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澤米科技(上)公司公告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/04/18
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/01/01~111/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業所需
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/04/18
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/01/01~111/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業所需
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/04/18
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/30
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):982,188
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):426,594
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):289,830
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):344,916
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):272,584
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):272,584
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.60
11.期末總資產(仟元):1,845,949
12.期末總負債(仟元):608,497
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,237,452
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):982,188
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):426,594
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):289,830
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):344,916
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):272,584
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):272,584
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.60
11.期末總資產(仟元):1,845,949
12.期末總負債(仟元):608,497
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,237,452
14.其他應敘明事項:無。
1. 董事會擬議日期：112/03/30
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.75000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：105,087,008
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.75000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：4,503,729
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.75000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：105,087,008
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.75000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：4,503,729
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:112/03/30
2.增資資金來源:盈餘轉增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
4,503,729股。
4.每股面額:10元。
5.發行總金額:45,037,290元。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發75股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足壹股之畸零股，股東得自除權停止過戶日起五日內向本公司之股務代理機構
辦理拼湊整股之登記，拼湊不足或未拼湊畸零股，按面額折付現金計算至元為止，其
畸零股授權由董事長洽特定人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:未來業務發展所需。
13.其他應敘明事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案經股東常會通過後，授權董事會另訂發行新股增資基準日、
發放日及其他相關事宜。
(2)嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動，致使配股率因此發生變動時，擬
請股東會授權董事長全權處理之。
2.增資資金來源:盈餘轉增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
4,503,729股。
4.每股面額:10元。
5.發行總金額:45,037,290元。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發75股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足壹股之畸零股，股東得自除權停止過戶日起五日內向本公司之股務代理機構
辦理拼湊整股之登記，拼湊不足或未拼湊畸零股，按面額折付現金計算至元為止，其
畸零股授權由董事長洽特定人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:未來業務發展所需。
13.其他應敘明事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案經股東常會通過後，授權董事會另訂發行新股增資基準日、
發放日及其他相關事宜。
(2)嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動，致使配股率因此發生變動時，擬
請股東會授權董事長全權處理之。
1.發生變動日期:112/03/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:陳儒宏
6.新任者簡歷:新特系統(股)公司董事長兼任執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:董事會增額委任薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:112/03/30
11.其他應敘明事項:無。
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:陳儒宏
6.新任者簡歷:新特系統(股)公司董事長兼任執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:董事會增額委任薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:112/03/30
11.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:112/03/30
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮和興路336號
(頭份兼竹南及銅鑼工業區服務中心2樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)本公司審計委員會查核報告。
(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:不適用。
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:無。
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮和興路336號
(頭份兼竹南及銅鑼工業區服務中心2樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)本公司審計委員會查核報告。
(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:不適用。
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:無。
1.臨時股東會日期:112/03/03
2.重要決議事項:
(一)討論事項
(1)通過本公司申請股票上市案。
(2)通過本公司辦理現金增資發行新股作為初次上市前公開承銷之股份來源，暨
提請原股東全數放棄優先認購權案。
(二)選舉事項
完成增選一席獨立董事。(新任獨立董事：陳儒宏)
(三)其他議案
通過解除新任董事競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無。
2.重要決議事項:
(一)討論事項
(1)通過本公司申請股票上市案。
(2)通過本公司辦理現金增資發行新股作為初次上市前公開承銷之股份來源，暨
提請原股東全數放棄優先認購權案。
(二)選舉事項
完成增選一席獨立董事。(新任獨立董事：陳儒宏)
(三)其他議案
通過解除新任董事競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無。
1.發生變動日期:112/03/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事 陳儒宏
6.新任者簡歷:新特系統(股)公司董事長兼任執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:本公司112年第一次股東臨時會增選一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:112/03/03
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事 陳儒宏
6.新任者簡歷:新特系統(股)公司董事長兼任執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:本公司112年第一次股東臨時會增選一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:112/03/03
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:112/03/03
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:陳儒宏
6.新任者簡歷:新特系統(股)公司董事長兼任執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:本公司112年第一次股東臨時會增選一席獨立董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:112/03/03
11.其他應敘明事項:無。
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:陳儒宏
6.新任者簡歷:新特系統(股)公司董事長兼任執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:本公司112年第一次股東臨時會增選一席獨立董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:112/03/03
11.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:112/03/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事陳儒宏
3.許可從事競業行為之項目:
新特系統(股)公司董事長兼任執行長
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經出席股東表決通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事陳儒宏
3.許可從事競業行為之項目:
新特系統(股)公司董事長兼任執行長
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經出席股東表決通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:111/12/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:董火玲經理 /本公司會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/12/21
8.其他應敘明事項:無。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:111/12/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:董火玲經理 /本公司會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/12/21
8.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:111/12/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:張裕堅經理 /本公司資訊安全部主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/12/21
8.其他應敘明事項:無。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:111/12/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:張裕堅經理 /本公司資訊安全部主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/12/21
8.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:111/12/21
2.股東臨時會召開日期:112/03/03
3.股東臨時會召開地點:苗栗縣竹南鎮和興路336號
(頭份兼竹南及銅鑼工業區服務中心2樓會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司申請股票上市案。
(2)本公司辦理現金增資發行新股作為初次上市前公開承銷之股份來源，暨提請原股東
全數放棄優先認購權案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選一席獨立董事。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:不適用。
11.停止過戶起始日期:112/02/02
12.停止過戶截止日期:112/03/03
13.其他應敘明事項:無。
2.股東臨時會召開日期:112/03/03
3.股東臨時會召開地點:苗栗縣竹南鎮和興路336號
(頭份兼竹南及銅鑼工業區服務中心2樓會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司申請股票上市案。
(2)本公司辦理現金增資發行新股作為初次上市前公開承銷之股份來源，暨提請原股東
全數放棄優先認購權案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選一席獨立董事。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:不適用。
11.停止過戶起始日期:112/02/02
12.停止過戶截止日期:112/03/03
13.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/12/21
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Beauty Surplus Int’l Vietnam Co., Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):101,875
(4)原資金貸與之餘額(仟元):45,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):75,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通資金必要-營業週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):142,255
(2)累積盈虧金額(仟元):-111,965
5.計息方式:
年利率1%
6.還款之:
(1)條件:
實際撥款日起一年後償還。
(2)日期:
依撥款日起算。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
75,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.36
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Beauty Surplus Int’l Vietnam Co., Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):101,875
(4)原資金貸與之餘額(仟元):45,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):75,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通資金必要-營業週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):142,255
(2)累積盈虧金額(仟元):-111,965
5.計息方式:
年利率1%
6.還款之:
(1)條件:
實際撥款日起一年後償還。
(2)日期:
依撥款日起算。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
75,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.36
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。
符合條款第XX款：30
事實發生日：111/12/09
1.召開法人說明會之日期：111/12/09
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：晶華國際酒店(台北市中山北路二段39巷3號4樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參與中國信託證券2022第四季前瞻論壇
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
事實發生日：111/12/09
1.召開法人說明會之日期：111/12/09
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：晶華國際酒店(台北市中山北路二段39巷3號4樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參與中國信託證券2022第四季前瞻論壇
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款規定公告
1.事實發生日:111/08/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Beauty Surplus Int’l Vietnam Co., Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):101,875
(4)原資金貸與之餘額(仟元):51,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):73,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通資金必要-營業週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):142,255
(2)累積盈虧金額(仟元):-111,965
5.計息方式:
年利率1%
6.還款之:
(1)條件:
實際撥款日起一年後償還。
(2)日期:
依撥款日起算。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
73,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.17
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。
1.事實發生日:111/08/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Beauty Surplus Int’l Vietnam Co., Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):101,875
(4)原資金貸與之餘額(仟元):51,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):73,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通資金必要-營業週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):142,255
(2)累積盈虧金額(仟元):-111,965
5.計息方式:
年利率1%
6.還款之:
(1)條件:
實際撥款日起一年後償還。
(2)日期:
依撥款日起算。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
73,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.17
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):306,501
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):98,094
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):48,223
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):78,389
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):63,379
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):63,379
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.09
11.期末總資產(仟元):1,420,046
12.期末總負債(仟元):401,301
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,018,745
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):306,501
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):98,094
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):48,223
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):78,389
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):63,379
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):63,379
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.09
11.期末總資產(仟元):1,420,046
12.期末總負債(仟元):401,301
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,018,745
14.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣11,665,140元，每股配發新台幣0.2元
(每仟股無償配發20股)。
4.除權（息）交易日:111/09/01
5.最後過戶日:111/09/04
6.停止過戶起始日期:111/09/05
7.停止過戶截止日期:111/09/09
8.除權（息）基準日:111/09/09
9.現金股利發放日期:不適用。
10.其他應敘明事項:
本次盈餘轉增資發行新股案，業經金融監督管理委員會111年07月29日申報
生效在案。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣11,665,140元，每股配發新台幣0.2元
(每仟股無償配發20股)。
4.除權（息）交易日:111/09/01
5.最後過戶日:111/09/04
6.停止過戶起始日期:111/09/05
7.停止過戶截止日期:111/09/09
8.除權（息）基準日:111/09/09
9.現金股利發放日期:不適用。
10.其他應敘明事項:
本次盈餘轉增資發行新股案，業經金融監督管理委員會111年07月29日申報
生效在案。
1.股東會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。
本公司受邀參加中國信託證券舉辦之「中國信託證券2022第二季前瞻論壇」
符合條款第XX款：30
事實發生日：111/06/10
1.召開法人說明會之日期：111/06/10
2.召開法人說明會之時間：14 時 40 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託證券舉辦之「中國信託證券2022第二季前瞻論壇」
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
符合條款第XX款：30
事實發生日：111/06/10
1.召開法人說明會之日期：111/06/10
2.召開法人說明會之時間：14 時 40 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託證券舉辦之「中國信託證券2022第二季前瞻論壇」
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
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