告一：本公司96年度營業決算審計部審定結果報告報告二：本公司97年度營業報告報告三：本公司97年度營業決算監察人審查報告(二)討論及承認事項：第一案：提請 承認本公司96年度盈虧撥補修正案第二案：提請 承認本公司97年度營業決算財務報表案第三案：提請 承認本公司97年度盈虧撥補案
1.董事會決議日: 97/09/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:馮世寬4.新任者姓名及簡歷:邢有光5.異動原因:新任6.新任生效日期:97/09/117.其他應敘明事項:奉行政院院授人力字第0970063508號函示。
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